16/02/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 1 1 1 1 *
N e e r g e l e g d
1 4 - 0 2 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 3 6 4 4 2 3 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G w e n D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 w e r d
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t :
- d o o r m e v r o u w T A M I N I A U V a n e s s a , w o n e n d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , O l m e n d r e e f 1 0 A .
- o n d e r d e n a a m " Y v a n t a " m e t z e t e l t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , d e C r o i x l a a n 3 2 ;
- w a a r v a n h e t k a p i t a a l :
. a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) b e d r a a g t ;
. v o l l e d i g i n s p e c i ë n g e p l a a t s t e n v o l s t o r t w e r d ;
. v e r d e e l d i s i n 6 2 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e , w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n d o o r
v o o r m e l d e o p r i c h t e r d i e s t o r t t e t e n b e l o p e v a n 1 8 . 6 0 0 ¬ ;
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n 1 8 . 6 0 0 ¬ v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e
o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n g e d e p o n e e r d w e r d o p
e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 1 1 1 4 4 - 5 6 b i j I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k -
a t t e s t a f g e g e v e n d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 , d a t a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d e n i n
h a a r d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
- m e t b o e k j a a r l o p e n d v a n a f 1 j u l i t o t 3 0 j u n i ( h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e
n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 ) m e t d i e n v e r s t a n d e
d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n o v e r n e e m t d i e s e d e r t 1 f e b r u a r i
2 0 1 2 a l z o u d e n z i j n a a n g e g a a n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g ;
- m e t j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e c e m b e r o m 1 9 u u r ( d e e e r s t e j a a r v e r g a -
d e r i n g h e e f t p l a a t s i n d e c e m b e r 2 0 1 3 ) ;
- m e t a l s g e m a c h t i g d e n t o t b e s t u r e n e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e a l s
v o l g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n : i e d e r e z a a k v o e r d e r
a l l e e n o p t r e d e n d . T o t g e w o n e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t b e n o e m d :
v o o r n o e m d e o p r i c h t e r . H e t m a n d a a t k a n w o r d e n b e z o l d i g d .
- m e t a l s d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) D e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e p r o d u c t i e , d e i m - e n e x p o r t v a n :
K l e d i n g v o o r m a n n e n , v r o u w e n e n k i n d e r e n
O n d e r g o e d v o o r m a n n e n , v r o u w e n e n k i n d e r e n
B a d m o d e v o o r m a n n e n , v r o u w e n e n k i n d e r e n
a l l e v e r b a n d s t o f f e n
d i e e t a r t i k e l e n
h o m e o p t i s c h e e n f y s i o t h e r a p e u t i s c h e p r o d u c t e n
d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n
p a r f u m e r i e ë n
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Y v a n t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , d e C r o i x l a a n 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f a r m a c e u t i s c h e e n p a r a f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n .
b ) D e h a n d e l i n t w e e d e h a n d s g o e d e r e n , i n a n t i q u i t e i t e n e n b r o c a n t e i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , c o m m i s s i o n a i r , d e p o t h o u d e r , e n a l l e m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n v e r b a n d h o u d e n d e h a n d e l i n g e n z o a l s d e o p e n b a r e v e r k o p i n g e n , m a r k t e n e n e l k a n d e r e v o r m v a n h a n d e l .
c ) I n b i n n e n o f b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n o f a a n v e r w a n t e n z o a l s d e v e r k o o p , r u i l , h u u r e n v e r h u u r , d e e x p e r t i s e , h e t b e h e e r , d e p r o m o t i e , d e v e r b o u w i n g , d e v e r k a v e l i n g o f d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e s o o r t e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
d ) D e a a n - e n v e r k o o p e n d e r u i l v a n a l l e s o o r t e n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n r o e r e n d e w a a r d e n . H e t v e r w e r v e n , o p e e n d e r w e l k e m a n i e r , e n / o f a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e o f a n d e r e h u l p a a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n .
e ) H e t v e r l e n e n v a n p e r s o o n l i j k e b o r g s t e l l i n g e n a a n d e r d e n
f ) H e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r o f v e r e f f e n a a r
g ) D e f i n a n c i e r i n g s h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n e n v a n a a r s z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e z e g o e d e r e n t e v e r b e t e r e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e d e c o r a t i e e n d e v e r h u u r .
h ) A l l e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n z o a l s l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l d i e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ( b a n k e n , p r i v a t e k a s s e n , e n z ) e n d e h a n d e l i n g e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n c o n t r o l e d o o r d e o v e r h e i d .
i ) D e o n t w i k k e l i n g , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t b e h e e r , d e e x p l o i t a t i e e n h e t v e r w e r v e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
j ) H e t v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e s t u d i e s e n e n q u ê t e s , d e o n t w i k k e l i n g e n r e a l i s e r i n g v a n m a r k t s t u d i e s , p r o m o t i e s , a d v i e z e n , p r o s p e c t i e s , m a r k e t i n g , t e c h n i s c h e o p d r a c h t e n , a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l b e h e e r e n d e t o e k e n n i n g v a n d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e c e r t i f i c a t e n
k ) D e a c t i v i t e i t e n v a n k a p s a l o n , o n d e r m e e r o m v a t t e n d h e t w a s s e n , k n i p p e n , v e r v e n , o n d u l e r e n , e n z v a n h a a r b i j m a n n e n , v r o u w e n e n k i n d e r e n ;
l ) M a n i c u r e , p e d i c u r e , h u i d v e r z o r g i n g , e p i l e r e n e n s c h o o n h e i d s z o r g i n h e t a l g e m e e n , o n d e r m e e r o m v a t t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n s c h o o n h e i d s z o r g e n e n g e z i c h t s v e r z o r g i n g e n h e t a a n b r e n g e n v a n m a k e - u p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t d o e l r e a l i s e r e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n e n v o l g e n s d e m e t h o d e n d i e v o l g e n s h a a r h e t b e s t e g e s c h i k t z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n w e l k g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d
- m e t v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n w i n s t e n v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t :
A r t i k e l 1 3 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e T u s s e n t i j d s d i v i d e n d
H e t s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e 1 / 2 0 v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e 1 / 1 0 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o p e l k o g e n b l i k b e s l i s s e n t o t d e u i t k e r i n g v a n w i n s t o v e r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , o n g e a c h t o f d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r w e r d g o e d g e k e u r d . I n d i e n d e j a a r r e k e n i n g n o g n i e t w e r d g o e d g e k e u r d m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h b a s e r e n o p e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r .
A r t i k e l 1 4 - O n t b i n d i n g V e r e f f e n a a r s w i j z e v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s b e s l u i t . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
- m e t v o l g e n d e b e p a l i n g a a n g a a n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t :
A r t i k e l 1 1 - U i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I n d i e n h e t a a n d e e l g e s c h e i d e n i s i n v r u c h t g e b r u i k e n i n b l o t e e i g e n d o m e n b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , k o m t h e t s t e m r e c h t s t e e d s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h a l v e v o o r d e t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e e n i g e v e n n o o t k a n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r m i t s e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g