14/01/2014
ÿþ M o t ' W a n , 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 3 6 7 8 *
- 3 J A N 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 5 7 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z & V G R O U P N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r t e v o e t w e g 3 4 t e 1 9 8 2 Z E M S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : N A A M W I J Z I G I N G E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z & V G R O U P N V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 8 2 Z e m s t ( W e e r d e ) , H e r t e v o e t w e g 3 4 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 4 . 4 5 7 . 2 8 9 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 4 j a n u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r , 0 8 0 0 2 8 5 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : n a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V 1 2 " e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n
d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m : V 1 2 .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e a f s c h a f f i n g v a n d e i n d e l i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n , d a a r h e t b e d o e l d w a s o m d e o o r s p r o n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e d e f i n i ë r e n , w e l k e n i e t m e e r v a n t o e p a s s i n g i s .
U i t h o o f d e d a t e r g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n z i j n t o e g e k e n d a a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n , d i e n t e r g e e n v e r s l a g t e w o r d e n o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : m a a t r e g e l e n a r t . 6 3 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t n e t t o a c t i e f i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n i n t w e e f a s e n t e w e t e n :
* e n e r z i j d s v o o r d e a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e d r a g e 2 3 . 8 8 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n ;
* a n d e r z i j d s d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s N V T e s a I n v e s t v o o r b e d r a g v a n 2 . 3 2 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
e n N V E l i m i v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 3 2 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i t B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B t i l a g ë r i t î f i ë t B ë T g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t w e r k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
E e r s t e f a s e :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n 2 3 . 8 8 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . D e
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l w o r d e n v e r h a a l d o p h e t k a p i t a a l e n w o r d t u i t g e v o e r d t o t o p s l o r p i n g v a n d e g e l e d e n
v e r l i e z e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r m e l d e k a p i t a a l - v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r
v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
T w e e d e f a s e :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n 4 . 6 5 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s 1 ) N V T e s a I n v e s t , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 3 2 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n 2 ) N V E l i m i , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 3 2 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l w o r d e n v e r h a a l d o p h e t k a p i t a a l e n w o r d t u i t g e v o e r d d o o r t e r u g b e t a l i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t I n a a n s l u i t i n g m e t v o o r m e l d e k a p i t a a l - v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , k a n e n k e l p l a a t s v i n d e n m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n a n a r t i k e l 6 1 3 1 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I n g e v o l g e d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n , g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h e t h u i d i g e k a p i t a a l t a n b e d r a g e v a n 3 5 . 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r m i n d e r d m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 8 . 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w a a r d o o r h e t g e b r a c h t w o r d t o p 6 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 5 . 3 1 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n u i t h o o f d e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n u i t h o o f d e v a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e h e r s c h r i j v e n u i t h o o f d e v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , t e w e t e n :
A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S M I L J O E N Z E V E N H O N - D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 5 . 3 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r d e v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e i e d e r .
A R T I K E L 1 2 . - R E C H T E N E N P L I C H T E N V A N A A N D E E L H O U D E R S .
D e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n h e b b e n a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n .
A R T I K E L 1 7 . - R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t , D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 1 9 . - W E R K I N G V A N D E R A A D
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
1 9 . 1 V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z u l l e n p l a a t s v i n d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e n z i j a n d e r s v o o r z i e n i n d e o p r o e p i n g .
1 9 . 2 G e w o n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z u l l e n m i n s t e n s o m d e d r i e m a a n d e n w o r d e n g e h o u d e n , o p z u l k e d a t a e n o p z u l k e t i j d s t i p p e n w a a r t o e d e R a a d v a n B e s t u u r v a n t i j d t o t t i j d z o u b e s l i s s e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z u l l e n v o o r a f g e g a a n w o r d e n d o o r e e n o p r o e p i n g d i e d o o r d e v o o r z i t t e r o f t w e e b e s t u u r d e r s m i n s t e n s v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v d d r d e v e r g a d e r i n g z a l g e s t u u r d w o r d e n . D e o p r o e p i n g z a l d e d a t u m , t i j d s t i p ( d e s g e v a l l e n d ) d e p l a a t s e n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n , e n z a l v e r g e z e l d z i j n v a n d e n o d i g e d o c u m e n t e n d i e d e b e s t u u r d e r z u l l e n m o e t e n t o e l a t e n o m d e v e r s c h i l l e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s t u d e r e n e n v o o r t e b e r e i d e n . E e n k o p i e v a n d e a g e n d a z a l o n v e r w i j l d w o r d e n g e s t u u r d a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t i j d e l i j k z o u h e b b e n n a g e l a t e n o m e e n l i j s t m e t k a n d i d a t e n v o o r d e p o s t v a n b e s t u u r d e r v o o r t e s t e l l e n c o n f o r m a r t i k e l 1 5 .
1 9 . 3 l e d e r e b e s t u u r d e r m a g a f s t a n d d o e n v a n h e t r e c h t o m e e n v o o r a f g a a n d e k e n n i s g e v i n g v a n e n i g e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n ( o n g e a c h t h e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e r g a d e r i n g g e p l a n d w a s ) e n z a l a l d u s g e l d i g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e r g e l i j k v e r g a d e r i n g . E e n b e s t u u r d e r z a t g e a c h t w o r d e n a f s t a n d t e h e b b e n g e d a a n v a n z u l k e k e n n i s g e v i n g , i n d i e n h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p z u l k e v e r g a d e r i n g z o n d e r p r o t e s t o f v e r z e t a a n t e t e k e n e n t e g e n h e t o n t b r e k e n v a n d e r g e l i j k e k e n n i s g e v i n g .
1 9 . 4 I n d i e n m e e r d a n 2 b e s t u u r d e r s , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e 3 b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
1 9 . 5 B e s t u u r d e r s k u n n e n s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a n d e r e b e s t u u r d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n ( 1 ) a n d e r e b e s t u u r d e r m a g v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e n i g e v e r g a d e r i n g ' v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n d a t e e n v o l m a c h t s l e c h t s g e l d i g k a n w o r d e n v e r s t r e k t v o o r é é n ( 1 ) s p e c i f i e k e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
1 9 . 6 D e b e s t u u r d e r s h e b b e n d e i n t e n t i e o m t e b e s l u i t e n b i j c o n s e n s u s t u s s e n h a a r l e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d i e n e r n a u i t g e b r e i d e b e r a a d s l a g i n g e n d i s c u s s i e s g e e n c o n s e n s u s k a n b e r e i k t w o r d e n , e r z a l b e s l o t e n w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , z o n d e r d a t d e v o o r z i t t e r o v e r e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m z a l b e s c h i k k e n .
1 9 . 7 . l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o - ' m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f - ' t e l i j k , a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e - i v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e ' j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n - d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - i s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j - k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s - ' s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d - b e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r - d e r s v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e V e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f - l e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e - i k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u d e r s . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l - m a c h t e n w o r d e n g e - ' h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e - ' g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e - ' k e n d d o o r t w e e b e s t u u r - ' d e r s .
A R T I K E L 3 3 . - B I J Z O N D E R E M E E R D E R H E D E N
N I H I L .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n ( a a n h q t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 \ \ , 7
B i j l a g e ü b i j " t i e t B ë l g i s d ï S t a a s l i l d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/10/2013
ÿþ M o d W a a l 1 1 . 1
r ' ` 4 ) 1 4 > ) l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 ' I I I 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I ' 1 I l I 1 I I
* 1 3 1 5 5 2 9 0 *
n ~ ~ ~ ~ ~
C 3 7 C ~ .
~ ~ S S ~ ~ 1 f ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 5 7 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z & V G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r t e v o e t w e g 3 4 - 1 9 8 2 W e e r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 h e e f t v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g e n v a n a a n v a a r d :
- V a n d e p u t t e D i r k , R a n s u i l d r e e f 4 - 2 9 0 0 S c h o t e n
- V a n d e p u t t e S t e f a n , S e g e r s s t r a a t 3 9 - 2 5 3 0 B o e c h o u t
D e h e r b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n v a n d a a g 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 , e n d u s l o p e n d t o t ' a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 9 ,
D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t d a t o n b e z o l d i g d i s t o t a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s o m m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e ` h e r b e n o e m e n :
- V a n d e p u t t e D i r k , R a n s u i l d r e e f 4 - 2 9 0 0 S c h o t e n
- V a n d e p u t t e S t e f a n , S e g e r s s t r a a t 3 9 - 2 5 3 0 B o e c h o u t
H u n m a n d a t e n l o p e n g e l i j k t i j d i g m e t h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t d a t o n b e z o l d i g d i s t o t a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t .
O m d e z e a a n d u i d i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n , P a r a c c o u n t B V B A R P R B R U S S E L 0 4 6 2 . 6 0 0 . 6 2 1 - - H e r t e v o e t w e g 3 4 1 9 8 2 W e e r d e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r B e r t P a r d o n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V a n d e p u t t e D i r k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
b e s t u u r d e r s u n a n i e m
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e t t e h S t á i i t s b - t a d - 1 - 4 1 1 0 1 2 0 t 3 - - A n n e x e r - d i f 1 i f f i l e u r b ë t g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W a a l 1 1 . 1
r ' ` 4 ) 1 4 > ) l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 ' I I I 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I ' 1 I l I 1 I I
* 1 3 1 5 5 2 9 0 *
n ~ ~ ~ ~ ~
C 3 7 C ~ .
~ ~ S S ~ ~ 1 f ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 5 7 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z & V G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r t e v o e t w e g 3 4 - 1 9 8 2 W e e r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 h e e f t v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g e n v a n a a n v a a r d :
- V a n d e p u t t e D i r k , R a n s u i l d r e e f 4 - 2 9 0 0 S c h o t e n
- V a n d e p u t t e S t e f a n , S e g e r s s t r a a t 3 9 - 2 5 3 0 B o e c h o u t
D e h e r b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n v a n d a a g 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 , e n d u s l o p e n d t o t ' a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 9 ,
D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t d a t o n b e z o l d i g d i s t o t a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s o m m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e ` h e r b e n o e m e n :
- V a n d e p u t t e D i r k , R a n s u i l d r e e f 4 - 2 9 0 0 S c h o t e n
- V a n d e p u t t e S t e f a n , S e g e r s s t r a a t 3 9 - 2 5 3 0 B o e c h o u t
H u n m a n d a t e n l o p e n g e l i j k t i j d i g m e t h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t d a t o n b e z o l d i g d i s t o t a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t .
O m d e z e a a n d u i d i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n , P a r a c c o u n t B V B A R P R B R U S S E L 0 4 6 2 . 6 0 0 . 6 2 1 - - H e r t e v o e t w e g 3 4 1 9 8 2 W e e r d e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r B e r t P a r d o n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V a n d e p u t t e D i r k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
b e s t u u r d e r s u n a n i e m
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e t t e h S t á i i t s b - t a d - 1 - 4 1 1 0 1 2 0 t 3 - - A n n e x e r - d i f 1 i f f i l e u r b ë t g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ ' 1 2 1 0 7 6 7 3
, , , , , . , , , , , , , ,
J U I 4 ' 2 0 1 a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 5 7 . 2 8 9 .
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : Z & V G R O U P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r t e v o e t w e g 3 4 , 1 9 8 2 W e e r d e
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 b e s l i s t o m d e c o m m i s s a r i s P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n , P o t v l i e t l a a n 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V a n d e p u t t e D i r k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .