ZAKENKANTOOR DIERCKX LANGDORP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ZAKENKANTOOR DIERCKX LANGDORP
Dénomination : ZAKENKANTOOR DIERCKX LANGDORP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 838.264.397

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 23.06.2014 14199-0319-009
12/02/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergeiegd têr griffie der

Rechtbank van KoophandeF

Lí;u+dix,i, de Dq014 DEG,Ri~É

Griffie

Ondernemingsnr : 0838.264.397

Benaming

(voluit) : ZAKENKANTOOR DIERCKX LANGDORP (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3201 Aarschot (Langdorp), Langdorpsesteenweg 222 (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN SPECIEN - STATUTENWIJZIGING

Blijkens akte verleden voor meester Danny GEERINCKX, geassocieerd notaris te Aarschot op 21 januari 2014, voor registratie neergelegd, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ZAKENKANTOOR DIERCKX LANGDORP", met maatschappelijke zetel te 3201 Aarschot (Langdorp), Langdorpsesteenweg 222, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 0838.264.397 en bekend bij de belasting over toegevoegde waarde met nummer 6E0838.264.397.

Opgericht blijkens akte splitsing van de naamloze vennootschap "Zakenkantoor Dierckx", door oprichting van twee nieuwe naamloze vennootschappen waaronder "ZAKENKANTOOR DIERCKX LANGDORP", bij akte verleden voor notaris Danny Geerinckx, te Aarschot, op 26 juli 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2011, onder nummer 11125039.

Waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd bleven, volgens verklaring.

Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zevenenzestig duizend negentig euro tweeënveertig cent (67.090,42 EUR) om het kapitaal te brengen van tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR) op honderd negenentwintig duizend negentig euro tweeënveertig cent (129.090,42 EUR),

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 785 kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalsaandelen, tegen de prijs van vijfentachtig euro zesenveertig cent (85,46 EUR) en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100%).

TWEEDE BESLUIT

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven door de aandeelhouders, in zelfde bestaande verhouding volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van zevenenzestig duizend negentig euro tweeënveertig cent (67.090,42 EUR).

De som van zevenenzestig duizend negentig euro tweeënveertig cent (67,090,42 EUR) werd gestort op de bijzondere rekening 6E16 1430 8878 1474 bij Fintro Langdorp en zal vrijgegeven worden op voorlegging van een attest van instrumerende notaris.

De aandeelhouders krijgen voor hun inbreng in geld 785 nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalsaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zevenenzestig duizend negentig euro tweeënveertig cent (67.090,42 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd negenentwintig duizend negentig euro tweeënveertig cent (129.090,42 EUR) vertegenwoordigd door 910 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/910ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelenverhouding zal er na kapitaalsverhoging als volgt uitzien:

De Heer DIERCKX Lodewijk Frans Julia, geboren te Geel op 13 mei 1948, wonende te 2230 Herselt, G. Vandenheuvelstraat 79, houder van 451 aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11Q

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mevrouw DIERCKX Ludgarde Maria Marcella,geboren te Langdorp op 26 oktober 1952, wonende te 3201

Aarschot (Langdorp), Winterstraat 40, houdster van 451 aandelen.

De Heer MAES Roel, geboren te Heusden op 21 maart 1970, wonende te 3020 Herent, Warotstraat 25,

houder van 8 aandelen.

TOTAAL: 910 aandelen, hetzij het gehele kapitaal.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen:

Artikel vijf van de statuten wordt geheel vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderd negenentwintig duizend negentig

euro tweeënveertig cent (129.090,42 EUR) vertegenwoordigd door negenhonderd en tien (910) aandelen,

zonder aanduiding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verminderd, in één of meerdere malen, door

beslissing van de algemene vergadering mits inachtname van de voorschriftten van statutenwijziging.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te

voeren.

ZEVENDE BESLUIT

De verschijners verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap, de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fidulex, te Aarschot, met recht van indeplaatsstelling, aan wie

macht verleend wordt om het nodige te doen voor inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging

en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het register der vennootschappen en bij diensten

van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie van de akte met volmacht, gecoördineerde statuten.

(get.) Martien Grauls, geassocieerd notaris te Aarschot.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.10.2013, NGL 09.10.2013 13624-0167-013
27/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.10.2012, NGL 20.11.2012 12642-0268-016
21/09/2011
ÿþ Mod 2.0

i LftFli(i ier? j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Maâtedegd tef grutte c err

Rechtbank van Koopmateeb

te jven, de 0 9 SEP. 2011

DE GRIFFIER,

Griffie

111111111111111111111

*11142639*

V beh aa Bat Staf

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0838.264,397

Benaming

ivo+uit) : ZAKENKANTOOR DIERCKX LANGDORP

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3201 Aarschot (Langdorp), Langdorpsesteenweg 222 Onderwerp akte : benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

De algeme vergadering van de naamloze vennootschap "ZAKENKANTOOR DIERCKX LANGDORP", met zetel te 3201 Aarschot (Langdorp), Langdorpsesteenweg 222 opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Danny Geerinckx, te Aarschot op 26 juli 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2011, onder nummer 0125039 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder: nummer 838.264.397, heeft bij beslissing de dato 26 juli 2011, genomen bij de oprichting, het aantal' bestuurders van de vennootschap ZAKENKANTOOR DIERCKX LANGDORP bepaalt op twee, en benoemt tot, die hoedanigheid voor een termijn van 6 jaar:

1/ de heer Lodewijk Frans Julia DIERCKX, wonende te 2230 Herselt, G. Vandenheuvelstraat 79.

2/ mevrouw Ludgarde Maria Marcella DIERCKX, wonende te 3201 Aarschot (Langdorp), Winterstraat 40.* *De raad van bestuur van de vennootschap ZAKENKANTOOR DIERCKX LANGDORP heeft op 26 juli 2011, benoemt als gedelegeerd bestuurder de heer Lodewijk Dierckx en mevrouw Ludgarde Dierckx, beiden voornoemd.

Bijlagen: expeditie oprichtingsakte.

Getekend Danny Geerinckx, notaris te Aarschot

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/08/2011
ÿþMO 2,0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : (2:,(?) s C~~ 3 cpr

Benaming

(voluit) : ZAKENKANTOOR DIERCKX LANGDORP

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3201 Aarschot (Langdorp), Langdorpsesteenweg 222

Onderwerp akte : oprichting

Blijkens akte verleden voor notaris Danny Geerinckx te Aarschot, op 26 juli 2011, voor registratie

neergelegd, werd de naamloze vennootschap "ZAKENKANTOOR DIERCKX LANGDORP", met zetel te 3201

Aarschot (Langdorp), Langdorpsesteenweg 222, voor onbepaalde tijd te rekenen van het bekomen van'

rechtspersoonlijkheid, opgericht door:

1/ de heer Lodewijk Frans Julia DIERCKX, wonende te 2230 Herselt, G. Vandenheuvelstraat 79.

2/ mevrouw Ludgarde Maria Marcella DIERCKX, wonende te 3201 Aarschot (Langdorp), Winterstraat 40.

3/ de heer Roel MAES, wonende te 3020 Herent, Warotstraat 25.

Het kapitaal bedraagt tienduizend zeshonderd tweeënzeventig euro negenenvijftig eurocent (10.672,59 ¬ ),

doch onder opschortende voorwaarde van het onmiddellijk laten volgen van een kapitaalverhoging door

incorporatie van reserves en winsten ten belope van éénenvijftigduizend driehonderd zevenentwintig euro

éénenveertig eurocent (51.327,41 EUR), vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen zonder,

aanduiding van nominale waarde, waarop zij intekenen ais volgt:

- door voornoemde heer Lodewijk DIERCKX, houder van tweeënzestig (62) aandelen;

- door voornoemde Mevrouw Ludgarde DIERCKX, houder van tweeënzestig (62) aandelen;

-door voornoemde Heer Roel MAES, houder van één (1) aandeel.

Dat het kapitaal volledig volstort werd als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal wordt gevormd door de inbreng van volgende activa en passiva bestanddelen

van de gesplitste vennootschap ZAKENKANTOOR DIERCKX. Het betreft de handelszaak bestaande uit het;

bank- en verzekeringskantoor te Langdorp, met alle bijhorende activa en passiva, bestanddelen, evenals het"

gebouw te Langdorp, Langdorpsesteenweg 222.

Namelijk:

ACTIEF (samenvatting)

(.Oprichtingskosten 0,00

Il.lmmateriele vaste activa 1.200,00

III.Materiële vaste activa 94.762,93

IV.Financiële vaste activa 0,00

V. Voorraden 0,00

VI.

VI (.Vorderingen op ten hoogste een jaar 11.268,22

VIII.Geldbeleggingen 0,00

IX.Liquide Middelen 27.059,18

X.Overlopende rekeningen 9.384,48

TOTAAL DER ACTIVA 143.674,81

PASSIEF

VII. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00

VIII. Schulden op meer dan een jaar 0,00

IX. Schulden op ten hoogste een jaar 55.176,54

X.Overlopende rekeningen 0,00

TOTAAL DER PASSIVA 55.176,54

NETTO-INBRENGWAARDE 88.498,27

INBRENG IN NATURA

Voor-

behoude

aan het

Belgisci Staatsbla

1

" 11125039*







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Inbreng door de naamloze vennootschap ZAKENKANTOOR DIERCKX van specifieke immateriële en

materiële vaste activa, zoals hierboven vermeld en inbreng van het hierna vermelde onroerende goed onder de

hierna vermelde voorwaarden:

Revisoraal verslag

Op de laatste blz. van Luik i3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden ormelde inbreng

Voormelde

aan het in natura maakt het voorwerp uit van het revisoraal verslag van 8 juli 2011, opgesteld

Belgisch' ; door de burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUC RAVERT & Co",

Staatsblad vertegenwoordigd door de Heer Luc Ravert, bedrijfsrevisor, met kantoren te 1860 Meise, H. Van Dievoetlaan 1, waarvan de conclusies luiden als volgt:

"Besluit

Tot besluit verklaart ondergetekende, BVBA "Luc RAVERT & Co", bedrijfsrevisorenkantoor te 1860 Meise, H. Van Dievoetlaan 1, dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbrengen in natura bij de voorgenomen kapitaalverhoging van de NV ZAKENKANTOOR DIERCKX LANGDORP is gebleken dal:

1.De beschrijving van de inbrengen in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

2.De toegepaste methoden van waardering in hun geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn in het kader van de gemengde splitsing.

3.De waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal " en de fractiewaarde van de tegen de inbrengen in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de uitgifte van 125 aandelen zonder nominale waarde.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake "controle van inbreng in natura" van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het bestuursorgaan van de te splitsen NV ZAKENKANTOOR DIERCKX is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende " de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Aldus opgesteld te Meise, op 8 juli 2011 door het bedrijfsrevisorenkantoor BVBA "LUC RAVERT & C°", vertegenwoordigd door:

(getekend) '

Luc RAVERT

Bedrijfsrevisor."

Bijzonderheden van de inbreng:

a.)De inbrengers verklaren dat de bestanddelen van de door hen gedane inbrengen vrij zijn van enige

schuld, noch belast zijn met enige vorm van beslag, noch geheel of gedeeltelijk deel uitmaken van een

handelszaak die bezwaard is met hypotheken, voorrechten of beslagen. "

b.)De vennootschap verkrijgt de volle eigendom van de ingebrachte zaken vanaf de dag waarop zij rechtspersoonlijkheid zal verwerven en het genot van de ingebrachte zaken vanaf heden, op last voor de " vennootschap van te dragen en te betalen alle hoegenaamde belastingen, lasten en taksen, betreffende het goed, vanaf heden.

c.)De goederen worden ingebracht en overgedragen in de staat en de gesteltenis waarin ze zich op heden bevinden en uitstrekken.

De vennootschap verklaart volledig kennis te hebben van de ingebrachte goederen en wenst geen meer gedetailleerde beschrijving te bekomen.

d.)De vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen die uit de overdracht voortvloeien.

e.) Verklaring inzake de Belasting op de Toegevoegde Waarde: Ondergetekende notaris verklaart lezing gegeven te hebben van artikel 62 § 2 en 73 van het BTW-wetboek. Hierop hebben de inbrengers geantwoord geen BTW-plichtige te zijn.

Beschrijving van het in te brengen onroerend goed.

Onder de stad AARSCHOT  vierde afdeling 1 LANGDORP  tweede afdeling

Een woning op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Langdorpsesteenweg 222, kadastraal ' bekend volgens titel wijk E, deel van nummer 49/Y en volgens actueel kadastraal uittreksel wijk E, nummer 49/B12, voor een oppervlakte van zestien are zevenenveertig centiare (16a 47ca)..

De vennootschap heeft als doel:

-Activiteit van agent in bank- en beleggingsdiensten in de zin van de Belgische wetgeving betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling en erkend door de Belgische " toezichtinstanties.

-Activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de Belgische wetgeving betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen

Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving met betrekking tot de bemiddeling in banken beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling en aanvaard door de Belgische toezichtinstanties, zal de vennootschap eveneens als doel hebben:

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk

doel nastreven of die -van .aard.zijn-de ontwikkeling van-haar onderneming te bevorderen. - ----. --- - - -- -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Zij ikan zich ook borg stellen of aval verlenen voor schulden van derden, in de meest ruime zin;

De vennootschap mag investeren en beleggen in roerende en onroerende goederen;

De vennootschap mag bestuursopdrachten en mandaten waarnemen;

" De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in : pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen, welke dienstbaar of nuttig kunnen zijn voor het maatschappelijk doel.

Deze opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

" De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene

"

vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Inkoop eigen aandelen

Binnen de wettelijke voorwaarden kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij is hernieuwbaar.

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de , conversievoorwaarden vast te stellen.

Directiecomité

" Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. wanneer een directiecomité ' wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn :

" vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn

" vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De

" overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet " worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden

" van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur. De bevoegdheden van het auditcomité kunnen door een

" beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdelingen die de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het , Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

" leden van het auditcomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, ' bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als : verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend. De bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder is in dit kader niet beperkt tot daden van dagelijks bestuur.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende vormacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten; haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende vennoten.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig

" de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een

openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig

de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een

openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenden van stukken

' Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan "

de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van c deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze ' aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

De eerste algemene vergadering zal plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand juni 2012 om twintig uur.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar zal beginnen vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid en wordt afgesloten op éénendertig december 2011.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie oprichtingsakte, verslag bedrijfsrevisor, financieel plan.

Getekend Danny Geerinckx, notaris te Aarschot

Voorbehouden aan het Belgisch " Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 08.08.2016, NGL 17.08.2016 16435-0400-009

Coordonnées
ZAKENKANTOOR DIERCKX LANGDORP

Adresse
LANGDORPSESTEENWEG 222 3201 LANGDORP

Code postal : 3201
Localité : Langdorp
Commune : AARSCHOT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande