14/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 4 7 4 . 8 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A K E N K A N T O O R G E M O E T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l ) , N o o r d e r v e s t 3 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P 1 T A A L V E R H O G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e - C h a r l e s S i m o n a r t t e T i e n e n , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n Z A K E N K A N T O O R G E M O E T S , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e i t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l ) , N o o r d e r v e s t 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 3 . 4 7 4 . 8 9 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c T a l l o e n t e L e u v e n o p é é n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 2 6 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s W i l l e m T i m m e r m a n s t e S c h e r p e n h e u v e l o p d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p a c h t m a a r t t w e e d u i z e n d e n , v i e r o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 9 3 8 1 ;
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e â n d e r t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 3 1 8 . 7 3 2 , 0 7 ) , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e i n b r e n g i n g e l d w o r d t g e d a a n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k b e z i t .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e a a n d e e l h o u d e r s d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 4 , w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 6 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 3 1 8 . 7 3 2 , 0 7 ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j A r g e n t a o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . l k , n o t a r i s , b e v e s t i g d e z e d e p o n e r i n g o p g r o n d v a n h e t a t t e s t h i e r v o o r o p g e s t e l d , d a t m i j d o o r d e v o o r z i t t e r w e r d o v e r h a n d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l a l z o o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 3 3 7 , 3 3 2 , 0 7 ) g e b r a c h t w o r d t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g
A r t i k e l 6 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 . - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 3 3 7 . 3 3 2 , 0 7 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) . a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v c e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . .
O p d e l a a t s t e b f z v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
* 1 4 1 3 5 6 6 5 *
b e l
2 1 B E
S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 3 M U 2 0 1 / 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
V o o r - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
a a n n e F B e l g i s c h S t a a t s b l a d T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M e e s t e r P i e r r e - C h a r l e s S 1 M O N A R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T i e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) r i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g