ZEEDRIFT HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ZEEDRIFT HOLDING
Dénomination : ZEEDRIFT HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 870.166.709

Publication

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 30.06.2014 14269-0175-028
15/01/2014
ÿþ1; j In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Mod Word 11.1

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

gpusse

0 6 »SI 2014

Griffie

1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1 19828"

Ondernemingsnr : 0870.166.709

Benaming

(voluit) ;DE KLEINE KASTEELTJES HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Langestraat,366 te 1620 Drogenbos

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de naam.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Anne RUTTEN, notaris te Sint-Gillis-Brussel, op negen december tweeduizend dertien, volgende melding van registratie dragende : "Geregistreerd één blad, zonder renvooi(en), op het eerste Registratiekantoor van Vorst, op zeventien december tweeduizend dertien, boek 93, blad 83, vak 09. Ontvangen vijftig euro. De Ontvanger, (getekend) VERHUTZEL P.", wat volgt

Xxxxxx

NAAM: "ZEEDRIFT HOLDING".

Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van-naamwijziging.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Anne RUTTEN ,notaris

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 02.07.2013 13255-0461-014
31/05/2013
ÿþMod wad 11.1



ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de Iratste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

VIII IIIIIIIIIIIIIIIII

+1308215fi*

Griffie

Ondernemingsnr : 0870.166.709

Benaming

(voluit) : De Kleine Kasteeltjes Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Langestraat, 366 - 1 620 Drogenbos

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen

Uitreksel van de buitengewone algemene vergadering van 19/03/2013

Op dinsdag 19/03/2013 om 17.00 werd een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de nv De Kleine Kasteeltjes Holding gehouden.

Zijn aanwezig de deelnemers vermeld op de aanwezigheidslijst in bijlage.

De aandeelhouders erkennen dat de vergadering regelmatig is samengesteld en dat zij bijgevolg geldig kan beraadslagen, overeenkomstig de voorschriften van artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de bijeenroepingen van de statutaire vergadering.

De vergadering wordt geopend om 17.00 onder het voorzitterschap van de heer Marc Verbruggen. De voorzitter duidt aan ais secretaris van de vergadering de heer Sébastien Mesnard.

De buitengewone algemene vergadering die vandaag om 15.00 heeft plaats gevonden, heeft een paar punten nagelaten :

4.Er wordt ook unaniem beslist om de heer Marc Verbruggen wonende te 1180 Ukkel Blücherlaan 55 aan te stellen ais vaste vertengewoordiger voor de uitoefening van het mandaat van De Kleine Kasteeltjes Holding nv als bestuurder in de nv De Kleine Kasteeltjes De Haan, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht Kleine Kasteeltjesweg 1, ingeschreven in het rechtspersonen register onder het nummer 0860.266.274. Marc Verbruggen aanvaardt.

2.De algemene vergadering besluit het mandaat van de commissaris toe te wijzen aan de bvba Michel Weber, met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Winkelhaakstraat 21, vertegenwoordig door de heer Michel Weber, Het mandaat wordt toegekend voor een periode van drie jaren en komt te vervallen op de gewone algemene vergadering van 2016 die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31112115.

Aile andere beslissingen genomen tijdens de algemene vergadering van 15.00 blijven geldig.

De algemene vergadering besluit om aan de bvba Kreanove, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Kersbeeklaan 308, ingeschreven in het rechtspersonen register onder het nummer 0479.092.007, hierbij vertegenwoordigd door de heer Arnaud Trejbiez, de nodige volmachten te verlenen ten einde de vereiste formaliteiten (met inbegrip van het ondertekenen van documenten) voor de publicatie van de bovende beslissingen te vervullen.

Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering van de 19103/2013 is de Raad van Bestuur samengekomen om over te gaan tot de benoeming van een vaste vertegenwoordiger.

Zijn aanwezig de bestuurders vermeld op de aanwezigheidslijst in bijlage.

Er wordt ook unaniem beslist om de heer Marc Verbruggen wonende te 1180 Ukkel Blücherlaan 55 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van De Kleine Kasteeltjes Holding nv

2 21'1E1 2013

BRUSSEL

Bijlagea lr'rj-lret-Belg'tseh-3taatsblad 31/05/2013 - A-mrexercrü nóniiëü-r bèTgë

1

ais bestuurder in de nv De Kleine Kasteeltjes De Haan, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht Kleine Kasteeltjesweg 1, ingeschreven in het rechtspersonen register onder het nummer 0860.266.274.

De heer Marc Verbruggen aanvaardt het mandaat,

Alle andere beslissingen genomen tijdens Raad van Bestuur van 15.30 blijven geldig.

De Raad van Bestuur besluit om aan de bvba Kreanove, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Kersbeeklaan 308, ingeschreven in het rechtspersonen register onder het nummer 0479.092.007, hierbij vertegenwoordigd door de heer Amaud Trejbiez, de nodige volmachten te verlenen ten einde de vereiste formaliteiten (met inbegrip van het ondertekenen van documenten) voor de publicatie van de bovende beslissingen te vervullen.

Arnaud Trejbiez

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

P

Voor-

behouden aan het Balgisch Staatsblad

23/05/2013
ÿþx

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod warel 11.t

11

III

V4 behi aal Bel Staa

11

n

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*13077 2*

Neergelegd ter c iffie van de Rechtbank van Koophurdef 1'e Antwerpen, oa

.13 MEI 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0870.166.709

Benaming

(voluit) : De Kleine Kasteeltjes Holding (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kleine Kasteeltjesweg, 1 - 2960 Brecht (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Sociale zetel Uitreksel van de buitengewone algemene vergadering van 19/03/2013

De vergadering wordt geopend om 15.00 onder het voorzitterschap van de heer Marc Verbruggen. De voorzitter duidt aan als secretaris van de vergadering de heer Sébastien Mesnard.

1.De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van volgende bestuurders :

" Mevrouw Christel Kimpen, wonende te 2540 Hove, Rozenlei 15. .de heer Pieter Van Hoof, wonende te 2540 Hove, Rozenlei 15.

" Mevrouw Marie-José De pont, wonende te 2930 Brasschaat, De Wandeleerlei 7.

Hun ontslag werd aanvaard,

2.De algemene vergadering beslist over de benoeming van volgende bestuurders, voor een termijn van 6 jaar en dit met ingang van 19/03/2013 :

" de nv Orpea Belgium, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg 1037, ingeschreven in het rechtspersonen register onder het nummer 0887.690.451, hierbij vertegenwoordigd door de heer Marc Verbruggen wonende te 1180 Ukkel, Blücherlaan 55.

" de heer Marc Verbruggen, wonende te 1180 Ukkel, Bfücherlaan 55.

" de heer Sébastien Mesnard, wonende Promenade Venezia 7 à 78000 Versailles, Frankrijk. Het mandaat is onbezoldigd.

De bestuurders aanvaarden hun mandaat. Deze bestuurdersmandaten zullen een einde nemen tijdens de gewone algemene vergadering van 2019, waarbij beraadslaagd wordt op de afsluiting van het boekjaar per 31/12/2018.

3.De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen, en dit met ingang van 19/03/2013 naar het volgende adres : Langestraat 366 - 1620 Drogenbos.

4.De algemene vergadering besluit om aan de bvba Kreanove, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Kersbeeklaan 308, ingeschreven in het rechtspersonen register onder het nummer 0479.092.007, hierbij vertegenwoordigd door de heer Arnaud Trejbiez, de nodige volmachten te verlenen ten einde de vereiste formaliteiten voor de publicatie van de bovende beslissingen te vervullen.

Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering van de 19/03/2013 is de Raad van Bestuur samengekomen om over te gaan tot het ontslag en de benoeming van gedelegeerde bestuurders alsmede de benoeming van een voorzitter van de Raad van Bestuur.

Zijn aanwezig de bestuurders vermeld op de aanwezigheidslijst in bijlage.

De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om het ontslag te aanvaarden van gedelegeerde bestuurders :

" mevrouw Christel Kimpen, wonende te 2540 Hove, Rozenlei 15.

íirjj ágën bij liéf Béïgiscfi SrtaatsbTad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

.de heer 'Piéter Van Hoof, wonende te 2540 Hove, Rozenlei 15.

Unaniem wordt beslist om te benoemen tot gedelegeerde bestuurders :

.de nv Orpea Belgium, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg 1037,

ingeschreven in het rechtspersonen register onder het nummer 0887.690.451, hierbij vertegenwoordigd door de

heer Marc Veebruggen wonende te 1180 Ukkel, Blücherlaan 55.

.de heer Marc Verbruggen, wonende te 1180 Ukkel, Blücherlaan 55.

.de heer Sébastien Mesnard, wonende Promenade Venezia 7 à 78000 Versailles, Frankrijk. piet mandaat is

onbezoldigd.

De heer Marc Verbruggen wonende te 1180 Ukkel, Blücherlaan 55, wordt eveneens benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

De bestuurders aanvaarden hun mandaat.

De Raad van Bestuur besluit om aan de bvba Kreanove, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Kersbeeklaan 308, ingeschreven in het rechtspersonen register onder het nummer 0479.092.007, hierbij vertegenwoordigd door de heer Arnaud Trejbiez, de nodige volmachten te verlenen ten einde de vereiste formaliteiten voor de publicatie van de bovende beslissingen te vervullen,

Marc Verbruggen

Ged. bestuurder

4

Vgqór. behduden aan `ftet Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen'

Verso : Naam en handtekening

06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 05.06.2012 12143-0040-014
03/02/2012
ÿþiM

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~n do ReCh`hGr

13MAMHU

Griffie

hl

*12030579*

Ondernemingsnr : 0870.166.709

Benaming (voluit) : De Kleine Kasteeltjes Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kleine Kasteeltjesweg 1

2960 Brecht

Onderwerp akte :Wijziging en herwerking statuten.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 27 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "De Kleine Kasteeltjes Holding", met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Kleine Kasteeltjesweg 1, BTW BE 0870.166.709 RPR Antwerpen, onder meer heeft beslist de statuten volledig te herwerken teneinde ze onder andere aan te passen aan de wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "De Kleine Kasteeltjes Holding".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2960 Brecht, Kleine Kasteeltjesweg 1.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

het beheer van onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;

 het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

 het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

.  het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;

 het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

 Levering van alle mogelijke diensten aan haar dochtervennootschappen, in het bijzonder :

IT-diensten,: - - -=-- ---- --- ---------

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

 Human resource management;

 boekhouding en administratie;

 beheer van obligatieleningen en onroerende goederen;

 bouwcoördinatie voor nieuwe projecten;

 centralisatie aankopen.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in aile rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 61 500,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds éénitiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de derde vrijdag van de maand mei om 17.00 uur,

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige

bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de

V%or-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werkinq van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen warden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend of door twee bestuurders, samen handelend. Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het

directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of

meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

DE NOTARIS

(get.) JAN COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/10/2011
ÿþ Mod 2'

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd ter griffie von de

eeltbonk van Koophendel te Antwerpen

--r-  ?~ SEP 1211

D%rorittier,

I II U1UI IIIE II I 1fl II

*11148504*









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0870.166.709

Benaming

(voluit) : DE KLEINE KASTEELTJES HOLDING

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kleine Kasteeltjesweg 1, 2960 Brecht

Ondertarern akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Uit het verslag van de algemene jaarvergadering van aandeelhouders, gehouden op 10 juni 2011, blijkt dat

' de vergadering volgende bestuurders heeft herbenoemd voor een periode van 6 jaar, eindigend met de

jaarvergadering van het jaar 2017_

- de heer Pieter VAN HOOF, wonende te 2540 Hove, Rozenlei 15;

- mevrouw Christel KIMPEN, wonende te 2540 Hove, Rozenlei 15;

- mevrouw Marie José DE PONT, wonende te 2930 Brasschaat, De Wandeleerlei 7.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De bestuurders verklaren uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.

De vergadering heeft tevens vastgesteld dat het mandaat van de bestuurders had hernieuwd moeten

worden met de jaarvergadering van het jaar 2010, wat per vergissing werd nagelaten. Zij beslist daarom dat de

beslissingen van de bestuurders die in naam van de vennootschap genomen werden tijdens de periode van

2010 tot op heden worden bekrachtigd en worden geacht genomen te zijn in naam en voor rekening van de:

vennootschap en de vennootschap dan ook rechtsgeldig verbinden.

De raad van bestuur, onmiddellijk hierna in vergadering bijeengekomen, herbenoemt de heer Pieter VAN' HOOF, voornoemd, tot voorzitter van de raad. Tot gedelegeerd bestuurder worden herbenoemd de heer Pieter VAN HOOF en mevrouw Christel KIMPEN, beiden voornoemd en die aanvaarden.

Brecht, 10 juni 2011.

Een gedelegeerd bestuurder,

VAN HOOF Pieter

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 07.07.2011 11257-0464-012
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 29.07.2010 10352-0601-012
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.07.2008, NGL 27.08.2008 08619-0251-013
28/08/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 27.08.2008 08619-0246-012
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 22.08.2007 07594-0164-018
07/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 04.08.2006 06610-0107-008
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 03.07.2015 15278-0287-028

Coordonnées
ZEEDRIFT HOLDING

Adresse
LANGESTRAAT 366 1620 DROGENBOS

Code postal : 1620
Localité : DROGENBOS
Commune : DROGENBOS
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande