12/12/2014
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( M \ ; I M o d W o r d 1 1 . 1
~ , ' ~ I ~ I ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
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L E G D
- D E C . 2 0 1 4
G r i f f e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 7 8 4 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z E N S O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 H e v e r l e e , R o m e i n s e S t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
d e h e e r J o h a n C o o s e m a n s , V u n t l a a n 6 4 3 0 1 2 W i l s e l e
- d e h e e r B a r t H e r m a n s , S t r o m b e e k - B e v e r s e l a a n 9 4 1 8 6 0 M e i s e
d e h e e r J o h a n V a n d e n B o s s c h e , K o r t r i j k s t r a a t 1 1 6 , 3 2 1 0 L u b b e e k
d e h e e r R o b e r t P u e r s , B r a i n e s t r a a t 2 , 3 0 5 2 B l a n d e n
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
d e h e e r J o h a n V a n d e n B o s s c h e
d e h e e r R o b e r t P u e r s
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t ,
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p
h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
D e h e e r J o h a n C o o s e m a n s , V u n t l a a n 6 4 3 0 1 2 W i l s e l e , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D e h e e r B a r t H e r m a n s , S t r o m b e e k - B e v e r s e l a a n 9 4 1 8 6 0 M e i s e , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e
m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e
r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
D e h e e r J o h a n C o o s e m a n s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e h e e r B a r t H e r m a n s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n C o o s e m a n s A - B e s t u u r d e r
R o b e r t P u e r s C - B e s t u u r d e r
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.04.2013, NGL 23.05.2013 13134-0566-012
15/05/2013
ÿþ M o a w o r d 1 1 . 1
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e n
t e L e u v e n , d e 0 3 M E I 2 0 1 3
D E G R I F , i E R
G r i f f i e
u
V b e h a a B e l S t a a
* 1 3 0 7 9 ] *
I I
T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 7 8 4 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z E N S O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t r a a t 1 8 - 3 0 0 1 L e u v e n - I - l e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E V O L G E U I T O E F E N I N G W A R R A N T S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 4 1 0 4 / 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 , b o e k 1 3 7 6 b l a d 5 0 v a k 6 , d a t e e n v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z E N S O , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , R o m e i n s e s t r a a t 1 8 , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t 4 . 7 9 3 v a n i n t o t a a l 2 3 . 9 6 2 w a r r a n t s , u i t g e g e v e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r V a n M e l k e b e k e , t e B r u s s e l , o p 2 8 / 0 3 / 2 0 0 8 ( g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 / 0 4 n a d i e n , o n d e r n r 0 8 0 5 7 3 4 2 ) , w e r d e n u i t g e o e f e n d ,
e n d i t t e g e n d e u i t o e f e n p r i j s v a n ¬ 3 , 3 8 p e r w a r r a n t ,
e n d a t d e z e u i t o e f e n i n g r e s u l t e e r t i n e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t ¬ 1 6 . 2 0 0 , 3 4 . H e t k a p i t a a l w o r d t a l d u s g e b r a c h t v a n ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 2 1 6 . 2 0 0 , 3 4 , m e t c r e a t i e v a n 4 . 7 9 3 n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B ; a l l e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t b e d o e l d e i n b r e n g i n g e l d ( i n t o t a a l ¬ 1 6 . 2 0 0 , 3 4 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k I N G B e l g i ë z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 , d a t h e m i s o v e r h a n d i g d ,
D e n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( u i t g e z o n d e r d d e s p e c i f i e k e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e ) e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 ,
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
- a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e u r o v i e r e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 1 6 . 2 0 0 , 3 4 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t . "
- a r t i k e l 7 , l s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r : " A l l e a a n d e l e n , w a r r a n t s e n w i n s t b e w i j z e n z i j n o p n a a m e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 2 4 4 . 4 2 0 ) a a n d e l e n d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g s t e
( 1 / 2 4 4 . 4 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r d e e l d a l s v o l g t ;
O h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A ;
O n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 4 9 . 5 5 2 ) a a n d e l e n k l a s s e B ;
O a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 8 . 8 6 8 ) a a n d e l e n k l a s s e C . "
D e r a a d v a n b e s t u u r g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n , e n 2 ) g e c o s r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 09.08.2012 12404-0458-012
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 16.06.2011 11172-0172-012
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 10.06.2010 10169-0318-017
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.03.2008, NGL 01.04.2008 08092-0321-011