09/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 7 7 9 . 2 3 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z i g g u r ©
( v e r k o r t ) :
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
3 0 ~ " ~ . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N 0 , c 1 , = M ° 6 r i ' ~ e ` ' l i g e
r e c h t b ~ n f ~
I 1 1 1 1 u 1 1 u ~ 4 1 8 1 w i ~ e v i i ~ i ~ w
* 1 3 6 9 4 *
V a b e h a a a n B e l c s t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 0 2 D i l b e e k , J o z e f M e r t e n s s t r a a t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G E N A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e S c h e p p e r t e R o o s d a a l o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l i s s i n g : V e r s l a g e n
B i j e e n p a r i g h e i d h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , M e v r o u w W e n d y S A M A N , n a m e n s d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A E L V O E T & P A R T N E R S v o o r n o e m d , b e t r e f f e n d e d e s t a a t , m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n ( 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 ) d i e e r i n v e r m e l d s t a a t .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n ; " D e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " Z I G G U R @ " h e e f t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p g e m a a k t . D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 3 8 . 7 1 9 , 0 5 E U R O e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 3 5 2 1 9 , 0 5 E U R O w e r d o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e r e g e l s v a n e e n b e p e r k t : n a z i c h t e n v o l g e n s d e c o n t r o l e n o r m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I n s t i t u u t ; d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e s l u i t e n w i j d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 d e f i n a n c i ë l e e n v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n :
" H e t e f f e c t v a n m o g e l i j k e b e l a s t i n g l a t e n t i e s a l s g e v o l g v a n e v e n t u e l e f i s c a l e c o n t r o l e s d o o r d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o v e r e e n k o m s t i g d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g ,
" W i j h e r i n n e r e n e r a a n d a t e r b e h o u d e n s v r i j s t e l l i n g 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i e n t i n g e h o u d e n t e
w o r d e n o p d e d i v i d e n d e n d i e u i t g e k e e r d w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r d e l i n g v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e
c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s - n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d
d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n
t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B r u s s e l , 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B V B A A E L V O E T & P A R T N E R S ( B - 4 8 1 )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e n d y S A M A N
B e d r i j f s r e v i s o r ( A - 2 0 6 1 ) "
E l k e v e n n o o t h e e f t e r k e n d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s t a g e n d e s t a a t , d a a r e l k e e n
k o p i e e r v a n o p v o o r h a n d h e e f t v e r k r e g e n
P a r t i j e n h e b b e n b e v e s t i g d d a t t o t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e e r
b e h o r e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : k e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , a l g e h e l e o n t l a s t i n g g e g e v e n , z o n d e r e n i g
v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g , a a n d e h e e r K I S S E L H e r m a n , v o o r n o e m d , v o o r z i j n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r d e r
v e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l i s s i n g : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d d a t :
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z i g g u r @ " i s v e r e f f e n d e n d e v e r e f f e n i n g t h a n s a f g e s l o t e n i s .
D e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d t e 1 7 0 2 D i l b e e k , J o z e f M e r t e n s s t r a a t 2 2 .
b ) D e a a n w e z i g e v e n n o t e n b e s c h i k k e n o v e r a l l e a c t i v a d e r v e n n o o t s c h a p ,
c ) D e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n a l l e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t a f w e z i g h e i d s l i j s t e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a k t i e f
e n p a s s i e f e n v e r s l a g b e d r i j f r e v i s o r
N o t a r i s P e t e r d e S c h e p p e r
t e R o o s d a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g