23/01/2014
ÿþ
R e m
m e n t e 3 2 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g c i t t i e d e r
R e c h f b a º%n i v a n K o o p h e n d e l
t e ! s a t i r e n , d e
G R i P t s t e N , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 7 8 7 , 0 8 6
B e n a m i n g : " Z I N I N "
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , W e g g e v o e r d e n s t r a a t 6 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r A n n W a l l a y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 6 D E C 2 0 1 3 b o e k 1 3 8 4 b l a d 8 v a k 3 - - O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C Q G . " , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" I S G E H O U D E N :
D e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " Z I N I N " , g e v e s t i g d t e 3 0 1 2 L e u v e n
( W i l s e l e ) , W e g g e v o e r d e n s t r a a t 6 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 7 8 7 . 0 8 6 ,
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y J A N S E N t e L e u v e n o p 9 j a n u a r i 2 0 0 4 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 0 1 3 2 8 7 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d g e b l e v e n , z o w o r d t v e r k l a a r d . ( . . )
B E R A A D S L A G I N G - B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T - - K E N N I S N A M E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d o m i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 e e n
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 7
W . I . B . 1 9 9 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n
v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e
d i v i d e n d w a a r t o e w e r d b e s l i s t b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e
z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 6 . 4 5 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e
u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f ( 2 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n
1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i j f e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 0 7 , 7 5 ) p e r a a n d e e l , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e . D e z e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t e k o m e n . D E R D E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v e r d e r t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t t w e e d e b e s l u i t w o r d t h e t k a p i t a a l a l d u s i n t o t a a l g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a t v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 2 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i j f e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E 4 0 7 , 7 5 ) p e r a a n d e e l , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e . D e z e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
1 , V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 4 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i j f e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 0 7 , 7 5 ) p e r a a n d e e l , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , o n d e r d e h o g e r v e r m e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 1 . 4 5 0 , 0 0 ) .
3 . D e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p t w e e b i j z o n d e r e r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C b a n k . E n e r z i j d s v o o r d e i n b r e n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 8 6 . 4 5 0 , 0 0 o p d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 7 7 4 4 0 3 9 8 7 1 2 3 5 , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C b a n k o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n a n d e r z i j d s v o o r d e i n b r e n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 9 5 . 0 0 0 o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 1 7 4 4 0 3 9 8 3 1 2 3 4 , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C b a n k o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . V o o r m e l d e a t t e s t e n w e r d e n a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 5 4 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t z o n e t g e n o m e n b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
F e " i g i s e - S t a a t s b l a d
% L u i k 0 - v e r v o l g
_
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 5 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é r r / v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g s t e ( 1 / 5 4 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H i s t o r i e k
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 , 5 5 0 , 0 0 ) e n w e r d h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 S f e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n W a i a y s t e L e u v e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 1 . 4 5 0 , 0 0 ) , v o o r z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 8 6 . 4 5 0 , 0 0 ) o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . i . B . 1 9 9 2 e n v o o r v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 5 , 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 5 4 5 ) a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g s t e ( 1 / 5 4 5 S t e ) v a n h e t k a p i t a a l . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T - - M A C H T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r e n / o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G
V e r m i t s d e d a g o r d e u i t g e p u t i s , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n o m 1 5 u u r 1 . 4 m i n u t e n . "
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s A n n W a l l a y s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l ;
e c o Ô r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N i b o r - 1
b e h o u d e n
a a n h e t
_
I g - é l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 4 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e