21/05/2014
ÿþL i e d w o o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t m e n g e n n
r g r i c h t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
I .
S t a a t s b l a d
l i l a i i i u u 1 1 , 1 , i 1 d I I
m u 2 0 3 4
f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e b a n k v a n k o o p h a r I e Ë 3 r i i s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 5 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N A K N A P R O D U C T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 6 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n - B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 6 a p r i l 2 0 1 3
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w J o e l y B r y n F e t h e r w o n e n d e t e 2 7 A r c h i b a l d R o a d , L o n d o n N 7 O A N , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 3 .
2 , D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n C h r i s t i a n B a s t i a e n s , w o n e n d e t e B e l g i ë , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B e z e m s t r a a t 1 3 3 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r d e a g e n d a p u n t e n 1 e n 2 t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
C h r i s t i a n B a s t i a e n s ,
M a n d a t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i i r B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k f è e e r g e l e g d i o t v
n a n g e n
- r
I I 1 1 I 1 I ( 1 I 1 I 1 ' 1 1 1 1 ' I 1 ' i 1 1 1 I l i 1 i m i i
* 1 4 1 7 1 6 5 6 *
o g S E P . 2 0 1 4 -
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l , r e c h t b a n k e 1 1 l * a o p h a n d e 1 R r u s
g e a e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 5 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N A K N A P R O D U C T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 6 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n - B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 / 5 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e h e r b e n o e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e l g i ë , 1 8 3 0 D i e g e m , D e K l e e t i a a n 2 , a l s c o m m i s s a r i s ( - r e v i s o r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c G o i e n v a u x v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 6 g o e d k e u r t .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n t a a n C h r i s t i a n B a s t l a e n s , w o n e n d e t e B e l g i ë , 1 6 0 0 S I n t - P l e t e r s - L e e u w , B e z e m s t r a a t 1 3 3 , m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I I ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n e n / o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e w i j z i g i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
C h r i s t i a n B a s t i a e n s ,
M a n d a t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : B a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2014
ÿþ ! M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r P e g a r e g c l i o n t v a n g e n o p
I I 1 1 1 1 9 . 1 5 1 1 i 1 8 1 1 1 1 1 1 I I
3 J U L 1 2 0 1 / 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e c i e r i a n c > . ' t = i ! f g e r e c h t b a n k v a n l i o o . p h a n c k . . !
r i m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 5 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N A K N A P R O D U C T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 6 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n - B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r - V o l m a c h t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e h e e r T i m o t h y D a v i d B r e a d i n , w o n e n d e t e 2 9 K i n g s w o o d A v e n u e , N V V 6 6 L R L o n d o n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 9 j u n i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e a f l o o p t o p 1 8 j u n i 2 0 2 0 .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n t a a n C h r i s t i a n B a s t i a e n s , w o n e n d e t e B e l g i ë , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B e z e m s t r a a t 1 3 3 , m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m e l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n i l ) , e n o m a i l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n e n / o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e w i j z i g i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
C h r i s t i a n B a s t i a e n s ,
M a n d a t a r i s .
_ .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L ! 1 L B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r i e g e m v o o r d r g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 02.10.2013 13616-0115-043
22/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 16.04.2013 13090-0300-042
25/02/2013
ÿþr n ~ W o r d 1 1 s
1 1 1 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 F E B 2 0 1 3
F I R U S S W
G r i f f i e
1 . 1 1 1 9 1 0 1 1 1 1 1
I N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 5 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N A K N A P R O D U C T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 6 t e l D i l b e e k ( G r o o t - B i j g a a r d e n ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R B E T E R I N G
N e e r g e l e g d : e e n v e r b e t e r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
. l i ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R u s s G r i f f í e ~ ~ 3 . e . e d e
V o o r - i
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 i d
1 0 1 5 0 2 =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r l d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 5 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N A K N A P R O D U C T I O N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 6 t e l 7 0 2 D i l b e e k ( G r o o t - B i j g a a r d e n ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 I
d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t d o e l ( a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n ) t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n p u n t 1 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e e x p l o i t a t i e v a n f i l m - , t e l e v i s i e - e n r a d i o b e d r i j v e n e n s t a t i o n s , h e t p r o d u c e r e n e n c o - p r o d u c e r e n , h e t p r o d u c e n , h e t s c h r i j v e n , r e g i s s e r e n , c o ö r d i n e r e n , u i t g e v e n , a f - e n b e w e r k e n , d e s o n o r i s a t i e , h e t a s s i s t e r e n b i j , h e t i n - e n u i t v o e r e n , h u r e n - e n v e r h u r e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n d i s t r i b u e r e n i n a l l e s t a d i a v a n a f w e r k i n g v a n a l l e r h a n d e s c e n a r i o ' s , r a d i o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s e n u i t z e n d i n g e n , v i d e o c l i p s e n v i d e o p r o d u c t i e s , m u z i e k p r o d u c t i e s , b i o s c o o p p r o d u c t i e s , r e c l a m e s p o t s e n a l l e r h a n d e i n d u s t r i ë l e - , a c t u a l i t e i t s - , m o d e - e n a r t i s t i e k e p r o d u c t i e s e n r e p o r t a g e s e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e c o m m u n i c a t i e - e n a u d i o v i s u e l e w e r k e n a l s m e d e h e t d i s t r i b u e r e n h i e r v a n m e t a l l e m o g e l i j k e t e c h n i s c h e m i d d e l e n o n d e r m e e r v i a k a b e l d i s t r i b u t i e e n s t r a a l v e r b i n d i n g e n e n e v e n t u e l e a n d e r e t o e k o m s t i g e c o m m u n i c a t i e v o r m e n o f i n f o r m a t i e d r a g e r s , a l s o o k h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , z o e k e n n a a r d e f i n a n c i e r i n g v o o r d e z e d i e n s t e n , h e t a l s i n t e r m e d i a i r a a n b r e n g e n v a n k a n d i d a a t - i n v e s t e e r d e r s i n e e n r a a m o v e r e e n k o m s t v o o r d e p r o d u c t i e v a n a u d i o v i s u e l e w e r k e n , t e n b e h o e v e v a n h e t z i j v e r b o n d e n h e t z i j d e r d e p r o d u c t i e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t a a n t r e k k e n e n v e r h a n d e l e n v a n t a x s h e l t e r i n v e s t e r i n g e n , e n d e a a n - e n v e r k o o p v a n d e r e c h t e n e n o p b r e n g s t e n e r v a n . "
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
" A r t i k e l . 1 7 b i s : d o o r e e n n i e u w a r t i k e l i n t e l a s s e n l u i d e n d a l s v o l g t : " V a n a f d e m e d e d e l i n g
v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n I a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e E d e d a g v ó ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n . "
3 . v o l m a c h t - t e . g e v e n a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e n R é g i s P A N I S I , " a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m a c h t . o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m d e w i j z i g i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t e l a t e n a a n p a s s e n - i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n o m e e n a a n g i f t e i n t e d i e n e n b i j d e B T W t o t w i j z i g i n g v a n e e n B T W - i d e n t i f i c a t i e .
M e t h i t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B . T . W . e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n h i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n
n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 5 5 9 W b .
V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t . 5 5 9 W b . V e n n . ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A 1 1 ~ ~
, ~ ~ ~ ~ ~ ,
u
? _ r ~ D E C _ A , ~ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 5 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N A K N A P R O D U C T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S T A T I O N S S T R A A T , 2 6 - 1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N - B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 1
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
C o n f o r m d e m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g e d r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 3 g o e d k e u r t .
A k s i e l B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r K r i s t i a a n S p a e p e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
07/01/2013
ÿþM o l W o r d 1 1 . 1
V o o r
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b l z
l n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 3 0 0 2 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 5 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) 1 K A N A K N A P R O D U C T I O N S
( v e r k o r t )
' v { } ~ ,
, } l q i ? ~ I , . : . % { ! ~ . ~ ~
2 4 D É ~ e 2 0 1 2
G r i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - - - A - n u e a e e s - d u - M o n i t e u r t r e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S T A T I O N S S T R A A T , 2 6 - 1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N - B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r - K e n n i s n a m e o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r e n v a s t s t e l l i n g o n t s l a g v a n g e d e l e g e e r d b e - s t u u r d e r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d . d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L a r s S c h e d i n w o n e n d e t e Z w e d e n , a l s ' b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t Q u a l i t y L e v e l s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . d e h e e r S t e f a a n S o e t e w e y , o n t s l a g g e n o m e n h e e f t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i : 2 0 1 1 z o a l s w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t Q u a l i t y L e v e l s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a a n S o e t e w e y , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 ' i n g e v o l g e z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e v e n s o n t s l a g g e n o m e n h e e f t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e n R é g i s P A N I S I , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r a g e n d a p u n t 2 e n o n d e r a g e n d a p u n t 3 t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t , d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e , v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g _
29/01/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e r ,
n e e r g e l e g d / o n t v a n g c o o p " : `
1 9 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n ! n i - l a n d e ' B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 5 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N A K N A P R O D U C T I O N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S T A T I O N S S T R A A T , 2 6 - 1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N - B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , 7 j a n u a r i 2 0 1 5
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T i m B r e a d i n p e r 2 3 j u l i 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t T i m B r e a d i n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 d e h e e r R o d e r i c k H e n w o o d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , J o s e p h i n e V A N N E R O M e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l t e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i è v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
s - -
1 L - l e ~ e
2 7 J A N , 2 0 1 5
t e r g r u e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n r e d i e t a n d e l B r u s s e l
V o o r - I ~
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 5 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N A K N A P R O D U C T I O N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S t a t i o n s s t r a a t 2 6 t e 1 7 0 2 D i l b e e k ( G r o o t - B i j g a a r d e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 0
j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " Z o d i a k B e l g i u m " m e t i n g a n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 .
2 , i n a r t i k e l I d e r s t a t u t e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r " Z o d i a k B e l g i u m " .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t e e n v o l m a c h t e n e e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 15.12.2011 11642-0216-035
31/08/2011
ÿþ A 7 o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I I I I l l l l l l l t l I N I G
a a n h e t * 1 1 1 3 2 3 8 9 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 5 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a n a k n a P r o d u c t i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 6 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s V o l m a c h t e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 1 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 1 v a n Q u a l i t y L e v e l s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 2 8 0 P e t i t - H a l l e t , r u e d e s C á i a d e s 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S t e f a a n S o e t e w e y , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
W o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 7 A k s i e ! B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , F l o r a l a a n 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s t i a a n S p a e p e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e H e e r K r i s t i a a n S p a e p e n , m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n l i ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e w i j z i g i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
K r i s t i a a n S p a e p e n L a s t h e b b e r
B i j f i a g e n b i j h e f " B + e t g ' r s e b - S t a a t s b i a d - - 3 t f 6 8 / 2 h 1 t = A n n e g e s d u 1 V Y o n - i t e u n ü é t g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I N ~ I t l N M V ~ V m t l M V ~ I I ~ I A I M
* i i i s a 3 s o ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 5 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a n a k n a P r o d u c t i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 6 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o l m a c h t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n A k s i e ! B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 2 6 4 0 M o r t s e l , F l o r a l a a n 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K r i s t i a a n S p a e p e n , z a a k v o e r d e r .
D i t m a n d a a t l o o p t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 7 .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t o p d r a c h t a a n d e H e e r K r i s t i a a n S p a e p e n o m a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I I ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e w i j z i g i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
K r i s t i a a n S p a e p e n
L a s t h e b b e r
B i j t a g e n l s i j l i e t i t e l g i s e i l S t a n t s $ l n t t = 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë l g ë
1 9 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2011
ÿþ n o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B R U S S ~ .
G r i f f i e
2 . 2 J i l ' i â Â 2 1 1
I ~ V ~ I I ~ I ~ I ~ I ~ ~ I V l q ~ l l ~
" 1 1 0 9 9 4 2 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 5 . 3 0 3
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : K a n a k n a P r o d u c t i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 6 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e H e e r C h r i s t i a n B a s t i a e n s , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B e z e m s t r a a t 1 3 3 , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r h a n d e l e n , a f t e s l u i t e n e n t e b e ë i n d i g e n .
D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t n e e m t e e n a a n v a n g o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 e n n e e m t s l e c h t s e e n e i n d e b i j d e i n t r e k k i n g e r v a n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
V o o r Q u a l i t y L e v e l s B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S t e f a a n S o e t e w e y
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 5 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a n a k n a P r o d u c t i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 6 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V o l m a c h t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n Q u a l i t y L e v e l s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 4 2 8 0 P e t i t - H a l l e t , r u e d e s C a ï a d e s 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S t e f a a n S o e t e w e y , z a a k v o e r d e r .
D i t m a n d a a t l o o p t v a n a f 3 j a n u a r i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t o p d r a c h t a a n d e H e e r S t e f a a n S o e t e w e y o m a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e w i j z i g i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S t e f a a n S o e t e w e y
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l 2 , 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
I l i
B R U S r e
, 1 5 J U I N 2 0 1 1
G r i f f i e
~ ~ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011
ÿþM o t l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S
A ; l 5 ~ l U . l N 2 0 1 1
V o o r - 1 1 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 j 1 1 1 I 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 5 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a n a k n a P r o d u c t i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 6 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
V o l m a c h t e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n :
- d e H e e r S t e f a a n S o e t e w e y , w o n e n d e t e 4 2 8 0 P e t i t - H a l l e t , r u e d e s C a T a d e s 1 9 ;
- d e H e e r P a t r i c k S v e n s k , w o n e n d e t e Z w e d e n , 1 6 7 6 6 B r o m m a , O r r s p e l s v â g e n 3 1 ;
- d e H e e r J e n s E r i k s s o n , w o n e n d e t e Z w e d e n , 1 6 7 3 3 b r o m m a , A k e r h i e l m s g a t a n 1 6 b .
W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- Q u a l i t y L e v e l s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 2 8 0 P e t i t - H a l l e t , r u e d e s C a ï a d e s 1 9 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S t e f a a n S o e t e w e y , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
M e v r o u w J o e l y B r y n F e t h e r , w o n e n d e t e 2 7 A r c h i b a l d R o a d , L o n d o n N 7 O A N , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- d e H e e r J u l i a n G a r n e r F r e e s t o n , w o n e n d e t e 2 7 A r c h i b a l d R o a d , L o n d o n N 7 O A N , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- d e H e e r L a r s S c h e d i n , w o n e n d e t e S a n d h a m n s g a t a n 5 7 c , 1 1 5 2 8 S t o c k h o l m , Z w e d e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e H e e r S t e f a a n S o e t e w e y , m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n " v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e w i j z i g i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S t e f a a n S o e t e w e y
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/03/2015
ÿþ~
M o d W o r d 1 / . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a û t s b l a .
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I 0 3 1 . t i i i 0 3 M A A R Ï 2 0 1 5
f e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v à W l e O p h a n d e l B r u g s e
u i i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 5 . 3 0 3
B e n a m i n g
{ v o i u i t ) : Z O D I A K B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 6 t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d a t v a n a f 2 m a a r t 2 0 1 5 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e F a b r i e k s s t r a a t 3 8 ( o f f i c e s I I ) , b u s 6 , t e 2 5 4 7 L i n t , B e l g i ë .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C h r i s t i a n B a s t i a e n s , w o n e n d e t e B e l g i ë , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B e z e m s t r a a t 1 3 3 , m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t . i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n ' K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r 1 e n i l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n e n / o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e w i j z i g i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
C h r i s t i a n B a s t i a e n s ,
B i j z o n d e r G e m a n d a t e e r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d r e k e n i n g .
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 30.12.2010 10650-0461-038
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 17.06.2010 10192-0098-038
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 28.08.2008 08665-0303-038
29/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 23.08.2007 07606-0227-016
02/12/2005 : BL619979
07/04/2005 : BL619979
24/03/2004 : BL619979
14/03/2003 : BL619979
30/08/2002 : BL619979
28/07/2001 : BL619979
24/12/1999 : BL619979