ZOETIS TREASURY CENTER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ZOETIS TREASURY CENTER
Dénomination : ZOETIS TREASURY CENTER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 500.886.719

Publication

28/05/2014
ÿþ(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Mercuriusstraat 20

1930 ZAVENTEM

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING IN GELD STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig april tweeduizend veertien, door Meester Daisy DEKEGEL, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Zoetis Treasury Center", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaverttem, Mercuriusstraat 20,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Beslissing om de Vennootschap niet te ontbinden, maar om de activiteiten van de Vennootschap verder te zetten.

2° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met tien miljoen dollar (10.000.000 USD), om het te. brengen op tien miljoen veertigduizend dollar (10.040.000 USD).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging niet gepaard met de uitgifte van nieuwe aandelen..

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op ; een bijzondere rekening met nummer BE23 7350 3752 0291 op naam van de Vennootschap bij de KBC, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 30 april 2014, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

3° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die' voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt tien miljoen veertigduizend dollar (10.040.000 USD)

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die leder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoorrligem.

Het kap/taal werd volledig volgestort"

4° Kennisname van en aanvaarding van het ontslag van mevrouw Ashley Cordova, met woonplaats te Francois Vander Elststraat 94, bus 4, 1960 Kraainem, als zaakvoerder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 mei 2014. De vergadering dankt haar voor de inspanningen die zij zich getroost heeft voor de Vennootschap.

Bijgevolg is het college van zaakvoerders, met ingang vanaf 1 mei 2014, als volgt samengesteld:

- de heer Rudy Rosolen;

- de heer Christian Borgniet:

- de heer Richard Beckwith:

- de heer Simon Sunderland; en

- de heer Stéphane Detry.

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, De Vennootschap,' wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde; vertegenwoordiger.

6° Alle machten werden verleend aan Nathalie Croene, en aan meester Erwin SIMONS, meester Davy' SMET, meester Alix ASPESLAGH, en iedere andere advocaat van de advocatenassociatie "DLA Piper UK LLP" waarvan het kantoor gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 106, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (I) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

!e: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen Op

19 MU 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van kciblerandel Brussel

_ ....

(Pi\(:-

Ondememingsnr :0500.886.719

Benaming (voluit) : Zoetis Treasury Center

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

'

4. Voor-Pehouden aan het Belgisch etaatsblad

"--"-":\F

mod 111

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd váôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Daisy DEKEGEL

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/12/2014
ÿþMcd Word 11.1

k

Voor-e

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

- ,a l: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

rircri*armmg" /ontvartgon op

t 7 6EC, 201/i

ter rrifTte v~an de îlederlandstalige rechtbank van lAfá~i'ârlûel Brussel

7

lI1( III IYIDI~INIIIIII

" 1A228596*

Ondernemingsnr : 0500.886.719

Benaming

(voluit) : Zoetis Treasury Center

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mercuriusstraat 20, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kennisname van het ontslag van zaakvoerders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige vennoot dd. 5 december 2014

[...1

3.1. Kennisname van het ontslag van zaakvoerders

De enige vennoot neemt kennis van en beslist om het ontslag van (i) de heer Stéphane Detry en de heer Rudy Rosolen, met ingang van 1 december 2014, en (ii) de heer Christian Borgniet, met ingang van 4 december 2014, als zaakvoerders van de vennootschap, te aanvaarden,

Bijgevolg is, met ingang vanaf 4 december 2014, het college van zaakvoerders als volgt samengesteld:

-de heer Simon Sunderland; en

-de heer Scott Hunter.

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de venhootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

3.2. Toekenning van bijzondere machten

De enige vennoot beslist om bijzondere machten toe te kennen aan meester Erwin Simons, meester Davy Smet, meester Diewertje Castelein of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor "DIA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (1) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, (ii) voor zover ais nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Diewertje Castelein

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/01/2015
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vat t agd/on#vangen op

~ l

1 J DEC. 2014

tér -griefs Ned,srlandsfialige

faGif~é~~~~l ~#3-~~c~j

Med Word 11,1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1111231 11111I

J

i

8

Qndernemingsnr : 0500.886.719

Benaming

(voluit) : Zoetis Treasury Center

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mercuriusstraat 20, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming van zaakvoerders - Vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige vennoot van 5 augustus 2014.

(..)

3.6. Kennisname van het ontslag van een zaakvoerder

De enige vennoot neemt kennis van en beslist om het ontslag, met ingang van 1 augustus 2014, van de heer Richard Beckwith, als zaakvoerder van de vennootschap, te aanvaarden.

3.7. Benoeming van een zaakvoerder

De enige vennoot beslist om de heer Scott Hunter, met woonplaats te 130 Fulton Street, Apt. 11A, New York, NY 10038, Verenigde Staten van Amerika, ais zaakvoerder van de vennootschap te benoemen voor een onbepaalde duur, en dit met ingang vanaf 1 augustus 2014.

Zijn mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is, met ingang vanaf 1 augustus 2014, het college van zaakvoerders als volgt samengesteld:

- de heer Rudy Rosolen;

- de heer Christian Borgniet;

- de heer Simon Sunderland;

- de heer Stéphane Detry; en

- de heer Scott Hunter.

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

3.8. Vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris

De enige vennoot neemt kennis van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de heer Olivier Declercq, door mevrouw Patricia Leleu, en dit met ingang vanaf de huidige algemene vergadering, en keurt deze goed.

3.9. Toekenning van bijzondere machten

De enige vennoot beslist om bijzondere machten toe te kennen aan meester Erwin Simons, meester Davy *met, meester Diewertje Castelein of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ill

1oor-behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.

(" " )

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Davy Smet

Gevolmachtigde

05/01/2015
ÿþmod 11,1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

22 DEC. 2O4

ter griffie van er ederiandstali e rechthnnk van jtoopilande] bl-;.1z;ce.1

V

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad



Ondernemingsnr :0500.886.719

Benaming (voluit) : Zoetis Treasury Center

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mercuriusstraat 20

1930 Zaventem

Onderwerp akte :SPLITSING VAN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeventien december tweeduizend veertien, door Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Zoetis Treasury Center", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Mercuriusstraat 20, 1930 Zaventem, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1° Beslissing de huidige honderd (100) aandelen in tienduizend (10,000) aandelen te splitsen. leder huidig aandeel heeft bijgevolg recht op honderd (100) nieuwe aandelen en bijgevolg vervanging van de tweede alinea van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.".

2° Bijzondere machten werden toegekend aan Meester Erwin Simons, Meester Davy Smet, Meester Diewertje Castelein, of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor DIA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, teneinde het aandeelhoudersregister van de Vennootschap aan te passen in uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREK (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd gecoördineerde tekst van statuten) SEL.

een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de

Uitgereikt vôôr registratie.in toepassing van artikel

Eric SPRUYT

Notaris

173, 1 °bris van het Wetboek van registratierechten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

01/03/2013
ÿþmod 11.1

a

L i 11 In de bijlagen b het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

20 FEB 20M

$ PUsslei

Griffie

Ondernemingsnr :0500886719

Benaming (voluit) : PAH Treasury Center

(verkort) : PAHTC

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mercuriusstraat 20

1930 Zaventem

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - NAAMSWIJZIGING iN "Zoetis Treasury Center"

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeven februari tweeduizend dertien, door Meester DaisyIi Dekegel, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap niet handelsvorm), van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd',; Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende:: registratiemelding draagt :

"Geregistreerd twee bladen één renvooi op het 2de Registratiekantoor van Jette op 12 februari 2013 boek( 45 blad 22 vak 16. Ontvangen vijfentwintig euro (25 e). De eerstaanwezend inspecteur a.i. (getekend) W. ARNAUT.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAH Treasury Center", afgekort "PAHTC", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Mercuriusstraat ;' 20, volgende beslissingen genomen heeft

11 Wijziging van de maatschappelijke benaming in "Zoetis Treasury Center" en schrapping van de afkorting "PAHTC" met ingang van zeven februari tweeduizend dertien.

Derhalve luidt de eerste zin van artikel 1 van de statuten als volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Zoetis Treasury Center"."

2/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Laurence Einsweiler en Joanna Bochner, alsook aan Meester'; Erwin Simons, Meester Davy Smet, Meester Alk Aspeslagh of ieder andere advocaat van het advocatenkantoor DIA Piper UK LLP, waarvan de kantoren gelegen zijn te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House,;; Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatstelling, teneinde;; de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op (i) het aanpassen van hete aandelenregister van de Vennootschap en (ii) de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoordineerde tekst van statuten).

Daisy Dekegel

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/11/2012
ÿþc

~

11111

*iai9anis

mod 71.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

Griffie 1 g NOV. 2012

Ondernemingsnr : 05 OQ g

Benaming (voluit) : "PAH Treasury Center"

{verkort) : "PAHTC"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mercuriusstraat 20

1930 ZAVENTEM

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zestien november tweeduizend en twaalf, door Meester Daisy DEKEGEL, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een. cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11: en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat

De naamloze vennootschap "PFIZER ANIMAL HEALTH", met maatschappelijke zetel te 1348 Louvain-la-Neuve, rue Laid I3urniat 1,

volgende vennootschap heeft opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij, draagt de benaming "PAH Treasury Center" of afgekort "PAHTC".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1930 Zaventem, Mercuriusstraat 20,

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening treasury activiteiten te verrichten zoals cash management, hedging, cash-pooling, beheer van', bankrekeningen, financiële investeringen, netting,

De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van', een onroerend vermogen, alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot; onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de, huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of. onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of;" onroerende zakelijke rechten, b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals dei aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle: verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en c) het aangaan en verstrekken van: leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of.' onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van' derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen: handelszaak,

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van zestien november tweeduizend en twaalf.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt veertigduizend dollar (40.000,00 USD).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder;? één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Op aile honderd (100) kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven door de naamloze vennootschap "PFIZER ANIMAL HEALTH".

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzonder rekening nummer BE62 7310 2808 0461 bij de KBC Bank (BiC. KREDBEBB), zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 5 november 2012 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dag van de maand mei om 13 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdag en, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorha(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. ln dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één december en eindigt op dertig november van het daaropvolgend jaar. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt eik jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden aan het k' Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen,

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

1) de heer Rudy Rosolen, wonende te rue Bois des Queues 8A, 1315 Piétrebais;

2) de heer Christian Borgniet, wonende te rue Haute 73, 1457 Nil-Saint-Vincent;

3) de heer Richard Beckwith, wonende te Avenue Silvaine 1, 1640 Rhode-St Genèse;

4) de heer Simon Sunderland, wonende te Waalsestraat 4, 1933 Sterrebeek;

5) mevrouw Ashley Cordova, wonende te 74-18 160th St. Witestone NT11357, United States of America; en

6) de heer Stéphane Detry, wonende te Place du Moulin 3, 1320 Tourinnes-la-Grosse.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, KPMG, gevestigd te 1130 Brussel, Bourgetiaan, 40, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen, als vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Declercq aanduidt en dit voor drie jaar vanaf zestien november tweeduizend en twaalf.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van zestien november tweeduizend en twaalf en zal worden afgesloten op dertig november tweeduizend dertien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend veertien.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan Laurence Einsweiler en Jeanne Bochner, alsook aan Meester Erwin Simons, Meester Davy Smet, Meester Alix Aspeslagh of ieder andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren gelegen zijn te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren en (ii) het aandeelhoudersregister op te ' stellen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht).

Dit uittreksel werd afgeleverd véér registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

V9or-

, behouden

aan het

f Belgisch

Staatsblad

04/02/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staats'bld-bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MEN

Voorbehouden aan het Belgisch _ Staatsblad

iu

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0500.886.719

Benaming

(voluit) : Zoetis Treasury Center

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mercuriusstraat 20, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kennisname van het ontslag van zaakvoerders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige vennoot van 5 december 2014.

Ç..)

3.1. Kennisname van het ontslag van zaakvoerders

De enige vennoot neemt kennis van en beslist om het ontslag van (i) de heer Stéphane Detry en de heer Rudy Rosolen, met ingang van 1 december 2014, en (ii) de heer Christian Borgniet, met ingang van 4 december 2014, als zaakvoerders van de vennootschap, te aanvaarden.

Bijgevolg is, met ingang vanaf 4 december 2014, het college van zaakvoerders als volgt samengesteld:

- de heer Simon Sunderland; en

- de heer Scott Hunter,

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

3.2. Toekenning van bijzondere machten

De enige vennoot beslist om bijzondere machten toe te kennen aan meester Erwin Simons, meester Davy Smet, meester Diewertje Castelein of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louïzalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en ll, (ii) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.

(" )

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Diewertje Castelein

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

16/07/2015
ÿþ~.~..r-' klad Word 11.1

Voorbehouder aan het Belgisch 5taatsbla

Ondernemingsnr : 0500.886.719

Benaming

(voluit) : Zoetis Treasury Center

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mercuriusstraat 20, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een zaakvoerder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de vennoten dd. 17 juni 2015

3.7, Benoeming van een zaakvoerder

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen,, om de heer Michel Verholen, met woonplaats te Consciencestraat 4, 2018 Antwerpen, als zaakvoerder van de vennootschap te benoemen voor een onbepaalde duur, en dit met ingang vanaf heden.

Zijn mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is, met ingang vanaf heden, het college van zaakvoerders als volgt samengesteld:

- de heer Simon Sunderland;

- de heer Scott Hunter; en

- de heer Michel Verholen

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

3.8. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Erwin Simons, meester Davy Smet of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, (ii) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW administratie, en (iii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.

~" " )

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Kristof Slootmans

Gevolmachtigde

A

b1

,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~I

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/11/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.11.2014, GGK 17.06.2015, NGL 29.10.2015 15661-0366-033
11/07/2017 : ME. - JAARREKENING 30.11.2016, GGK 31.05.2017, NGL 30.06.2017 17280-0414-036

Coordonnées
ZOETIS TREASURY CENTER

Adresse
MERCURIUSSTRAAT 20 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande