ZORGPUNT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ZORGPUNT
Dénomination : ZORGPUNT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.194.314

Publication

09/08/2013
ÿþIFP mod 11.1



{L Luik ÈB:i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

argialegd ter griffie der

:ûchtbank van Kaopharlde

i W Leuven, de 3 1 iuU

21113

pE GRIF IÈR

Griffie

HIIV125IINIII5YI

70YII*

*13

il

Inl

Ondernemingsnr: e&S~-ABLI. 3dt{

Benaming (voluit) : ZORGPUNT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dorpsstraat 29

3360 Bierbeek

Onderwerp akte : BVBA: oprichting

. tilt een akte verleden voor geassocieerd notaris Cari MAERE te Leuven op 29 juli 2013, te registreren, blijkt dat '.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "ZORGPUNT", met

zetel te 3360 Bierbeek, Dorpsstraat 29 en met onbeperkte duur door de heer G1LIAS Filip Maria Andre,

wonende te 3360 Bierbeek, Hoogstraat 49, de heer GOEMINNE Filip Jan Ivo, wonende te 3078 Kortenberg,

ii Annonciadenlaan 38 en de heer KiNGET Stefaan René Johan Helga, wonende te 3060 Bertem,

Tervuursesteenweg 69/001, vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato 29 juli 2013, door de

ij heer Goeminne Filip, voornoemd.

,; Waarvan het kapitaal DERTIGDUIZEND EURO (E 30.000,00) bedraagt, volledig in geld geplaatst is, volledig

gestort is en vertegenwoordigd is door driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

waarop wordt ingeschreven door:

- de heer GILIAS Filip, voornoemd, die een som gestort heeft van TIENDUIZEND EURO (¬ 10.000,00)

; waarvoor hem honderd (100) aandelen worden toegekend, volledig volstort;

- de heer GOEMINNE Filip, voornoemd, die een som gestort heeft van TIENDUIZEND EURO (¬ 10.000,00)

waarvoor hem honderd (100) aandelen worden toegekend, volledig voistort; ;

- de heer KINGET Stefaan, voornoemd, die een som gestort heeft van TIENDUIZEND EURO (E 10.000,00) waarvoor hem honderd (100) aandelen worden toegekend, volledig volstort;

Met een boekjaar dat begint op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar. De vennootschap begint te werken vanaf de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, zijnde vanaf ;i de neerlegging in het vennootschapsdossier; boekhoudkundig loopt het eerste maatschappelijk boekjaar met i terugwerkende kracht vanaf één juli tweeduizend en dertien tot en met éénendertig december tweeduizend en

veertien. "

'

1; Er zal een jaarvergadering worden gehouden op elke laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur, in de zetel der vennootschap of op gelijk welke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Mocht deze dag een wettelijke feestdag zijn, dan wordt de vergadering verschoven naar de volgende werkdag, op hetzelfde uur. De eerste jaarvergadering heeft plaats in tweeduizend vijftien.

Daarenboven kan een zaakvoerder of commissaris uit eigen beweging een bijzondere of buitengewone ;

:; algemene vergadering bijeenroepen telkens de belangen der vennootschap dit vergen; dergelijke algemene vergadering moet bovendien bijeengeroepen worden wanneer dit gevraagd wordt door de vennoten die samen F ii tenminste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en dit binnen de drie weken na ;; postdatum van het aangetekend schrijven dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerder is gericht. Indien de enige vennoot het initiatief neemt om zelf een algemene vergadering te organiseren, is hij verplicht de zaakvoerder(s) op te roepen en toe te laten de algemene vergadering bij te Ir wonen. Behalve indien de enige vennoot tevens zaakvoerder is, wordt elke vennoot, zaakvoerder, eventuele 1. commissaris, certificaathouder en obligatiehouder, voor elke vergadering opgeroepen, tenminste vijftien dagen voor de vergadering. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten, met vermelding van de verslagen; de bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder ,; en eventuele commissaris, alsook aan andere personen die erom verzoeken. Over daarin niet vermelde onderwerpen Kan slechts geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmede akkoord :; gaan bij unanimiteit. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid i van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1



Elke vennoot heeft het recht in persoon of bij gevolmachtigde te stemmen. D--------------------------- schriftelijk gegeven worden. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen. Voor de uitgifte van aandelen zonder stemrecht wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen; in geval van uitgifte van aandelen zonder stemrecht door conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht, hebben de zaakvoerders de bevoegdheid het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

Met ais gemachtigden tot besturen één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die elk afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen,

Tot niet-statutaire zaakvoerder voor de onbeperkte duur worden aangesteld: de heer" GILIAS Filip, wonende te 3360 Bierbeek, Hoogstraat 49, de heer GOEMINNE Filip, wonende te 3078 Kortenberg, Annonciadenlaan 38 en de heer KINGET Stefaan, wonende te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 69/001.

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel der vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij ze aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking der statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van dertigduizend euro (¬ 30.000,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer 734-0373948-22 bij KBC BANK NV zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 29 juli 2013 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven. De vennootschap heeft als doel:

"- De verhuur, de ter beschikkingstelling, uitleendienst, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, de distributie van alle materialen voor de thuisverzorging, ter bevordering van het fysisch, psychisch en sociaal welzijn van patiënten. Dit houdt ondermeer in (niet limitatieve opsomming):

" De verhuur, de ter beschikkingstelling, uitleendienst, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van thuiszorg materiaal: elektrische bedden, matrassen, aangepast meubilair, rolstoelen, rollators, ...

" De verhuur, de ter beschikkingstelling, uitleendienst, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van medisch en verpleegkundig materiaal, verzorgingsproducten, en kledij

- Professionele adviesverlening en management-activiteiten omtrent de thuiszorg van oudere en revaliderende patiënten

- Het organiseren van bijscholingen, conferenties, voordrachten en lessencycli aan medici en paramedici (zowel zelfstandigen als werknemers).

- Het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de" uitbating van een officina-apoteek toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve ondermeer: de magistrale bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopatisch; de aflevering van farmaceutische, parafarmaceutische en homeo-patische producten, verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor persoonsverzorging schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgenverstrekking, parfumerieën en cosmetica, drogisterij artikelen en optiek, die alles in de ruimste zin;

- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop alsook de research, ontwikkeling, commercialisatie en bereiding van aile soorten chemische, farmaceutische, fytofarmaceutische, parafarmaceutische, homeopathische en hygiënische producten, pesticiden en specialiteiten, inclusief cosmetica, parfumerie, baby-, dieet-, kinder- en natuurvoeding alsook de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de productie en reparatie van alle soorten gezichts- en hoorapparaten, zonnebrillen, van alle soorten artikelen, producten, toestellen en voorwerpen in verband met de bandagisterie en orthopedie alsook in verband met het uitvoeren van klinische analyses, veterinaire producten en instrumenten met inbegrip van artikelen van kleine huisdieren en neerhofdieren, alles in de meest ruime zin van het woord en zonder enige beperking;

- Het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen.

---voorgaande opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief.

---evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden.

Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uitte breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van elke persoon of vennootschap borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, optreden als vereffenaar van andere vennootschappen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen ais bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991, of uit de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

"ln". :,,

mod 11.1

onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet. De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden."

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van één titel, wordt de uitoefening van alle rechten hieraan verbonden, geschorst totdat er één enkele persoon is aangeduid geworden ais zijnde, ten overstaan van de vennootschap, de eigenaar van de titel.

Het aandeel waarop de ene persoon het vruchtgebruik en de andere de blote eigendom bezit, kan worden ingeschreven op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, maar de vruchtgebruiker alleen wordt uitgenodigd op de algemene vergaderingen, zowel de gewone, de bijzondere als de buitengewone; de vruchtgebruiker alleen heeft het recht hierop aanwezig te zijn, er deel te nemen aan de stemming en gebruik te maken van het recht van voorrang bij de inschrijving van elke verhoging van kapitaal waartoe zou worden besloten.

Het batig saldo van de balans maakt, na aftrek der lasten, wedden of vergoedingen der zaak-voerders of vennoten, de algemene onkosten en nodige delgingen, de nettowinst uit van de vennootschap. Van deze winst wordt minstens vijf ten honderd afgehouden om een wettelijk reservefonds samen te stellen, hetwelk zal ophouden verplichtend te zijn wanneer het reserve-fonds het tiende zal bereiken van het maatschappelijk kapitaal, maar zal tot zijn volle samenstelling moeten hernomen worden wanneer, om welke reden ook, het wettelijk reservefonds zal aangetast zijn, Het saldo zal evenredig verdeeld worden onder de vennoten naargelang het aantal van hun maatschappelijke aandelen, tenware de algemene vergadering een deel of het geheel dezer winsten zou bestemmen voor het vormen of het aanzuiveren van een buitengewoon reservefonds of er een andere bestemming zou wensen aan te geven, Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onder-zoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. De algemene vergadering bepaalt tijdstip en wijze waarop de dividenden worden uitbetaald.

Ingeval van ontbinding zal een algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding bepalen; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening gebeuren door de zorgen van de zaakvoerder. Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering stelt de vergoedingen der vereffenaars vast.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Het batig saldo der vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het getal der onderscheiden maatschappelijke aandelen, elk aandeel gevend een gelijk recht. De gebeurlijke verliezen zullen in dezelfde verhouding door de vennoten verdeeld worden, zonder dat echter een vennoot verplicht kan worden storting te doen buiten zijn aandeel in de vennootschap,

DE NOTARIS, Carl MAERE

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, enkel uitgereikt met het oog op neerlegging ter griffie

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van voormelde oprichtingsakte

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

28/04/2015
ÿþ ;iii, Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

Ondernemingsnr : 0537.194.314

Benaming

{voluit) : ZORGPUNT

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel ; Dorpsstraat 29 3360 Bierbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : doelwijziging - kapitaalverhoging - wijziging datum jaarvergadering - omzetting - vaststelling statuten - ontslajg - benoemingen

Er blijkt uit een akte verleden op één en dertig maart tweeduizend en vijftien door Notaris Cari MAERE, geassocieerd notaris te Leuven, vervangend mijn ambtsgenote Notaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke, wettelijk belet; houdende een buitengewone algemene vergadering der vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZORGPUNT', waarvan de zetel gevestigd is te 3360 Bierbeek, Dorpsstraat nr 29; ondernerningsnr 0537.194.314 RPR Leuven; B T.W. nr BE 0537.194.314; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke beperkingen aan het stemrecht:

1/ De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders houdend een omstandi''ge verantwoording van haar voorgestelde wijziging van het doel der vennootschap -aan welk verslag een samenvattende staat gevoegd is over de actieve en passieve toestand der vennootschap afgesloten per 31 december laatst.

2/ De vergadering beslist het doel der vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 der statuten, tot en met de woorden "neerhofdieren, alles in de meest ruime zin van het woord en zonder enige beperking;" te vervangen door: "De vennootschap heeft tot doel:

pe verhuur, de terbeschikkingstelling, uitleendienst, aan-en verkoop, groot en kleinhandel, de distributie van alle materialen voor de thuisverzorging, ter bevordering van het fysisch, psychisch en sociaal welzijn van patiënten. Dit houdt onder meer ln (niet limitatieve lijst):

-De verhuur, de ter beschikkingstelling, uitleendienst, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van; thuiszorgmateriaal: elektrische bedden, matrassen (AD, memoryfoam,.,.), aangepast meubilair, rolstoelen,, rollators,...

-De verhuur, de ter beschikkingstelling, uitleendienst, aan- en verkoop, groot-én kleinhandel van medisch en; verpleegkundig materiaal, verzorgingsproducten en kledij

-Professionele adviesverlening en managementactiviteiten omtrent de thuiszorg van oudere en revaliderende patiënten

-Het organiseren van bijscholingen, conferenties, voordrachten en lessencycli aan medici en paramedici (zowel zelfstandigen ais werknemers)

-De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop alsook de research, ontwikkeling, commercialisatie van alle' soorten artikelen en producten, toestellen en voorwerpen in verband met de bandagisterie en orthopedie."

31 De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap, thans bepaald op DERTIG DUIZEND euro (¬ 30.000,00), te verhogen met TIEN DUIZEND euro (¬ 10.000,00) en het aldus op VEERTIG DUIZEND euro (¬ 40.000,00) te brengen door creatie van honderd (100) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van éénlvierhonderdste van het kapitaal, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf heden, Deze nieuwe aandelen zullen tegen pari worden ingeschreven in geld en volledig worden afbetaald.

41 De vergadering doet afstand met betrekking tot deze kapitaalverhoging van de uitoefening van het; voorkeurrecht bepaald in artikel 7 der statuten.

51 En terstond wordt op de nieuwe aandelen volledig ingeschreven door de inschrijver, tussengekomen en medeverschenen, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand der, vennootschap en dat het voorgaande hem werd voorgelezen: door Heer De Feu, Georges Charlotte Jan Madeleine, rijksregister nr 890702-231.75, geboren te Brussel (district 2) op twee juli negentienhonderd negenentachtig, ongehuwd, wonend te 1780 Wemmel, J. De Ridderlaan nr 54, op honderd (100) aandelen, hetzij voor TIENDUIZEND euro (¬ 10.000,00).

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge r De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van TIEN DUIZEND euro (¬ 10.000,00) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nr BE25 7350 3926 5382 bij KBC BANK NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 27 maart laatst afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

6/ De voorzitter stelt vast en verzocht mij notaris bij akte vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig werd afbetaald, en dat het kapitaal werd verhoogd tot VEERTIG DUIZEND EURO (¬ 40.000,00), gesplitst in vierhonderd (400) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-'waarde van éénlvierhonderdste van het kapitaal.

7I De vergadering beslist de vierhonderd (400) huidige aandelen op naam te vervangen door vijfhonderd (500) nieuwe aandelen op naam, zodat elke huidige vennoot in ruil voor zijn honderd (100) oude aandelen honderdvijfentwintig (125) nieuwe aandelen bekomt, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfhonderdste van het kapitaal.

8/ De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering), thans bepaald op elke laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur, te wijzigen in; de derde woensdag van de maand mei om twintig uur.

9/ De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van overgangsbepaling, dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden de derde woensdag van mei tweeduizend en vijftien, om twintig uur.

101 De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag door de zaakvoerders de dato 20 februari laatst, dat het voorstel tot omzetting der vennootschap toelicht, alsook van de lezing van het verslag der bedrijfs-'revisor de dato 20 februari laatst, over de staat per 31 december laatst, waarop het actief en passief der vennootschap werden samengevat, Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze verslagen.

Het verslag van FoedererDFK Bedrijfsrevisoren BV-CVBA met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, vertegenwoordigd door de heer Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op zelfde adres, waarvan een exemplaar samen met de uitgifte van deze akte in het vennootschapsdossier ter griffie der Recht-tank van Koophandel te Leuven zal worden neergelegd, besluit ais volgt

" Ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, verte-+genwoordigd door de heer Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitge-'voerde controles overeenkomstig de normen van het lnsti'tuut van de Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZORGPUNT in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dat:

1.onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn om na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad;

2.bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verstag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad;

het netto-actief van de vennootschap op 31 december 2014, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva ¬ 21.667,37 bedraagt, en ¬ 8.332,63 kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal van ¬ 30.000,00."

De vergadering beslist de vorm der vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vomi aan te nemen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd. Ook het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, alsook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen; de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzetten. De cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnr 0537A94.314.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief der ven-nootschap afgesloten per 31 december 2014. Deze staat van actief en passief werd opgenomen in voormeld verslag der bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht verricht te zijn voor rekening der coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt de naam "ZORGPUNT'.

111 De vergadering beslist de statuten der coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen (uittreksel):

1) Naam: "ZORGPUNT"

2) Zetel: 3360 Bierbeek, Dorpsstraat 29.

3) Doel, De vennootschap heeft tot doek

De verhuur, de terbeschikkingstelling, uitleendienst, aan- en verkoop, groot en kleinhandel, de distributie van alle materialen voor de thuisverzorging, ter bevordering van het fysisch, psychisch en sociaal welzijn van patiënten. Dit houdt onder meer in (niet limitatieve lijst):

-De verhuur, de ter beschikkingstelling, uitleendienst, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van thuiszorgmateriaal: elektrische bedden, matrassen (AD, memoryfoam,...), aangepast meubilair, rolstoelen, rollators,...

-De verhuur, de ter beschikkingstelling, uitleendienst, aan- en verkoop, groot-en kleinhandel van medisch en verpleegkundig materiaal, verzorgingsproducten en kledij

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

-Professionele adviesverlening en managementactiviteiten omtrent de thuiszorg van oudere en revaliderende patiënten

-Het organiseren van bijscholingen, conferenties, voordrachten en lessencycli aan medici en paramedici (zowel zelfstandigen als werknemers)

De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop alsook de research, ontwikkeling, commercialisatie van alle soorten artikelen en producten, toestellen en voorwerpen in verband met de bandagisterie en orthopedie.

- Het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen.

--voorgaande opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief.

---evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke niet haar maatschappelijk doel verband houden.

Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, indus-'triële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van elke persoon of vennootschap borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, optreden als vereffenaar van andere vennootschappen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerhe-'den verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991, of uit de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet. De algemene vergadering, beraadsla-'gend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

4) Duur onbeperkte duur.

5) Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. Het omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

Vast gedeelte

Het vast gedeelte van het kapitaal is gelijk aan veertigduizend euro (E 40.000) en is samengesteld uit 500 (vijfhonderd) aandelen, Het vast gedeelte kan enkel worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels vastgelegd voor een statutenwijziging. Het aantal aandelen dat overeenstemt met het vast gedeelte van het kapitaal moet te allen tijde onderschreven zijn.

Veranderlijk gedeelte

Het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, te weten het kapitaal van de vennootschap dat het vaste gedeelte te boven gaat, kan variëren ten gevolge van bijneming of terugneming van aandelen van hierna vermelde categorieën of ten gevolge van de toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten.

Verrichtingen op het veranderlijk gedeelte van het kapitaal gebeuren zonder statutenwijziging. Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal kan zonder beperking worden verhoogd.

Volstorting

Elk aandeel waarop wordt ingeschreven moet onmiddellijk worden volstort. Elke volstorting wordt in het aandelenregister aangetekend met vermelding van de datum van betaling.

6) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie bestuurders, al dan niet vennoten, door de algemene vergadering van de vennoten benoemd.

De A.bestuurders worden door de A vennoten gekozen onder de A vennoten. De A vennoten stellen een wisselregeling in zodanig dat in vier opeenvolgende jaren, iedere A vennoot 3 (drie) jaar A bestuurder is. Een A bestuurder die ontslag wenst te nemen, heeft het recht om kandidaat opvolgers voor zijn mandaat voor te dragen aan de algemene vergadering die hieruit een opvolger zal kiezen, Deze opvolger zal dezelfde ontslagbescherming genieten als de statutaire bestuurders (de meerderheid vereist voor een statutenwijziging). Minstens twee A-vennoten maken deel uit van de Raad van bestuur als bestuurders met stemrecht in de Raad van Bestuur,

Eén bestuurder dient steeds gekozen te worden uit (een) kandidatenlijsten) voorgedragen door de B-aandeelhouders (de B-bestuurder), deze B-bestuurder heeft stemrecht in de Raad van Bestuur.

Eén bestuurder dient steeds gekozen te worden uit (een) kandidatenlijst(en) voorgedragen door de C-aandeelhouders (de C-bestuurder), deze C-bestuurder heeft stemrecht in de Raad van Bestuur.

De lijst(en) met voorgedragen kandidaten dien(t)(en) uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet besluiten, te worden neergelegd en dien(t)(en) ondertekend te zijn door minstens één houder van respectievelijk B-aandelen en C-aandelen al naargelang het geval. Ingeval van indiening van meerdere lijsten kan de vergadering vrij kiezen uit alle ingediende lijsten, Bij gebreke aan een geldige lijst is de vergadering vrij te kiezen en worden de gekozen bestuurders geacht verkozen te zijn op voordracht van de respectievelijke B-vennoten en C-vennoten al naargelang het geval.

Een bestuurder verkozen uit B-aandelen kan zich niet kandidaat stellen op een lijst voorgedragen door C aandeelhouders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Een bestuurder verkozen uit C-aandelen kan zich niet kandidaat stellen op een lijst voorgedragen door B-aandeelhouders.

In de raad van Bestuur zetelt een onafhankelijke bestuurder aangesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De onafhankelijk bestuurder is geen aandeelhouder en bezit een expertise die niet aanwezig is onder de andere leden van de Raad van Bestuur nodig om richtend advies te kunnen verstrekken. De onafhankelijke bestuurder heeft hetzelfde stemrecht als alle andere leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan de onafhankelijke bestuurder en een vergoeding vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties, Deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te dulden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Er worden geen waarnemers zonder stemrecht toegelaten op de Raad van Bestuur.

De A-bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal 3 (drie) jaar. Van de B- en C - bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering de duur van het mandaat vast, zonder dat dit evenwel een termijn van drie jaar mag overschrijden.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, dan mag hiervoor een verloning toegekend worden. Deze verloning mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

Een A-bestuurder kan ontslagen worden door de algemene vergadering volgens de regels die van toepassing zijn voor een statutenwijziging. Een B-en C- bestuurder kan ontslagen worden door de algemene vergadering door gewone meerderheid. Een bestuurder kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap, mits opzeg van één maand, zonder dat de algemene vergadering daarmee moet instemmen.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

In geval van overlijden mogen de overige bestuurders een voorlopige plaatsvervanger benoemen in afwachting van de benoeming van een nieuwe bestuurder door de algemene vergadering. ln dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst al dan niet tot de definitieve verkiezing en benoeming van de nieuwe bestuurder overgaan.

De raad van bestuur kiest onder de A-bestuurders een voorzitter en onder de overige bestuurders kiest ze een ondervoorzitter. De voorzitter bezit geen stemrecht in de Raad van bestuur. De Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering kan beslissen in plaats van de A bestuurder een Onafhankelijk Bestuurder aan te stellen als voorzitter. De Onafhankelijk Bestuurder is geen aandeelhouder en bezit een expertise die niet aanwezig is onder de andere leden van de Raad van Bestuur nodig om richtend advies te kunnen verstrekken en consensus mogelijk te maken. De Raad van Bestuur kan voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan de onafhankelijke bestuurder en een vergoeding vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. Deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door de voorzitter en zo dikwijls als het belang van de vennootschap dit vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer minstens twee bestuurders waaronder één A-bestuurder daarom verzoeken. De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf dagen voor de vergadering. De raad van bestuur kan maar geldig beraadslagen Indien alle A-bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid en mits aanwezigheid of rechtsgeldige vertegenwoordiging van alle Bestuurders. Bij staking van stemmen wordt automatisch een Bijzondere Algemene Vergadering samengeroepen, twee weken na de betreffende Raad van Bestuur, waar over de gestaakte beslissing wordt gestemd. Het is de bestuurders niet toegestaan om zich te onthouden bij de stemming.

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uitbrengen. Een bestuurder kan evenwel maar één ander lid in de raad vertegenwoordigen. De volmachten moeten minstens twee dagen voor de vergadering worden meegedeeld aan de voorzitter of de ondervcorzitter.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of de ondervoorzitter.

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De raad van bestuur mag, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven aan de lasthebbers van zijn keuze.

De raad van bestuur mag bij gewone meerderheid én mits goedkeuring van alle A- bestuurders, het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging in het kader van dit dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meer gekwalificeerde personen met de titel van gedelegeerd bestuurder voor een hernieuwbare periode van 3 (drie) jaar. Het ontslag van de gedelegeerd bestuurder vereist een beslissing van de raad van bestuur genomen met gewone meerderheid én een goedkeuring van 2/3e (twee/derde) van de A-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

bestuurders, Verder mag de raad van bestuur voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden. De raad van bestuur zal de vergoedingen vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

Onverminderd vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur en krachtens bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders waaronder de voorzitter of ondervoorzitter.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen in zoverre de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die tot aanstelling van een commissaris verplichten. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Hoofdstuk V, Algemene Vergadering

7) De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten, mits de voorwaarden om geldig te beraadslagen en te beslissen zijn nageleefd. Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering dienen de vennoten die houder zijn van 6-aandelen, C-aandelen hun voornemen dienaangaande per brief, e-mail of fax te melden aan de vennootschap. Deze melding moet om geldig te zijn op de zetel van de vennootschap toekomen in voormelde vorm, ten laatste vijf werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, met vermelding van hun adres en aandeelhoudersnum mer.

De vennoten die houder zijn van A-aandelen worden zonder voorwaarden toegelaten tot de algemene vergadering.

Elke vennoot bekomt één (1) stem per aandeel, ongeacht tot welke categorie dit aandeel behoort.

Categorie B en Categorie C van de vennoten mag niet aan de stemming deelnemen voor een groter aantal stemmen dan één derde van de som van de in de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, met andere woorden het gezamenlijk aantal stemmen uitgeoefend door de houders van categorie B respectievelijk C -aandelen mag maximum 33.33% (drieëndertig komma drieëndertig procent) van het totaal aantal stemmen bedragen<

De voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn ontstentenis de ondervoorzitter roept de algemene vergaderingen en de buitengewone algemene vergaderingen bijeen. De uitnodiging, met vermelding van de agendapunten, geschiedt uiterlijk vijftien volle dagen voor de geplande vergadering, door middel van:

- een elektronisch bericht aan de vennoten, die hun gegevens daartoe hebben bezorgd aan de vennootschap;

- een schrijven per gewone post aan de vennoten, behoudens aan diegenen aan wie een elektronisch bericht werd verzonden aan de hand van de gegevens die zij daartoe hebben bezorgd aan de vennootschap.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar plaatsvinden binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald op de derde woensdag van de maand mei om twintig uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten betast met de controle. Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde Uur.

De vergadering kan ook in bijzondere of buitengewone zitting worden opgeroepen. De vergadering wordt door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn ontstentenis de ondervoorzitter, opgeroepen en op verzoek van vennoten met ten minste een derde van het maatschappelijk kapitaal in hun bezit, op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven, of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen. De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Een buitengewone zitting kan tevens samengeroepen worden op verzoek van de meerderheid van de A-aandeelhouders of bij staking van stemmen in de Raad van Bestuur.

De algemene vergadering wordt naargelang van het geval voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur, en bij hun ontstentenis door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen. De voorzitter duidt een secretaris aan die geen vennoot moet zijn. De vergadering duidt onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan.

De bijzondere quorum- en meerderheidsvereisten van dit subartikel 29.1. dienen steeds cumulatief te worden toegepast met de quorum- en meerderheids-vereisten voorgeschreven in de subartikelen 29.2., 29.3. en 29.4, hierna. Onverminderd de toepassing van andersluidende dwingende wettelijke bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen indien 2/3e van de aandelen van categorie A aanwezig of vertegenwoordigd is. Deze meerderheid is tevens vereist voor een geldige stemming.

De gewone algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen ongeacht het op de vergadering vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

De bijzondere algemene vergadering beslist ook steeds bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen ongeacht het op de vergadering vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

8) Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Het lopende boekjaar, dat aanving op één januari laatst, zal doorlopen tot éénendertig december aanstaande.

9) Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

34.2 Dividend

Op voorstel van de raad van bestuur (of desgevallend de enige bestuurder) beslist de algemene vergadering over de toekenning van een dividend, zonder afbreuk te doen aan volgende voorwaarde:

Het dividend van de B en C-aandelen is gelijk aan het percentage nodig om de B- of C- vennoot met de grootste ristorno eenzelfde rendement te geven door middel van zijn dividend en ristorno alsof hij het dividendenpercentage van de A-vennoten genoot op zowel de fractiewaarde als de bij de uitgifte betaalde uitgiftepremie voor de B- of C-aandelen. Dit percentage zal het dividend uitmaken van alle B en C vennoten.

De eventuele toe te kennen ristorno aan de vennoten van categorie A, B en C mag aan deze vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan. De regels voor het toekennen van ristorno en een maximale ristomobedrag per aandeel worden bepaald in het Huishoudelijk Reglement.

In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door de zorgen van het orgaan dat instaat voor het bestuur, tenzij de algemene vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

12/ Net maatschappelijk vermogen bestaat uit aile activa en passiva van het handelsfonds der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

De vijfhonderd (500) aandelen die het kapitaal der vennootschap verte-'gen-woordigen worden onder de vennoten verdeeld naar verhouding van hun rechten in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, als volgt, het-geen door hen wordt aanvaard:

1/ Heer Gilias, Filip Maria Andre, rijksregister nr 73.10.25-217-54, identiteitskaart nr 591-7968948-15, geboren te Leuven op vijfentwintig oktober negentien honderd drieënzeventig, wonend te 3360 Bierbeek, Hoogstraat nr 49 bekomt honderdvijfentwintig (125) A aandelen, genummerd van Al tot en met A125;

2/ Heer Goeminne, Filip Jan Ivo, rijksregister nr 74.02.04-113.74, identiteitskaart nr 591-5042068-13, geboren te Leuven op vier februari negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 3078 Kortenberg, Annonciadenlaan nr 38 bekomt honderdvijfentwintig (125) A aandelen, genummerd van A126 tot en met A 250;

3/ Heer Kinget, Stefaan René Johan Helga, rijksregister nr 74.02.22-367.56, identiteitskaart nr 5910371747-48, geboren te Leuven op tweeëntwintig februari negentien honderd vierenzeventig, wonende te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 69/001; bekomt honderdvijfentwintig (125) A aandelen, genummerd van A251 tot en met A375:

4/ Heer De Feu, Georges Charlotte Jan Madelaine, rijksregister nr 890702-231.75, geboren te Brussel (district 2) op twee juli negentienhonderd negenentachtig, ongehuwd, wonend te 1780 Wemmel, J. De Ridderlaan nr 54 bekomt honderdvijfentwintig (125) A aandelen, genummerd van A376 tot en met A500;

--samen: vijfhonderd (500) A aandelen, genummerd van A l tot en met A 500.

De statuten opgesteld en afgesloten zijnde, hebben verschijners ver-klaard zich te verenigen in buitengewone algemene vergadering, onder voorzitterschap van Heer Gilias, Filip voornoemd, daartoe aanzocht, en beraadslagen zij zich over volgende beslissingen:

1. Bij geheime stemming werden onder de A vennoten met éénparigheid van stemmen benoemd ais eerste A bestuurders, voor onbepaalde duur vanaf heden, die aan-vaarden:

a) Heer Gilias, Filip voornoemd;

b) Heer Goeminne, Filip voornoemd;

c) Heer Kinget, Stefaan voornoemd;

d) Heer De Feu, Georges voornoemd;

2. Bijgevolg wordt eenparig besloten bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen voorlopig geen commissaris te benoemen.

En dadelijk daarna zijn de aangestelde bestuurders in raad van bestuur samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen beslist dat Heer Gilias, Filip voor-noemd aangesteld is als voorzitter der raad van bestuur; hetgeen alles is aanvaard,

13/ De vergadering verleent alle machtiging aan de raad van bestuur om voorgaande beslissingen uit te voeren, zoals ondermeer het aanpassen van het aandelenbezit in het aandelenregister.

14/ De vergadering aanvaardt het ontslag van Heer Gilias, Filip, Heer Goeminne, Filip en Heer Kinget, Stefaan voornoemd, als zaakvoerders, De kwijting voor hun bestuur tijdens het lo-pende dienstjaar zal gegeven worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

VOLMACHT. Heer Gilias, Filip en Heer Goeminne, Filip, belde voornoemd, handelend in hun voormelde hoedanigheid van bestuurder en Heer Gilias, Filip bovendien in zijn voormelde hoedanigheid van voorzitter der raad van bestuur, verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Accountantskantoor Reynders & Co te Sint-Truiden, Schurhovenveld 3149, en elk van haar medewerkers, afzonderlijk bevoegd, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend onder-nemingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving! wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigingseenheidsnummer/schrapping van een vestigingseenheids-nummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie/aangifte van stopzetting van werkzaamheid).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Carl Maere te Leuven,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

" Voort petioui en aan het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte omzetting en de gecoordineerde tekst der statuten,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Coordonnées
ZORGPUNT

Adresse
DORPSSTRAAT 29 3360 BIERBEEK

Code postal : 3360
Localité : BIERBEEK
Commune : BIERBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande