18/02/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n , d e _ a k t e
V 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 I I
" 6 F E R , 2 0 1 3
V 7 d j ? 7 4 ' M I G r i f f i e
0 5 0 3 8 0 û ~
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 D ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b e r t I L a a n 2 3 4 - 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e ; N i e u w p o o r t , z e v e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 2 9 . 0 1 . 2 0 1 3 , b o e k 1 1 4 , b l a d 6 6 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E . V A N D E R M E I R S C H , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 2 D " , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t 1 2 3 4 :
1 ) D a t d o o r :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J O M A R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 2 3 4 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 4 . 0 8 3 . 2 3 2 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D a l l e t e K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , o p v i e r e n t w i n t i g m e i ' t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f , o n d e r n u m m e r 0 5 0 7 9 1 1 7 , w e l k e s t a t u t e n s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d b l e v e n .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d a a r t o e b e n o e m d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e p u b l i c e e r d i n d e i b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 0 8 8 3 4 9 :
D e B V B A S T E D H O - J N V E S T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e - O o s t d u i n k e r k e D o c k a e r t s t r a a t 2 2 . 3 I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 2 . 2 3 6 . 3 8 2 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o V i l e y n t e N i e u w p o o r t o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 7 0 8 - 4 3 7 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P a u l D a l l e t e K o k s i j d e O o s t d u i n k e r k e o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 1 4 2 4 6 0 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a a n D h o n d t , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 8 . 2 4 - 1 0 3 . 6 6 ) w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , D o c k a e r t s t r a a t 2 2 . e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
2 ) d e v e n n o o t s c h a p d e n a a m « 2 D » d r a a g t .
3 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I i e a n 2 3 4
4 ) d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
5 ) d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d d o e l h e e f t
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h i n h e t b i j z o n d e r t o t d o e l
A l l e b e d r i j v i g h e i d b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e b o u w d o f o n g e b o u w d e n a l l e b e d r i j v i g h e i d b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e r e c h t e n , d i t a l l e s z o v o o r e i g e n n o o d w e n d i g h e i d o f r e k e n i n g a l s m e t h e t o o g o p v e r v r e e m d i n g o f v o o r r e k e n i n g o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d u s - z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d k a n z i j n - a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w e n e n g r o n d e n - i , a a n k o - p e n , - e v e r - k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , u i t b a t e n , i n w a a r d e b r e n g e n , b e h e r e n , e r t o e z i c h t o v e r u i t o e f e n e n ; a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p m e t e n , a f p a l e n , s c h a t t e n .
A l l e s t u d i e s o n t w e r p e n e n p l a n n e n o p v a t t e n , m a k e n e n u i t w e r k e n , o p t r e d e n a l s v e r h u r i n g s - o f v e r k o o p a g e n t , a l l e h o e g e n a a m d e g e b o u w e n o f b o u w w e r k e n b o u w e n , a f w e r k e n , v e r a n d e r e n , o m v o r m e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , v e r s i e r e n , o p s c h i k - e k e n , a f b r e k e n , a i l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n z o p r i v a t e a l s o p e n b a r e a a n v a a r d e n e n u i t v o e r e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
A l l e b e l e g g i n g e n e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , a l l e h a n d e l e n n i j v e r h e i d b e t r e f f e n d e m e u b e l s , m e u b i l a i r e n u i t r u s t i n g v o o r w o o n - e n h a n d e l s p a n d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
A l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n g a a n , h e t h y p o t h e k e r e n v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e n e i n d e a l l p ' v e r h a n d e l i n g e n m o g e l i j k t e m a k e n ; t u s s e n k o m e n t o t h e t b e k o m e n v a n k r e d i e t e n i n v o o r d e e l v a n d e r d e n e n a l s d u s d a n i g v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n z o p e r s o o n l i j k e a l s z a k e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t , t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n e n w a a r b o r g e n , z o p e r s o o n - l i j k e a l s z a k e l i j k e , v e r s t r e k k e n .
T e v e n s b e h o r e n t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : p r o j e c t m a n a g e m e n t , b o u w c o ö r d i n a t i e , b e h e e r g e b o u w e n , u i t v o e r i n g v a n b o u w a c t i v i t e i t z e l f o f d o o r o n d e r a a n n e m e r s ( z o a l s r u w b o u w w e r k e n , a f w e r k i n g s w e r k e n , o f a l l e a c t i v i t e i t e n n o d i g o m e e n g e b o u w g e b r u i k s k l a a r t e m a k e n ) .
O p t r e d e n a l s m a k e l a a r , g e v o l m a c h t i g d e o f t u s s e n p e r s o o n , b i j s t a n d o p t e c h n i s c h - , h a n d e l s - e n e c o n o m i s c h e n f i n a n c i e e l v l a k b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e a k t i v i t e i t e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t - s c h a p p e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o v e r n a m e o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n - g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n z o I n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t ,
6 ) h e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n w e r d o n d e r s c h r e v e n d o o r
1 . D e N V J O M A R , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a a r d e n d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t i s
7 ) d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g d o o r d e o p r i c h t e r s t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e h e e r S t e f a a n D h o n d t
d i e b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , e n d i e v e r k l a a r t / v e r k l a r e n d e h e m v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e W e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
8 ) d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n o m t i e n u u r
9 ) h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
1 0 ) h e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g t o t i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 ) W e r d a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r b e t r e f f e n d e a i l e f u n c t i e s v a n a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t v o o r z i e n b i j w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g : d e B V B A V A N D E L A N O T T E A C C O U N T A N C Y , t e K o r t r i j k , P r e s i d e n t i K e n n e d y p a r k 1 A m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e o p r i c h t e r s v e r l e e n d e n d e z e t e v e n s d e b e v o e g d h e i d e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
_ ( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e