22/04/2014
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m o d 1 1 . 1
S T . T e + T 1 T ' " " . " - i . ~ l ~ a ~ ' T ~ S r f S i 1 Y ' ~ , ~ , ~ " , .
I l i 4 ' + a i ` B M I t r - 1 ~ : ~ . i : ï . C t é S ~ S + ~ ` S L ' . ; ~ K
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- 9 A P R . 2 0 1 4
v e l g ' i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 5 7 3 . 2 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 2 D C o o l B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 1 0
8 6 4 7 L o - R e n i n g e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V e r h a e g h e t e V e u r n e o p 2 1 m a a r t ; 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e V e u r n e o p 2 a p r i l 2 0 1 4 . ! I ; r e g i s t e r 5 b o e k 4 4 4 b l a d 7 7 v a k 6 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " 2 D C O O L B V B A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e , M o l e n s t r a a t ! 1 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 . 5 7 3 . 2 4 5 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t ! b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T
e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n ; v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g ; v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ' v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l v i e r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ; e u r o ( ¬ 4 0 9 . 5 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
V O O R A F G A A N D V E R S L A G R E V I S O R
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t ; d o o r d e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , k a n t o o r h o u d e n d e t e W e v e l g e m , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B V B A P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ; P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
; i I n d e m a t e n u t t i g e n n o d i g , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n i n d i v i d u e e l e n u n a n i e m t e e v e r z a k e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t i n h u n ; b e l a n g i n g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , B V B V B A P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , l u i d e n a l s v o l g t :
« 6 . B E S L U I T I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t ; I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a d e B V B A 2 D C O O L d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e w e r d t o e g e k e n d ; a a n d e h e e r S t i j n D E Q U E E C K E R e n e e n v o r d e r i n g d i e w e r d t o e g e k e n d a a n ; m e v r o u w D a i s y D E B E I R n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d o o r g e v o e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j ; d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d ; d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L U I T
m o d 1 1 . 1
b R
V o o r - b e o u d e n a 2 h e t B e l g i s c h S t a a e l a d
n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 4 0 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r " r i f f i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L U I T
1 / B E S L I S S I N G
O m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 8 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r
i n b r e n g :
d e H e e r D e q u e e c k e r , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o
d i v i d e n d b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 0 8 . 8 4 5 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
- M e v r o u w D e b e i r , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 0 0 . 6 5 5 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
2 / V O O R W A A R D E N V A N D E I N B R E N G
A l l e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n
d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " 2 D C O O L B V B A " .
3 / V A S T S T E L L I N G V A N D E D A A D W E R K E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p
v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 8 . 1 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T
o m a r t i k e l 5 e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n f i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 8 . 1 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t o ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L U I T
V e r l e e n t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F o l e n s B o e k h o u d i n g e n F i s c a l i t e i t , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B r u g s e s t e e n w e g 2 5 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r z e k e r e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- g e c o o r d i n e e r s e s t a t u t e n
- - a f s c h r i f t v a n d e g e r e g i s t r e e r d e a k t e
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
G e t e k e n d P a u l V e r h a e g h e t e V e u r n e
t i 3 k
V o o r -
b e h o u d e n
a f f i e n e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e