07/08/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J I T E U R S E
_ G E
N E E R G E L E G D
1 - 0 7 - 2 0
C H S T A A T S B L A D
- 2 J U L I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n , p O R T R I J K
M O ;
1 1 1 1 3
1 1 5 1 5 3 9 * E L G I ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 6 5 3 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 J M K
( e r s n e t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 1 4 0 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n . b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n a f 2 4 a p r i l 2 0 1 4 v a n :
T a c o t e x I n v e s t b v b a , O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 1 5 5 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . T a c k : M a r i e - C l a u d e
- T a c o t e x n v , O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 1 5 5 b u s A , 8 7 1 0 W i e l s b e k e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . T a c k M a r c .
V o o r e e n s l u i t e n d e u i t t r e k s e l ,
T a c k M a r i e - C l a u d e
Z a a k v o e r d e r
06/02/2014
ÿþ- 1
, i f M c d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n k D E K I E R E t e O o s t r o z e b e k e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e I z e g e m , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 2 J M K v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n E 6 9 . 3 3 3 , 3 3 t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z i j n d e ¬ 6 . 9 3 3 , 3 3 , i n t o t a a l E 6 2 . 4 0 0 , 0 0 n e t t o d i v i d e n d .
D e t o e k e n n i n g v a n h e t d i v i d e n d g e b e u r t i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n z a o n v e r w i j l d a a n l e i d i n g g e v e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T W E E D E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 4 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d i e e l k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n .
D E R D E B E S L U I T
I n s c h r i j v i n g o p d e t o t a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j i n t o t a a l v o o r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 4 0 0 , 0 0 )
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l e t o r t i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 6 2 . 4 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t ,
V I E R D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g e n a k t e n a m e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 4 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k , g e b r a c h t w e r d o p e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
Z E S D E B E S L U I T
O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t e s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n k D E K I E R E , n o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n t w o o n
O n d e r n e m i n g s n r .
B e n a m i n g R e c h t s v o r m
Z e t e l "
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
2 , 7 . 0 1 . 2 0 1 4
R E C I - P B A R I t 0 0 1 4 1 A N D f i . K O R T R I J K
0 8 2 4 . 6 5 3 . 1 2 1
2 J M K
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 1 4 0 - 8 7 1 0 W i e l s b e k e
S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
. . . _ .
N E E R G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/10/2013
ÿþ M a C 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R I I 1 1
N E E R G E L E G D
2 7 . 0 9 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K e r - L A N D E I _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 6 5 3 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 J M K
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : O O S T R O Z E B E E K S E S T R A A T 1 4 0 , 8 7 1 0 W I E L S B E K E
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d e b e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w T a c k M a r i e - C l a u d e , w o n e n d e O o s t r o z e b e e k s e s t r a a t 1 4 0 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
V a n d e s o m p e l e K r i s t o f ,
Z a a k v o e r d e r
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 30.08.2012 12511-0457-011
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 30.08.2016 16509-0140-012