21/02/2014
ÿþI
*
' 4 >
T ,
~ ~ : . 0 ~ º%~
I 1 ' 1 ' 1 I I ' I I 1 I I ( ' I I 1 I I % I N B
* 1 9 0 9 8 1 3 3 x
I I N
t 2 e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , W a n t e s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v ô ô r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 3 D - C O N S T R U C T " , g e v e s t i g d t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , W a n t e s t r a a t 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 8 9 5 . 5 2 8 . 4 4 7 ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . V e r w i j z i n g n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , l e t t e r l i j k l u i d e n d a l s v o l g t :
" D e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b e d r a g v a n 3 7 7 . 0 0 0 E U R u i t t e ~ k e r e n a l s b r u t o - d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r k l a r i n g e n v a n a l l e v e n n o t e n o m d e v o r d e r i n g o p d e V e n n o o t s c h a p , o n t s t a a n t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n h e t b r u t o - d i v i d e n d , i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a . D e g e t e k e n d e v e r k l a r i n g e n w o r d e n i n b i j l a g e a a n d e z e : n o t u l e n g e h e c h t . "
2 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n :
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t a i s m a n d a a t d r a g e r d e
h e e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n f a a n 1 1 6 2 V , c o n f o r m a a n ;
a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , c o n f o r m a a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a i s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s
i n g e v o e g d d o o r a r t i k e l 6 P W 2 8 . 6 . 2 0 1 3 ( z i e B S 1 . 7 . 2 0 1 3 , E d . 2 , b l z . 4 1 4 8 0 e . v . ) , v a n d e B V B A 3 D -
C O N S T R U C T , b e s t a a t u i t d r i e s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 3 3 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s : v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s ; m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
b ) O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e . b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p g r o n d , v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s o o k o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t f e i t o f d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 d e u i t g e v o e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t o e l a t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . ; ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
. . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 5 . 5 2 8 . 4 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 D - C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 . 8 0 3 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p 3 D - C O N S T R U C T B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 1 . 9 0 2 s t e v a n h e t k a p i t a a l . D e v e r g o e d i n g v o o r e l k v a n d e i n b r e n g e r s k a n a l s v o l g t w o r d e n v o o r g e s t e l d :
I n b r e n g e r - v e n n o o t V e r g o e d i n g ( a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n )
D a v y D e b a c k e r e 6 0 1
K u r t D e b a c k e r e 6 0 1
E 3 j d r n D e b a c k e r e 6 0 1
T O T A A L 1 . 8 0 3
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n ' ) . "
3 . l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e v o e r d k r a c h t e n s a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 3 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h c n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 5 7 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n d r i e ( 1 . 8 0 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e , e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e r e k e n d p r o r a t a v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 3 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) t e n v o o r d e l e v a n d e d r i e v e n n o t e n .
4 . V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t
n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 3 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R )
t e n v o o r d e l e v a n d e d r i e v e n n o t e n .
5 , A a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 5 7 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e ( 1 . 9 0 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
( G e t . ) K a r e l V a n b e y l e n , n o t a r i s t e Z w e v e z e l e .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g