09/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R B E L
' N E E R G E L E G D
- 2 0 1 4
A A T S
1 6 , 0 4 , 2 0 1 4
T p A N I ( K O O P H A N D E L K O R 1 ' 8 1 ~ ' " .
~
M O N i T E U
3 0 - 0 4
B . = L G I S C H S
I V I
i ! O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 4 . 0 6 2 . 0 5 7
i ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 4 A +
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
: : Z e t e l : W a r e g e m s t r a a t 4 5
8 5 7 0 A n z e g e m ( V i c h t e )
Ï ; O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , ; l i E r t v e l d e , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ; d e r v e n n o t e n v a n B V B A 4 A + m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 7 0 A N Z E G E M ( V I C H T E ) , W a r e g e m s t r a a t 4 5 , ; R P R K o r t r i j k 8 E 0 8 8 4 , 0 6 2 . 0 5 7 d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t , m e t :
I ! e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : '
i i E e r s t e b e s l i s s i n g
- B e s l i s s i n g t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n ; h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n ; h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ ; 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t ; I l z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . - B e s l i s s i n g d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o e t e r e k e n e n o p h e t , z o w e l i n n a t u r a a l s i n s p e c i ë n , w e r k e l i j k ; : ; v o l s t o r t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n b i j v o o r r a n g o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t g e p l a a t s t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
- D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l o v e r b o d i g e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v r i j t e m a k e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g '
' I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e : b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n : 1 . a i s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ ; i 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l ; ï v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) "
D e r d e b e s l i s s i n g
l : D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n ,
1 ' V i e r d e b e s l i s s i n g
i i D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; i l b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , t e E v e r g e m , ; : E r t v e l d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e l , ; o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e ; ; ; w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L '
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l + v o l m a c h t
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o " b e h o u
a a n t
S o l e S t a a t s
E N E E R G E L E G D
3 0 M I 2 0 1 1 1
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
A D G e n t , a f d . . K O R T R I J K
C r f f i
M O N I T E
1 8 _ e
3 E I _ G I S C H
U R B E L G
7 - 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 6 2 . 0 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 4 A +
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a r e g e m s t r a a t 4 6
i ; 8 5 7 0 A n z e g e m ( V i c h t e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
! ! U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ! d e r v e n n o t e n v a n B V B A 4 A ÷ m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 A N Z E G E M ( V I C H T E ) , W a r e g e m s t r a a t 4 5 , ! ! ! R P R K o r t r i j k B E 0 8 8 4 . 0 6 2 . 0 5 7 d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t , m e t ! e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V o o r a f g a a n d e l i j k s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t b i j m a t e r i ë l e m i s s l a g i n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e ! i ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 a p r i l 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p ! i ! 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 9 6 6 7 6 h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l i n c i j f e r s v e r k e e r d e l i j k s t a a t a a n g e g e v e n a i s ! " ( ¬ 1 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) " w i j l d i t " ( ¬ 1 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) " d i e n t t e z i j n , z o d a t d e z i n s n e d e i n g e m e l d e n o t u l e n , w e l k e l u i d d e a i s : v o l g t :
o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u r z e n
" d '
i z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) "
d i e n t t e z i j n :
. 1
" o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) "
2 . B e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d f l a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 8 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ! ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 6 . 8 0 0 , 0 0 ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i ! i n s p e c i ë n v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 7 : W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r m e l d e i n g e b r a c h t e g e l d e n w e r d e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ! ! : ( ¬ 2 6 8 . 2 0 0 , 0 0 ) v ô ô r h e d e n g e s t o r t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 7 1 0 6 8 9 0 0 2 4 1 8 6 9 b i j d e N a a m l o z e ! ! ! V e n n o o t s c h a p B e l f i u s B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t b e w i j s v a n s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d e n ; d o o r o n s , n o t a r i s , z a l b e w a a r d w o r d e n , z o d a t d e s o m v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 8 . 2 0 0 , 0 0 ) t h a n s t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h ! m e t s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
G e m e l d b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 8 . 2 0 0 , 0 0 ) z a l i n t e g r a a l a l s k a p i t a a l w o r d e n g e b o e k t . D i e n t e n g e v o l g e , s t e l t d e e n i g e v e n n o o t v a s t e n v e r z o e k t h i j m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t
! ! t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d ! ! z e s e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 2 8 6 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t s t i j g i n g ! ! v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I ! 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , a l l e n o p n a a m '
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l , t e v e r v a n g e n , d o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , e v e n e e n s a l l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l .
4 . I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o m r u i l i n g d e r a a n d e l e n , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n ! o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t n i e u w i a a n t a l a a n d e l e n , z o d a t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 6 . 8 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
' - ' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l ' v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) .
G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 8 . 2 0 0 , 0 0 ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g . "
5 . B e s l i s s i n g o m d e h e e r D E M E U L E M E E S T E R W i m M a r c e l , w o n e n d e t e 8 6 7 0 A n z e g e m , W a r e g e m s t r a a t 4 5 , w e l k e o p h e d e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s , t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , e c h t e r z o n d e r o n d e r b r e k i n g v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
6 . B e s l i s s i n g o m d e b e s t u u r s r e g e l i n g o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e n i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t , w e l k e l u i d t a l s v o l g t :
" N e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o o t
D e h e e r D E M E U L E M E E S T E R W i m M a r c e l , w o n e n d e t e 8 5 7 0 A n z e g e m , W a r e g e m s t r a a t 4 5 w o r d t v o o r o n b e p e r k t e d u u r a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . I n d e m a t e d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n z o n d e r v a s t s t e l l i n g v a n t i j d s d u u r , w o r d t d e b e n o e m i n g g e a c h t t e z i j n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t a a n d e h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e v e n n o t e n . "
7 . B e s l i s s i n g o m d e i n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e n i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t , w e l k e l u i d t a l s v o l g t :
" A l g e m e n e r e g e l
B e h o u d e n s n a v e r m e l d e a f w i j k e n d e r e g e l i n g , i s i e d e r e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . A f w i j k e n d e r e g e l
I n a f w i j k i n g v a n v o o r g a a n d e a l g e m e n e r e g e l , d i e n e n n a v e n n e i c i e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , z o e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s :
a ) a a n k o o p e n v e r k o o p , v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e a c t i v a
b ) a a n g a a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n
c ) h y p o t h e c a i r e a a n w e n d i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n
d ) a i l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o 5 0 , 0 0 0 , 0 0 )
E l k e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d o o r s l a g g e v e n d . I n d i e n e r g e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s , i s b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e t v o o r s t e l v e t w o r p e n .
8 . B e s l i s s i n g o m d e e x t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e n i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t , w e l k e l u i d t a l s v o l g t
' B e h o u d e n s n a v e r m e l d e a f w i j k e n d e r e g e l i n g , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
I n d i e n e r e c h t e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d t i n a f w i j k i n g m e t h e t v o o r g a a n d e , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n h e t k a d e r v a n h e t s t e l l e n v a n n a v e r m e l d e h a n d e l i n g e n , d o o r é é n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , z o d e z e e r i s o f w e l d o o r t w e e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
a ) a a n k o o p e n v e r k o o p , v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e a c t i v a
b ) a a n g a a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n
c ) h y p o t h e c a i r e a a n w e n d i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n
d ) a i l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) B o v e n g e m e l d e b e p e r k i n g v a n d e v e r t e g e n v v o o r d i g i n g s b e v o e g h e i d k a n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k a l i s d i e b e p e r k i n g o p e n b a a r g e m a a k t . "
9 . H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
1 0 . D e e n i g e v e n n o o t , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , v e r l e e n t a a n k a n t o o r " V a n d e m n a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e E v e r g e m , E r t v e l d e , e l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l A - v o l m a c h t
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e g o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 17.11.2013, NGL 31.01.2014 14019-0317-014
29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.11.2012, NGL 28.01.2013 13014-0568-011
10/10/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w a a n 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i s ~ s 9 i *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 6 2 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 A +
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 7 0 A n z e g e m ( V i c h t e ) , W a r e g e m s t r a a t 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e , o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 d e 0 4 1 0 9 / 2 0 1 2 b o e k 1 9 6 , b l a d 6 4 , v a k 0 6 , d r i e r o l l e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , a i . ( g e t . ) , L . M a e s s c h a l c k " , b l i j k t d a t i s v e r s c h e n e n d e h e e r D E M E U L E M E E S T E R W i m M a r c e l , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 1 0 f e b r u a r i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 8 5 7 0 A n z e g e m , W a r e g e m s t r a a t 4 5 , e i g e n a a r , v o l g e n s z i j n v e r k l a r i n g , v a n a l l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' 4 A 4 ' , m e t z e t e l t e A n z e g e m ( V i c h t e ) , W a r e g e m s t r a a t 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 4 . 0 6 2 . 0 5 7 , e n d a t o n d e r m e e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
1 . A . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e d o e l s w i j z i g i n g v o l g e n d e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e m a a k t
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n d a t u m v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i n d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
1 . B . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l g e n d e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e m a a k t :
- v o o r m e l d v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " , t e W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , R P R K o r t r i j k 4 4 6 . 4 2 6 . 8 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d a t u m v a n 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h c d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t . b . v . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b i j d e B V B A 4 A + , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t . 3 . d e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
4 . d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m s t m e t h e t a a n t a l e n d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ; d e i n b r e n g w a a r d e i s s l e c h t s g e r e c h t v a a r d i g d v o o r z o v e r d e v o r d e r i n g o p d a t u m v a n d e a k t e n i e t i s g e d a a l d b e n e d e n d e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
5 . d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t . b . v . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
W e v e l g e m , 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n
V a t t e g e n w o o r d i g d ( e x i d t i m o ) - d o o r _ d h r _ . P . i a L D u j a r d i n , _ b e d r i j f s r e m i s e '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E U R B E L G E
1 0 - 2 0 1 2 S T A A T S ; L A D
N E E F G E L . : : : - G D
1 4 " 0 9 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r i f f i é O R T R I J I K
M O N I T E
-
B E L G I S C H
i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V e r s l a g o p g e m a a k t i n d a t u m v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , d e r d e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k o v e r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . B i j g e m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 i n h o u d e n d e d e r e s e r v e r i n g v a n g e m e l d e v o r d e r i n g v a n 1 2 0 . 0 0 0 e u r o v o o r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e v o e g d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t v o l g e n d e I n v e t d r u k a a n g e d u i d e a c t i v i t e i t e n , e n
d i e n o v e r e e n k o m s t i g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r
e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t l e v e r e n v a n b o u w k u n d i g e , f i n a n c i ë l e e n j u r i d i s c h e a d v i e z e n a a n d e r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t ( r e s i d e n t i ë l e e n n i e t - r e s i d e n t i ë l e ) n i e u w b o u w e n r e n o v a t i e - w e r k z a a m h e d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t t e k e n e n e n o n t w e r p e n v a n g e b o u w e n ( m e t i n b e g r i p v a n i n t e r i e u r - e n t u i n o n t w e r p e n ) , h e t u i t w e r k e n v a n d e u i t v o e r i n g s p l a n n e n m e t i n b e g r i p v a n d e l a s t e n b o e k e n , h e t t o e z i e n o p e n h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e r s t e l l i n g s w e r k z a a m h e d e n , i n t e r i e u r d e c o r a t i e e n t u i n a a n l e g ) , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n v e r l e n e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t s t e d e n b o u w k u n d i g e p l a n n e n , i n t e r i e u r p l a n n e n , t u i n p l a n n e n , e n d e r g e l i j k e m e e r , e n d i t a l l e s m e t u i t s l u i t i n g v a n a c t i v i t e i t e n d i e b e h o r e n t o t e e n b e s c h e r m d o f g e r e g l e m e n t e e r d b e r o e p ;
- d e ( p r o j e c t ) o n t w i k k e l i n g v a n r e s i d e n t i ë l e e n n i e t - r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n ;
- m a n d a t e n a a n v a a r d e n a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e o o k h u n d o e l m o g e z i j n ;
- h e t m a n a g e m e n t w a a r n e m e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e o o k h u n d o e l i s . D i t m a n a g e m e n t k a n b e t r e k k i n g h e b b e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , o p z o w e l h e t o p e r a t i o n e l e , h e t c o m m e r c i ë l e a l s h e t f i n a n c i ë l e b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e v e r b o u w i n g , d e h u u r , d e o n d e r h u u r , d e f i n a n c i e r i n g s h u u r , d e l e a s i n g , d e c o n c e s s i e e n d e u i t b a t i n g , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s , m a t e r i e e l , b e d r i j f s w a g e n s e n p e r s o n e n w a g e n s , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b e d r i j v i g h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e l e g g e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n v e r m o g e n s w a a r d e n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m u i t b o u w e n e n a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n o m o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n t e k o p e n , t e h u r e n , t e ( l a t e n ) b o u w e n , t e ( l a t e n ) v e r b o u w e n , t e r e n o v e r e n , i n s t a n d t e h o u d e n , t e v e r h u r e n , t e v e r k o p e n , i n l e a s i n g t e g e v e n , u i t t e b a t e n o f t e l a t e n u i t b a t e n e n d i t z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m , i n v r u c h t g e b r u i k o f i n b l o t e e i g e n d o m , d a n w e l o p b a s i s v a n e e n r e c h t v a n o p s t a l o f e e n r e c h t v a n e r f p a c h t ;
- h e t v e r w e r v e n v a n b e l a n g e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , h e t o p r i c h t e n v a n e n h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t b e h e e r v a n d e e l n e m i n g e n o f a a n d e l e n , i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d i s m e t d e d o e l s t e l l i n g h i e r b o v e n b e p a a l d o f v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n ; d e f i n a n c i e r i n g v a n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m e n o n d e r a n d e r e d o o r l e n i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n a v a l , h e t t o e s t a a n v a n v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n , e n d e r g e l i j k e m e e r ;
- d e u i t v o e r i n g v a n a l l e w e r k e n , s t u d i e s e n m a n a g e m e n t d i e n s t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e a a r d , v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r z i j a a n d e e l h o u d e r i s o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f u i t b r e i d e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , a l s n a v e r m e l d .
- D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r i n b r e n g , s t i j g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
- G e m e l d b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l i n t e g r a a l a l s k a p i t a a l w o r d e n g e b o e k t , z o d a t t e n g e v o l g e v a n h e t v o o r g a a n d e h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g
i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n m e t h e t n i e u w a a n t a l a a n d e l e n , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
. b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r s c h i j n e r v e r l e e n t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , t e E v e r g e m , E r t v e l d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p + c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t c t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c f _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 03.02.2012, NGL 01.03.2012 12050-0269-012
12/05/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 3 1 9 1 *
N e e r g e l e g d
1 0 - 0 5 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D O E L
H e t d o e l w o r d t u i t g e b r e i d d o o r a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r
e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
" H e t l e v e r e n v a n b o u w k u n d i g e , f i n a n c i ë l e e n j u r i d i s c h e a d v i e z e n a a n d e r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t ( r e s i d e n t i ë l e e n n i e t - r e s i d e n t i ë l e ) n i e u w b o u w e n r e n o v a t i e w e r k z a a m h e d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t t e k e n e n e n o n t w e r p e n v a n g e b o u w e n ( m e t i n b e g r i p v a n i n t e r i e u r - e n t u i n o n t w e r p e n ) , h e t u i t w e r k e n v a n d e u i t v o e r i n g s p l a n n e n m e t i n b e g r i p v a n d e l a s t e n b o e k e n , h e t t o e z i e n o p e n h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e r s t e l l i n g s w e r k z a a m h e d e n , i n t e r i e u r d e c o r a t i e e n t u i n a a n l e g ) , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n v e r l e n e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t s t e d e n b o u w k u n d i g e p l a n n e n , i n t e r i e u r p l a n n e n , t u i n p l a n n e n , . . . e n d i t a l l e s m e t u i t s l u i t i n g v a n a c t i v i t e i t e n d i e b e h o r e n t o t e e n b e s c h e r m d o f g e r e g l e m e n t e e r d b e r o e p ;
" D e ( p r o j e c t ) o n t w i k k e l i n g v a n r e s i d e n t i ë l e e n n i e t - r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n ;
" M a n d a t e n a a n v a a r d e n a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e o o k h u n d o e l m o g e n z i j n ;
" H e t m a n a g e m e n t w a a r n e m e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e o o k h u n d o e l i s . D i t m a n a g e m e n t k a n b e t r e k k i n g h e b b e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s o p z o w e l h e t o p e r a t i o n e l e , h e t c o m m e r c i ë l e a l s h e t f i n a n c i ë l e b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" D e a a n k o o p , v e r k o o p , d e v e r b o u w i n g , d e h u u r , d e o n d e r h u u r , d e f i n a n c i e r i n g s h u u r , d e l e a s i n g , d e c o n c e s s i e e n d e u i t b a t i n g , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s , m a t e r i e e l , b e d r i j f s w a g e n s e n p e r s o n e n w a g e n s , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b e d r i j v i g h e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
" H e t b e l e g g e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n v e r m o g e n s w a a r d e n ; D e V e n n o o t s c h a p k a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m u i t b o u w e n e n a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n o m o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n t e k o p e n , t e
h u r e n , t e ( l a t e n ) b o u w e n , t e ( l a t e n )
v e r b o u w e n , t e r e n o v e r e n , i n s t a n d t e h o u d e n , t e v e r h u r e n , t e v e r k o p e n , i n l e a s i n g t e g e v e n , u i t t e b a t e n o f t e l a t e n u i t b a t e n e n d i t z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m , i n v r u c h t g e b r u i k o f i n b l o t e e i g e n d o m ;
" H e t v e r w e r v e n v a n b e l a n g e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , h e t o p r i c h t e n v a n e n h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t b e h e e r v a n d e e l n e m i n g e n o f a a n d e l e n , i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d i s m e t d e d o e l s t e l l i n g h i e r b o v e n b e p a a l d o f v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n ; d e f i n a n c i e r i n g v a n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m e n o . a . d o o r l e n i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n a v a l , h e t t o e s t a a n v a n v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n , . . . ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 6 2 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 A +
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 7 0 A n z e g e m , W a r e g e m s t r a a t 4 5
O n d e r w e r p a k t e : M o d i f i c a t i e w i j z i g i n g d o e l
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B o b B U L T E R E Y S t e A v e l g e m o p 5 m e i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I ,
H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 4 A + " , m e t z e t e l t e 8 5 7 0 A n z e g e m , W a r e g e m s t r a a t 4 5 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 0 6 2 . 0 5 7 , e n o n d e r w o r p e n a a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 0 8 8 4 . 0 6 2 . 0 5 7 .
O n d e r m e e r w a t v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e u i t v o e r i n g v a n a l l e w e r k e n , s t u d i e s e n m a n a g e m e n t d i e n s t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e a a r d , v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r z i j a a n d e e l h o u d e r i s o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e V e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f u i t b r e i d e n .
S a m e n n e e r g e l e g d e s t u k k e n : U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 5 m e i 2 0 1 1 ; G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 5 m e i 2 0 1 1 ; B i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t a k t i e f - p a s s i e f p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s B o b B u l t e r e y s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/04/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.11.2010, NGL 12.04.2011 11082-0005-015
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.11.2010, NGL 31.01.2011 11018-0512-014
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 21.11.2009, NGL 27.11.2009 09863-0224-010
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 02.02.2009, NGL 16.02.2009 09044-0294-009
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 21.11.2015, NGL 15.01.2016 16015-0013-015