07/04/2014
ÿþ» l i e j i e E
J I » . . U 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n I G E D D I 2 . 7 . r , r 7 T i r .
E m c i n s e i n i i
2 6 . M A A R T 2 0 1 4
I I I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 4 4 . 1 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : @ E M A R K E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S i n t - I d e s b a l d u s s t r a a t 2 9
8 6 3 0 V e u r n e
i ! O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g .
! : E r b I l l i c t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D e b b i e H e b b e l i n c k t e K o r t e m a r k o p ;
' ! d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T O R H O U T o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 , !
B o e k 6 7 1 , B l a d 9 9 , V a k 1 5 , v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , O n t v a n g e n : V i j f t i g E u r o ( 5 0 , 0 0 E u r o ) , g e t e k e n d b i j !
d e l e g a t i e d e f i s c a a l d e s k u n d i g e A n j a D E J O N G H E ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p '
" @ E M A R K E T " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , m e t b i j g e v o e g d e e n s t a a t : v a n a c t i v a e n p a s s i v e , a f g e s l o t e n p e r 6 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k ! v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
b ) h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ! c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d i e s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 : Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E 6 , E L S I N O R E B U I L D I N G - C O R P O R A T E V I L L A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e : h e e r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k : ; ! v a n v e n n o o t s c h a p p e n h
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V @ E M A R K E T m e t z e t e l t e 8 6 3 0 V e u m e , I S i n t - I d e s b a l d u s s t r a a t 2 9 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 6 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g ' i l h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ' ! ! 9 0 4 . 5 2 6 , 3 9 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 9 0 4 . 5 2 6 , 3 9 E U R . i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 6 m a a r t 2 0 1 4 b e v a t g e e n p a s s i v e t e g e n o v e r d e r d e n , z o d a t b e r o e p : k a n w o r d e n g e d a a n o p d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e . O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e I : n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 6 m a a r t 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e " v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n : o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r i v a n d e v o o r g e n o r n e n o n t b i n d i n g v a n d e N V @ E M A R K E T e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . ! R o e s e l a r e , 1 0 m a a r t 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E "
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g ! v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e , b e s t u u r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 9 m o d 1 1 . 1
À '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h .
S t a a t e l à d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e ë i n d i g d i s e n e r g e e n a a n l e i d i n g b e s t a a t t o t h e t a a n s t e l l e n v a n e e n v e r e f f e n a a r ,
E n o n m i d d e l l i j k s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p r e e d s v e r e f f e n d i s , i m m e r s :
- d e v e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n o p 6 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v a a a n w e z i g z i j n ;
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
V I E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a r e B o u r g o i g n i e " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , H a m i l t o n p a r k 1 9 , o f é é n o f m e e r d e r e d o o r h a a r a a n g e d u i d e l a s t h e b b e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L L I K V O R M l e O N T L E D E N D U I T R E K S E L
D e b b i e H e b b e l i n c k
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/05/2011
ÿþ M a i 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E B R + c i f f l e o D n e n G R I M E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1
* i i o e e a a r
i 5 A P R , 2 0 1 1
y E L T I f f l e
V u "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 4 4 . 1 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : @ E M A R K E T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - l d e s b a l d u s s t r a a t 2 9 , 8 6 3 0 V e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g b e s t u u r d e r s m a n d a a t - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 5 / 0 8 / 2 0 1 0 w o r d t b e s l i s t :
- k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n v o o r h u n m a n d a a t w e l k e t e n e i n d e l o o p t o p 0 6 / 0 8 / 2 0 1 0 :
- M e v r . C l a r e b o u t D i a n e , S t r a n d l a a n 1 4 2 , 8 6 7 0 K o k s i j d e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D h r . V a n m a r c k e J o h a n , S t r a n d l a a n 1 4 2 , 8 6 7 0 K o k s i j d e a l s b e s t u u r d e r
- d e z e l f d e p e r s o n e n o p n i e u w t e b e n o e m e n v o o r d e z e l f d e m a n d a t e n , w e l k e e e n a a n v a n g n e e m t o p 0 6 / 0 8 / 2 0 1 0 e n e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
- v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F i d u c i a i r e B o u r g o i g n i e b v b a , H a m i l t o n p a r k 1 9 t e 8 0 0 0 B r u g g e . Z i j w o r d e n b e l a s t m e t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e g r i f f i e e n / o f d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
M e v r . C l a r e b o u t D i a n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e