26/09/2011
ÿþO n d e m e m i n g s n r : a H Ó C T e c - I t n i c s
B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a r o n s t r a a t 7 9 - 8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T e n j a r e t w e e d u i z e n d e n e l f o p 1 7 a u g u s t u s z i j n s a m e n g e k o m e n
1 . d e h e e r H o c h e p i e d F r é d é r i c , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n s t r a a t 7 9 , g e b o r e n t e I z e g e m o p
3 1 j a n u a r i 1 9 8 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 6 6 5 9 3 1 - 3 1
2 . d e h e e r H o c h e p i e d P a t r i c k , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n s t r a a t 8 0 , g e b o r e n t e I z e g e m o p
2 7 m e i 1 9 4 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 3 8 1 7 4 6 8 - 3 8
D e w e l k e o v e r e e n k o m e n e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p t e m a k e n v o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p d i e z i j o p r i c h t e n o n d e r d e n a a m " @ H O C T e c h n i c s " o n d e r d e v o l g e n d e b e d i n g e n :
1 . G e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t :
D e h e e r H o c h e p i e d F r é d é r i c , c o m p a r a n t o n d e r p u n t 1 , z a l g e l a s t z i j n m e t h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g b e s c h i k k e n . H i j z a l n o c h t a n s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g s l e c h t s g e b r u i k m o g e n m a k e n v o o r z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , e n o n d e r d e b e p e r k i n g e n h i e r n a g e z e g d .
2 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- D e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n
p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z .
- H e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n
p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i e n t i e , e n z .
- A l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n
- M a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n ` h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n
b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n
a n d e r e m a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n ; o . a , i n t e r i m - m a n a g e m e n t
- H e t b i j s t a a n , i n f o r m e r e n e n a d v i s e r e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n
- d e o r g a n i s a t i e v a n d e i n t e r n e w e r k i n g v a n o n d e r n e m i n g e n n a z i e n e n a d v i e s g e v e n o m t r e n t
a a n p a s s i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
8 s _ 0
~ . i r y a
~ 1 1 1
M a l i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e s " t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N t T F #
C 3 t r ' - ; r U 3 ~ t ~ u '
" 1 1 1 4 4 8 1 7 `
L G I S C H s i A T g B E S T
- N E E F ? C E . L E G D
I - 1 . C 9 . 2 0 1 1
V o b e h a
a a n B e l g s t a a t
R E C H T E e i v f i t O O P H A N D E L K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t o p v o l g e n v a n m a r k t s i t u a t i e s e n h e t r a p p o r t e r e n e n a d v i s e r e n t o t h a n d h a v i n g e n v e r b e t e r i n g v a n d e p o s i t i e v a n d e o n d e r n e m i n g .
- H e t l e v e r e n v a n t e c h n i s c h e b i j s t a n d v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r a c t i v i t e i t e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a i s t u s s e n p e r s o o n u i t o e f e n e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e l . Z i j k a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r s t r e k k e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n . Z i j m a g e v e n e e n s o p t r e d e n a l s l i d v a n e e n b e s t a a n d e o f n i e u w o p t e r i c h t e n V e r e n i g i n g Z o n d e r W i n s t o o g m e r k , v o o r z o v e r d e z e e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e e f t .
Z i j k a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n a a n v a a r d e n e n z i c h b o r g s t e l l e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
3 . Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n s t r a a t 7 9 . D e g e c o m m a n d i t e e r d e
v e n n o o t k a n h e m o v e r a l e l d e r s i n B e l g i ë v e r p l a a t s e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g .
4 . D u u r
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d , i n g a a n d e o p 1 s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) i n t e b r e n g e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r H o c h e p i e d F r é d é r i c : n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 9 9 0 , 0 0 e u r o )
- d o o r d e h e e r H o c h e p i e d P a t r i c k : t i e n e u r o ( 1 0 , 0 0 e u r o )
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d o v e r h o n d e r d d e e l b e w i j z e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n
t i e n e u r o ( 1 0 , 0 0 e u r o ) e l k . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n h e e f t d e h e e r H o c h e p i e d F r é d é r i c
r e c h t o p n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n e n d e h e e r H o c h e p i e d P a t r i c k o p
é é n ( 1 ) m a a t s c h a p p e l i j k d e e l b e w i j s .
6 . V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d
D e h e e r H o c h e p i e d F r é d é r i c f u n g e e r t a l s b e h e r e n d e v e n n o o t e n i s b i j g e v o l g h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e H e e r H o c h e p i e d P a t r i c k f u n g e e r t a l s s t i l l e v e n n o o t e n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s d e r h a l v e b e p e r k t t o t d e g e s t o r t e i n b r e n g .
7 . B e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , w e l k e o f d e r d e n , o f g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n k u n n e n z i j n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n , s a m e n h a n d e l e n d e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e v e n n o t e n , e v e n e e n s s a m e n h a n d e l e n d , w o r d e n o n t s l a g e n , z o n d e r d a t d e z e b e s l i s s i n g m o e t w o r d e n v e r r e c h t v a a r d i g d . D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
8 . O v e r d r a c h t v a n d e e l b e w i j z e n
B u i t e n h e t é é n p a n g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n i s g e e n o v e r d r a c h t v a n d e e l b e w i j z e n t o e g e l a t e n . B i j o v e r l i j d e n z u l l e n d e d e e l b e w i j z e n v a n d e o v e r l e d e n e v e n n o o t t o e k o m e n a a n z i j n e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n i n d i e n a l l e a n d e r e v e n n o t e n h i e r m e e h u n a k k o o r d b e t u i g e n .
9 . O v e r l i j d e n
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t i s g e e n a a n l e i d i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e
e r f g e n a m e n m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n , n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m m e r e n . I n d i e n z i j n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l r e c h t h e t d e e l o p t e e i s e n d a t , v o l g e n s d e a a n w i j z i n g e n v a n d e l a a t s t e b a l a n s , t o e k o m t a a n h u n r e c h t s v o o r g a n g e r .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , w e t t e l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f v e r h i n d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t o f e n i g a n d e r p e r s o o n a l s b e w i n d v o e r d e r a a n s t e l l e n o m d e d r i n g e n d e d a d e n .
1 0 . B o e k j a a r A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t g e s t a r t o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p t w i n t i g j u n i v a n i e d e r j a a r , o m 1 0 u u r , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 3 .
1
"
1 1 . W i n s t v e r d e l i n g
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n i s v e r e i s t .
1 2 . H a n d e l i n g e n g e s t e l d v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e r e e d s d o o r d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t , c o m p a r a n t o n d e r p u n t 1 , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n a a n g e g a a n w o r d e n h i e r b i j d o o r d e
v e n n o o t s c h a p o v e r g e n o m e n . V o o r m e l d e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n a l s d u s g e a c h t d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f t e z i j n a a n g e g a a n .
1 3 . B e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v o o r o n b e p a a l d e t i j d ,
d e h e e r H o c h e p i e d F r é d é r i c , c o m p a r a n t o n d e r p u n t 1 , d i e a a n v a a r d t .
G e d a a n t e I z e g e m o p 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 1
H o c h e p i e d F r é d é r i c
Z a a k v o e r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e Î g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g