01/10/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 9 - 0 9 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 0 8 7 3 3 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 6 3 4 2 5 6 8 6
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
A & P W I N D S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
V a a r n e w i j k s t r a a t ( H a r ) 1 7 8 5 3 0 H a r e l b e k e
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ B i j a k t e v e r l e d e n v o o r E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i s o p g e r i c h t d o o r :
1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A S P I R A V I O F F S H O R E m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V a a r n e w i j k s t r a a t 1 7 , R P R 0 4 7 7 . 9 4 8 . 5 9 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d b i j v o l m a c h t v e r l e e n d d o o r h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d e o r g a n e n , d o o r m e v r o u w D E S C H R Y V E R E V a l e r i e , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 m a a r t 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , P r i n s e s C l e m e n t i n a l a a n 8 8 , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
2 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A R K W I N D m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , S i n t - M a a r t e n s t r a a t 5 , R P R 0 8 4 4 . 7 9 6 . 2 5 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d b i j v o l m a c h t v e r l e e n d d o o r h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d e o r g a n e n , d o o r d e h e e r L E P O U D R E D a n n y , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 4 m a a r t 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , D o r p s s t r a a t 2 7 / 0 0 1 3 , h a n d e l e n d i n z i j n / h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , d e w e l k e v o l m a c h t w o r d t v e r t o o n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d o c h n i e t w o r d t a a n g e h e c h t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m A & P W i n d S e r v i c e s .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " , o f i n h e t F r a n s d o o r d e w o o r d e n " s o c i é t é a n o n y m e " o f d e a f k o r t i n g " S A " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e V a a r n e w i j k s t r a a t 1 7 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a c t i v i t e i t e n t e v o e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a l l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e t o e p a s s i n g e n e n a c t i v i t e i t e n i n z a k e d u u r z a m e e n e r g i e e n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e b r o n n e n , w a a r o n d e r ( m a a r n i e t b e p e r k t t o t ) w i n d e n e r g i e .
I n f u n c t i e d a a r v a n k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r a n d e r e , z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n o n d e r n e m e n e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n :
" w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t b a t e n , o n d e r h o u d e n e n b e h e r e n v a n i n s t a l l a t i e s i n z a k e d u u r z a m e e n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e .
" t e n b e h o e v e v a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f v a n d e r d e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n , h e t v e r v u l l e n v a n m a n d a t e n e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t , p e r s o n e e l s z a k e n , v e r k o o p , p r o d u c t i e , m a c h i n e p a r k , t e c h n i s c h e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n e n a n d e r e d i e n s t e n .
Z e k a n o v e r g a a n t o t a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e , g e h e e l o f t e n d e l e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k , e e n b i j d r a g e k u n n e n l e v e r e n a a n d e o n t w i k k e l i n g e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n t p l o o i e n , w e l k e
O n d e r w e r p a k t e :
O p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h o o f d z a k e l i j k o f a a n v u l l e n d v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
Z e k a n e v e n e e n s o m h e t e v e n w e l k e o c t r o o i e n , m e r k e n , v e r g u n n i n g e n , k n o w h o w , a u t e u r s r e c h t e n e n
a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n e x p l o i t e r e n e n v e r h a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n e n z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n
i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n . Z i j k a n e v e n e e n s l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n a a n a l l e
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o p s o m m i n g g e l d t e n k e l a l s a a n w i j z i n g e n i s n i e t b e p e r k e n d , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n h i e r n a i s
b e p a a l d i n z a k e v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e
w e t t e n e n k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t
v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 6 5 . 0 0 0 e u r o ( ¬ v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 5 0 ( z e s h o n d e r d v i j f t i g ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k
1 / 6 5 0 s t e ( é é n z e s h o n d e r d v i j f t i g s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s g e h e e l g e p l a a t s t .
I N B R E N G I N G E L D
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t , e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n i n g e l d
t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l a l s v o l g t :
1 ) D e N V A S P I R A V I O F F S H O R E v o o r n o e m d , v o o r t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 3 2 5 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n .
2 ) D e N V P A R K W I N D v o o r n o e m d , v o o r t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 3 2 5 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n .
V o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d e n d o o r o p r i c h t e r s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
I n t o t a a l b e d r a a g t d e i n b r e n g i n g e l d V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
P L A A T S I N G K A P I T A A L
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t i s .
H e t t o t a a l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d e r h a l v e V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d , o n d e r s c h r e v e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ) .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . B e h o u d e n s e v e n t u e l e a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n e n i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d i e w e r d o n d e r t e k e n d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d a t u m v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ( z o a l s d e s g e v a l l e n d g e w i j z i g d n a d i e n ) ( d e " A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t " ) , h e b b e n a l l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s i n p r i n c i p e , d o c h n i e t n o o d z a k e l i j k , s a m e n g e s t e l d u i t 4 ( v i e r ) b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n ( h e r n i e u w b a r e ) d u u r t o t m a x i m a a l z e s j a a r . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r o m w e l k e r e d e n o o k n i e t i n e e n v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n .
V o o r d r a c h t
E l k e a a n d e e l h o u d e r z a l h e t r e c h t ( d o c h n i e t d e v e r p l i c h t i n g ) h e b b e n t o t h e t v o o r d r a g e n v a n e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n w a a r u i t t e l k e n s é é n b e s t u u r d e r z a l w o r d e n v e r k o z e n , p e r s c h i j f v a n 2 5 % v a n h e t a a n d e l e n t o t a a l d i e d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r ( i n v o o r k o m e n d g e v a l , s a m e n m e t é é n o f m e e r d e r e V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p p e n , b e g u n s t i g d e ( n ) v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e V r i j e O v e r d r a c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 9 . 1 e n i n w e l k g e v a l d e l i j s t m e t k a n d i d a t e n g e z a m e n l i j k m o e t w o r d e n v o o r g e d r a g e n ) a a n h o u d t .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r s p o s i t i e v r i j k o m t , z a l d e v e r v a n g e r b e n o e m d o f g e c o ö p t e e r d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r h a d v o o r g e s t e l d .
Z o d r a e e n a a n d e e l h o u d e r d e b o v e n v e r m e l d e c r i t e r i a o m g e r e c h t i g d t e z i j n k a n d i d a t e n v o o r e e n b e s t u u r s f u n c t i e v o o r t e d r a g e n n i e t m e e r v e r v u l t , w o r d t d e b e s t u u r d e r d i e o p v o o r d r a c h t v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r w e r d b e n o e m d , g e a c h t o n t s l a g n e m e n d t e z i j n e n d i e n t z o s p o e d i g m o g e l i j k e e n a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e w o r d e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r o f , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , d e b e n o e m i n g v a n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s . R e c h t s p e r s o o n b e s t u u r d e r
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t s p e r s o o n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n r e c h t s p e r s o o n k a n s l e c h t s t o t b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d i n d i e n h i j v o o r a f e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r s t e l t e n d e z e d e g o e d k e u r i n g w e g d r a a g t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n d i e e v e n e e n s d e g o e d k e u r i n g d i e n t w e g t e d r a g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . E e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n k a n g e e n m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o p n e m e n v o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n b e k e n d v o l g e n s d e v o r m e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j d o e t e e n z e l f d e b e k e n d m a k i n g t e l k e n s w a n n e e r d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n e e n a n d e r e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m t .
A a n w e z i g h e i d
O n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s w o r d t v e r s t a a n d e f y s i e k a a n w e z i g e n e n d e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g e n , e n t e n m i n s t e v i e r m a a l p e r j a a r . E l k e b e s t u u r d e r k a n h e t i n i t i a t i e f n e m e n o m d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n t e r o e p e n . I n d i e n d e C F O o f d e C O O v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a r o m v e r z o e k t , z a l d e v o o r z i t t e r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n r o e p e n i n u r g e n t i e . O m e e n g e l d i g e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e h o u d e n , d i e n t e e n o p r o e p i n g s k e n n i s g e v i n g , i n c l u s i e f d e a g e n d a e n d e n o o d z a k e l i j k e i n f o r m a t i e e n d o c u m e n t e n , p e r e - m a i l a a n a l l e b e s t u u r d e r s t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) W e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n b e z o r g d , t e n z i j i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n m e e r d r i n g e n d e b i j e e n r o e p i n g i s v e r e i s t i n w e l k g e v a l d e o p r o e p i n g s t e r m i j n m a g v e r k o r t w o r d e n t o t d r i e ( 3 ) W e r k d a g e n ) .
D e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e b i j e e n r o e p i n g k a n n i e t w o r d e n b e t w i s t i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , w a a r o n d e r t e n m i n s t e é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r . W a n n e e r d i t n i e t h e t g e v a l i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p n i e u w s a m e n g e r o e p e n d o o r m i d d e l v a n a a n g e t e k e n d e b r i e f o f e - m a i l , n i e t e e r d e r d a n t i e n ( 1 0 ) W e r k d a g e n n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g ( t e n z i j i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n m e e r d r i n g e n d e b i j e e n k o m s t i s v e r e i s t i n w e l k g e v a l d e v e r g a d e r i n g d r i e ( 3 ) W e r k d a g e n n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n ) . D e r g e l i j k e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , w a a r o n d e r t e n m i n s t e é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
V e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n g e l d i g g e h o u d e n w o r d e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e e n i e d e r e b e s t u u r d e r z a l s t e e d s h e t r e c h t h e b b e n o m d e e l n a m e t e v r a g e n a a n d e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
B e s t u u r d e r s d i e n i e t f y s i e k a a n w e z i g k u n n e n z i j n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , k u n n e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n s t e m m i n g , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n d e b e s t u u r d e r s r e c h t s t r e e k s k u n n e n c o m m u n i c e r e n m e t a l l e a n d e r e d e e l n e m e n d e b e s t u u r d e r s . D e b e s t u u r d e r s d i e a l d u s p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n s t e m m i n g w o r d e n a l s a a n w e z i g b e s c h o u w d . D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g d i e n e n a a n t e g e v e n w e l k e b e s t u u r d e r s n i e t f y s i e k a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n a m e n .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E é n b e s t u u r d e r k a n d r a g e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r b i j e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g h e e f t z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n e n d e b e p a l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n g e m e l d a r t i k e l t e w o r d e n n a g e l e e f d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t a l l e e n g e l d i g o v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a v e r v a t i n d e s c h r i f t e l i j k v e r s t u u r d e o p r o e p i n g e n . O v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a w e r d e n v e r m e l d , k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r z o v e r a l l e b e s t u u r d e r s p e r s o o n l i j k a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e b e s t u u r d e r h e e f t é é n s t e m . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
M e e r d e r h e i d
B e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n i n p r i n c i p e b i j u n a n i m i t e i t g e n o m e n . B i j g e b r e k a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u n a n i m i t e i t , w o r d e n b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n
v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , d i e t e n m i n s t e h e t a k k o o r d d i e n t t e o m v a t t e n v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
S c h r i f t e l i j k e e e n p a r i g e b e s l i s s i n g
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s ( d . i . z o n d e r e e n f y s i e k e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n ) . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s v o o r d e z e d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s o f z i j n , e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n .
C o n v e r s i e v a n a a n d e l e n
I n g e v a l v a n c o n v e r s i e v a n r e e d s u i t g e g e v e n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m h e t m a x i m u m a a n t a l t e c o n v e r t e r e n a a n d e l e n t e b e p a l e n e n d e c o n v e r s i e v o o r w a a r d e n v a s t t e s t e l l e n .
I n t e r i m - d i v i d e n d e n
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e a r t i k e l e n 6 1 7 e n 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t k e r e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
B i j h e t u i t k e r e n v a n d i v i d e n d e n e n i n t e r i m - d i v i d e n d e n w o r d t s t e e d s a r t i k e l 4 1 v a n d e z e s t a t u t e n n a g e l e e f d .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n t w e e p e r s o n e n ( d i e n i e t n o o d z a k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e z i j n ) , d i e z o w e l i n t e r n a l s e x t e r n , g e z a m e n l i j k a l s e e n c o l l e g e z u l l e n h a n d e l e n e n a l l e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t z u l l e n n e m e n ( c o l l e g e v a n d a g e l i j k s e b e s t u u r d e r s ) . Z i j z u l l e n d e t i t e l v a n C O O ( C h i e f O p e r a t i o n a l O f f i c e r ) e n C F O ( C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ) d r a g e n .
D e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s z u l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e n o e m d a l s v o l g t : d e C O O ( ' C h i e f O p e r a t i o n a l O f f i c e r ' ) z a l w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r P a r k w i n d N V ( R P R L e u v e n 0 8 4 4 . 7 9 6 . 2 5 9 ) e n d e C F O ( ' C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ' ) z a l w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r A s p i r a v i O f f s h o r e N V ( R P R K o r t r i j k 0 4 7 7 . 9 4 8 . 5 9 3 ) .
D e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n d e f u n c t i e v a n d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s , a l s o o k d e v e r g o e d i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e w o r d t b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o n v e r m i n d e r d a f s p r a k e n i n d i t v e r b a n d o p g e n o m e n i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
A l l e e n d e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e z e d e l e g a t i e t e h e r r o e p e n e n d e v o o r w a a r d e n t e b e p a l e n w a a r o n d e r d e d e l e g a t i e k a n w o r d e n b e ë i n d i g d .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t o n d e r m e e r a l l e b e s l i s s i n g s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t e n i g m a n d a a t o p g e d r a g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p ( i n c l u s i e f e e n m a n d a a t a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r o f e e n v o l m a c h t ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , d o c h z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e C O O e n d e C F O m . b . t . d a g e l i j k s b e s t u u r c o n f o r m h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 2 2 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r t e n m i n s t e é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e n t o t d i t b e s t u u r c o n f o r m h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 2 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t .
D e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d i s i n d e o p r o e p i n g e n .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , m i n s t e n s d r i e W e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k h u n v o o r n e m e n m e e d e l e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . D e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e n e n h u n h o e d a n i g h e i d t e s t a v e n d o o r o v e r l e g g i n g v a n e e n c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t c e r t i f i c a t e n r e g i s t e r o f e e n k o p i e v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t c e r t i f i c a t e n r e g i s t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g z e l f d e e l t e n e m e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n m e t v e r m e l d i n g v a n ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e h o u d e r v a n h e t e f f e c t , ( i i ) i n d i e n t o e p a s s e l i j k , d e i d e n t i t e i t v a n d e v o l m a c h t d r a g e r e n ( i i i ) h e t a a n t a l e f f e c t e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n . O o k d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r t e k e n e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a l v o r e n s d e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . B e k r a c h t i g i n g v e r b i n t e n i s s e n
M e t v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t e l k v a n d e c o m p a r a n t e n u i t d r u k k e l i j k t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , g e e n v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g t e z i j n a a n g e g a a n v o o r d a t u m d e z e r . E r d i e n e n i n t o e p a s s i n g v a n v o o r m e l d a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a n o o k g e e n v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g t e w o r d e n o v e r g e n o m e n .
2 . B e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r
O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n d e b i j w e t v e r e i s t e s t u k k e n t e r g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s o m h e t e e r s t e a a n t a l b e s t u u r d e r s o p
v i e r e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) o p é é n t e b e p a l e n e n h e n t e b e n o e m e n .
Z i j b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , d i e a a n v a a r d d e n :
o p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r P A R K W I N D N V
- d e h e e r B I E S E M A N S W i m , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - D e n i j s l a a n 4 6 7 .
- d e B V B A V a n L e e u w C o n s u l t i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , B r o u w e r i j s t r a a t
1 B , R P R 0 5 6 2 . 8 3 2 . 2 0 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n ç o i s V a n L e e u w , m e t z e l f d e a d r e s
t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , B r o u w e r i j s t r a a t 1 B , ( d i e h i e r t o e b e n o e m d w o r d t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n
g e m e l d e B V B A V a n L e e u w C o n s u l t i n g )
o p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r A S P I R A V I O F F S H O R E N V
- d e h e e r V A N D E W A L L E R i k , w o n e n d e t e V a a r n e w i j k s t r a a t 1 4 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e .
2 . d e h e e r K E L C H T E R M A N S L u d o , w o n e n d e t e K r u i s d i j k 3 , 3 9 9 0 P e e r ,
3 . a l s c o m m i s s a r i s , d i e a a n v a a r d d e :
- K P M G , b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , m e t R P R t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o R u y s s e n .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , h i e r n i e t a a n w e z i g , v e r k l a a r d e n r e e d s s t i l z w i j g e n d h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r d e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
H e t m a n d a a t e n d e o p d r a c h t v a n d e z e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t e n d e o p d r a c h t v a n d e b e n o e m d e c o m m i s s a r i s z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 5 . 0 0 0 ( v i j f d u i z e n d ) E U R e x c l . b t w , o n d e r h e v i g a a n i n d e x a t i e .
V o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n a l l e m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n d e h i e r v o o r v a s t g e l e g d e s t a t u t e n , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s v o o r n o e m d , v e r k l a r e n h i e r b i j v o l m a c h t t e g e v e n a a n ( i ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p , a l s o o k ( i i ) a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n z a k e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r o f w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e b e n a a r s t i g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n . V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
N e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2015
ÿþl h a t w o r d i ] 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R 1 1 i E L k .
1 9 - 0 1 -
B E L G S C H S T P
N E E R G E L E G D
1 8 N O V , 2 0 1 4
- R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G a n t , a f r l K A R T R I ç
Z 0 1 5
O n d e r n e m i n g s a r : 0 6 6 3 . 4 2 5 . 6 8 6
t i B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A & P W I N D S E R V I C E S
( v e r k o r t ) ;
" R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r n e w i j k s t r a a t , 1 7 - 8 5 3 0 H a r e i b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
" O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g t w e e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s ( ' C O O ' e n ' C F O ' ) - B e n o e m i n g v o o r z i t t e r - B e n o e m i n g s e c r e t a r i s
i l .
É . n M
i e
l
e
b
> 4
d
A ~
i 0
i o
j r
i 1
t ~ i ~ j t i r e
3 , s t e t i ~ 4 1
t e
: = 1
O p d e l a a t s t e f 1 . l z . v a n L u l h B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d e b e n o e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
" 2 2 v a n d e s t a t u t e n a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
t - o p v o o r d r a c h t v a n P A R K W I N D N V : d e h e e r E r i c A N T O O N S , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , R i j s t r a a t , 1 5 8
a l s C O O ( ' C 3 7 i e f O p e r a t i o n a l O f i c e r ) e n
o p v o o r d r a c h t v a n A S P I R A V i O F F S H O R E N V : d e h e e r J a n V E T T E N B U R G , w o n e n d e t e
8 4 6 0 O u d e n b u r g , R o z e n l a a n , 1 8 a l s C F O ( ' C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ' ) .
D e C O O e n C F O , z u l l e n z o w e l i n t e r n a i s e x t e r n , s t e e d s g e z a m e n l i j k a l s e e n c o l l e g e d i e n e n t e h a n d e l e n e n a l l e b e s l i s s i n g e n d i e n e n d o o r h e n m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n t e w o r d e n ( c o l l e g e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t d e C O O e n d e C F O , d i e g e z a m e n l i j k z u l l e n h a n d e l e n , t e v e n s d e h i e r o n d e r o p g e n o m e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n , d i t s t e e d s b i n n e n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r o p g e s t e l d e g r e n z e n e n r i c h t l i j n e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n v a n A & P W i n d S e r v i c e s N V e n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g t e r z a k e . :
a . H e t d a g d a g e l i j k s e b e h e e r v a n d e o n d e r n e m i n g v o l g e n s d e a l g e m e n e r i c h t l i j n e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g t e r z a k e ;
" b . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r ( r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r i n o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n ) ;
c . H e t n e m e n v a n a i l e n o d i g e o f n u t t i g e m a a t r e g e l e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n ;
d . H e t e i s e n e n o n t v a n g e n v a n e n i g e s o m g e l d , d o c u m e n t o f g o e d , h e t b e w a r e n e r v a n o p w e l k e w i j z e o o k e n h e t t e k e n e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n i n d i t v e r b a n d ;
; e . H e t o p s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t - r a p p o r t e n e n h e t p r e s e n t e r e n e r v a n v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
f . H e t s u p e r v i s e r e n v a n d e Q H S S E M a n a g e r ( Q u a l i t y , H e a l t h , S a f e t y , S e c u r i t y e n E n v i r o n m e n t ) .
g . H e t s l u i t e n v a n d r i n g e n d e o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n a g e n t , v e r d e l e r o f l e v e r a n c i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d a n w e l v a n d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n w a a r v a n h e t c u m u l a t i e v e b e d r a g p e r j a a r b e p e r k t i s t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) ;
h , H e t a f s l u i t e n o f h e t t o e k e n n e n v a n h u u r e n h e t ' s l u i t e n v a n e e n h u u r o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t e n i g o n r o e r e n d o f r o e r e n d g o e d m e i e e n m a x i m a l e b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g v a n E U R 2 5 . 0 0 0 p e r j a a r , v o o r z o v e r e e n d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t n i e t i s v o o r z i e n i n e e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g o e d g e k e u r d b u d g e t :
I . H e t v e r v u l l e n v a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e b e l a s t i n g e n e n t a k s e n ; a a n g i f t e s d o e n , v e r m i n d e r i n g , o n t h e f f i n g o f k w i j t s c h e l d i n g v o r d e r e n e n b e z w a a r s c h r i f t e n I n d i e n e n ;
H e t s t e l l e n v a n d a d e n v a n b e w a r i n g ; a l l e i n v e n t a r i s s e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p m a k e n ;
k . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s ( i n c l u s i e f v o o r d e R a a d v a n S t a t e ) o f i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r s t e r , d i t n a b e s l i s s i n g i n d i e z i n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g b l i j k e n t e z i j n v o o r d e z e p r o c e d u r e s , h e t b e k o m e n v a n a i l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n e n d e z e t e l a t e n u i t v o e r e n ;
I . A i l e d o c u m e n t e n n e e r l e g g e n o p d e G r i f f i e , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e R S Z , b i j d e N a t i o n a l e B a n k e n i n h e t a l g e m e e n b i j i e d e r e w e t t e l i j k v o o r z i e n e i n s t a n t i e w a a r d i t d o o r r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t w o r d t ; a l l e s t u k k e n g e a d r e s s e e r d a a n d e V e n n o o t s c h a p l a t e n o v e r m a k e n ;
m . I n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , c o n t r a c t e n a f s l u i t e n , a l l e b r i e v e n , d o c u m e n t e n , a k t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n , b r i e f w i s s e l i n g , d a g v a a r d i n g e n e t c . a f t e k e n e n v o o r o n t v a n g s t , r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r v u l l e n , p l e e g v o r m e n
V o o r » b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
v e n / d i e n , w o o n p l a a t s k i e z e n e n i n h e t a l g e m e e n b i n n e n h e t k a d e r v a n g e z e g d e b e v o e g d h e d e n , a l l e n o d i g e d a d e n v a n b e h e e r s t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l o t e n d a t d e C O O e n d e C F O , d i e i n d i t v e r b a n d g e z a m e n l i j k d i e n e n t e i l a n d e l e n , b e v o e g d z i j n o m e e n o f m e e r d e r e v a n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e h i e r b o v e n w o r d e n o p g e s o m d ' a a n e n i g p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r t e d r a g e n . Z i j z u i l e n e v e n w e l n i e t b e v o e g d z i j n o m d e z e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n i n h u n g e h e e l a a n e n i g e p e r s o o n o v e r t e d r a g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r A N T O O N S e n v a n d e h e e r V E T f E N B U R G a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D a a r n a a s t b l i j k t d e b e n o e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r v a n d e h e e r R i k V A N d e W A L L E , w o n e n d e t e 8 5 3 0 I - 4 a r e l b e k e ,
V a a m e w i j k s t r a a t , 1 4 . "
T e n s l o t t e b l i j k t d e b e n o e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a l s s e c r e t a r i s v a n m e v r o u w V a l é r i e I D E S C H R Y V E R E , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , P r i n s e s C i e m e n t i n a l a a n , 8 8 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W I M B I E S E M A N S , R i k V A N d e W A L L E ,
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i j B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g