04/08/2014
ÿþ' a / o p W o r d + ' . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 I 1 I I 1 I I 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 I I 1 I I I I I 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1
* 1 9 1 9 9 1 0 2 *
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A & V P A R T N E R S
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , . { {
e c ! K e m m e l s e w e g 1 0 , 8 9 0 0 l e p e r
( v ï l l d i g 8 c l l i e . 3 )
^ i ? c l a r : : > ~ r ! : ; . : : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l l e n V A N S L A M B R O U C K t e L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e o p
Z E V E N T I E N J U L I T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N , n o g t e r r e g i s t r a t i e , d a t e r o p g e r i c h t w e r d e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d r a g e n d e d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m A & V P A R T N E R S , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , K e m m e l s e w e g 1 0 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f 1 7 j u l i 2 0 1 4 .
D e o p r i c h t e r s w a r e n :
1 1 M e v r o u w A S S E Z M a n u e l e M a r i a , g e b o r e n t e l e p e r o p 2 2 j u l i 1 9 6 1 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V A N A C K E R
D a n n y , w o n e n d e t e 8 9 2 0 L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e ( L a n g e m a r k ) , E e c k h o u t m o l e n s t r a a t 5 / C .
- N a t i o n a a l n u m m e r : 6 1 . 0 7 . 2 2 - 2 0 2 . 8 0
- N u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t : 5 9 1 - 1 3 6 6 3 2 3 - 8 3
2 / D e h e e r V A N D E R S A R R E N E d d y E r w i n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 2 m e i 1 9 6 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w
D I L L I E S C h r i s t i n e , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , K e m m e l s e w e g 1 0 .
- N a t i o n a a l n u m m e r : 6 1 . 0 5 . 1 2 - 4 1 5 . 5 6
- N u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t : 5 9 1 - 1 1 7 6 6 7 1 - 6 6
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë , v o o r e i g e n r e k e n i n g :
H e t o p t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d a g e n t v a n B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k N V v o o r b a n k - e n
v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n .
Z i j k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e d i e n s t i g z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
H a n d e l i n g e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r z i j n u i t g e s l o t e n .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n 1 8 6 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r 1 / 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t a l l e a a n d e l e n i n g e l d z i j n
v o l g e s t o r t , e n w e l a l s v o l g t :
- m e v r o u w M a n u e l e A s s e z v o o r n o e m d : N E G E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( 9 . 3 0 0 E U R )
- d e h e e r E d d y V a n d e r s a r r e n v o o r n o e m d : N E G E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( 9 . 3 0 0 E U R )
D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
A l s v e r g o e d i n g v o e r d e z e i n b r e n g e n , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n , w o r d e n
v o l g e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- A a n m e v r o u w M a n u e l e A s s e z v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : 9 3 a a n d e l e n .
- A a n d e h e e r E d d y V a n d e r s a r r e n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : 9 3 a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s e n e n , v e n n o t e n .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
1 / m e v r o u w M a n u e l e A s s e z v o o r n o e m d ,
2 / d e h e e r E d d y V a n d e r s a r r e n v o o r n o e m d ,
d i e v e r k l a r e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
" ' 1 ' - ? . l ¬ : . . ' E ; , , . C - ^ 3 . . 9 i á ! ? ~ : . . ! .
l : ~ , r t , , , + ' . G . . . T , r . , ? . g . o ~ e . . Y . t - .
: ' o r ' ` ; : ' , I , r ; , I . i { ' ( , ; c ' . c r . . 1 G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
W a n n e e r e e n z a a k v o e r d e r z i c h i n é é n v a n d e i n d e a r t i k e l e n 2 5 9 , 2 6 0 o f 2 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m s c h r e v e n h y p o t h e s e s b e v i n d t , d i e n e n d e i n d e z e w e t s b e p a l i n g e n v o o r g e s c h r e v e n f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n n a g e l e e f d .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e n h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 2 0 u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i n h e t v o l g e n d a r t i k e l i s b e p a a l d .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n .
Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t ,
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t t o e g e k e n d a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t b a t i g s l o t , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o p d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 Q' h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g
2 0 b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d , o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n g e v e n .
E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n t o t e n n i e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a l l e v e r r i c h t i n g e n z a l o m v a t t e n d i e s i n d s 2 0 j u n i 2 0 1 4 v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n g e d a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d : n o t a r i s E l l e n V a n s l a m b r o u c k t e r s t a n d p l a a t s L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ( a f g e l e v e r d v x 5 r r e g i s t r a t i e )
E , : 1 ; í ~ ' i 2 " f t ' P ' - " . ; a 7 4 : ? F ` s 9 9 " r ; C ~ í - . - , - . , - , . ~
b r r c G 9 7 f , ! r , . . ; ~ , l E ; n ~ ~ T . " 4 . . . ~ . . ' l ; . , : r " ; ~ t t , . , : n . ~ ,
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