06/11/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 0 3 6 8 4 *
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 7 O K T . 2 0 1 k
A f d ë l C n g f i ~ U R N E
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 5 . 4 7 5 . 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . & A . D E M E U L E N A E R E & C °
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 6 1 0 K O R T E M A R K - W E R K E N - V L A D S L O S T R A A T 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G , B E N O E M I N G E N E N H E R B E N O E M I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n ,
1 ) h e t o n t s l a g v a n F r i e D e j o n c k h e e r e a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d , z i j b e k o m t v o l l e d i g e o n t l a s t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
2 ) d e b e n o e m i n g w o r d t a a n v a a r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A T . D , O , , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i i i d e - O o s t d u i n k e r k e , N i e u w p o o r t s t e e n w e g 1 7 0 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 5 . 8 0 6 . 4 4 5 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e z a a k v o e r d e r d e H e e r D e m e u l e n a e r e T o n y . D e b e n o e m i n g l o o p t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ,
3 ) D e h e r b e n o e m i n g w o r d t b e v e s t i g d v a n T o n y D e m e u l e n a e r e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
4 ) D e b e n o e m i n g w o r d t a a n v a a r d v a n P i e t V e r a c x a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e v e n e e n s t o t n a d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
o n d e r t e k e n d d o o r ,
D e m e u l e n a e r e T o n y
G e d , B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 N G P 3 K O M E N T E R G R I M E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 A U 6 . 2 0 1 3
l i t e n y e l
V o t b e h o i a a n B e i g l S t a a t s
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 5 . 4 7 5 . 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A , & A , D E M E U L E N A E R E & C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i : 8 6 1 0 K O R T E M A R K - W E R K E N - V L A D S L O S T R A A T 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E S L U I T T O T I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t b i j u n a n i m i t e i t v a n a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t t o t a a l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d w o r d t g e g e v e n o m z o n d e r v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k r a c h t e n s a r t i k e l 6 2 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , e i g e n a a n d e l e n t e v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o t d o o r r u i l t e n b e l o p e v a n h e t m a x i m u m t o e g e l a t e n a a n d e l e n , z i j n d e 8 4 0 a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d 2 0 % v a n h e t v o l s t o r t t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l e n d a t t e g e n e e n p r i j s b e g r e p e n t u s s e n ¬ 6 6 8 , 0 0 e n ¬ 6 9 6 , 0 0 p e r a a n d e e l . D e z e m a c h t i g i n g g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r v a n a f d e d a t u m v a n d e o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n h e r n i e u w d .
o n d e r t e k e n d d o o r ,
D E M E U L E N A E R E T O N Y
G E D . B E S T U U R D E R .
16/01/2015
ÿþM o d w o r d t 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 . , ( 1 1 1 1 1 . *
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, E , ~ ; ~ , t i ~ ~ ~ : . , ~ , T E : ; ' , C ; ; l : t - i ~
h t b m n i - ; ? F . E . : : n , ' : p 1 r , _ ( - , . . , r - n r i G ' . - ' T i ' .
` 6 J A N . . ~ ? i 5
G r t i e
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 4 7 5 . 0 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . & A . D e m e u l e n a e r e & C ° ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : V l a d s l o s t r a a t 3 6 - 8 6 1 0 W e r k e n ( K o r t e m a r k )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - D o e l s u i t b r e i d i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r d e n o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T t e S t a d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A . & A . D e m e u l e n a e r e & C ° , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e V l a d s l o s t r a a t 3 6 - 8 6 1 0 W e r k e n ( K o r t e m a r k ) , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n , p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n , a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r e v e n a l s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g a a n h e t b e s t a a n d e d o e l v a n v o l g e n d e t e k s t :
" - d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n , o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n , s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o t b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d ;
- h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V a r v n l n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n ,
g o e d e r e n , t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , z o a l s o n d e r a n d e r e v l a s l e m e n , h o u t k r u l l e n , p e l l e t s , b r a n d h o u t
e n s t r o o i s e l v a n a l l e a a r d e n v o o r a l l e d o e l e i n d e n .
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n ; "
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e
g e w i j z i g d w e r d i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ;
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 ;
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a l t h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g