13/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 0 4 1 0 *
N e e r g e l e g d
0 9 - 0 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 2 8 5 . 5 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . D . H .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e l g e m , K w a d e s t r a a t 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V e r h o g i n g k a p i t a a l - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « A . D . H » m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m ) , K w a d e s t r a a t 2 1 , B T W B E 0 8 6 3 . 2 8 5 . 5 4 8 , R P R K o r t r i j k o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S A B I N E D E S T R O O P E R t e L e d e g e m o p D E R T I G D E C E M B E R T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t :
K e n n i s n a m e n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 7 2 . 6 6 6 , 6 7 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 7 . 2 6 6 , 6 7 ) , i n t o t a a l h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 5 . 4 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
E E R S T E B E S L U I T - V E R H O G I N G V A N K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 5 . 4 0 0 , - ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o - v e r d e e l d o v e r h o n d e r d a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n - o p h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 4 . 0 0 0 , - ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l : g e l d e l i j k e i n b r e n g
M e v r o u w A n n e k e D e l H a y e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
S t o r t i n g
D e g e l d e l i j k e i n b r e n g e n z i j n v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 6 3 6 3 1 2 9 0 1 7 9 2 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B a n k .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
A r t i k e l v i j f
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t e e r s t e b e s l u i t .
A r t i k e l v i j f , e e r s t e l i d z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 4 . 0 0 0 , - ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
V O O R U I T T R E K S E L ,
S a b i n e D e s t r o o p e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 22.07.2013 13333-0531-013
28/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
~ t I F J < ; ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T
2 0
B E L G I S C H
! I l t 1 1 , 1 1 1 1 I u I I
E U R B E Â t . &
N E E R G E L E G D
O F ~ 4 : 3 - 3 u L C , 2 0 1 4
R e c h t i 7 a n n , , . . . . . . . , . . , v ? t t A N D E L
S T A A T S ü L , G e e l . K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 2 8 5 . 5 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . D . H .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 2 1
8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : V e r h o g i n g k a p i t a a l - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « A . D . H . » m e t z e t e l t e 8 5 6 0 ' W e v e l g e m ( G u l l e g e m ) , K w a d e s t r a a t 2 1 B T W B E 0 8 6 3 . 2 8 5 . 5 4 8 , R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k , ' o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S A B I N E D E S T R O O P E R t e L e d e g e m o p E E N E N T W I N T I G N O V E M B E R T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k 2 b l i j k t d a t :
A l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
E E R S T E B E S L U I T - V E R H O G I N G V A N K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t T W E E M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R E N T A C H T I G E U R O ( ¬ 2 . 2 7 4 . 0 8 4 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , ; v e r d e e l d o v e r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ; d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 . 4 4 8 . 0 8 4 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e s ( 1 4 1 0 6 ) a a n d e l e n , d o o r h e t c r e e r e n v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s ( 1 . 3 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n , v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n e v e n r e d i g m e t h u n a f l o s s i n g e n p r o r a t a t e m p o r i s d e e l a c h t i g z i j n i n d e w i n s t v a n a f h e t b o e k j a a r i n g e g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l :
I n b r e n g i n n a t u r a :
M e v r o u w A n n e k e D e l ' H a y e , v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 1 . 6 2 9 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A C Q U E S D E L ' H A Y E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n , ; R o p s w a l l e 2 4 , R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 4 2 0 . 5 4 3 . 7 9 5 , v o o r e e n g l o b a l e ' i n b r e n g w a a r d e v a n T W E E M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D ; V I E R E N T A C H T I G E U R O ( ¬ 2 . 2 7 4 . 0 8 4 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a g e l d w o r d t a a n M e v r o u w A n n e k e = D e l ' H a y e , v o o r n o e m d , d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s ( 1 . 3 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d . B i j g e v o l g i s d e t e g e n p r e s t a t i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e i n b r e n g w a a r d e .
D e e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d ` J A C Q U E S D E L ' H A Y E ' , w e r d b e p a a l d o p b a s i s v a n e e n v e r s l a g v a n d e i B u r g . V e n . C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o C l a e y s , ' : b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 .
C o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 § 2 , 2 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s d e v e r s l a g g e v i n g z o a l s ; o p g e n o m e n i n a r t i k e l 3 1 3 § 1 n i e t v e r e i s t i n d i e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n w o r d e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - m a d 1 1 . 1
b e h o u d é n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n g e b r a c h t , a n d e r e d a n d e e f f e c t e n e n g e l d m a r k t i n s t r u m e n t e n z o a l s b e d o e l d i n p u n t 1 ° v a n d e b e t r o k k e n p a r a g r a a f , w e l k e r e e d s d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r z i j n g e w a a r d e e r d e n w a n n e e r a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
a ) D e w a a r d e i n h e t e c o n o m i s c h v e r k e e r w e r d b e p a a l d o p e e n d a t u m d i e n i e t m e e r d a n z e s m a a n d e n a a n d e e f f e c t i e v e d a t u m v a n d e i n b r e n g v o o r a f g a a t ;
b ) D e w a a r d e r i n g i s u i t g e v o e r d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e a l g e m e e n a a n v a a r d e n o r m e n
e n b e g i n s e l e n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e c a t e g o r i e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e d e
i n b r e n g v o r m e n .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g v e r h o g i n g k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t
z i j n e n d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v e r w e z e n l i j k t i s ,
T W E E D E B E S L U I T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
A r t i k e l v i i f
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t e e r s t e b e s l u i t .
A r t i k e l v i j f , e e r s t e l i d z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d
a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 . 4 4 8 . 0 8 4 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e s ( 1 . 4 0 6 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
d o c h d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R U I T T R E K S E L ,
S a b i n e D e s t r o o p e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k :
1 . A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 ;
2 . D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O N I T E U R N E E R G E L E G D
2 3 - 0 1 - L : 3 1 Z i J C . 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S b L / s . R e c h t b a n k v c . . & , . u 0 P H A N D E t .
G e n t , a f d , K O R T R I J K
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 2 8 5 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . D . H .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 2 1 , 8 5 6 0 W E V E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - v e r k l a r i n g a r t i k e l 3 1 3 § 3 W . V e n n .
W o r d t n e e r g e l e g d d e v e r k l a r i n g o p g e s t e l d o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A ' A . D . H ' .
A n n e k e D E L ' H A Y E
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 27.05.2011 11129-0247-012
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 08.06.2010 10163-0577-012
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 21.05.2009, NGL 29.05.2009 09180-0054-012
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 19.05.2008 08145-0348-012
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 17.05.2007, NGL 06.06.2007 07194-0399-012
23/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 19.05.2005, NGL 20.05.2005 05158-4499-012