31/05/2011
ÿþ M o l 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I " 1 1 0 8 1 7 8 1 1 1 1
] *
V c b e h c a a n B e l t S t a a l
N E E R G E L E G D
1 9 , 0 5 . 2 0 1 1
G r i f f i é B A i N K K O O P H A N D E L K ô R : l ; 1 , 1 K - ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 4 0 0 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . E . S O L
R e c h t s v o r m : B v b a
Z e t e l : M e n e n s t r a a t 6 6 , 8 9 3 0 L a u w e
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 4 / 2 0 1 1
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n , 2 0 / 4 / 2 0 1 1 , t e v e r p l a a t s e n v a n M e n e n s t r a a t 6 6 , 8 9 3 0 M e n e n n a a r S i n t - P i e t e r s s t r a a t 5 0 , 8 5 2 0 K u u r n e .
H u y s e n t r u y t M a n u e l ,
z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e t m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/01/2011
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 4 0 0 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . E . S O L
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , M e n e n s t r a a t 6 6
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J e a n P i e r r e L e s a g e , n o t a r i s t e H o o g l e d e , o p 2 3 / 1 2 / 2 0 1 0 b l i j k t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A . E . S O L " , m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , M e n e n s t r a a t 6 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 4 0 0 . 6 6 0 , m e t u n a n i m i t e i t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n t e h e b b e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r V a n q u i c k e l b e r g h e F r e d e r i k e n d e H e e r H u y s e n t r u y t M a n u e l , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r s e n d i t v a n a f d a t u m v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 0 9 e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t a l l e d o o r d e v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n o v e r t e n e m e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o n u l c e n t ( 3 0 . 1 3 2 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o n u l c e n t ( 4 8 . 7 3 2 , 0 0 E U R ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 1 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , e n d e l e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , p r o r a t a t e m p o r i s . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e p r o c e d u r e i n z a k e h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d n a g e l e e f d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n b i j v o o r k e u r a a n d e o u d e v e n n o t e n a a n t e b i e d e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r v a n h e n b e z i t , e n d a t d a a r t o e g e e n a n d e r e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n f o r m a l i t e i t e n d i e n e n v e r v u l d t e w o r d e n . D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k o m e n a l d u s i n t e g r a a l t o e a a n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n , o v e r e e n k o m s t i g h u n i n b r e n g .
D E R D E B E S L U I T
D e v o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n h e t v o o r g a a n d e , e e n p e r f e c t e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . E . S O L " , e n v e r k l a r e n e l k v o o r e e n g e l i j k e h e l f t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o n u l c e n t ( 3 0 , 1 3 2 , 0 0 E U R ) e n k r i j g e n d a a r v o o r e l k e e n e n t a c h t i g ( 8 1 ) a a n d e l e n i n r u i l ( s a m e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 1 6 2 ) a a n d e l e n . D e o n d e r s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d , e n d a t z i j w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o n u l c e n t ( 3 0 . 1 3 2 , 0 0 E U R ) d o o r t w e e s t o r t i n g e n d i e w e r d u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 7 4 8 - 0 3 0 1 5 8 6 - 1 9 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k . H e t b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r d e v o o r m e l d e b a n k o p e e n d a t u m d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n v o o r a f g a a t , w o r d t d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e w a a r d i n z i j n d o s s i e r . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e l d e n d i e b i j d e v o o r m e l d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t b e s c h i k b a a r z i j n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o n u l c e n t ( 4 8 . 7 3 2 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 2 6 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é r i f t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n :
" A r t i k e l 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O A 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 1 3 9 6 8 *
N E E R G E L E G D
1 1 . 0 1 . 2 0 1 1
A N I ( 1 ( 0 0 P l i A N D E L K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n . - " a a n d e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t g e p l a a t s t n a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o n u l c e n t ( 4 8 . 7 3 2 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n ( 2 6 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r s o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a l l e m a c h t e n a a n d e b v b a P a p i e r w e r k t e 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , M e n e n s t r a a t 4 1 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t O n d e m e m i n g s t o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g