31/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.12.2013, NGL 25.01.2014 14016-0086-024
09/01/2015
ÿþm a r i 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b . " + . " - a k e n k o p i e
n ; ~ @ ~ ~ E L ~ G D 1 ~ a n c l e l G r e n u í ~ e c , l ~ ~ n n ~
~ 3 M C 2 Q l l b
1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ r º%t M c i ® l i n g B r u g g e
D e O r e e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
M 0 N i k
0 2 _ o f _ G / S C
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 8 . 2 0 8 . 3 1 3 / A D
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . G . S .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
z e t e l ; S p a r r e n d r e e f 4 3
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n " A . G . S . " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c a s V a n d e n B u s s c h e , t e K n o k k e - H e i s t , o p 1 4 m a a r t 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 4 9 0 5 9 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 1 8 j u n i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 1 2 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 1 0 8 1 8 8 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 5 1 6 . 9 2 7 , 6 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 9 . 5 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 7 8 6 . 4 2 7 , 6 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n c r e a t i e v a n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 , 1 2 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e : w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 . 1 2 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n t e g e n d e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 8 8 9 , 6 8 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 5 9 , 9 0 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 5 1 6 . 9 2 7 , 6 0 ) ;
- e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 2 9 , 7 8 ) a f g e r o n d p e r a a n d e e l a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 8 3 . 0 7 2 , 4 0 ) .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t v o o r h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ,
A l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d , v o l l e d i g a f b e t a a l d i s :
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 5 1 6 . 9 2 7 , 6 0 ) ;
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ; ; v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 8 3 . 0 7 2 , 4 0 ) ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E O 7 0 0 1 7 4 3 6 3 0 1 6 6 o p ; ; n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k .
H e t a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n b e w a r i n g g e h o u d e n w o r d e n .
( 2 ) h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s , b e l o p e n d e i n t o t a a l o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 8 3 . 0 7 2 , 4 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n r e k e n i n g o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n .
( 3 ) e e n t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 8 3 . 0 7 2 , 4 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 7 8 6 . 4 2 7 , 6 0 ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 6 9 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g b i j h e t k a p i t a a l v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o n t s t a a n d o o r d e p l a a t s i n g v a n d e h o g e r v e r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
l i i i !
+ 1 5 0 0 9 7 5 1 *
b e l
a ;
B E
S t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
( 4 ) v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v o l l e d i g w e r d e n i n g e s c h r e v e n , e n v o l l e d i g a f b e t a a l d w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 6 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 7 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
( 5 ) d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t : D e t e K s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 6 9 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 7 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 1 . 7 1 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
( 6 ) o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 e n d e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n .
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d t d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 8 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 8 : O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e o f d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , o f b i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g d a a r v a n .
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r n i e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n .
B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n a c c o u n t a n t i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v a n h e t i n s t i t u u t d e r a c c o u n t a n t s , d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
V á ó r d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d t o p g e s t e l d , m o e t d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j h i j o p t r e e d t o v e r e e n k o m s t i g h e t b o v e n v e r m e l d e , g e h o u d e n i s .
I n d e a k t e w o r d e n d e c o n c l u s i e s o v e r g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g d a t d e c o m m i s s a r i s , d e r e v i s o r o f d e a c c o u n t a n t h e e f t o p g e m a a k t . "
A r t i k , l 2 9 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , z u l l e n e r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w o r d e n , v e n n o t e n o f n i e t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k u n n e n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e n a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n .
M o c h t e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g ,
A r t i k e l 2 9 b i s : V e r e f f e n i n g .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s , d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f e e n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , o p h e t o g e n b l i k v a n h e t i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t , h a a r z e t e l h e e f t .
T e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e z i j n g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n d e v e r e f f e n i n g s w i j z e o p e e n a n d e r e m a n i e r g e r e g e l d h e e f t , w o r d t d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g i n d e e e r s t e p l a a t s a a n g e w e n d o m , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , i n b e g r e p e n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n , h e t r e g e l m a t i g b e t a a l d e e n n o g n i e t u i t b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , w o r d t v o o r d e v e r d e l i n g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e z e o n g e l i j k h e i d e n w o r d e n a i l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t g e p l a a t s t , h e t z i j d o o r b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r d e e l v o l g e s t o r t w e r d e n , t e r u g t e b e t a l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n o p t e v r a g e n ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e e f t u i t g e g e v e n , d i e n t e r e v e n w e l v á á r e l k e a n d e r e u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n u i t h o o f d e v a n h u n k a p i t a a l i n b r e n g , r e k e n i n g g e h o u d e n t e w o r d e n m e t h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 4 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 9 t e r : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
I n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n i s d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k i n d i e n v o l d a a n w o r d t a a n d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e v o o r w a a r d e n :
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r b e n o e m d ;
- a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
- a l l e v e n n o t e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l u i t e n m e t
- é é n p a r i g h e i d - v a n s t e m m e n . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 _ 1 L 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d é r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
n a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
s
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n } a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e t i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
a l s m e d e d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : E 2 e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v i i i i u i ~ u ~ N i
" 1 3 1 0 8 1 8 *
r
u
i l I 1
r " r ! e t s ~ ` , ? r ' ;
M O N I T E
0 5 - 0 7 - 2 0 1 3 ' ~ ; è ` J i I N I 2 0 1 3 , ~ - , ~ ~
B E L G I S C H S T A A T S B L A D " ' y
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f l n d e r n e m i n g s n r : 0 3 3 3 . 2 0 3 . 3 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . G . S .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p a r r e n d r e e f 4 3
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e . : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 1 8 j u n i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , t w e e d e k a n t o o r o p 2 1 j u n i d a a r n a , b o e k 2 7 7 b l a d 1 0 v a k 1 1 d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n " A . G . S . " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u o a s V a n d e n B u s s c h e , t e K n o k k e - H e i s t , o p 1 4 m a a r t 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 4 9 0 5 9 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 3 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 1 7 4 7 0 9 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 . 1 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 . 5 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ( 3 9 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ( 3 9 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n t e g e n d e p r i j s v a n z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 3 9 , 3 9 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
- e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 3 9 , 3 9 ) a f g e r o n d p e r a a n d e e l a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 9 0 0 , 0 0 ) .
l e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t v o o r h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
( 2 ) h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s , b e l o p e n d e i n t o t a a l o p t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 9 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n r e k e n i n g o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n .
( 3 ) e e n t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 9 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g b i j h e t k a p i t a a l v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o n t s t a a n d o o r d e p l a a t s i n g v a n d e h o g e r v e r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
( 4 ) v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v o l l e d i g w e r d e n i n g e s c h r e v e n , e n v o l l e d i g a f b e t a a l d w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 5 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
( 5 ) d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t : D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 9 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 5 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 5 8 6 5 ° ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 9
i r V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o e r - A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e c e l i l k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 j u n i 2 0 1 3 ,
a l s m e d e d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p r s o ( o } n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 26.12.2014, NGL 14.01.2015 15012-0056-023
23/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t è
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n * 1 2 1 7 4 7 0 9 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
q l
t 7 n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 8 . 2 0 8 . 3 1 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . G . S .
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u q e l e )
° p ' f 2 . 0 i q i i 2 0 1 2
G r i f i r é g r e p '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p a r r e n d r e e f 4 3
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C e i l l ï e t e B r u g g e o p 2 7 ; , s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , T w e e d e K a n t o o r , o p 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , b o e k 2 7 2 , b l a d 5 7 , , v a k 1 0 , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . G . S . " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c a s V a n d e n B u s s c h e , t e K n o k k e - H e i s t , o p 1 4 m a a r t 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t : i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 a p r i l 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 4 9 0 5 9 , e n w a a r v a n d e , ' s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e ' V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r , t e K n o k k e - H e i s t , o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 3 3 7 3 9 , d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e r e e d s v o o r h e e n d o o r g e v o e r d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g , m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d i e w e r d
' b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r
1 2 0 4 2 4 8 8 , l u i d t d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L T W E E Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , S p a r r e n d r e e f 4 3 ,
D e z e t e l z a l k u n n e n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t l a n d b i j e e n v o u d i g b e s l u i t '
v a n d e z a a k v o e r d e r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
E l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l z a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b i h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n i n , :
B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n , "
( 2 ) D a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v o o r t a a n b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , h e t w e l k e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 v e r l e n g d w o r d e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 6 g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e ; t e k s t :
" A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G - - J A A R R E K E N I N G I N V E N T A R I S .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t e d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n d a n e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g , a l s o o k e e n j a a r v e r s l a g = = o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v o o r s c h r i f t e n d i e o p d e v e n n o o t s c h a p v a n : t o e p a s s i n g z i j n . "
( 3 ) d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e v e n t i e n u u r
( 1 7 . 0 0 u ) _ o p d e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . _ . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g ë ! z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a i v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p v r i j d a g 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m z e v e n t i e n u u r ( 1 7 . 0 0 u u r ) .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G A L G M E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e v e n n o t e n . Z e b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a s b e l a n g e n . H a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t o f t e g e n s t e m m e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e v e n t i e n u u r ( 1 7 . 0 0 u u r ) , o p d e p l a a t s t e b e p a l e n i n d e o p r o e p i n g e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 5 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n . Z e m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d : h e t m o e t d e a g e n d a p u n t e n o p g e v e n w a a r o v e r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n ,
D e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t g e h o u d e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a d e p o s t d a t u m v a n h e t
" a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n ' e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v o o r e l k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g m o e t d e v o l l e d i g e d a g o r d e . b e v a t t e n . ' O v e r d a a r i n n i e t v e r m e l d e o n d e r w e r p e n k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n g e s t e m d i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r m e e " a k k o o r d g a a n .
D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . T e n s l o t t e w o r d t o p e l k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n . "
( 4 ) D e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n a a n n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e , t e B r u g g e , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p o n d e r m e e r d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n t e z o r g e n v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e p e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
- E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7
s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 30.04.2012 12102-0596-023
21/02/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
1 1 1
M O N I T _ U R B E L G E ~ t K v t L t C z D t e r u P . i F F i E d r
Z E C H T B A N K V A N K O O Q ! - 4 A N D E i .
0 2 - 2
0 1 2
B R U G G E ( A f d r ~ l i n g i r u ~ e )
s r A A T S S L A ~ 1 8 J í A a .
G r i f f i e
1 0
9 F L G I S C h
V o o r . b e h o u d a a n h e B e t g i s c S t a a t s b a
M o d 2 . 1
L U » = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i r i g s n r : 0 8 8 8 . 2 0 8 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . G . S .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n B u n n e n l a a n 4 9 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 5 n o v e m b e r
2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n :
v a n : , V a n B u n n e n l a a n 4 9 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
n a a r : S p e r r e n d r e e f 4 3 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O o s t v e e n F r a n c i s c u s Z a a k v o e r d e r
26/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
1
- - M G N I i E t J F ~ t ~ L G E
t û Q l f ~ ~ - I ` I N
' G p t e r G E : i C ~ f c d e s .
1 $ - 0 4 - i i t ~ ~ ~ t ~ ~ A N ~ 4 r A t y ^ ~ o P r t A s ~ o E L T t i ?
I . G G E ( A 4 c ~ ~ t ~ n 9 B r u ç ~ p E i
: ~ . û 1 B C H S T T S B L m t I S ~
A P I S . 2 ~ G r i
B E S " r U U
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 2 0 8 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . G . S .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n B u n n e n l a a n 4 9 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 3 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a l s t w e e d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : m e v r o u w M a t r o y e d e J o l y
S a b r i n a , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , S p e l e m a n s t r a a t 1 3 4 .
H e t m a n d a a t g a a t i n o p 0 3 j a n u a r i 2 0 1 1 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
O o s t v e e n F r a n c i s c u s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e , a k t e .
"
"
E E R G I ~ L i ; P r ` " : :
!
C H T B A N K t . , , d é (
B R U G G E ~ l i t G ~ u r L ! c L ' T E
p : , d a . , s s ~ l
1 i e r e i n ^
~ , R ~ ~
^ 4 p N I T E U R D I R E C T r o
E L G E
2 3 - 0 2 - 2 0 1 1
G S C H t 3 T r A A T S B L A D
- - - - _ ~ ~
+ 1 1 0 3 3 7 3 9 `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 2 0 8 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o : u p " A . G . S .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n B u n n e n l a a n , 4 9 , t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t o p a c h t e n t w i n t i g
j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e K n o k k e - H e i s t o p d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , t w e e b l a d e n ,
t w e e r e n v o o i e n , R e g . 5 , b o e k 1 3 6 , b l a d 7 0 , v a k 1 0 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g
s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
2 / D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n
w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e
j a a r . " .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n z o d a t d i t b o e k j a a r d a t o p é é n f e b r u a r i
t w e e d u i z e n d e n t i e n b e g o n n e n i s , z a l l o p e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
T W E E D E B E S L U I T
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d b o e k j a a r z o d a t
d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r
2 / D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e t w e e d e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n
w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r , o p p l a a t s
t e b e p a l e n i n d e o p r o e p i n g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
v o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - -
w o r d t h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) G e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2010, GGK 17.07.2010, NGL 29.09.2010 10561-0600-016
09/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2009, GGK 18.07.2009, NGL 01.04.2010 10087-0193-012