27/02/2013
ÿþ U w - l z ~ { f l ~ t É r ~ ~ ~ ~ " - r y M o d W o r d 1 1 . 1
~ _ . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t I 1 L 1 1 8 W
V " i u
b e h
a a s
B e l
S t a a
N E E R G E L E G D
1 2 , 0 2 , 2 0 1 3
M O N T E
2 0 - 0 E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 9 3 0 . 4 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . L . G .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n , D o u a n e s t r a a t 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n c i s D E V E L T E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e n e n o p 1 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e M e n e n o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 2 0 3 b l a d 5 2 v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , g e t e k e n d P a t r i c k B e e l p r e z , D e E A i n s p e c t e u r a i . , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . L . G . " v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s , d h r . J e a n - M a r i e G h e s q u i è r e e n G h e s c o n s u l t B V B A , o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 o m k r a c h t e n s a r t . 6 0 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t e n v a n d h r . J e a n - M a r i e G h e s q u i è r e t e n b e l o p e v a n 1 1 0 . 8 5 6 , 0 0 E U R , d e v e n n o o t s c h a p G h e s c o n s u l t B V B A t e n b e l o p e v a n 1 4 6 . 8 1 6 , 0 0 E U R e n v a n d e v e n n o o t s c h a p I n t e r f i s c a l t e n b e l o p e v a n 1 9 . 8 4 0 E U R , a l l e n b i j d e N V A . L . G . , m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n , D o u a n e s t r a a t 3 2 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t c r e a t i e v a n 5 . 5 9 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V A . L . G . , w e l k z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t : a a n d h r . J e a n - M a r i e G h e s q u i è r e 2 . 2 3 5 a a n d e l e n , a a n d e v e n n o o t s c h a p G h e s c o n s u l t 2 . 9 6 0 a a n d e l e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p I n t e r f i s c a l 4 0 0 a a n d e l e n ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s ,
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n .
D e i n z e , 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3
B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o s m a n , z a a k v o e r d e r " .
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n , D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , h i e r b i j g e v o e g d b l i j v e n , m e t h e t o o g
_ o p _ n e e r l e g g i n g t e r . g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n . k o o p h a n d e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 2 7 7 . 5 1 2 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 3 3 9 . 5 1 2 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 2 7 7 . 5 1 2 , 0 0 ) , z i j n d e :
* e e n d e e l v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r G h e s q u i è r e J e a n - M a r i e , v o o r n o e m d , h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 0 . 8 5 6 , 0 0 ) ;
* e e n d e e l v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G h e s c o n s u l t " , v o o r n o e m d , h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e s t i e n e u r o ( ¬ 1 4 6 , 8 1 6 , 0 0 ) e n
3 ) e e n d e e l v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n t e r f i s c a l B e l g i u m " , h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 9 . 8 4 0 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g e n w o r d e n v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 5 . 5 9 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
* V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e h e e r G h e s q u i è r e J e a n - M a r i e , v o o r n o e m d , e e n g e d e e l t e v a n z i j n v o o r m e l d e z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g i n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n , t e w e t e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( E 1 1 0 , 8 5 6 , 0 0 ) e n d i t n a d a t h i j v e r k l a a r d h e e f t v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e b v b a G h e s c o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , e e n g e d e e l t e v a n h a a r v o o r m e l d e z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g i n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n , t e w e t e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 1 4 6 . 8 1 6 , 0 0 ) e n d i t n a d a t z i j v e r k l a a r d h e e f t v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
* I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N T E R F I S C A L B E L G I U M , m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n ( R e k k e m ) , D o u a n e s t r a a t
3 2 .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 4 4 9 . 1 8 7 . 5 0 1 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o v i c D u F a u x t e M o e s k r o e n o p e l f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 3 0 2 0 4 - 0 4 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s D e v e l t e r t e M e n e n o p d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 1 3 6 0 1 0 ,
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r d r i e b e s t u u r d e r s 1 ) d e h e e r G h e s q u i è r e J e a n - M a r i e , v o o r n o e m d ; 2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G h e s c o n s u l t " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d o p h a a r b e u r t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G h e s q u i è r e J e a n - M a r i e , v o o r n o e m d e n 3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . L . G . " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d o p h a a r b e u r t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G h e s q u i è r e J e a n - M a r i e , v o o r n o e m d , a l l e n h e r b e n o e m d t o t d i e f u n c t i e b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a a r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t a l s g e z e g d .
D i e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t e e n d e e l v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t l a s t e n s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . L , G . " , e n d i t t e n b e l o p e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 9 . 8 4 0 , 0 0 ) , i n t e b r e n g e n , e n d i t n a d a t z i j v e r k l a a r d h e e f t v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e
b e s l u i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d
n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f ( ¬ 3 3 9 . 5 1 2 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 6 . 8 4 5 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 5 . 5 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 2 . 2 3 5 ) a a n d e l e n p e r s o o n l i j k a a n d e h e e r G h e s q u i è r e
J e a n - M a r i e ;
- t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 9 6 0 ) a a n d e l e n a a n d e b v b a G h e s c o n s u i t e n
- t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l n t e r f i s c a l B e l g i u m .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t a r t i k e l 5 v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E N
T W A A L F E U R O ( E 3 3 9 . 5 1 2 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E S D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G ( 6 . 8 4 5 ) a a n d e l e n ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L U I T O P D R A C H T
"
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
M e e s t e r F r a n c i s D E V E L T E R , n o t a r i s t e M e n e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
a b e h o u e e n
a a n h e t
B e l g i s c h
" S g a t s b E a d