08/01/2014
ÿþt Z é s i a M o n b e i
M 4 0 W O R 0 1 1 J
V o t e t ` . B ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
J
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 5 8 4 . 3 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . M . D . & S T .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h â t e a u d e R i x e n s a r t , R u e d e L ' E g l i s e 4 0 b u s 4 , 1 3 3 0 R b c e n s a r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 3 .
L e 2 8 1 1 0 ! 2 0 1 3 s ' e s t r é u n i a u s i è g e s o c i a l , 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e d e L ' E g l i s e 4 0 1 4 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e A . M . U . & S T . S . A .
L a s é a n c e s e t i e n t à 1 8 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S i e v e B e c k e r s . L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s t e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s , r a s s e m b l é e e s t d o n c d û m e n t c o n s t i t u é e p o u r p r e n d r e d e s d é c i s i o n s .
O R D R E D U J O U R : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
R A P P O R T : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r S t e v e B e c k e r s , V e l d v e n n e 1 2 , 2 9 7 0 S c h i l d e , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à p a r t i r d e 0 6 / 0 1 / 2 0 1 3
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D a v i d B e c k e r s , i s a b e l l a k a a i 1 3 , 9 0 0 0 G e n t , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à p a r t i r d e 0 6 / 0 1 1 2 0 1 3
N ' a y a n t p l u s d ' a u t r e s u j e t , l a s é a n c e s e t e r m i n e à 1 5 h .
C e r t i f i é c o n f o r m e
B e c k e r s S t e v e B e c k e r s D a v i d
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e T a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/11/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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p e t e u G t e f f e
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M O N I T E U R B E L G
2 0 - 1 1 - 2 0 1 ' t
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 5 8 4 . 3 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . M . D . & S T .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h â t e a u d e R i x e n s a r t , R u e d e L ' E g l i s e 4 0 / 4 , 1 3 3 0 R i x e n s a r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L e 5 / 1 1 / 2 0 1 4 s ' e s t r é u n i a u s i è g e s o c i a l , 1 3 3 0 R i x e n s a r t , R u e d e L ' E g l i s e 4 0 / 4 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e A . M . D , & S T . S . A .
L a s é a n c e s e t i e n t à 1 4 h 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S t e v e B e c k e r s , L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e e s t d o n c d û m e n t c o n s t i t u é e p o u r p r e n d r e d e s d é c i s i o n s .
O R D R E D U J O U R : D é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l
R A P P O R T : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x q u e l e s i è g e s o c i a l s e r a d é p l a c é v e r s B o v e n d e k p l e i n 4 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t .
N ' a y a n t p l u s d ' a u t r e s u j e t , l a s é a n c e s e t e r m i n e à 1 5 h .
C e r t i f i é c o n f o r m e
B e c k e r s S t e v e B e c k e r s D a v i d
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 30.10.2013 13640-0580-011
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 31.08.2012 12483-0143-011
30/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.03.2012, NGL 16.03.2012 12067-0248-011
23/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e . n a n e é r l é g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 0 F E
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 0 1
* 1 2 0 4 3 8 5 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 8 4 . 3 6 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . M . D . & S T . ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N V A N
2 0 D E C E M B E R 2 0 1 1 _
O p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 z i j n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e D e s D r a p o i e r s 4 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l i n b i j z o n d e r
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , d e v e n n o t e n v a n A . M . D . & S T , N V ,
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 . 0 0 u . o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r B e c k e r s S t e v e , D e v o o r z i t t e r s t e l t
v a s t d a t a i l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e s l i s s e n .
D A G O R D E : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
V E R S L A G : E r w o r d t b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r C h â t e a u D e R i x e n s a r t , R u e D e L ' E g l i s e 4 0
b u s 4 t e 1 3 3 0 R i x e n s a r t .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 9 u .
V o o r e c h t e n w a a r v e r k l a a r d ,
B e c k e r s S t e v e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r l , ` : 1
. R u e D e s D r a p p i e r s 4 1 B r u s s e l 1 0 5 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n m o r d i g e n
V r r n o N a m m F i n h n n d t o k o r i i n g
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 31.08.2010 10479-0369-012
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 28.08.2009 09648-0385-011
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 23.06.2008 08265-0272-011
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 31.08.2007 07658-0263-010
24/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.06.2006, NGL 23.08.2006 06651-3224-011
16/03/2006 : ANA059412
17/02/2006 : ANA059412
31/12/2004 : ANA059412
31/12/2004 : ANA059412
01/04/2003 : ANA059412
01/04/2003 : ANA059412
30/12/2000 : ANA059412
24/01/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...