28/04/2014 : kapitaalverhoging
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Eddy Baudry te Brugge, în zijn kantoor, op 14 maart 2014, blijkt dat met eenparigheid volgende beslissingen werden genomen : 1. Kapitaalverhoging met honderd vijfentwîntig-duizend honderd euro (€ 125.100) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduîzend euro (€ 62.000) op honderd zevenentachtigduizend honderd euro (€ 187.100), door Inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, op welke kapitaalverhoging werd ingeschreven door beide aandeelhouders in verhouding tôt hun aandelenbezit, en welke inschrijvingen volledig werden volgestort op een bijzondere rekening bij Belflus Bank; door de notaris werd bevestigd bij toepassing van artikel 588, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd; vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
2. Aanpassing van artikel vijf der statuten, dat voortaan luidt als volgt:
" Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd zevenentachtigduizend honderd euro (€ 187.100), verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal.
De aandelen zijn op naam."
3. Aanpassing van het adres van de zetel in artikel twee der statuten aan de door de bijzondere algemene vergadering genomen beslissing tôt verplaatsing ervan naar het huidige adres, en aanpassing van de procédure tôt zetelverplaatsing aan de taalwetgeving.
4. Aanvaarding van het ontslag als bestuurder van de heer Gilbert Snauwaert, wonende te 8380 Brugge (Dudzele), Herdersbruggestraat 8, met ingang van 14-3-2014, en beslissing om hem kwijting te verlenen voor; de uitoefening van zijn mandaat, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar; herbenoeming tôt bestuurders voor de duur van zes jaar van de heer Snauwaert Wilfried en mevrouw Vandepitte Mariane, beiden wonende te 8380 Brugge (Dudzele), Damse Steenweg 87.
5. De raad van bestuur werd opdracht gegeven om voormelde besluiten tôt uitvoering te brengen; ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister te vervullen, alsmede om de gecoôrdineerde tekst der statuten op te maken, Verder werd volmacht gegeven met recht van in de plaatsstelling, aan : Titeca Accountancy Brugge NV, Oude Oostendse steenweg 77, 8000 Brugge, en haar gevolmachtigden, om zorg te dragen aile formaliteiten ingevolge huidige verrichting en statutenwijziging, bij het ondememïngsloket, BTW administratie en overige
administratieve besturen.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders aile documenten ondertekenen en in het algemeen ailes
doen wat noodzakelijk of nuttîg îs.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Eddy Baudry
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coôrdinatie statuten
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.