24/06/2014
ÿþM O I ) W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e g p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4
e d .
R é s e r v é
a u
M a n i t e u i
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! I Ï I I . § 1 ! ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 8 1 0 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D E M E U L E N A E R E & C I E
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
"
_ d é k o s é ` a u g r e i t e i e
G r e f f e
1 3 J U I N 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
; F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e R u e d e W y t s c h a e t e 2 7 , 7 7 8 1 C o m i n e s - W a m e t o n ( H o u t h e m ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E P O T D ' U N P R O J E T D E F U S I O N
L e s g é r a n t s d e l a S P R L D E M E U L E N A E R E & C I E , s o c i é t é d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 8 1 C o m i n e s - W a r n e t o n ( H o u t h e m ) , r u e d e W y t s c h a e t e 2 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 8 . 8 1 0 . 9 7 3 , R P M M o n s - C h a r l e r o i ( d i v i s i o n T o u r n a i ) , d ' u n e p a r t , e t c e u x d e l a S P R L M A E R T E N S . P Y P E S E R V I C E , s o c i é t é d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 8 9 4 0 G e l u w e ( W e n f i k ) , B e s e l a r e s t r a a t 1 2 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 1 . 3 3 1 . 8 8 8 , R P M G a n d ( d i v i s i o n Y p r e s ) , d ' a u t r e p a r t , o n t l ' i n t e n t i o n d e p r é s e n t e r à l e u r s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S P R L M A E R T E N S . P Y P E S E R V I C E p a r l a S P R L D E M E U L E N A E R E & C I E , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e :
F O R M E J U R I D I Ç I U E , D É N O M I N A T I O N , S I È G E E T O B J E T D E S S O C I É T É S À F U S I O N N E R
L e s s o c i é t é s p e u v e n t ê t r e i d e n t i f i é e s c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e
L a S P R L D E M E U L E N A E R E & C I E , s o c i é t é d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 8 1 C o m i n e s ; W a r n e t o n ( H o u t h e m ) , r u e d e W y t s c h a e t e 2 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 8 . 8 1 0 . 9 7 3 , R P M M o n s - C h a r l e r o i ( d i v i s i o n T o u r n a i ) , a é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f s e l o n l ' a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 1 1 j a n v i e r 2 0 0 6 , p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 f é v r i e r 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 0 6 0 2 2 5 5 5 .
L e s s t a t u t s d e l a S P R L D E M E U L E N A E R E & C I E o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u p a r a c t e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , p a s s é d e v a n t M a î t r e J e a n - M a r c V A N S T A E N , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à C o m i n e s , p o r t a n t t r a n s f o r m a t i o n e n l a f o r m e s o c i é t a i r e a c t u e l l e , p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 1 5 5 6 3 1 .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 8 6 1 è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
, P r é a l a b l e m e n t à l a f u s i o n , i l e s t d é c i d é d e s c i n d e r l e s p a r t s d e l a S P R L D E M E U L E N A E R E & C I E e n 4 p a r t s ! p a r p a r t . P a r c o n s é q u e n t , l e c a p i t a l d e l a S P R L D E M E U L E N A E R E & C I E e s t r e p r é s e n t é p a r 7 4 4 p a r t s s a n s ! v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 7 4 4 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L a s o c i é t é a b s o r b é e :
, L a S P R L M A E R T E N S . P Y P E S E R V I C E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 8 9 4 0 W e r v i k , B e s e i a r e s t r a a t 1 2 8 , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e G a n d ( d i v i s i o n Y p r e s ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 1 . 3 3 1 . 8 8 8 , a é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e p a s s é d e v a n t m a î t r e D i r k D e w a e l e , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à V V e r v i k f e 1 7 o c t o b r e 2 0 0 3 , p u b l i é d a n s l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 4 n o v e m b r e 2 0 0 3 , s o u s f e n u m é r o 0 3 1 ' 1 5 5 7 7 .
L e s s t a t u t s d e l a S P R L I V I A E R T E N S . P Y P E S E R V I C E n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
9
V o l e t B - s u i t e
. r , - - a . - " , J . . . . . . r y y - - - - - - - a - - J y - - N . , - y
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R e t e s t d i v i s é e n 1 8 6 p a r t s é g a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 8 6 i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
P r é a l a b l e m e n t à l a f u s i o n , i l e s t d é c i d é d e s c i n d e r l e s p a r t s d e l a S P R L M A E R T E N S . P Y P E S E R V I C E e n 5 p a r t s p a r [ p a r t . P a r c o n s é q u e n t , l e c a p i t a l d e l a S A R L M A E R T E N S . P Y P E S E R V I C E e s t r e p r é s e n t é p a r 9 3 0 p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 9 3 0 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
R A P P O R T D ' É C H A N G E D E S P A R T S
P o u r l ' a p p o r t d e l ' e n s e m b l e d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a S P R L M A E R T E N S . P Y P E S E R V I C E , l e s d é t e n t e u r s d e p a r t s d e l a S P R L M A E R T E N S . P Y P E S E R V I C E r e c e v r o n t p o u r l e u r s 9 3 0 p a r t s , 4 6 5 n o u v e l l e s p a r t s à c r é e r d e l a S P R L D E M E U L E N A E R E & C I E A u c u n e s o u l t e n ' e s t p r é v u e .
P r i s g l o b a l e m e n t l e r a p p o r t d ' é c h a n g e s ' é l è v e a i n s i à 1 n o u v e l l e p a r t à c r é e r d e l a S P R L D E M E U L E N A E R E & C I E p o u r 2 p a r t s d e l a S P R L M A E R T E N S . P Y P E S E R V I C E
M O D A L I T É S D ' O C T R O I D E S P A R T S D A N S L A S O C I É T É A B S O R B A N T E
L e g é r a n t d e l a S P R L D E M E U L E N A E R E & C I E , c r é e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a c t e n o t a r i é d e f u s i o n , 4 6 5 n o u v e l l e s p a r t s d e l a S P R L D E M E U L E N A E R E & C I E ( d e l a m a n i è r e p r é c i s é e c i - a p r è s ) q u i r e v i e n d r o n t a u x d é t e n t e u r s d e p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u p r o r a t a l e u r d é t e n t i o n d e p a r t s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e s u i v a n t é t a n t r e s p e c t é :
1 n o u v e l l e p a r t à c r é e r d e l a S P R L D E M E U L E N A E R E & C I E p o u r 2 p a r t s d e l a S P R L M A E R T E N S . P Y P E S E R V I C E .
M o y e n n a n t l a p r é s e n t a t i o n d e p r e u v e d e p r o p r i é t é d e s p a r t s d e l a S P R L M A E R T E N S . P Y P E S E R V I C E , u n e i n s c r i p t i o n s e r a f a i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s a u n o m d e l a S P R L D E M E U L E N A E R E & C I E à c o n c u r r e n c e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e p r é c i t é ,
P A R T I b I P A T I O N A U X B É N É F I C E S
L e s n o u v e l l e s p a r t s a i e c r é é e s d o n n e r o n t d r o i t à d e s q u o t i t é s d e s b é n é f i c e s d e l a S P R L D E M E U L E N A E R E & C I E r é a l i s é s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
C o n c e r n a n t c e d r o i t , a u c u n r é g i m e p a r t i c u l i e r n ' e s t p a r a i l l e u r s a d o p t é .
D A T E À P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P É R A T I O N S D E L A S O C I É T É À A B S O R B E R S O N T ; C O N S I D É R É E S D U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A ' S O C I É T É A B S O R B A N T E
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 p a r l a S P R L M A E R T E N S . P Y P E S E R V I C E s o n t s u r l e p l a n c o m p t a b l e , r é p u t é e s ê t r e e f f e c t u é e s p o u r l e c o m p t e d e l a S P R L D E M E U L E N A E R E & C I E .
D R O I T S P A R T I C U L I E R S À A T T R I B U E R A U X D É T E N T E U R S D E P A R T S D E L A S O C I É T É À A B S O R B E R
l i n ' y a p a s d e d é t e n t e u r s d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s q u e l e s p a r t s , n i d e d é t e n t e u r s d e p a r t s g r e v é e s d e d r o i t s p a r t i c u l i e r s .
A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a c c o r d é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s à f u s i o n n e r .
C h a r l o t t e D e m e u l e n a e r e
G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o j e t d e f u s i o n 2 8 m a i 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.06.2014, DPT 22.07.2014 14335-0335-015
06/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 8 1 2 3 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 1 0 . 7 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E M E U L E N A E R E & C i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 1 2 1
8 9 4 0 W e r v i k
O n d e r w e r p a k t e : f u s i e d o o r o v e r n e m i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - n a a m s w i j z i g i n g - b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - M a r c V a n s t a e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o m e n , o p
! l d r i e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d i e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n z a l g e r e g i s t r e e r d w a r d e n d a t d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t , h i e r n a b i j u i t t r e k s e l s w e e r g e g e v e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ? i n v i e r , w a a r d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n v e r h o o g d w o r d t v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) t o t ; z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) ; a a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n p e r a a n d e e l d a t h i j b e z i t d r i e ; b i j k o m e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d ,
T W E E D E B E S L U I T
! : D e v o o r z i t t e r w o r d t e r v a n v r i j g e s t e l d h e t f u s i e v o o r s t e l v o o r t e l e z e n ; a i l e v e n n o t e n v e r k l a r e n e r ; o m s t a n d i g k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o v e r t e h e b b e n .
O v e r h e t f u s i e v o o r s t e l w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B V B A ; B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A D u j a r d i n & C o , z e l f i l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , m e t k a n t o o r t e W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , i n d a t u m v a n s
0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 "
D e b e s l u i t e n v a n d e r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k b i j d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B V B A M A E R T E N S . P Y P E : S E R V I C E d o o r d e B V B A D E M E U L E N A E R E & C I E u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . O p b a s i s v a n e e n s u b s t a n t i ë l e w a a r d e r i n g v a n d e B V B A M A E R T E N S . P Y P E S E R V I C E e n v a n g d e B V B A D E M E U L E N A E R E & C i E o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; v o o r b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n w a a r d e p e r a a n d e e l b e k o m e n v a n ; r e s p e c t i e v e l i j k 1 3 5 , 0 0 E U R e n 2 7 0 , 0 0 E U R . O p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e w a a r d e n w o r d t n a v o l g e n d e , r u i l v e r h o u d i n g v o o r g e s t e l d : 2 a a n d e l e n v a n d e B V B A M A E R T E N S . P Y P E S E R V I C E v o o r 1 a a n d e e l : v a n d e B V B A D E M E U L E N A E R E & C i E . D e g e h a n t e e r d e w a a r d e n v o o r d e b e s t a a n d e a a n d e l e n s g e s t e u n d z i j n o p b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n v a a r d b a r e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n , i k d i e n e e n p r i n c i p i e e l ; v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n e v e n t u e l e f i s c a l e c o n t r o l e s .
2 . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e p r o b l e m e n g e w e e s t b i j d e w a a r d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 . D e o v e r i g e i n l i c h t i n g e n d i e h e t f u s i e v o o r s t e l b e v a t , w e r d e n b e v e s t i g d d o o r d e i n g e w o n n e n
i n l i c h t i n g e n .
( " " )
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p M A E R T E N S . P Y P E S E R V I C E , K B O 0 8 6 1 . 3 3 1 . 8 8 8 , i n d a t u m v a n h e d e n , w a a r b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g o e d g e k e u r d , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D E M E U L E N A E R E & C i e , K B O 0 8 7 8 . 8 1 0 . 7 9 3 t e l a t e n f u s e r e n m e t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k d e M A E R T E N S . P Y P E S E R V I C E , K B O 0 8 6 1 . 3 3 1 . 8 8 8 .
D o o r d e z e f u s i e v i n d t e e n o v e r g a n g t e n a l g e m e n e t i t e l p l a a t s v a n h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f , z o a l s d i t v e r m o g e n b l i j k t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e a f g e s l o t e n w e r d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
D e f u s i e v i n d t p l a a t s m e t u i t w e r k i n g o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 , z o d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s i n d s d i e d a t u m b i n n e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n z o w e l j u r i d i s c h a l s b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t z u l l e n w o r d e n v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t z o w e l w a t b e t r e f t h e t a c t i e f a l s h e t p a s s i e f , e n z o w e l w a t b e t r e f t r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n d e r u i m s t e z i n .
I n g e v o l g e d i t f u s i e b e s l u i t w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p D E M E U L E N A E R E & C i e v e r h o o g d m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) ; h i e r v o o r w o r d e n o n m i d d e l l i j k v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 4 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D E M E U L E N A E R E & C i e g e c r e ë e r d , d i e o n m i d d e l l i j k t o e g e k e n d e n t o e b e d e e l d w o r d e n a a n d e v e n n o o t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , a r a t o v a n é é n n i e u w a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p D E M E U L E N A E R E & C i e v o o r t w e e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p M A E R T E N S . P Y P E S E R V I C E ,
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t m e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w a a r a a n d e f u s i e o n d e r w o r p e n w a s i n g e v o l g e h e t b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p M A E R T E N S . P Y P E S E R V I C E v e r v u l d i s , i n g e v o l g e d e f u s i e b e s l i s s i n g d i e z o p a s d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t d e r d e b e s l u i t w e r d g e n o m e n ; b i j g e v o l g i s d e f u s i e v o l t r o k k e n m e t u i t w e r k i n g o p d e o n d e r h e t d e r d e b e s l u i t v e r m e l d e d a t u m .
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e n s k w i j t i n g z a ! i n h o u d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e t o t e n m e t h e d e n .
A l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g b e w a a r d w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e W e r v i k , M o l e n s t r a a t 1 2 1 .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e h e t f u s i e b e s l u i t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D E M E U L E N A E R E & C i e e i g e n a r e s w o r d t v a n d e h i e r n a v e r m e l d e o n r o e r e n d e r e c h t e n t o e b e h o r e n d a a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p M A E R T E N S . P Y P E S E R V I C E , K B O 0 8 6 1 . 3 3 1 . 8 8 8 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
( " . )
A C H T S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n A A A F I N A N C E P R O T E C T ,
N E G E N D E B E S L U I T
T e n e i n d e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e v e r w e r k e n i n d e s t a t u t e n , e n d e s t a t u t e n t e v e n s a a n t e p a s s e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g o m e e n n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n , d i e v o l l e d i g t e r v e r v a n g i n g k o m t v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . V O R M - B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g l u i d t ; A A A F I N A N C E P R O T E C T .
( « " )
A r t i k e l 2 M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 9 4 0 W e r v i k , M o l e n s t r a a t 1 2 1 .
( . " - °
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
D e a c t i v i t e i t v a n t u s s e n p e r s o o n a l s a g e n t o f m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d D e a c t i v i t e i t v a n t u s s e n p e r s o o n i n b e l e g g i n g e n , l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n e n b a n k v e r r i c h t i n g e n . D e a c t i v i t e i t v a n m a k e l a a r e n t u s s e n p e r s o o n i n z a k e o n r o e r e n d g o e d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e p l a a t s e n , o p d e m a n i e r e n e n m i t s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n , m e t i n b e g r i p v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i m p o r t e n e x p o r t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , i n h u u r n e m e n o f g e v e n , a l l e b e l e g g i n g e n d o e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , d e e l n e m i n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g o o k p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n v o o r d e e l v a n d e r d e n .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n .
T I T E L I l . - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
A r t i k e l 5 . K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n n e g e n ( 1 . 2 0 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
( . . , )
A r t i k e l 1 2 . B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R S .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e v o o r o n b e p a a l d e t i j d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d w o r d e n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e s t i l z w i j g e n d e o f u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
( " )
A r t i k e l 1 5 , E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , h e e f t d e z e d e m e e s t u i t g e b r e i d e e x t e r n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , g e l d e n v o l g e n d e r e g e l s .
1 , "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
m o d 1 1 . 1
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t o e g e k e n d , i s d e
v e n n o o t s c h a p s l e c h t s v e r b o n d e n d o o r a k t e n e n d o c u m e n t e n d i e d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d z i j n . D e z a a k v o e r d e r s h o e v e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , n i e t t e b e w i j z e n g e m a c h t i g d t e z i j n d o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e r a a d s l a g i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , z e l f s t e n a a n z i e n v a n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a r e n e n h y p o t h e e k b e w a a r d e r s .
E l k d e r z a a k v o e r d e r s b e s c h i k t e c h t e r o v e r d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l a i l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k u n n e n a a n d e r d e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v e r l e n e n ; i n h e t b i j z o n d e r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n e e n o f m e e r d e r d e n , d i e a l d a n n i e t s a m e n h a n d e l e n , t o e v e r t r o u w d w o r d e n , D e z e d e l e g a t i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n g e p u b l i c e e r d .
Z a a k v o e r d e r s - r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
( . .
A r t i k e l 1 9 , B I J E E N K O M S T .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n j u n i o p
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d w o r d t .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 3 , A A N T A L S T E M M E N .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t . l n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A r t i k e l 2 6 , J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n , e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r o f h e t
c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g o p , d i t l a a t s t e v o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t ,
o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 7 , B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 3 0 . - - V E R E F F E N I N G .
B e h o u d e n s i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g i n é é n a k t e i s v o l d a a n g e l d e n , b e n e v e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e , v o l g e n d e r e g e l s v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t o n t b i n d i n g b e s l u i t b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s .
D e a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e b e v o e g d h e d e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 9 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r v o o r e l k e h a n d e l i n g b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n b e k o m e n .
W a n n e e r e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n h a n d e l e n z i j a l s c o l l e g e , e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n b i n n e n h e t c o l l e g e v a n v e r e f f e n a a r s g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . H e t c o l l e g e v a n v e r e f f e n a a r s w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m i n s t e n s t w e e v a n z i j n l e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r t e a l t e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r i ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( - )
T I E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n M e v r o u w D E M E U L E N A E R E C h a r l o t t e T h é r è s e I s a b e l l e , g e b o r e n t e M e n e n o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 0 4 . 2 5 - 2 5 0 . 9 2 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( Z a n d v o o r d e ) , Z a n d v o o r d e p l a a t s 1 8 .
W o r d t e v e n e e n s a i s z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e H e e r M A E R T E N S B r u n o J e a n M a u r i c e , g e b o r e n t e M o u s c r o n o p z e v e n t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 3 . 1 7 - 4 0 3 . 4 3 ) , w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k ( G e l u w e ) , B e s e l a r e s t r a a t 9 2 8 .
D i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
E L F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e n s l o t t e v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o & r r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n , e n i n d i e n n o d i g a a n d e n o t a r i s v o o r d e o p m a a k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t h i e r b i j t e v e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A S P R L L U M I N A D , H o g e V o e t w e g 1 4 t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , i n d e p e r s o o n v a n h a a r z a a k v o e r s t e r , M e v r o u w S a b i n e H O L V O E T , e v e n a l s d i e n s m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n b e l a s t m e t h e t v e r s t r e k k e n v a n v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n , e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d e s t u k k e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e r e v i s o r
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a r i s
. a p
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
02/09/2014
ÿþM a n W O R D 1 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r ` a
4 j e l .
1 1 1 1 1 1 1 m u ~ ~ w n u ~ ~ a u i ~ ~ m 1
1 1 6 6 3 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 8 1 0 . 7 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e m e u l e n a e r e & C i e
R é :
M o b .
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u r e e l e
L ~ ~ e
-
~ ~ , ~ . C ~ I A V ~ .
G r ~ 1 4 ' x c ~ 1 s S G ~ f f
1 1 a Ü j 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j b e t B e l g i s c t S l a a t s b l a d - 0 2 L 1 1 9 I 2 . 0 1 4 _ A n n a e x e s d u M a n . i t e , u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 7 8 1 H o u t h e m ( C o m i n e s ) , r u e d e W y t s c h a e t e 2 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 1 8 a ô u t 2 0 1 4 .
P a r d é c i s i o n d u g é r a n t t e s i è g e s o c i a l e s t t r a n f é r é à d a t e r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
M o l e n s t r a a t 1 2 1 , 8 9 4 0 W e r v i k
C h a r l o t t e D e m e u l e n a e r e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 19.06.2013 13192-0199-013
14/10/2011
ÿþ M o d 2 . 5
` C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 8 1 0 . 7 9 3
V u ~ . ~ ~ Z d A c . " . U ~ 1 - . . u > a v "
I I
u
i u
n i
* 1 1 1 5 5 6 3 1 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e
G r e f f é . -
n T ~
e ~ . : - 1 u _
, ~
.
D é n o m i n a t i o n : D E M E U L E N A E R E & C i e ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S N C
S i è g e : R u e d e W y t s c h a e t e 2 7
7 7 8 1 C o m i n e s - W a r n e t o n ( H o u t h e m )
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n - d é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n
L ' a n d e u x m i l l e o n z e ,
l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e ,
P a r d e v a n t M a î t r e J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M I N E S ,
s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e
" D E M E U L E N A E R E & C I E " , s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f , c o n s t i t u é e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u o n z e j a n v i e r d e u x m i l l e s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e s i x s o u s l e n u m é r o 0 6 0 2 5 5 5 5 .
S o c i é t é a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 8 1 C o m i n e s - W a r n e t o n ( H o u t h e m ) , R u e d e W y t s c h a e t e 2 7 , R P M T o u r n a i 0 8 7 8 . 8 1 0 . 7 9 3 .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a r c D e m e u l e n a e r e , c i - a p r è s q u a l i f i é .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e s e c r é t a i r e n i d e s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s c i - a p r è s c i t é s , q u i n o u s d é c l a r e n t ê t r e t i t u l a i r e s d u n o m b r e c i - a p r è s é n o n c é d e p a r t s s o c i a l e s : M o n s i e u r D E M E U L E N A E R E M a r c H e n r i G e o r g e s J o s e p h , n é à C o m i n e s l e c i n q a v r i l m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , d e m e u r a n t à 7 7 8 1 C o m i n e s - W a r n e t o n ( H o u t h e m ) , R u e d e W y t s c h a e t e 2 7 . M a d a m e V E R M E E R S C H A n n i e J u l i a M a d e l e i n e , n é e à C o m i n e s l e o n z e j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , d e m e u r a n t à 7 7 8 1 C o m i n e s - W a m e t o n ( H o u t h e m ) , R u e d e W y t s c h a e t e 2 7 . M a d a m e D E M E U L E N A E R E C h a r l o t t e T h é r è s e I s a b e l l e , n é e à M e n i n l e v i n g t - c i n q a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , d e m e u r a n t à 8 9 4 0 W e r v i k , K o e s t r a a t 2 9 b t e 6 . T o t a l : s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s :
' ! L e t o u t r é s u l t a n t d e s m e n t i o n s p o r t é e s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
P r é s e n c e d e s g é r a n t s .
S o n t p r é s e n t s e n q u a l i t é d e g é r a n t s , e n a p p l i c a t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- M o n s i e u r M a r c D e m e u l e n a e r e ,
- M a d a m e C h a r l o t t e D e m e u l e n a e r e ,
T o u s d e u x p r é c i t é s e t d é s i g n é s à c e t t e f o n c t i o n d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
E x p o s é
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
' " A . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l e ' q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r c r é a t i o n d e c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
2 . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
3 . R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l c o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n ( p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r )
4 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e r a p p o r t s p r é a l a b l e s i d é c i s i o n r é p a r t i t i o n d e s p a r t s d e l a s o c i é t é t r a n s f o r m é e .
5 . A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é t r a n s f o r m é e .
6 . D é m i s s i o n d e s g é r a n t s - d é s i g n a t i o n d ' u n g é r a n t .
6 2
6 0
1
1
- - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
7 . P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
B . C o n v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
T o u s l e s a s s o c i é s e t g é r a n t s d é c l a r e n t r e n o n c e r a u x d é l a i s e t a u x f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n t e l s q u e p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e t r e n o n c e n t t o u t e a c t i o n e n n u l l i t é é v e n t u e l l e d u c h e f d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e f o r m e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C . V a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e m a l o r i t é s
L e p r é s i d e n t e x p o s e :
1 / q u e l e s g é r a n t s s o n t p r é s e n t s .
2 / q u ' i l y a a c t u e l l e m e n t s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) p a r t s é m i s e s e t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d ' a u t r e s t i t r e s s o c i a u x .
3 / q u ' i l y a a u j o u r d ' h u i t r o i s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , p o s s é d a n t e n s e m b l e s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 )
a c t i o n s , d e s o r t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e t q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d è s l o r s
v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t d é c i d e r d e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' a u c u n e j u s t i f i c a t i o n n e s o i t
n é c e s s a i r e q u a n t a u x c o n v o c a t i o n s .
4 1 M a j o r i t é s : l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l a t r a n s f o r m a t i o n d o i t r e c u e i l l i r q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x ; l e s a u t r e s
p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r p o r t a n t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d o i v e n t o b t e n i r t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r ê t r e
a d o p t é s ; l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r q u i n e p o r t e r a i e n t p a s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i v e n t o b t e n i r u n e
m a j o r i t é s i m p l e .
5 / C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
D . I n t e r v e n t i o n d u n o t a i r e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s p e r s o n n e s f a i s a n t p a r t i e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a r e s p o n s a b i l i t é s p é c i a l e e t s o l i d a i r e q u i d é c o u l e d e l ' a p p l i c a t i o n é v e n t u e l l e d e l ' a r t i c l e 7 8 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t
c o m p o s é e p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r d e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
T R A I T E M E N T D E L ' O R D R E D U J O U R
L ' a s s e m b l é e t r a i t e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , e l l e a d o p t e p a r v o t e s é p a r é s u r c h a q u e r é s o l u t i o n ,
à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r i n c i p e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r c r é a t i o n d e c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
M o n s i e u r M a r c D e m e u l e n a e r e e t M a d a m e A n n i e V e r m e e r s c h d é c l a r e n t r e n o n c e r à t o u t d r o i t d e
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬
1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r c r é a t i o n d e c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , a y a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s s o c i a u x à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
I m m é d i a t e m e n t , M a d a m e C h a r l o t t e D e m e u l e n a e r e , p r é c i t é e , d é c l a r e s o u s c r i r e l e s c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s .
L e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) p a r l e s o u s c r i p t e u r , p a r u n v e r s e m e n t e f f e c t u é p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r a u c o m p t e d e l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t d o n c a t t r i b u é à M a d a m e C h a r l o t t e D e m e u l e n a e r e c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c p o u r s u i v i e i m m é d i a t e m e n t , M a d a m e C h a r l o t t e D e m e u l e n a e r e y p a r t i c i p a n t d è s c e t i n s t a n t a u m o y e n d e s c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s d o n t e l l e e s t d o r é n a v a n t t i t u l a i r e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
A . R a p p o r t s .
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t e n v u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l e s d o c u m e n t s e t r a p p o r t s s u i v a n t s o n t é t é
é t a b l i s :
- u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e .
- . u n r a p p o r t . j u s t i f i a n t j u s t i f i c a t i f é t a b l i - p a r l e s g é r a n t s e n d a t e . d u . t r e n t e . e t . u n n i a i d e u x . m i l l e o n z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
- u n r a p p o r t é t a b l i p a r « B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 6 0 W Ë V E L G E K / 1 , 1 . K o r t r i j k s t r a a t , 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D u j a r d i n e n C o » , r e p r é s e n t é e e l l e - m ê m e p a r M o n s i e u r P i e t D U J A R D I N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à 8 5 6 0 W E V E L G E M , K o r t r i j k s t r a a t , 1 2 , e n d a t e d u v i n g t - s i x a o û t d e u x m i l l e o n z e .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s e t d o c u m e n t s d e p u i s p l u s
d e q u i n z e j o u r s , e t d i s p e n s e n t l e p r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , c e s r a p p o r t s s o n t a p p r o u v é s .
U n o r i g i n a l d e c h a q u e r a p p o r t a é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é ; u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s s e r a d é p o s é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
M e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e v i s e n t s e u l e m e n t á v é r i f i e r s ' i l a e u l a m o i n d r e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t , t e l q u e c e l a r e s s o r t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 q u i a é t é é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é c o m p o r t a n t u n t o t a l d e b i l a n d e 6 7 . 5 2 1 , 8 0 E U R e t u n a c t i f n e t d e 3 1 . 4 6 0 , 3 7 E U R a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n v i s a g é e . A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s e n m a t i è r e d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i v e e n u n e S o c i é t é P r i v é e á
i R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , i i a p p a r a î t q u ' i l n ' y a p a s d e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n i d e s o u s - e s t i m a t i o n d u p a s s i f â l ' e x e m p t i o n d e s a m o r t i s s e m e n t s n o n e n r e g i s t r é s s u r l e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s e t c o r p o r e l l e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 6 . 3 8 7 , 3 1 E U R .
L e c a p i t a l a c t u e l d e l a s o c i é t é ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l e m e n t r e q u i s p o u r u n e S P R L ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) . P r é a l a b l e m e n t á l a t r a n s f o r m a t i o n , l e c a p i t a l e s t a u g m e n t é p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s p a r m a d a m e C h a r l o t t e D E M E U L E N A E R E d ' u n m o n t a n t d e 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a l i b é r é e d i r e c t e m e n t d ' u n m o n t a n t d e 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n n e r a l i e u á l a c r é a t i o n d e 1 2 4 p a r t s n o u v e l l e s .
T e n a n t c o m p t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l á c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R , l e c a p i t a l s o c i a l a p r è s 1 ' a u g m e n t a t i o n s ' é l è v e r a á 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R e t l ' a c t i f n e t a j u s t é s ' é l è v e r a a p r è s l ' a u g m e n t a t i o n á 3 1 . 2 7 3 , 0 6 E U R .
L ' a c t i f n e t a j u s t é a p r è s l ' a u g m e n t a t i o n e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l a p r è s l ' a u g m e n t a t i o n .
L e c a p i t a l a p r è s l ' a u g m e n t a t i o n e s t s u f f i s a n t c o m p t e t e n u d u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l e m e n t r e q u i s p o u r u n e S . P . R . L . , e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 2 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
B . D é c i s i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f D E M E U L E N A E R E & C i e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E M E U L E N A E R E & C i e , a u c a p i t a l s o c i a l i n c h a n g é d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , a y a n t l e m ê m e o b j e t , u n e d u r é e i l l i m i t é e , e t c o n s e r v a n t s a n s m o d i f i c a t i o n s l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é .
N i l e b i l a n n i l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é n e s o n t m o d i f i é s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E M E U L E N A E R E & C i e p o u r s u i v r a s a n s m o d i f i c a t i o n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f a i n s i t r a n s f o r m é e .
L a t r a n s f o r m a t i o n p r e n d e f f e t à c e j o u r m a i s s a n s d i s c o n t i n u i t é , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s p a r l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f D E M E U L E N A E R E & C i e é t a n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E M E U L E N A E R E & C i e .
L a s o c i é t é a i n s i t r a n s f o r m é e c o n s e r v e r a é g a l e m e n t l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t à l a T V A , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s i m m a t r i c u l a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e t l é g a l e s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' e l l e s s o i e n t .
L a t r a n s f o r m a t i o n s ' o p è r e s u r b a s e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e , d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , m a i s e n i n c l u a n t b i e n e n t e n d u t o u t e s o p é r a t i o n s c o m p t a b l e s e f f e c t u é e s j u s q u ' à c e j o u r .
C . A t t r i b u t i o n s d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é t r a n s f o r m é e .
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E M E U L E N A E R E & C i e
s o n t a t t r i b u é e s c o m m e s u i t a u x a s s o c i é s o r é a u a l i i f i é s :
1 . à M a r c D e m e u l e n a e r e : s o i x a n t e ( 6 0 ) p a r t s 6 0
2 . à A n n i e V e r m e e r s c h : u n e ( 1 ) p a r t 1
3 . à C h a r l o t t e D e m e u l e n a e r e : c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s 1 2 5
T o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s 1 8 6
S o i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a r r ê t e r c o m m e s u i t l e t e x t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
"
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E M E U L E N A E R E & C i e i s s u e d e l a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n :
E x t r a i t d e s s t a t u t s
D E N O M I N A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e « D E M E U L E N A E R É & C i e »
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 8 1 H o u t h e m , R u e d e W y t s c h a e t e 2 7 .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e à t i t r e d ' a g e n t o u d e c o u r t i e r e n r a p p o r t a v e c l e s a s s u r a n c e s a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e p o u r d e s p l a c e m e n t s , p r ê t s e t f i n a n c e m e n t s e t a u t r e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s . L ' a c t i v i t é d e c o u r t i e r e t i n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u p a r t i e à l ' o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s . P r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r u n e c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t i e r s .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N O M I N A T I O N D U O U D E S G E R A N T S
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s . P O U V O I R S D U O U D E S G E R A N T S
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t u n i q u e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t o u d é f e n d a n t .
L e g é r a n t d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
S ' i l y a p l u s d ' u n g é r a n t , c h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , e t e s t e n t r e a u t r e s c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d i s p o s e à c e t e f f e t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e .
R E P R E S E N T A T I O N D E S G E R A N T S
L e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f é r e r à d e s t i e r s d e l e u r c h o i x , e t , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , d e s m a n d a t s s p é c i a u x e t l i m i t é s ; l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é p e u t e n p a r t i c u l i e r ê t r e d é l é g u é e à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . T o u t e d é l é g a t i o n d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o i t ê t r e p u b l i é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T o u t p o u v o i r g é n é r a l e t p e r m a n e n t q u i s e r a c o n f é r é p a r l e s g é r a n t p o u r r a e n t o u t t e m p s ê t r e r é v o q u é p a r d é c i s i o n d e s a s s o c i é s p r i s e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A S S E M B L E E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e s a m e d i d e
j u i n s o i t a u s i è g e s o c i a l s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e à l a m ê m e h e u r e .
I N V E N T A I R E E T C O M P T E S A N N U E L S
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A l a f i n d e c h a q u e a n n é e s o c i a l e , l a g é r a n c e é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s e t l e
r a p p o r t d e g e s t i o n .
R E P A R T I T I O N D U B E N E F I C E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g é s s o c i a l e s , i n t é r ê t s é v e n t u e l s a u x a s s o c i é s c r é a n c i e r s , r é m u n é r a t i o n s d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d e C I N Q ( 5 ) p o u r c e n t a u m o i n s , d e s t i n é à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t d i s p o n i b l e e s t d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
D e m ê m e , l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d é t e r m i n e l e m o d e e t l a d a t e d e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s é v e n t u e l s .
L I Q U I D A T I O N E T P A R T A G E
E n c a s d e l i q u i d a t i o n p a r r é a l i s a t i o n d e s a c t i f s , l e p r o d u i t d e l a r é a l i s a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à c o u v r i r l e p a s s i f d e l a s o c i é t é , d a n s l e r e s p e c t d e l ' é g a l i t é d e s c r é a n c i e r s , e t l e s f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t s u p p o r t é e s p a r l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r a u c u n v e r s e m e n t a u - d e l à d e s o n a p p o r t e n s o c i é t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n . - D é m i s s i o n d e g é r a n t s - - N o m i n a t i o n d ' u n a é r a n t
L e s g é r a n t s d é s i g n é s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , à s a v o i r :
- M o n s i e u r M a r c D e m e u l e n a e r e
- M a d a m e C h a r l o t t e D e m e u l e n a e r e ,
D é c l a r e n t à l ' i n s t a n t d é m i s s i o n n e r d e l e u r f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é t e l l e q u ' e l l e e x i s t a i t s o u s f o r m e
d e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n .
L a d é c h a r g e a u x g é r a n t s s o r t a n t s s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à
s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n :
1 . M a d a m e C h a r l o t t e D e m e u l e n a e r e , p r é c i t é e , .
Q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , j u s q u ' à r é v o c a t i o n o u d é m i s s i o n é v e n t u e l l e .
L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , n ' y é t a n t p a s t e n u e e u é g a r d a u x c r i t è r e s f i x é s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r a u g é r a n t à l ' e f f e t d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L e g é r a n t p r é c i t é c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a S P R L F I D U C O , B o u l e v a r d I n d u s t r i e l l A à 7 7 8 0 C O M I N E S , o u à l ' u n d e s e s e m p l o y é s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s s u i t e à l a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n , e t c e t a n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , q u ' a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t s o c i a l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
J . M . V A N S T A E N
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.06.2015, NGL 31.08.2015 15561-0037-013