18/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 12.08.2014 14417-0461-010
28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 27.08.2013 13464-0083-010
02/05/2013
ÿþ ~ M o d W o r d 1 t i
t n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ i ~ ÿ V ç E E R G E L E u p t e r G R I F F I E d e k
M 1 1 N f T E U R B ~ L , C H T e A N f c v A N K O O P H A N D E L T E
2 ~ - 0 4 - 2 ~ ~ 3
B R U G G E ( A f d a i t . ~ B r u m e )
B E L a I S ~ : ~ - ' ~ ~ e , n T e r ~ l
~ 7 A P R ; Z 0 3
r i s g G n f f i é ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 0 3 9 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A A M - R E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a z e g r a s s t r a a t 1 4 7 - 8 3 0 0 K n o k k e H e l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( E r r a t u m )
u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 / 0 9 / 2 0 1 0
E r w e r d u n a n i e m b e s l i s t S t r o o M a g a l i e t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 0 1 2 0 1 0 . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
g e t e k e n d
S t r o o S t e f a a n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b t z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/01/2013
ÿþ1 0 1
i C I I I I V I I I I I I I I ~ I I 1
n s o i z ~ e a *
M a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T
1 1 -
B E L G I S C H
U R 1 3 E I e E R 1 E L E G I ] t e r G R I F F I E d e
q ~ ~ R E C t f T t 3 A f ~ K V A N K O O P H A N D E L T E
0 1 -
L 4 3 R i I G G E ( A f e 1 d i n g B r u g g e )
s T A A T e A D 3 1 D E C . 2 0 7 2
G r i f f i f r a
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 7 . 0 3 9 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A M - R E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H a z e g r a s s t r a a t 1 4 7 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p é é n e n t w i n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K n o k k e - H e i s t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 4 0 . 0 0 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 5 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n s p e c i e n .
E r d i e n t g e e n u i t g i f t e p r e m i e b e t a a l d t e w o r d e n .
D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S m e t n u m m e r B E 0 8 0 0 1 6 8 7 1 7 0 8 1 3 .
z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t a a n d i t p r o c e s -
v e r b a a l g e h e c h t z a l b l i j v e n .
D e z e i n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g g e b e u r d e a l s v o l g t :
E l k d e r v e n n o t e n v o l g e n s h u n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e i n b r e n g v o l l e d i g w e r d
v o l s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 6 0 0 ) b e d r a a g t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , d i e i e d e r 1 1 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g ,
z o d a t h e t t h a n s k l i n k t a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 6 0 0 ) .
H e t i s g e s p l i t s t i n 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n 1 1 1 8 6 s t e i n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.07.2012, NGL 28.08.2012 12455-0328-010
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 29.08.2011 11448-0504-010
10/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
. , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 0 3 9 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A M - R E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H a z e g r a s s t r a a t 1 4 7 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p t w i n t i g f e b r u a r i
t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e B r u g g e , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e
b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 )
o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) , o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d '
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
E r d i e n t g e e n u i t g i f t e p r e m i e b e t a a l d t e w o r d e n .
D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 5
f e b r u a r i 2 0 1 5 d a t a a n h e t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t z a l b l i j v e n .
D e z e i n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g g e b e u r d e a i s v o l g t
E l k d e r v e n n o t e n v o l g e n s h u n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e i n b r e n g v o l l e d i g w e r d :
v o l s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , d i e i e d e r 1 I 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g ,
z o d a t h e t t h a n s k l i n k t a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ )
H e t i s g e s p l i t s t i n 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n 1 1 1 8 6 s t e i n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
M e v r o u w M a g a l i S t r o o , w o n e n d t e N a t i ë n l a a n 6 , 8 3 4 0 D a m m e - M o e r k e r k e , w o r d t o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r '
v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
- - - - - - - - - - - - - v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - - - - - - - - - - -
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r t ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
i u
G r i f f i e R e c h t b G D
a n k K o o p h a n d e l
2 5 F E B 2 0 1 5
G e n t m e n g B r u g g e
D o g f i f f t e r _ - .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 20.08.2010 10452-0564-010
16/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.04.2016, NGL 11.08.2016 16418-0042-010