15/09/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 11.09.2014 14583-0152-018
03/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.03.2013, NGL 26.03.2013 13073-0428-018
09/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 l n 1 1 1 1 1 I
* 1 2 1 6 6 4 8 5 *
b e a B i S b i l I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 5 6 . 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A N N E M I N G E N B . V A N D E N B R O E C K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e u r n e k e i w e g 9 a , 8 6 7 0 K O K S I J D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G ! B E N O E M I N G B E S T U U R D E R ! G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B r u n o V A N D E N B R O E C K E a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2 ,
- d e b e n o e m i n g v a n B V B A V A N D E N B R O E C K E B R U N O ( B E 0 8 4 4 . 6 8 6 . 7 8 7 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 W U L P E N , W i l l i b r o r d u s s t r a a t 2 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r B V B A V A N D E N B R O E C K E B R U N O w e r d e n g e s t e l d i n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2 t o t o p h e d e n .
E r w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r B r u n o V A N D E N B R O E C K E a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r V A N D E N B R O E C K E B R U N O B V B A .
M e t e e n n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n v o l g e n d e p u n t e n b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r :
- d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B r u n o V A N D E N B R O E C K E a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n g e v o l g e z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r p e r 2 5 a p r i l 2 0 1 2 .
- d e b e n o e m i n g v a n B V B A V A N D E N B R O E C K E B R U N O ( B E 0 8 4 4 , 6 8 6 , 7 8 7 ) a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 2 5 a p r i l 2 0 1 2 v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r B V B A V A N D E N B R O E C K E B R U N O w e r d e n g e s t e l d i n h a a r m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2 t o t o p h e d e n .
C h r i s t i a n a D E G R O O T E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; a \
M a t l W a n g 1 1 , 1
b u t D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 1 . 7 5 6 . 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A N N E M I N G E N B . V A N D E N B R O E C K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e u r n e k e i w e g 9 a , 8 6 7 0 K O K S I J D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T D R A G E R
U i t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j e e n g e k o m e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m h e t v o l g e n d e b e s l u i t h e e f t g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n t e s t e l l e n t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e n a a m d " t e c h n i s c h d i r e c t e u r " , d e h e e r K o e n r a a d H O O R N E , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D I K S M U I D E , J o e E n g l i s h s t r a a t 3 5 , m e t v o l g e n d e b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n :
- V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j o p e n b a r e b e s t u r e n i n u i t v o e r i n g v a n d e t e r z a k e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n p r i j s o f f e r t e s v o o r p r i v a t e w e r k e n e n / o f o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n ;
- A l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o p d e w e r v e n l n h e t b i j z o n d e r h e t n e m e n v a n b e s l i s s i n g e n i n z a k e a f w e r k i n g , v e r a n d e r i n g s w e r k e n , h e t g e v e n v a n i n s t r u c t i e s a a n d e a r b e i d e r s , w e r f l e i d e r s e n o n d e r a a n n e m e r s o p d e w e r v e n , a a n w e r v e n e n o n t s l a a n a r b e i d e r s ( i n o p d r a c h t v a n d e b e s l i s s i n g t e r z a k e g e n o m e n d c o r d e r a a d v a n b e s t u u r ) , c o ö r d i n a t i e . . . ;
- H e t t e k e n e n v a n p r o c e s s e n v e r b a a l v a n v o o r l o p i g e o p l e v e r i n g e n d e f i n i t i e v e o p l e v e r i n g v a n u i t g e v o e r d e w e r k e n ;
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n p e r i o d i e k e v o r d e r i n g s t a t e n , b e t a l i n g s a a n v r a g e n , b r i e f w i s s e l i n g i n z a k e u i t t e v o e r e n e n / o f u i t g e v o e r d e w e r k e n ;
- A a n k o p e n v a n m a t e r i a a l t o t m a x i m a a l 2 5 . 0 0 0 e u r o ( u i t z . I n v e s t e r i n g e n )
D e h e e r K o e n r a a d H O O R N E i s g e m a c h t i g d o m , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e z e b i j z o n d e r e o p d r a c h t , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
B r u n o V A N D E N 6 R O E C K E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 2 1 5 0 9 5 1
~ E i . G R D ' P ' ~
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 A U S . 2 0 1 2
v i z @ i m e
23/11/2011
ÿþ W e i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a l l o i s 1 u u i 1 i 1 1 1 i n
* 1 1 1 7 6 4 4 2 *
V I
b e h i
a a i
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 5 6 . 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A N N E M I N G E N B . V A N D E N B R O E C K E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 7 0 K o k s i j d e , V e u r n e k e i w e g 9 / A
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D A L L E t e K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 b o e k 5 / 1 1 2 b l a d 0 9 v a k 1 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) R u d y R y c x " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A A N N E M I N G E N B . V A N D E N B R O E C K E " m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , V e u m e k e i w e g 9 1 A h e e f t b e s l i s t :
* h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m h e t d a a r n a t e l a t e n l o p e n v a n 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d j a a r
* d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 4 u e n v o o r d e e e r s t e k e e r i n 2 0 1 3 .
* d i v e r s e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
* b e v e s t i g i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n M e v r o u w C h r i s t i a n a D e g r o o t e e n d e H e e r B r u n o V a n d e n B r o e c k e i n h u n m a n d a t e n v a n a f 2 9 j u n i 2 0 0 9 e n b e k r a c h t i g i n g v a n d e g e s t e l d e h a n d e l i n g e n s e d e r t 2 9 j u n i 2 0 0 9
* h e r b e n o e m i n g v a n M e v r o u w C h r i s t i a n a D e g r o o t e e n d e H e e r B r u n o V a n d e n B r o e c k e t o t b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n
* v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , a l s o o k h e r f o r m u l e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n m e t b e h o u d v a n a l l e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n , d o c h m e t s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
' a a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , c o ö r d i n a t i e e n h e r n e m i n g v a n d e s t a t u t e n
* - b e v e s t i g i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n M e v r o u w C h r i s t i a n a D e g r o o t e , v o o r n o e m d , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t s e d e r t 2 9 j u n i 2 0 0 9
- b e v e s t i g i g n v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n M e v r o u w C h r i s t i a n a D e g r o o t e e n d e h e e r B r u n o V a n d e n B r o e c k e , b e i d e n v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n d i t s e d e r t 2 9 j u n i e n b e k r a c h t i g i n g v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e g e s t e l d e h a n d e l i n g e n s e d e r t 2 9 j u n i 2 0 0 9 t o t o p h e d e n .
- d e h e e r B r u n o V a n d e n B r o e c k e t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n M e v r o u w C h r i s t i a n a D e g r o o t e t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e d e n e n d i t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P a u l D A L L E , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e d d . 2 7 . 1 0 . 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 13.07.2011 11296-0153-015
04/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 28.09.2010 10555-0376-014
01/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 28.09.2009 09779-0140-015
17/09/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 31.03.2015, NGL 11.09.2015 15585-0241-017
16/06/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...