11/03/2014
ÿþ M o d W o i t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u u I I
N E E R G E L E G D
2 8 F E B , 2 0 1 4
R E C H T S
f r r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 6 6 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B B A F F L I G E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K N O K K E W E G 2 5 , 9 8 8 0 H A L T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- B V B A W i n e c o , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 9 . 8 1 5 . 1 1 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 9 0
W o r t e g e m - P e t e g e m , G r o e n s t r a a t 2 3 E
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e d e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- B V B A L e d o u s s e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 6 7 0 . 9 0 8 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n ,
O u d e n a a r d e g o e d 2 1
V a s t s t e l l i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m h i e r b i j k e n n i s v a n h e t f e i t d a t L e d o u s s e B V B A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d , d e h e e r P a s c a l L e g r o e , v o o r d e d u u r v a n h e t m a n d a a t .
G i n v e s t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . G e e r t V a n d e W a l l e
05/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 3 1 3 6 7 4 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 6 6 . 0 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
Y Y
A B B A F F L I G E M
Y
I
N E E R G E L E G D
2 7 A U G , 2 0 1 3
K O O P 1 - 1 A
R B C I - t T ~ ~ Z 1 T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W A T E R L E L I E L A A N 1 , 9 0 3 2 W O N D E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s e n M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3
E e r s t e b e s l u i t
E r w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : K n o k k e w e g 2 5 , 9 8 8 0 A a l t e r . D e w i j z i g i n g g a a t i n v a n a f h e d e n ,
G i n v e s t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r , G e e r t V a n d e W a l l e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/08/2013
ÿþ: J ,
M o d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M I L 1 0 0 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 6 6 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u t ) : A B B A F F L I G E M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W A T E R L E L I E L A A N 1 , 9 0 3 2 W O N D E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n h e d e n
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R O W N P I E L D C A P I T A L P A R T N E R S " , m e t z e t e l t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , W a t e r l e l i e l a a n 1 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n n e c k P e t e r . - D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E D O U S S E " , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , O u d e n a a r d g o e d 2 1 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e g r o e P a s c a l .
G i n v e s t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . G e e r t V a n d e W a l l e
t i i 1 a t E t = ' D
1 6 A U G , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D I a d M G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 02.07.2013 13256-0126-022
30/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b o i t
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B e l
S t a t
* 1 3 0 6 7 3 1 3 *
E ~ ~ , , ; ~ ~
I ~ ~ . t i . i a i a i . L G D
T . . . . . _ 5
I 9 : e : . z ! ~ e
. - - - - ~ . .
R É r C " a r i f f i e : l , .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 6 6 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B B A F F L 1 G E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W A T E R L E L I E L A A N 1 , 9 0 3 2 W O N D E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e d e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- N V G i n v e s t , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 8 3 1 . 7 0 4 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r ,
K n o k k e w e g 2 5
B V B A W i n e c o , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 9 . 8 1 5 . 1 1 9 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 9 0
W o r t e g e m - P e t e g e m
- B V B A L e d o u s s e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 6 7 0 . 9 0 8 n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n
P e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v a n a f h e d e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e h e e r E d o u a r d V a n c a n n e y t , w o n e n d e t e T o r h o u t s e s t e e n w e g 3 3 , 8 2 1 0 L o p p e m , m e t r l j k s r e g i s t e r n u m m e r
6 3 . 0 7 x 1 8 - 2 7 3 . 7 4
- N V B r o C a p , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 8 5 2 . 3 7 6 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m ,
W a t e r l e l i e l a a n 1
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' A m i n e B V " f e i t e l i j k g e v e s t i g d t e 7 2 6 1 L E R u u r l o , H a a r w e g 1 6
V a s t s t e l l i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m h i e r b i j k e n n i s v a n h e t f e i t d a t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t d e b e s t u u r d e r s v o l g e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s h e b b e n a a n g e s t e l d :
N V G i n v e s t : D e h e e r G e e r t V a n d e W a l l e
E V B A W i n e c o : D e h e e r W i m N e l i s
1 3 V B A L e d o u s s e : D e h e e r P a s c a l L e g r o e
H I V B r o C a p : D e h e e r P e t e r V a n n e c k
B V A m i n e : D e h e e r A r n o l d P e t e r s e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G i n v e s t , m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t V a n d e W a l l e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r o n t s l a a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B r o C a p , m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n n e c k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i r ~ t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e r d e b e s l i s s i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e h e e r E d o u a r d V a n c a n n e y t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
G i n v e s t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . G e e r t V a n d e W a l l e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s c c " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 19.06.2012 12186-0579-013
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 10.06.2011 11165-0173-013
12/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.09.2010, NGL 05.10.2010 10573-0012-013
17/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ` 1 a ' ~ E : ~ G E L E G i D
Q 0 J O L I 2 0 1 5
R E C H T P f f l A W A N
K O O P H A N G E N T
b e
a
B s t ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 6 6 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B B A F F L I G E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K N O K K E W E G 2 5 , 9 8 8 0 A A L T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j z i g e n n a a r P u i e n b r o e k l a a n 1 1 , 8 3 1 0 S i n t - K r u i s ( B r u g g e ) , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
d h r . E d o u a r d V a n c a n n e y t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 22.07.2015 15336-0511-012