25/11/2013
ÿþ
' ~ ~ . Z k _ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 3 1 7 6 1 5 *
1 3 . 1 1 . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N Z E R C E ! a . E G D
B e n a m i n g : A B C D E N T A L & P H A R M A C E U T I
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E X T I E L S T R A A T 2 4 , 8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 2 8 6 . 2 4 7
V o o r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G C O M M I S S A R I S
D e f i r m a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a z a l v a n a f ' 1 3 m e i 2 0 ' 1 3 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r P e t e r V a n d e n E y n d e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n d h r P e t e r O p s o m e r .
J a n P e e t e r s N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 11.07.2013 13300-0328-032
24/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L i . , : ~ ` ~ . ` . , , x .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
i 7 - 0
L G f S C H S
R B E L G E
N E E R G E L E G D
- 2 0 1 2
- 3 , 0 9 , 2 0 1 2
T A / ' , T S B I . A n
R E C H T $ M i $ f I 0 C J p F I A N D l r L
! f r ' S F " + T # 1 r r I f
i
t t u t u t u t u t l u t u i t u t t t i t u i t t l u t h t i t t i t i t i t i l t
" 1 2 1 5 9 0 9 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 2 8 6 . 2 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C D e n t a l a n d P h a r m a c e u t i c a l C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 J u n i 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e C V B A P r i c e W a t e r s h o u s e C o o p e r s b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a a l 1 8 , a i s c o m m i s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r P e t e r O p s o m e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e : g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n ' v o o r r e k e n i n g v a n d e C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e : b e t r e k k i n g h e e f t o p d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t i n 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t ( i ) J a n P e e t e r s N V , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 1 2 : e n ( i i ) d e h e e r G e r a r d u s v a n J e v e r e n , w o n e n d e t e 3 0 6 2 C E , R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , K r a l i n g s e w e g 1 8 1 a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g
" v a n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m J a n P e e t e r s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d e d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n P e e t e r s , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e l 1 2 , m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d
" b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o f w e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , . o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e ; v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r ; g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
J a n P e e t e r s N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P e e t e r s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e ) n ( a n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 16.07.2012 12297-0295-031
26/02/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
í ' ~ ; ~ , ; ~ . . . , " . , ~
_ " - ~ . , - ~ ~ , x ; . - ~
I I b l l ? l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N E T E U
B E L G E
1 8 - 0 2 r . 2 0 1 5 L G I S C H S T A A T S E 'L a 7
R 2 c h i 5 s n f G e n t , a f d . ' Y O R T P . l . , <
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 2 . 2 8 6 . 2 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A B C D E N T A L A N D P H A R M A C E U T I C A L C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; T E X T I E L S T R A A T 2 4
8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N A A N P A S S I N G V A N D E T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 4 0 7 3 6 - 1 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e e D e g r o o t e , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t - J s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r ; m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r m i l j o e n ; ; z e v e n h o n d e r d d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n c e n t ( £ ; ' 4 . 7 0 0 . 3 8 3 , 0 7 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n t i g m i l j o e n ; ' z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o é é n e n t a c h t i g : j c e n t ( £ 7 0 . 6 1 9 . 7 3 3 , 8 1 ) o p v i j f e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n - i > d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( E 6 5 . 9 1 9 . 3 5 0 , 7 4 ) , d o o r ; d e l g i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n d i e a a n g e g e v e n z i j n i n d e b a l a n s a f g e s l o t e n e ; p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
3 . d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d t v e r r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
4 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r m i n d e r e n m e t a c h t m i l j o e n e u r o ( £ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e s t i g
m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o
v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( E 6 5 . 9 1 9 . 3 5 0 , 7 4 ) o p z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( £ 5 7 . 9 1 9 . 3 5 0 , 7 4 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n t w e e k o m m a a c h t n u l a c h t t w e e é é n t w e e z e v e n v i j f n e g e n e u r o ( E 2 , 8 0 8 2 1 2 7 5 9 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
5 . d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e v e n e e n s u i t s l u i t e n d w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
6 . d a t d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s z a l g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a o n d e r h a v i g e b e k e n d m a k i n g d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n ; ' , g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n o n d e r h a v i g e b e - k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n , n o c h v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w a a r v o o r v 6 6 r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
m o d 1 1 . 1
i n r e c h t e o f v i a a r b i t r a g e e e n b e z w a a r w e r d i n g e s t e l d .
7 . d a t n a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g z a l o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
8 . d a t z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g z u l l e n w o r d e n g e b o e k t .
9 . d a t d e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n t i j d s t i p d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e p a l e n .
1 0 . d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n d o o r i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n :
a ) d a t d e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ;
- d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t m o e t e n n e e r l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d ;
b ) d a t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e b e p a l i n g , z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n n i e t a l s w e r k d a g e n w o r d e n b e s c h o u w d , e n ,
c ) d a t d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n i n v o o r g a a n d e a l i n e a ' s .
1 1 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 2 8 j a n u a r i
2 0 1 5 ;
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , a a n g e h e c h t ;
- e e n v o l m a c h t , a a n g e h e c h t , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. r 5 ~
V o o r -
, b e h o u d e n
' a a n h e t f B e l g i s c h S t a a t s b l a d
22/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: L C ~ ~ ` ~ - 6 ~ _ F ~ C . "
~ . _ ` - ~
S C H ~ - ~ E ~ S t ; < i S i 3 L ! ' ,
0 S . r 7 , 2 C 1
. - - , - - L ~
~ ' ' r ` ' ' ' ~ i á i i F t i @ ; i : L
-
! ! ! . ~
1 1 1 1 1 M I I I V I I I I I I B I I I I 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 2 8 6 . 2 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C D e n t a l a n d P h a r m a c e u t i c a l C o n s u l t a n c y
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 , 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 m e i 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m A r i o m B V B A , m e t z e t e l t e 8 7 9 2 W a r e g e m - D e s s e l g e m , K a s t e e l s t r a a t 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i o H u y g h e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 8 7 9 2 W a r e g e m - D e s s e l g e m , K a s t e e l s t r a a t 4 5 t e b e n o e m e n t o t p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 1 .
I n h e t k a d e r v a n d e z e d e l e g a t i e z a l A r i o m B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o H u y g h e , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d e z e ( i ) n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) d e V e n n o o t s c h a p m a x i m a a l t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R v e r b i n d e n .
H e t m a n d a a t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z a l e e n e i n d e n e m e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
J a n P e e t e r s N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P e e t e r s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , i i e t z l j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 18.07.2011 11307-0362-032
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 16.07.2010 10308-0525-033
28/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 14.04.2009, NGL 20.04.2009 09115-0236-040
07/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 31.12.2007, NGL 30.01.2008 08032-0202-041
23/11/2006 : BL543340
01/08/2006 : BL543340
28/07/2006 : BL543340
26/07/2006 : BL543340
17/02/2006 : BL543340
20/01/2006 : BL543340
30/11/2005 : BL543340
29/09/2005 : BL543340
26/09/2005 : BL543340
16/06/2005 : BL543340
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 20.07.2015 15332-0379-031
24/09/2004 : BL543340
20/09/2004 : BL543340
14/09/2004 : BL543340
29/07/2004 : BL543340
09/04/2004 : BL543340
07/08/2003 : BL543340
30/05/2003 : BL543340
25/04/2003 : BL543340
26/07/2002 : BL543340
15/02/2002 : BL543340
24/10/2001 : BL543340
22/04/2000 : BL543340
01/01/1997 : BL543340
23/03/1996 : BL543340
19/07/1994 : BL543340
16/04/1994 : BL543340
09/11/1990 : BLA59107