18/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l l e T O N G E R E _
0 6 . 0 4 4 2 0 1 1 /
D e H o o f d g r l f f l e r , G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 5 8 9 1 9 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 1 5 9 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B E S S E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , J o s e p h S m e e t s l a a n 2 3 8
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 2 6 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! a a n s p r a k e l i j k h e i d A B E S S E , m e t z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , J o s e p h S m e e t s l a a n 2 3 8 o n d e r m e e r h e e f t , b e s l o t e n :
W I J Z I G I N G D O E L
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , u i t t e b r e i d e n e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r d e t e k s t h i e r n a .
A A N P A S S I N G A A N Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , ' o n d e r n u m m e r 1 0 1 6 4 1 4 1 , o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 3 0 1 H e i s t - a a n - Z e e , Z e e d i j k , . A l b e r t s t r a n d 4 4 4 b u s 4 1 n a a r 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , J o s e p h S m e e t s l a a n 2 3 8 .
S C H R A P P I N G U I T D R U K K I N G N O M I N A L E W A A R D E
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d e u i t d r u k k i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e s c h r a p p e n , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k . e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d 7 5 0 . 0 0 0 B E F u i t t e d r u k k e n i n ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 . H E R F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e : z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; u i t o e f e n i n g v a n h e t : v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ; o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n ; ! o n d e e l b a a r h e i d , v o l s t o r t i n g e n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n ; b e s l a g ; b e ë i n d i g i n g m a n d a a t , b e n o e m i n g , b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s s e n ; e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ; b i j e e n r o e p i n g , b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w i n s t v e r d e l i n g , o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g , o m z e t t i n g e n g e s c h i l l e n b e s l e c h t i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s ! b e p a a l d h i e r n a .
A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e : v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a i l e o v e r b o d i g g e w o r d e n ! b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p s w e t .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t d a t d e s t a t u t e n v a n d e : v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e i b e n a m i n g " A B E S S E " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , J o s e p h S m e e t s l a a n 2 3 8 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e a a r d v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p o r g a n i s a t o r i s c h g e b i e d e n o p s a l e s g e b i e d . H e t v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n ! e n h e t c o a c h e n v a n o n d e r n e m e r s e n h u n m e d e w e r k e r s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s , e v e n e m e n t e n , n e t w e r k e v e n e m e n t e n e n t e a m b u i l d i n g - a c t i v i t e i t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e a a n - e n v e r k o o p e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r , a l s o o k d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n r e l a t i e g e s c h e n k e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n b i j s t a n d o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e , p l a n n i n g ,
m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , v e r k o o p , u i t b a t i n g e n o r g a n i s a t i e a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n p r e s t a t i e s o p f i n a n c i e e l , t e c h n i s c h , j u r i d i s c h , l o g i s t i e k ,
c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f v l a k ;
- d e a a n - e n v e r k o o p e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n e v e n a l s h e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n b i j v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n ;
- d e a a n k o o p - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e a m b u l a n t e h a n d e l o p o p e n b a r e m a r k t e n i n b e g r e p e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e s o o r t e n o p l e i d i n g e n , w o r k s h o p s , t r a i n i n g e n e n c u r s u s s e n ;
- d e a a n k o o p - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n f r a n c h i s e c o n c e p t e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n c a l l c e n t e r v o o r d e v e r k o o p v a n d i e n s t e n e n g o e d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , e n v o o r z o v e r d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n , e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n h a a r e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n d e r m e e r w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , i n b e g r e p e n h a n d e l s z a k e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t v a n a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e n i g b e l a n g h e e f t ;
- i n h e t r a a m v a n h a a r t h e s a u r i e b e h e e r , h e t r e c h t s t r e e k s u i t v o e r e n o f d o o r t o e d o e n v a n v e s t i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v a n t r a d i n g - e n d e v i e z e n o p e r a t i e s e n d e t u s s e n k o m s t i n d e e m i s s i e e n p l a a t s i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a l l e r h a n d e e f f e c t e n ;
- a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n b o r g t o c h t , a v a l o f v a n e e n d e r w e l k e g a r a n t i e s ; h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e w a a r d e n v e r p a n d e n e n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n ;
- h e t b e h e r e n v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n , z o a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n d e b o u w e n t o e z i c h t o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n
Z i j z a l e c h t e r n i e t d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r m o g e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e n i s v e r d e e l d i n 7 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w a r d e n .
Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , f y s i e k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t
o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n
v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n
t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l
i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
O v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n
g e w o n e m e e r d e r h e i d .
G e z i e n d e a d n u t u m a f z e t b a a r h e i d v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o v e r z i j n o n t s l a g b e s l i s t d o o r
d e v e n n o t e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t e n z i j n a f z e t t i n g k a n s l e c h t s
p l a a t s h e b b e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n e n m i t s s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B E V O E G D H E D E N Z A A K V O E R D E R ( S )
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d o f e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d z o e r m e e r d e r e n z i j n ,
h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p
a a n b e l a n g e n t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e
b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t
t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n
z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d
d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
J A A R V E R G A D E R I N G
l e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b i j e e n r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l
h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
W I J Z E V A N S T E M M E N - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
a ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
b ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j
p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t .
D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n
d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
S C H O R S I N G V A N H E T S T E M R E C H T - I N P A N D G E V I N G V A N A A N D E L E N - V R U C H T G E B R U I K
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l e r v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n z i j n o m t r e n t h e t z e l f d e e f f e c t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g
v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t e f f e c t i s a a n g e w e z e n .
! d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t ö r t i n e n n i e t g e d a a n z i j n , k s d e u h o e f e n i n g x e n h e t -
s t e m r e c h t d a a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
| W a n n e e r e e n e f f e c t i n p a n d g e g e v e n i s , z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e !
x e n n u o t s c Ó o p n . "
'
W a n n e e r d e e i g e n d a m v a n e e n e f f e c t i s o p g e s p l i t s t i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k k o m e n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , z o a l s h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e v r u c h \ g e b n u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e t r o k k e n e n . o v e r e e n k o m s t t u s s e n H e ó d i ~ d o n d ~ c h t k o m t o v e m w e n s ~ n m a a n d e x r u u h 4 J ~ b r u i k ~ r .
Z o a l s b e p a a l d h i e r v o o r k o m t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n e e r s t e i n s t a n t i e t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . H e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t h e e f t .
B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
/ .
j a a r .
W I N S T B E S T E M M I N G "
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s t i e à t e n h o n d e r d v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . !
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v n r ` g a d e h n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e o t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v o n ! V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
B e h o u d e n s
B n h m u d e n s a n d e r m | u i d * n d e v m * t a | i j k e b o p o | i n g o n v w a n d e n d m d i v i d e n d a n d i e n i a { w m n d e n u p Á e v u a a g d b | n n o n ~ d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D S A L D O
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e n a f f * n i n 0 , w a r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r - d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
C O O R D I N A T I E V O L M A C H T
D e e n i g e v e n n o o t z a l o v e r g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e
i n a X r u m e n V a r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . V O O R G E L I J K L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e d o e l w i j z i g i n g e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
P e t e r V E R S T R A E T E n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e