ABM CONSULT

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, Notaris met standplaats te Kortrijk, op! achtentwintig maart tweeduizend en veertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten: van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ABM CONSULT", met zetel te 8520 Kuurne, Heirweg, 96/A (B.T.W. BE-0472.895.685; RPR Kortrijk), onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

1/ Na ontslag van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder opgemaakt conform artikel 287 van het

wetboek van vennootschappen, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva van de vennootschap;

afgesloten op 31 december 2013, besloot de vergadering tôt wijziging van het doel van de vennootschap doori vervanging van de volledige tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst: ! "De vennootschap heeft als doel: ':

I. Algemene activiteiten.

fij Opmefingen en schatfingen inhoudende aile taken van een beëdigd landmeter. B/ Voorafgaandelijke schattingen. C/ Makelarij in onroerende goederen.

D/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coôrdinatîe, de ontwikkeling van en de învestering in rechtspersonen en ondememingen waarin zij al of niet een participafie aanhoudt.

E/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondememingen of partîculieren, onder om het even welke vorm; în dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, în de meest ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan

kredietinstellingen.

F; Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen

bestuur.

G/ Het waarnemen van aile bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van

opdrachten en functies.

H/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentïe nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante

immateriële duurzame activa,

il Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

J/ De aan- en verkoop, in- en uîtvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke

goederen, în 't kort tussenpersoon in de handei.

K/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe

vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tôt onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genotzouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen ..met-betrekking totroerende goederen .en rechten, .van _welke aard.ook. zoals het verwerven .doar.inschrijving of

laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

jy!/iM|_


aankoop en het beheren van aandelen, obligatïes, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,

tes ( van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondememingen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag aile verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijkïng

ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondememingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsommîng is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tôt de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlîjken zowel în België als in het buitenland, op aile wijzen en

manieren, die zij het besl geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten

en Konînklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zïch dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan

réglementaire bepalingen voorzover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet".

2/ -De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van één miljoen vijfendertïg duizend honderd euro {€ 1.035.100,00), om het te brengen van éénentwintîg duizend euro (€ 21.000,00) op één miljoen zesenvpig duizend honderd euro {€ 1.056.100,00).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in natura van zevenhonderd negenenveertig (749) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADVIESBUREAU MERLEVEDE", met

Jx zetel te 8520 Kuurne, Heirweg 96/A (B.T.W. BE-0436.425.764; RPR Kortrijk), met een totale conventionele

13 inbrengwaarde van één miljoen vijfendertig duizend honderd achttien euro (€ 1.035.118,00), en ging gepaard

3 aanduîdîng van nominale waarde, uitgegeven a pari tegen de totale prijs van één miljoen ijfendertig duizend

-2. honderd achttien euro (€ 1.035.118,00), waarvan één miljoen vijfendertig duizend honderd euro

(€ 1.035.100,00) werd geboekt als kapitaal en achttien euro (€ 18,00) als uitgiftepremîe.

ieder nieuw aandeel en de daarbjjhorende uitgiftepremîe is volledig volgestort bij inschrijving.

s Deze tien duizend driehonderd éénenvijftig (10.351) nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en genieten

■d van dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande aandelen en delen in de winsten van het lopende

g boekjaar prorata temporis et liberationis.

g - Conclusie van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat

3 12, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met

, beperkte aansprakelijkheïd "Piet Dujardin", op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin,

bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door de zaakvoerder, met betrekking tôt de inbreng in natura:

«6. BESLUIT

� Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de

Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA ABM CONSULT door inbreng van

g een pakket aandelen, bestaande uit 749 aandelen (van in totaal 750 aandelen) van de BVBA ADVIESBUREAU

, MERLEVEDE, kan ik besluiten dat:

■d 1. De kapitaalverhoging werd nagezlen overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der -- Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is vi verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal en de « fractiewaarde van de door de vennootschap uit te geven aandelen, verhoogd met een uitgiftepremie.

xi 3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van

« waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van 53d waardering leiden tenminste overeenkomen met de fractiewaarde en het aantal van de tegen de inbreng uit te 3 geven aandelen te verhogen met een uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

jg de betrokken vennootschappen.

.-� 4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaande uit 10.351 aandelen, zonder verrnelding van

3 nominale waarde, met een waarde van 100,00 EUR per aandeel en een globale uitgiftepremie tb.v. 18,00 EUR, g wordt toegekend aan de heer Tom Merlevede. Deze toekenning doet geen afbreuk aan de

ex huwelijksvermogensrechten zoals deze voortvloeien uit het toepasselijk huwelijksvermcgensstelsel van de

-2 inbrenger.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheîd en de billijkheîd van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de

operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem, 26 maart 2014 (getekend)

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin,

vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor ».

met de creatie en uitgifte van tien duizend driehonderd éénenvijftig (10.351) nieuwe aandelen zonder

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

Ik dîen een princîpieel voorbehoud te formuleren voor financiële gevolgen van eventuele fiscale contrôles bij


v 3/ De vergadering stelde vast dat de vooropgestelde kapitaalverhoging door inbreng în natura aldus volledig ._* werd onderschreven en dat elk van de nieuw uitgegeven aandelen (met inbegrip van de bijgaande

uitgiftepremîe) volledig werd volgestort. De vergadering stelde achtereenvolgens vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en het kapitaal aldus verhoogd werd tôt één miljoen zesenvijftig duizend honderd euro (€ 1.056.100,00) en wordt vertegenwoordigd door tien duizend vijfhonderd éénenzestig (10.561) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/tien duizend vijfhonderd éénenzestigste (1/10.561 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Al Onmiddellijk daaropvolgend besloot de vergadering het totale bedrag van de uitgiftepremie zoals gecreëerd in het tweede besluit, zijnde achttien euro (€ 18,00), te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tôt omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het wetboek van vennootschappen gesteld voor een kapitaalvermindering.

5/ De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van honderd vijftig duizend euro (€ 150.000,00), om het te brengen van één miljoen zesenvijftig duizend honderd euro (€ 1.056.100,00) op één miljoen tweehonderd en zes duizend honderd euro (€ 1.206.100,00). Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de creatie en uitgifte van duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die van dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen en delen in de winsten van het lopende boekjaar prorata temporis et liberationis,

Er werd onmiddellijk a pari in geld ingeschreven op de duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GPL", met zetel te 8500 Kortrijk, Rijselstraat, 24 (RPR Kortrijk, ondernemingsnummer 0541.639.387), tegen de totale prijs van honderd vijftig duizend euro a> (€ 150.000,00) welke volledig werd geboekt op de rekening "Kapitaal", hetzij tegen de prijs van honderd euro

■fj (€100,00) per aandeel.

Xi Op het ogenblik van de inschrijving werden elk van de duizend vijfhonderd (1.500) nieuw uitgegeven

ÉJ aandelen volstort voor één/derde deel, hetzij voor een totaal bedrag van vpig duizend euro (€ 50.000,00).

g Gezegd bedrag van vijftig duizend euro (€ 50.000,00) werd gestort op een bijzondere rekening met het nummer #S BE30 1325 4363 3511 bij de naamloze vennootschap Delta Lloyd Bank te 1210 Brussel. Een attest van ® deponering betreffende deze storting voor een totaal bedrag van vijftig duizend euro (€ 50.000,00) werd in

S toepassing van artikel 311 van het wetboek van vennootschappen afgeleverd door voornoemde bankinstelling

S op 27 maart 2014.

œ 6/ De vergadering stelde vast dat de vooropgestelde kapitaalverhoging door inbreng in geld aldus volledig

g werd onderschreven en dat elk van de nieuw uitgegeven aandelen bij inschrijving werd volstort voor één/derde g deel.

a De vergadering stelde achtereenvolgens vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en het kapitaal

"� aldus verhoogd werd tôt één miljoen tweehonderd en zes duizend honderd euro (€ 1.206.100,00) en wordt � vertegenwoordigd door twaalf duizend en éénenzestig (12.061) gelijke aandelen zonder aanduiding van g nominale waarde die elk één/twaalf duizend en éénenzestigste (1/12.061ste) deel van het kapitaal

� vertegenwoordigen.

g 7/ De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap een derde maal te verhogen met een bedrag

� van achttien euro (€ 18,00), om het te brengen van één miljoen tweehonderd en zes duizend honderd euro © (€ 1.206.100,00) op één miljoen tweehonderd en zes duizend honderd achttien euro (€ 1.206.118,00), door

« besluit voor het totaal bedrag van achttien euro (€ 18,00).

3 Deze kapitaalverhoging is geschied zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits ■§ dienovereenkomstige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

« 8/ De vergadering stelde vast dat de derde kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en het kapitaal van de ce vennootschap aldus gebracht werd op één miljoen tweehonderd en zes duizend honderd achttien euro

-g (€ 1.206.118,00) en wordt vertegenwoordigd door twaalf duizend en éénenzestig (12.061) gelijke aandelen

.2 zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/twaalf duizend en éénenzestigste (1/12.061ste) deel van -Sf het kapitaal vertegenwoordigen.

pq 9/ De vergadering besloot vervolgens artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen besluiten tôt +- kapitaalverhoging, en dit door vervanging van de volledige tekst van gezegd artikel 5 door de volgende tekst: -C "Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op één miljoen tweehonderd en zes duizend honderd achttien euro :_7 (€ 1.206.118,00), vertegenwoordigd door twaalf duizend en éénenzestig (12.061) gelijke aandelen zonder

"° aanduiding van nominale waarde, die elk één/twaalf duizend en éénenzestigste (1/12.061 ste) van het vermogen

S van de vennootschap vertegenwoordigen.".

§P 10/ De vergadering besloot tôt aanpassing van artikel 23 van de statuten aan de vigerende wetgeving, en

jjjp meer in het bijzonder het wetboek van vennootschappen, en dit door vervanging van de volledige tekst van PQ gezegd artikel 23 door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt niet ontbonden dcor ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden

van één van de vennoten of de enige vennoot.

Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden, zal de vereffening verzekerd worden door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders, tenware de algemene vergadering te dien einde met gewone

meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars zou aanstellen.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter

bevestiging of homologatie worden voorgelegd.

incorporatie in het kapitaal van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" waarvan melding in het vierde


Voor¬

behouden

* aan het

.«Selgisch t

Staatsblad

, Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid

van stemmen, hebben de vereffenaars de meest uitgebreide bevoegdheden zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering zal de wijze van vereffenen vaststellen bij enkele meerderheid van stemmen. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de

vereffening te dekken.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.

ontbinding en vereffening in één akte

Onverminderd artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één

akte evenwel mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:

1. er is geen vereffenaar aangeduid;

2. erzyn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 van het wetboek van

vennootschappen;

3. aile vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met

eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.".

11/ De vergadering verleende machtiging aan de zaakvoerder tôt uitvoering van de genomen besluiten. De vergadering verleende machtiging aan notaris Philippe Defauw om de gecoôrdineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. De vergadering verleende machtiging aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUMINAD", met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Hoge Voetweg 14 (RPR Kortrijk 0822.321.062), alsmede aan haar zaakvoerder mevrouw Sabine Holvoet, haar aangestelden en werknemers, met macht elk afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om aile nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tôt het afsluiten van aile overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van de akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en contrôles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij aile private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tôt de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondememingen, de ondernemingsloketten, de BTW-admïnistratie, de andere fiscale admînistraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap aile documenten te ondertekenen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, Notaris. Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie proces-verbaal dd, 28/03/2014;

-verslag van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 313 Wetb. Venn.; -gecoôrdineerde tekst van statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso.o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening