21/11/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
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1 4 M i . c l - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 R ! ! ! 1 1 1 , 1 1 ( 1 1 1 u I I i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 5 6 4 . 8 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A B O S E R V I C E
( v e r k o r t } ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t r a a t 1 7 1
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r - a a r d a a n d e l e n - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r S o p h i e D e l a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p « N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n D a m m e N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e » , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , 2 d e k a n t o o r b e v o e g d ; v o o r R e g i s t r a t i e , d e r t i e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 7 9 b l a d 3 6 v a k ; 6 , o n t v a n g e n v i j f t i g ( 5 0 ) e u r o , d e a d v i s e u r - o n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) B . B i l l i a u , b l i j k t d a t e r e e n ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « A B O S E R V I C E » t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K o r t r i j k s e s t r a a t 1 7 1 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n e n d e ' v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n t w e e ( 2 ) c a t e g o r i e ë n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m :
1 / h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n . T o t o p h e d e n w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n .
A i l e a a n w e z i g e v e n n o t e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b r e n g e n n a a r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , d i e h e t z e l f d e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r d e z e v e r r i c h t i n g e n e v e n r e d i g e ; v e r l a g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l t o t g e v o l g h e b b e n .
D o o r v o o r m e l d e v e r d u b b e l i n g v a n a a n d e l e n k o m e n d e a a n d e l e n a l s v o l g t t o e :
1 / a a n d e h e e r A N D R I E S C h r i s , h i e r n a g e n o e m d , v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) a a n d e l e n ;
2 / a a n m e v r o u w B O N N E K a t r i e n , h i e r n a v o o r n o e m d , z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) a a n d e l e n ;
G e l e t d e a a n d e l e n w e l k e g e c r e ë e r d w e r d e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r d e n a : h e t h u w e l i j k v a n d e v e n n o t e n , e n v e n n o t e n g e h u w d z i j n o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j o n t s t e n t e n i s v a n h u w e l i j k s c o n t r a c t . B i j g e v o l g i s d e v e r m o g e n s w a a r d e t o e k o m e n d e a a n d e a a n d e l e n g e m e e n s c h a p p e l i j k , d o c h d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w o r d e n e l k d e h e l f t u i t g e o e f e n d . B i j g e v o l g k o m e n d e v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n t o e a a n d e h u w g e m e e n s c h a p t u s s e n A N D R I E S C h r i s -
; ; 2 / d e v i j f t i g ( 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r d e l e n i n t w e e ( 2 ) c a t e g o r i e ë n , z i j n d e i n v l j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) A a n d e l e n A e n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) A a n d e l e n B .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r d e h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t t e v e r r i c h t i n g e n d e n o d i g e c o n c r e t e u i t v o e r i n g s m a a t r e g e l e n t e n e m e n e n h i e r t o e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n . N a v o l t o o i i n g v a n d e c o n s o l i d a t i e z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) A a n d e l e n A e n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) A a n d e l e n B , z i j n d e : s a m e n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n : d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 3 7 2 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 , z a l h i e r n a i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d e n m e t d i t b e s l u i t .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 u i t d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V E N N O T E N A A N T A L A A N D E L E N
A N D R I E S C h r i s - B O N N E K a t r i e n 5 0 A a n d e l e n
T o t a a l v a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n : 5 0 a a n d e l e n
m a t 1 1 . 9
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e '
i e d e r é é n / v i j f t i g s t e ( 1 / 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d i n t w e e c a t e g o r i e ë n :
1 / v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , m e t s t e m r e c h t ;
2 / v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , m e t s t e m r e c h t .
A l l e a a n d e l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k
a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g i n d e s t a t u t e n . D e o n d e r s c h e i d e n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e d i v e r s e
c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n w o r d e n i n d e s t a t u t e n b e p a a l d e n k u n n e n s l e c h t s g e w i j z i g d w o r d e n m i t s
u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , "
V o o r m e l d e v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a l s v o l g t :
1 / v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n A a a n : d e H e e r A N D R I E S C h r i s e n m e v r o u w B O N N E K a t r i e n , b e i d e n
v o o r n o e m d ;
2 / v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n B a a n : d e H e e r A N D R I E S C h r i s e n m e v r o u w B O N N E K a t r i e n , b e i d e n
v o o r n o e m d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V E N N O T E N A A N T A L A A N D E L E N
A N D R I E S C h r i s - B O N N E K a t r i e n 2 5 A a n d e l e n A
A N D R I E S C h r i s - B O N N E K a t r i e n 2 5 A a n d e l e n B
T o t a a l v a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n : 5 0 a a n d e l e n ( A + B )
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v o o r m e l d b e s l u i t o p t e n e m e n i n d e s t a t u t e n e n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g i n g d o o r d e t e k s t z o a l s v e r d e r v e r m e l d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t e w i j z i g e n e n h e t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" A r t i k e l 9 ; O v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n d e a a n d e l e n
P a r a g r a a f 1
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s .
D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e g o e d k e u r i n g v a n m i t s u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
B e h o u d e n s e v e n t u e l e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n e e n a a n d e e l h o u d e r s - o f a n d e r e o v e r e e n k o m s t i s d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n v o o r m e l d e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n .
D e z e r e g e l i n g i s v a n t o e p a s s i n g o p a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k o p a l l e e v e n t u e l e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
P a r a g r a a f 2
I n d i e n d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f d e o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n i s a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f 1 v a n d i t a r t i k e l , d a n z a l d e z a a k v o e r d e r , o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n o f , i n g e v a l v a n o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o p v e r z o e k v a n d e e r f g e n a ( a ) m ( e n ) o f r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) , d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n t e n e i n d e z i c h o v e r d e v o o r g e d r a g e n o v e r d r a c h t t e b e r a d e n . H e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z a l d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s w a a r t e g e n d e z e z a l g e b e u r e n d i e n e n t e o m v a t t e n .
A l l e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n v o o r A a n d e l e n b e d o e l d i n d e s t a t u t e n z u l l e n m u t a t i s m u t a n d i s v a n t o e p a s s i n g z i j n o p a l l e b e s t a a n d e o f n o g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n e f f e c t e n d i e g e b e u r l i j k z o u d e n w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p .
D e v o o r k e u r r e c h t e n n . a . v . e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g z u l l e n a a n d e z e l f d e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n o n d e r w o r p e n z i j n a l s d e A a n d e l e n .
O n d e r o v e r d r a c h t e n i n d e z i n v a n d e s t a t u t e n d i e n t t e w o r d e n v e r s t a a n : h e t v e r l e n e n a a n , v e s t i g e n i n h e t v o o r d e e l v a n o f o v e r d r a g e n a a n e e n D e r d e o f a a n e e n a n d e r e P a r t i j v a n e e n d e r w e l k z a k e l i j k o f p e r s o o n l i j k r e c h t o p o f l n v e r b a n d m e t d e A a n d e l e n , v i a w e l k e w i j z e d a n o o k , o m v a t t e n d e d o c h n i e t b e p e r k t t o t : d e v e r k o o p , a a n k o o p , o p t i e v e r l e n i n g o f o p t i e n e m i n g , r u i l , a f s t a n d , i n b r e n g i n e e n v e n n o o t s c h a p , i n b e t a l i n g g e v i n g , i n p a n d g e v i n g , s c h e n k i n g , l e g a t e r i n g , b e l a s t i n g m e t v r u c h t g e b r u i k o f i n h e t a l g e m e e n e l k e o v e r e e n k o m s t d i e t o t g e v o l g h e e f t d a t h e t A a n d e e l o f e f f e c t o f d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n o v e r g a a t i n h a n d e n v a n e e n a n d e r e e i g e n a a r e n / o f b e z i t t e r e n / o f r e c h t h e b b e n d e , o n m i d d e l l i j k o f o p t e r m i j n . D i t a l l e s o n g e a c h t o f d e z e p l a a t s v i n d t t e n b e z w a r e n d e o f t e n k o s t e l o z e t i t e l , o n d e r l e v e n d e n o f b i j o v e r l i j d e n .
P a r a g r a a f 3
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n o f n i e u w e A a n d e l e n a u t o m a t i s c h b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e a a n d e l e n d i e d e v e r w e r v e n d e P a r t i j a l b e z a t .
I n d i e n e n z o d r a a l l e A a n d e l e n w o r d e n v e r w o r v e n d o o r V e n n o t e n b e h o r e n d t o t e e n z e l f d e c a t e g o r i e v a n v e n n o t e n , v e r v a l t d e i n d e l i n g v a n d e A a n d e l e n e n V e n n o t e n i n c a t e g o r i e ë n v a n r e c h t s w e g e . B i j o v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n a a n P e r s o n e n d i e n o g g e e n a a n d e l e n b e z a t e n , b e h o u d e n d e o v e r g e d r a g e n A a n d e l e n h u n i n i t i ë l e c a t e g o r i e , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e u n a n i e m e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
~
f V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 1 e
B i j u i t g i f t e v a n n i e u w e A a n d e l e n a a n p e r s o n e n d i e n o g g e e n A a n d e l e n b e z i t t e n z a l d o o r d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e u i t g i f t e e r v a n m o e t e n b e s l i s t w o r d e n t o t w e l k e c a t e g o r i e d e z e n i e u w e A a n d e l e n z u l l e n b e h o r e n .
I n d i e n e r n i e u w e V e n n o t e n A r e s p e c t i e v e l i j k B z o u d e n b i j k o m e n , z u l l e n d e z e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v e r w e r v e n a l s d e b e s t a a n d e V e n n o o t A e n V e n n o o t B .
I n d i e n e r m e e r d e r e V e n n o t e n v a n e e n z e l f d e c a t e g o r i e z o u d e n o n t s t a a n k u n n e n d e z e d e r e c h t e n e l k a f z o n d e r l i j k e n p r o p o r t i o n e e l b i n n e n h u n e i g e n c a t e g o r i e u i t o e f e n e n . D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n é é n c a t e g o r i e v o e r e n z e g e z a m e n l i j k u i t . I n d a t g e v a l z a l b i n n e n d i e c a t e g o r i e m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d w o r d e n b e s l i s t e n d e s t e m m e n v a n d e r e s p e c t i e v e V e n n o t e n i n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e w o r d e n b e p a a l d a a n d e h a n d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e A a n d e l e n g e h o u d e n d o o r d e r e s p e c t i e v e V e n n o t e n .
D e V e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r e f f e c t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n .
I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n e i g e n a a r v a n e e n e f f e c t z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n s c h r i f t e l i j k a a n g e d u i d w o r d t a l s e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n o v e r s t a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p . "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e w i j z i g e n e n h e t a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r d e r v e r m e l d .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e w i j z i g e n e n h e t a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n z o a l s v e r d e r v e r m e l d .
6 . _ D e v e r g a d e r i n g n a m a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , b e s t a a n d e u i t :
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
D e h e e r A N D R I E S C h r i s A n d r é , g e b o r e n t e T o r h o u t o p t w e e a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e , O e d e l e m s e S t e e n w e g 5 6 , b l i j k e n s b e n o e m i n g d o o r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r r e f e r t e 2 0 0 4 0 2 0 6 - 0 0 1 9 7 9 6 .
O p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
M e v r o u w B O N N E K a t r i e n A n n e k e A l p h o n s i n e , g e b o r e n t e Z w e v e z e l e o p a c h t j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e , O e d e l e m s e S t e e n w e g 5 6 , b l i j k e n s b e n o e m i n g d o o r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r r e f e r t e 2 0 0 4 0 2 0 6 - 0 0 1 9 7 9 6 .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t d e b e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
1 / D e h e e r B O N N E K a t r i e n , v o o r n o e m d , t o t A - z a a k v o e r d e r ;
2 / D e h e e r A N D R I E S C h r i s , t o t B - z a a k v o e r d e r ;
D i e a l l e n a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H u n m a n d a t e n z u l l e n k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
8 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r .
9 . 1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ( 1 / 0 7 / 2 0 1 3 ) t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 ) .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n o m 1 0 . 0 0 u u r .
1 0 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e a r t i k e l e n 1 1 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t , o m v o o r t a a n t e l u i d e n z o a l s v e r d e r v e r m e l d .
1 1 . . N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t m e t v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n k e n m e r k e n :
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " A B O S E R V I C E " .
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K o r t r i j k s e s t r a a t 1 7 1 .
3 . D e V e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / v i j f t i g s t e ( 1 / 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d i n t w e e c a t e g o r i e ë n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, V o o r - b í e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
1 / v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , m e t s t e m r e c h t ;
2 / v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , m e t s t e m r e c h t .
A l l e a a n d e l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g i n d e s t a t u t e n . D e o n d e r s c h e i d e n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e d i v e r s e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n w o r d e n i n d e s t a t u t e n b e p a a l d e n k u n n e n s l e c h t s g e w i j z i g d w o r d e n m i t s u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
5 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
6 . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
7 . B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
é é n z a a k v o e r d e r w o r d t g e k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n A - a a n d e l e n ( A - z a a k v o e r d e r ) e n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t g e k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n B - a a n d e l e n ( B - z a a k v o e r d e r ) .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n s l e c h t s é é n v e n n o o t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d , d o c h d i t a l l e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p e r k i n g e n i n v e r b a n d m e t d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 2 7 v a n d e z e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n e l k a f z o n d e r l i j k , z o w e l i n t e r n a l s e x t e r n , d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n o m h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z u l l e n e v e n w e l s l e c h t s k u n n e n g e n o m e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n / o f d e h a n d t e k e n i n g v a n d e t w e e z a a k v o e r d e r s d r a g e n :
" G o e d k e u r i n g v a n e l k j a a r b u d g e t , b u s i n e s s p l a n e n e l k e w i j z i g i n g v a n h e t j a a r b u d g e t o f b u s i n e s s p l a n .
" G o e d k e u r i n g v a n e l k e b e s l i s s i n g d i e e e n u i t g a v e v e r t e g e n w o o r d i g t v a n m i n s t e n s v i j f d u i z e n d E U R ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a l d a n n i e t g e s p r e i d i n d e t i j d , d i e n i e t i s v o o r z i e n i n h e t m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d e j a a r b u d g e t
" H e t a a n g a a n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n s c h u l d e n e n l e n i n g e n a a n d e r d e n , d i e n i e t z i j n v o o r z i e n i n h e t m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d e j a a r b u d g e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" H e t v e r s c h a f f e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , g a r a n t i e s o f z e k e r h e d e n v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , d i e n i e t z i j n v o o r z i e n I n h e t m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d e j a a r b u d g e t
" O p s t a r t e n v a n e e n n i e u w e ( n e v e n ) a c t i v i t e i t o o k a l i s z e o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n , o p r i c h t e n v a n e e n n i e u w e e n t i t e i t , o f o p s t a r t e n v a n e e n n i e u w e b e d r i j f s e e n h e i d o f v e s t i g i n g , d i e n i e t i s v o o r z i e n i n h e t m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d e j a a r b u d g e t
" E l k v o o r s t e l t o t f u s i e o f s p l i t s i n g , o f e l k e v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , b e l a n g r i j k e b e d r i j f s a c t i v a , o f b e d r i j f s t a k k e n , d i e n i e t i s v o o r z i e n i n h e t m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d e j a a r b u d g e t
" I n v e s t e r i n g e n e n d e s i n v e s t e r i n g e n v o o r e e n w a a r d e v a n m i n s t e n s v i j f d u i z e n d E U R ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a l d a n n i e t g e s p r e i d i n d e t i j d , d i e n i e t i s v o o r z i e n I n h e t m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d e j a a r b u d g e t
" H e t a f s l u i t e n , b e ë i n d i g e n o f w i j z i g e n v a n e e n o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n e e n p a r t i j ( o f e e n a a n d i e p a r t i j v e r b o n d e n e n t i t e i t i n d e z i n v a n a r t . 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
" V a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t w e r p v a n ( e n k e l v o u d i g e e n g e c o n s o l i d e e r d e ) j a a r r e k e n i n g e n
" A a n w e r v i n g , o n t s l a g , e n v a s t s t e l l i n g v a n d e c o n t r a c t u e l e v o o r w a a r d e n v a n d e l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v a n p e r s o n e e l s l e d e n o f m e d e w e r k e r s , e n v o o r z o v e r d e z e n i e t i s v o o r z i e n i n h e t m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d e j a a r b u d g e t
" H e t b e p a l e n v a n s t e m g e d r a g o p d e b e s t u u r s o r g a n e n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n
" E l k e b e s l i s s i n g d i e e r t o e l e i d t d a t e e n b e s l i s s i n g z o a l s h i e r v o o r v o o r m e l d w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p .
" D e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
V o o r a l l e z a k e n h i e r v o o r v e r m e l d z a l d e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
w o r d e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
8 . C o m m i s s a r i s : n i h i l
9 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 / E t a l a g i s t e : o n d e r n e m i n g v o o r h e t o n t w e r p e n v a n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , o n t w e r p e n v a n u i t s t a l r a m e n e n p l a a t s e n v a n d e c o r s i n s c h o u w b u r g e n , b i o s c o p e n e n d e r g e l i j k e . G r o o t e n k l e i n h a n d e l i n a i l e p r o d u c t e n , g o e d e r e n o f m a t e r i a l e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o f b e h o r e n t o t d e h i e r v o o r g e n o m e d e a c t i v i t e i t e n .
2 / B u r e a u v o o r h e t o n t w e r p e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n e l k e s o r t s o f t w a r e v o o r n i j v e r h e i d s - e n l a n d b o u w b e d r i j v e n , h a n d e l a a r s , v r i j e b e r o e p e n e n p a r t i c u l i e r e n . K a n t o o r v o o r s t u d i e , r a a d g e v i n g , o r g a n i s a t i e e n o p l e i d i n g i n z a k e i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g , b o e k h o u d i n g , m e c h a n o g r a f i s c h e e n a u t o m a t i s e r i n g s p r o c e s s e n .
3 / G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n z a k e c o m p u t e r s , t o e b e h o r e n , w i s s e l s t u k k e n e n e l k e s o r t r a n d a p p a r a t u u r .
Z i j m a g o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n a l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n . .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e o f c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
1 0 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i , y m o d 1 1 . 1
r V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e ' b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n , b e h o u d e n s i n d i e n d e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n h i e r v a n z o u v r i j s t e l l e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
1 2 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r P A U W E L S V i n c e n t , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r z e k e r e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
S o p h i e D e l a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p " N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n D a m m e N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g