08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 04.07.2014 14267-0437-053
23/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 18.07.2014 14320-0051-027
24/07/2014
ÿþY A . 4 1 1 1 1 . ' M o d W e d ~ t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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B E L G I S C H
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a f l t ) j á f d . K O R T R I J K
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R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l G i j z e l b r e c h t e g e m s t r a a t 8 - 1 0 , 8 5 7 0 A n z e g e m
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O r l l e . ) w e T T c k t . : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3
j u n i 2 0 1 4 o m 1 0 u 0 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
1 . . 1
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( B e r a a d s l a g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t C l e m e n t D e M e e r s m a n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r C l e m e n t D e M e e r s m a n , t o t o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 j u n i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t
r e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
A a n g e z i e n d e d a g o r d e u i t g e p u t i s e n e r g e e n v r a g e n m e e r w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s l i s t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g a f t e s l u i t e n v a n z o d r a d e s e c r e t a r i s h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g z a l o p g e s t e l d e n v o o r g e l e z e n h e b b e n .
D e s e c r e t a r i s g e e f t l e z i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
N a g o e d k e u r i n g e r v a n d o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n t e 1 1 . 0 0 u u r .
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D e s t e m o p n e m e r D e s e c r e t a r i s
K a t l e e n M o e r m a n J a n D e j o n g h e
B e s t u u r d e r V v D e m a f i n B V B A
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I . : . . : : F : r ~ + , , ~ ~ 1 , , . S k 3 3 v > w t r e t % i U e S ï R e c u l . N e e m e s l t , r ; f e d d r i n c i C l U v a t , d e i r i s l f u n ) t < r t t . r e i l c C ' i t o , 3 r i 5 " I i F . t C l t v e i l p e l : o ( r j ) r l ( d o i : . n , , " O F { r t l
r e e t e n a f i r } z i e t 5 v e r S 1 & r e s i o v E ? r r 3 g e n ' , o U r r t t g e e r } V e r s o t ' . l E l d t Y t t e ; ! A t t "
D e v o o r z i t t e r
31/07/2014 : ME. - VERBETERDE GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 25.07.2014 14355-0532-036
24/01/2014
ÿþ - - 7 - L r - 7 - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
N E E R E L -
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 8 6 0 . 6 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B R I S °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l G i l z e l b r e c h t e g e m s t r a a t 8 - 1 0 , 8 5 7 0 A n z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
( u i t t r e s k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 0 u 3 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
B e r a a d s l a g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D i m m o B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a e n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 A n z e g e m , G i j z e l b r e c h t e g e m s t r a a t 8 1 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 4 6 9 . 9 3 4 ( R P R K o r t r i j k ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r D e c e u n i n c k , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n n e e m t n o t a v a n d e g e w i j z i g d e b e ë i n d i g i n g s m o d a l i t e i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e o v e r e e n k o m s t v a n 3 1 m a a r t 2 0 0 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r l o p i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D I M M O B V B A .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n J o s e p h i n a V u y l s t e k e , w o n e n d e t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , G r o t e s t a d e n s t r a a t 1 4 , a l s b e s t u u r d e r e n V o o r - z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 . J o s e p h i n a V u y l s t e k e z a l a l s V o o r z i t t e r w o r d e n v e r v a n g e n d o o r S o t h i s d B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , H o o g e s t r a a t 1 2 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 6 6 1 , 0 8 3 ( R P R K o r t r i j k ) , v a s t v e r t e g e n W o o r d I g d d o o r S o t i e D e c e u n i n c k ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r l o p i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r J o s e p h i n a V u y l s t e k e .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D e m a f i n B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r - B e l g i s c h r e c h t m e t - m a a t s c h a p p e l i j k e - z e t e l - t e 8 9 2 0 L a n g e m a r k - P d e l k a p e l l e , E e c k h o u t m o l e n s t r a a t 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 9 . 9 6 0 . 2 4 8 ( R P R l e p e r ) t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e m a f i n B V B A z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n D e j o n g h e , w o n e n d e t e K o r t e E e c k h o u t m o l e n s t r a a t 7 8 9 2 0 L a n g e m a r k .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t K a t l e e n M o e r m a n , w o n e n d e t e 9 6 3 0 Z w a l m , M o l d e r g e m 1 0 2 , t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e n g t d e b e n o e m i n g v a n S o t h i s o B V B A a i s b e s t u u r d e r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . S o t h i s o B V B A w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S o t i e D e c e u n i n c k , H o g e s t r a a t 1 2 1 8 8 3 0 H o o g l e d e .
A a n g e z i e n d e d a g o r d e u i t g e p u t i s e n e r g e e n v r a g e n m e e r w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r , b e s l i s t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g a f t e s l u i t e n v a n z o d r a d e s e c r e t a r i s h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g z a l o p g e s t e l d e n v o o r g e l e z e n h e b b e n .
D e s e c r e t a r i s g e e f t l e z i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
N a g o e d k e u r i n g e r v a n d o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n t e 1 1 . 0 0 u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e
1
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V o o r b e h o u d e n a a n
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S o f i e D e c e u n i n c k J a n D e j o n g h é
V v S o t h i s o B V B A V v D e m a f i n B V B A
B e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i $ c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e
I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e
07/01/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
m o d 9 7 . 7
N E E G E L E G D
2 4 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H T K O 1 q K A N D E L
C I I 1 1 1 1 1 1 1 1 0 I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: ! O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 8 6 0 . 6 7 3
! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A B R I S °
i ! ( v e r k o r t ) :
; ! R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
r ! Z e t e l : G i j z e l b r e c h t e g e m s t r a a t , 8 - 1 0
i ; !
i ; 8 5 7 0 A n z e g e m ,
~ ~ O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a i s w i j z i g i n g
! T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t -
; ; S i n t - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d . !
B l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; A B R 1 S O , m e t z e t e l t e A n z e g e m , G i j z e l b r e c h t e g e m s t r a a t 8 - 1 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ! ! 0 4 2 6 . 8 6 0 . 6 7 3 R P R K o r t r i j k e n B T W n u m m e r 8 E 4 2 6 . 8 6 0 . 6 7 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v a n D E N Y S - W Y M E E R S C H , d e s t i j d s N o t a r i s t e A v e l g e m , o p é é n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , w a a r v a n d e s t a t u t e n b e k e n d g e m a a k t w e r d i n d e b i j l a g e n ; ! ! t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , o n d e r ; n u m m e r 8 5 0 3 1 2 - 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e i , ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b l i j k e n s ; p r o c e s - v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I g n a c e D E M E U L E M E E S T E R , N o t a r i s t e l ! ! A n z e g e m , o p z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ! d e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 1 2 1 3 2 8 , w a a r o p m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t ; b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 1 1 . 7 7 1 , 0 0 ) , ; o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g ; ! c e n t ( ¬ 6 1 3 . 5 3 6 , 5 5 ) o p a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e v e n e u r o ! v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 2 5 . 3 0 7 , 5 5 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ; z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e ! ! i b e s t a a n d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s h e t g e e n i n d e s t a t u t e n w o r d t v e r m e l d .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t e r o n d e r s c h r i j v i n g ; a a n g e b o d e n t e g e n v o l s t o r t i n g v a n d r i e h o n d e r d e n t w e e e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 0 2 , 5 3 ) ; ! ! k a p i t a a l p e r a a n d e e l , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d u i z e n d h o n d e r d
! i z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 . 1 2 6 , 0 5 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n t o t a a l b e d r a g a a n ;
u i t g i f t e p r e m i e s v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ !
! ! 7 8 8 . 2 3 5 , 0 0 ) .
! ! I l . D e z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n ;
o n d e r s c h r e v e n :
1 . V o o r v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 5 6 0 ) a a n d e l e n d o o r d e !
b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p D E J O N G H E - P R O V O O S T , m e t z e t e l t e L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e , K o r t e ! ; ! E e c k h o u t m o l e n s t r a a t , 7 , v o o r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e s t i e n e u r o ; I l t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 6 9 . 4 1 6 , 8 0 ) k a p i t a a l , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d u i z e n d ;
h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 . 1 2 6 , 0 5 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n b e d r a g a a n !
u i t g i f t e p r e m i e s v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o 1 ' 6 3 0 . 5 8 8 , 0 0 ) .
( ¬
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 . V o o r d r i e ë n v i j f t i g ( 5 3 ) a a n d e l e n d o o r d e h e e r J a n L A U W E R S , v o o r z e s t i e n d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 1 6 . 0 3 4 , 0 9 ) k a p i t a a l , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 . 1 2 6 , 0 5 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n b e d r a g a a n u i t g i f t e p r e m i e s v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o v i j f e n z s t i g c e n t ( ¬ 5 9 . 6 8 0 , 6 5 )
3 . V o o r v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) a a n d e l e n d o o r d e h e e r C h r i s D E M A Z I E R E , v o o r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 0 . 5 8 8 , 5 5 ) k a p i t a a l , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 . 1 2 6 , 0 5 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n b e d r a g a a n u i t g i f t e p r e m i e s v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n e l f e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 9 . 4 1 1 , 7 5 )
4 . V o o r v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) a a n d e l e n d o o r d e H e e r L u k a s z C H O J N A C K I , v o o r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 0 . 5 8 8 , 5 5 ) k a p i t a a l , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 . 1 2 6 , 0 5 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n b e d r a g a a n u i t g i f t e p r e m i e s v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n e l f e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 9 . 4 1 1 , 7 5 ) .
5 . V o o r z e v e n t i e n ( 1 7 ) a a n d e l e n d o o r d e h e e r G e e r t V A N
A S S C H E , v o o r v i j f d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 5 . 1 4 3 , 0 1 ) k a p i t a a l , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 . 1 2 6 , 0 5 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n b e d r a g a a n u i t g i f t e p r e m i e s v a n n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 1 4 2 , 8 5 ) .
O v e r e e n k o m s t i g d e t h a n s v i g e r e n d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n w o r d e n d e i n g e v o l g e d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e u w e g e s c h a p e n a a n d e l e n b i j v o o r k e u r t e r o n d e r s c h r i j v i n g a a n g e b o d e n a a n d e e i g e n a a r s v a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h i e r a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , d i e h i e r n a n i e t o n d e r s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , h i e r b i j v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t o n d e r s c h r i j v i n g e n d i t v o o r k e u r r e c h t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k o v e r d r a g e n a a n e n t e n g u n s t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e h i e r n a d e n i e u w e a a n d e l e n w e l o n d e r s c h r i j v e n , e n d i t v o o r n a m e l i j k i n d e m a t e d a t d e z e a a n d e e l h o u d e r s , d i e h i e r n a w e l o n d e r s c h r i j v e n m e e r n i e u w e a a n d e l e n v o o r h u n r e k e n i n g n e m e n d a n d e g e n e w a a r o p z e z o u d e n r e c h t h e b b e n v o l g e n s h e t p r i n c i p e v a n v e r h o u d i n g s g e w i j z e ( n a a r e v e n r e d i g h e i d ) v o o r k e u r . D i t a l l e s w o r d t d o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d e n a a n v a a r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
D e z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r h e t b e d r a g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 1 1 . 7 7 1 , 0 0 ) , w o r d e n o n d e r s c h r e v e n v o o r a f b e t a l i n g e n v o l s t o r t i n g i n g e l d a r a t a v a n d r i e h o n d e r d e n t w e e e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 0 2 , 5 3 ) p e r a a n d e e l , d o o r d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p D E J O N G H E - P R O V O O S T , m e t z e t e l t e L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e , K o r t e E e c k h o u t m o l e n s t r a a t , 7 , d e h e e r J a n L A U W E R S , d e h e e r C h r i s D E M A Z I E R E , d e h e e r L u k a s z C H O J N A C K I , e n d e h e e r G e e r t V A N A S S C H E , z o a l s v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e o n d e r s c h r i j v e n , w a a r v a n 5 6 0 a a n d e l e n d o o r d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p D E J O N G H E - P R O V O O S T , m e t z e t e l t e L a n g e m a r k - P o e i k a p e i l e , K o r t e E e c k h o u t m o l e n s t r a a t , 7 , 5 3 a a n d e l e n d o o r d e h e e r J a n L A U W E R S , 3 5 a a n d e l e n d o o r d e h e e r C h r i s D E M A Z I E R E , 3 5 a a n d e l e n d o o r d e h e e r L u k a s z C H O J N A C K I , e n 1 7 a a n d e l e n d o o r d e h e e r G e e r t V A N A S S C H E , e n t e v o l s t o r t e n , m e t d e g e l d e n d o o r h e m t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
H e t o v e r s c h o t v a n h u n i n b r e n g , n a a a n r e k e n i n g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s w a a r d e , h e t z i j z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 7 8 8 . 2 3 5 , 0 0 ) , w o r d t a a n g e w e n d t o t v e r e f f e n i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e u i t g i f t e p r e m i e e n z a l w o r d e n g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " u i t g i f t e p r e m i e " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t i e d e r v a n d e h i e r v o r e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n i n g e l d v o l s t o r t w e r d e n b i j g e v o l g w o r d e n d e z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , t o e g e k e n d a a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p D E J O N G H E - P R O V O O S T , m e t z e t e l t e L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e , K o r t e E e c k h o u t m o l e n s t r a a t , 7 v o o r 5 6 0 a a n d e l e n , d e h e e r J a n L A U W E R S v o o r 5 3 a a n d e l e n , d e h e e r C h r i s D E M A Z I E R E v o o r 3 5 a a n d e l e n , d e h e e r L u k a s z C H O J N A C K I v o o r 3 5 a a n d e l e n , e n d e h e e r G e e r t V A N A S S C H E v o o r 1 7 a a n d e l e n .
H e t b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e n z e s e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 6 , 0 0 ) , z i j n d e h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e v e r s c h u l d i g d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
~ V o o r b e h o u d e n
B a n h e t e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e o n d e r s c h e i d e n i n s c h r i j v e r s g e s t o r t o p d e b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 3 2 0 0 1 7 1 , 1 4 0 6 7 8 2 0 b i j B A N P P A R I B A S F O R T I S B A N K .
D e v o l s t o r t i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n k a p i t a a l e n d e b e t a l i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e g e s c h i e d t d o o r d a a d w e r k e l i j k e s t o r t i n g .
D e z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e e l h e b b e n i n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n w a a r t o e z a l w o r d e n b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
I l l . , D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t d a t a l l e e n e l k e d e r n i e u w e a a n d e l e n a l d u s o n d e r s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d a t d i e n t e n g e v o l g e d e s o m v a n é é n m i l j o e n e n z e s e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 6 , 0 0 ) , b e s t a a n d e u i t t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 1 1 . 7 7 1 0 6 ) d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g ' e n z ë v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 7 8 8 . 2 3 5 , 0 0 ) ' d e r u i t g i f t e p r e m i e , z i c h t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e d a n e i n b r e n g e n i n s p e c i ë n , d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 2 5 . 3 0 7 , 5 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 2 . 7 2 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
I V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 7 8 8 . 2 3 5 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n r e k e n i n g o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e - u i t g i f t e p r e m i e d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n , s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 7 8 8 . 2 3 5 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 2 5 . 3 0 7 , 5 5 ) o p e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 1 3 . 4 5 2 , 5 5 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t t o t s t a n d g e b r a c h t d o o r o p n a m e v a n d e s o m v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 7 8 8 . 2 3 5 , 0 0 ) o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e - u i t g i f t e p r e m i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e i n c o r p o r a t i e h i e r v a n i n h e t k a p i t a a l .
I n g e v o l g e d e z e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n , z o d a t n a d e z e v e r h o g i n g , h e t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t o p e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 2 . 7 2 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 18.07.2013 13323-0072-052
23/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 18.07.2013 13323-0282-035
05/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 29.06.2012 12246-0046-038
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 12.06.2012 12169-0514-047
20/02/2015
ÿþ M M W O I d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ M O N 1 T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
1 3 0 J A N . 2 0 3
B E L G
( I I I 2 - 0 2 - 2 0 1 5
2 8 6 5 2 " R e c h t b a n k v a n K 0 0 P H m N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
C H S T A A T S B L A D
O n d . i f n a r n i n g s n r : 0 4 2 6 . 8 6 0 . 6 7 3
3 . 2 f r e g i n g
; 7 o t l , ' I . 2 - A B R I S O
~ e c º%: t s ~ c t m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
; r e n e i G i j z e l b r e c h t e g e m s t r a a t 8 - 1 0 , 8 5 7 0 A n z e g e m
t , , o , i c e D o r a s )
O n d e r w e r p e n t t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 o m 1 0 u 0 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
( B e r a a d s l a g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e C o r n e l i s , t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A a n g e z i e n d e d a g o r d e u i t g e p u t i s e n e r g e e n v r a g e n m e e r w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s l i s t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g a f t e s l u i t e n v a n z o d r a d e s e c r e t a r i s h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g z a l o p g e s t e l d e n v o o r g e l e z e n h e b b e n .
D e s e c r e t a r i s g e e f t l e z i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
I d a g o e d k e u r i n g e r v a n d o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n t e 1 1 . 0 0 u u r .
D e v o o r z i t t e r
D e s t e m o p n e m e r D e s e c r e t a r i s
K a t l e e n M o e r m a n J a n D e j o n g h e
B e s t u u r d e r V v D e m a f i n B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
. 3 v
d e . , . j , . 1 t . ; ; v . ~ i r n e ' i û F 7 S R e c t o . ; . u z e = , t i l e t ; t 'e 1 3 7 1 f 1 1 5 e r d t d . ' l i e ' i ' S r l f U l h e l ; ' 6 1 x . V ! F 3 ! R l c ' 1 1 ;
~ v v 0 E : t 1 ~ r } r t = ~ n r s r , r l r . G o n , : . n H s l n : l ' 1 " r r 1 r : r d c , ¬ 1 i e v e 9 [ e g s n w c n r d l p c , ^
N u a i r 1 o n h i k i l d r . E l . l î t n g .
20/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 4 2 6 . 8 6 0 . 6 7 3
A B R I S O
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
G i j z e l b r e c h t e g e m s t r a a t 8 - 1 0 , 8 5 7 0 A n z e g e m
b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 o m 1 0 u 0 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
( B e r a a d s l a g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t A b r i s o H o l d i n g N V ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 8 5 4 . 8 4 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D e r n a f i n B V B A ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 9 . 9 6 0 . 2 4 8 ) , o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n D e j o n g h e ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 3 . 2 4 . 3 4 9 . 8 1 ) t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
A a n g e z i e n d e d a g o r d e u i t g e p u t i s e n e r g e e n v r a g e n m e e r w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s l i s t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g a f t e s l u i t e n v a n z o d r a d e s e c r e t a r i s h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g z a l o p g e s t e l d e n v o o r g e l e z e n h e b b e n .
D e s e c r e t a r i s g e e f t l e z i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
N a g o e d k e u r i n g e r v a n d o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n t e 1 1 . 0 0 u u r .
D e v o o r z i t t e r
D e s t e m o p n e m e r D e s e c r e t a r i s
K a t l e e n M o e r m a n J a n D e j o n g h e
B e s t u u r d e r V v D e m a f i n B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 5 2 8 6 4 +
M O N T
1 2
B E L G I S (
T E U R B E L G E
- 0 2 - n e
H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
3 0 J A N . 2 0 1 5
K , F i V G E L e
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E G e n t , a f d . K O R T R I J K
24/11/2011
ÿþi n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l I I t I I 1 1 I 1
B E L G I S C H S T A A T S R I A D
"
N E E R G E L E G D
0 1 . 1 1 , 2 0 1 1
F I E G F i B A o i J p j = l A ( V D E L
~ T R I
I I
R F ^ r T + r + -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C . ; - i d 3 r , W . . E l ~ s , : " 0 4 2 6 . 8 6 0 . 6 7 3
. A B R I S O
s . . . _ . A B R I S O
~ e c < < . ~ s " ~ : r ï ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
? . . « < ; G i j z e l b r e c h t e g e m s t r a a t 8 - 1 0 , 8 5 7 0 A n z e g e m
( u i t t r e k s e l u i t d e 2 0 1 1 o m 1 1 h 0 0 u u r H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 m e i o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
D e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e B V o v v . C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i e v e C o r n e l i s . b e d r i j f s r e v i s o r a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t 3 j a a r e n b e h e l s t d e c o n t r o l e o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
S o f t e D e c e u n i n c k P e t e r D e c e u n i n c k
V v S o t h i s o B V B A W D i m m o B V B A
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
18/11/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 14.11.2011 11607-0385-050
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 07.06.2011 11149-0467-050
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 17.06.2010 10189-0105-045
26/06/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.05.2008, NGL 19.06.2009 09267-0132-038
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 19.06.2009 09265-0368-044
15/10/2008 : KO107403
01/10/2008 : KO107403
30/06/2008 : KO107403
30/06/2008 : KO107403
29/04/2008 : KO107403
12/09/2007 : KO107403
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.05.2015, NGL 28.05.2015 15133-0284-052
09/06/2015
ÿþM ' A W a f d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ï M . 2 0 1 5
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K f à " t ~ 1 K
f J n d e m e t n i [ n ~ - h g s n r ó " 0 4 2 6 . 8 6 0 . 6 7 3
~ ~ ~ F ï i C i i i i d 4 3 A M
t v c t u i ¬ t : A B R I S O
( v e r k o r i ) .
R e c h t s v o r s t : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t a i . G I J Z E L B R E C H T E G E M S T R A A T 8 - 1 0 - 8 5 7 0 A N Z E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
C . i t l ! l t i o - 1 9 : O N T S L A G E N B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R - M A C H T E N -
K E N N I S N A M E W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M A F I N " , m e t z e t e l t e 8 9 2 0 L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e , K o r t e E e c k h o u t m o l e n s t r a a t 7 , R P R G e n t ( a f d e l i n g l e p e r ) e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 6 9 . 9 6 0 . 2 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n D E J O N G H E , w o n e n d e t e 8 9 2 0 L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e , K o r t e E e c k h o u t m o l e n s t r a a t 7 , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
" 5 ,
t i t i
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 5 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 2 5 1 3 6 , w a a r b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S O T H I S O " w e r d a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n w a a r b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M A F I N " w e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e k r a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S O T H I S O " r e s p e c t i e v e l i j k d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M A F I N " i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r r e s p e c t i e v e l i j k g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t s e d e r t 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t o p h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A B R I S O H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 8 5 7 0 A n z e g e m , G i j z e l b r e c h t e g e m s t r a a t 8 - 1 0 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 5 4 3 . 8 5 4 . 8 4 8 , w a a r b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M A F I N " , m e t z e t e l t e 8 9 2 0 L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e , K o r t e E e c k h o u t m o l e n s t r a a t 7 , R P R G e n t ( a f d e l i n g l e p e r ) e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 6 9 . 9 6 0 . 2 4 8 , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e N V " A B R I S O H O L D I N G " b i n n e n d e N V " A B R I S O " , m e t i n g a n g v a n h e d e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e h e e r J a n D E J O N G H E , w o n e n d e t e 8 9 2 0 L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e , K o r t e E e c k h o u t m o l e n s t r a a t 7 .
D a a r n a a s t n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A B R I S O H O L D I N G " , w a a r b i j a a n d e v o o r n o e m d e h e e r J a n D E J O N G H E , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e v e n s d e b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d o m d e v o o r m e l d e N V " A B R I S O H O L D I N G ' t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e N V " A B R I S O " , v o o r z o v e r d e N V " A B R I S O H O L D I N G " i n d e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a g t e b l z . v a n L u i t ; . B v e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t n ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o r s e r : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M A F I N " , m e t z e t e l t e 8 9 2 0 L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e , K o r t e E e c k h o u t m o l e n s t r a a t 7 , R P R G e n t ( a f d e l i n g l e p e r ) e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 6 9 . 9 6 0 . 2 4 8 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , z o a l s v a s t g e s t e l d b i j n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e r .
~ - V o o r - à : i . r s u d e E 3 a p r , h e
, ~ L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e l e t o p d i t o n t s l a g b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M A F I N " , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A B R I S O H O L D I N G " , 8 5 7 0 A n z e g e m , G i j z e l b r e c h t e g e m s t r a a t 8 - 1 0 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) e n m e t 8 7 W - n u r n m e r B E 0 5 4 3 . 8 5 4 . 8 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n D E J O N G H E , w o n e n d e t e 8 9 2 0 L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e , K o r t e E e c k h o u t m o l e n s t r a a t 7 .
B e v o e g d h e d e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e
m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n . b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n " b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
K a t l e e n M O E R M A N " V o o r d e B V B A S O T H I S O
b e s t u u r d e r S o f i e D e c e u n i n c k
b e s t u u r d e r
: a ~ ) d ~ l a a t f i t e n È ? . + a r r . 1 c 1 n Y i e ¬ d e 5 : r B G f ü : N a z e / e n t t o a Y j a n r g h t e i t i v a n d e ¬ r i s r i w . - l t r e r e n d e h o i a r l s , h e t z i j v a n d e f ) 8 r s 0 1 f l J n ( w 1 1 l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v b n t l ; + t 3 n ¬ e v e r t e g e n H r o a r d i g e n
V e - r s ç " P J a 7 r i 1 e n h a n d t e k e n i n g
01/09/2006 : KO107403
26/06/2015
ÿþ" M e d w o r d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i : G I J Z E L B R E C H T E G E M S T R A A T 8 - 1 0 - 8 5 7 0 A N Z E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G L E D E N V A N H E T D I R E C T I E C O M I T É
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 5 , b l i j k t d i t :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n h e e f t o m h e t v o l t a l l i g s t a t u t a i r d i r e c t i e c o m i t é t e o n t s l a a n , t e w e t e n :
- B V B A S O T H I S O , m e t z e t e l t e 8 8 3 0 1 - t o o g l e d e , H o g e s t r a a t 1 2 1 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) e n m e t B T W ; n u m m e r B E 0 8 7 3 . 6 6 1 . 0 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S o f i e D e c e u n i n c k .
B V B A D I M M O , m e t z e t e l t e 8 5 7 0 A n z e g e m , G i j z e l b r e c h t e g e m s t r a a t 8 - 1 0 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) e n ; m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 4 6 9 . 9 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D e c e u n i n c k .
B V B A D E M A F I N , m e t z e t e l t e 8 9 2 0 L a n g e m a r k - P o e l k a p e l l e , K o r t e E e c k h o u t m o l e n s t r a a t 7 , R P R G e n t , ( a f d e l i n g l e p e r ) e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 6 9 . 9 6 0 . 2 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e j o n g h e ,
- d e h e e r C h r i s t i a n D E M A Z I E R E , w o n e n d e t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , W o l s t r a a t 3 .
- d e h e e r G e e r t V A N A S S C H E , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , L e l i e s t r a a t 3 A ,
- d e h e e r J a n L A U W E R S , w o n e n d e t e 8 7 9 2 D e s s e l g e m , O o i g e m s t r a a t 5 9 .
V o o r d e N V . A B R I S O H O L D I N G
J a n D e j o n g h e - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
p p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n H o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M r N l T E U R E 3 E L C ' ~ F
9 9 _ 0 6 _ 2 0 1 5 N E E R G E L E G D
I 4 3 1 Y , 1 2 0 1 5
3 E L 1 S C H S T A A T S ï , R ~ h t b ~ , n k v a n K u r ~ ~ r L ~ . Q N i D E L
_ - - - - - - - - - - - - - - G e u 1 . - a f d _ . L C ~ ~ - l i ~ t . ! ç _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 8 6 0 . 6 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
A B R I S °
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2006 : KO107403
06/03/2006 : KO107403
06/03/2006 : KO107403
17/02/2006 : KO107403
30/12/2005 : KO107403
13/07/2005 : KO107403
14/10/2004 : KO107403
16/07/2004 : KO107403
14/11/2003 : KO107403
14/07/2003 : KO107403
19/03/2003 : KO107403
17/03/2003 : KO107403
18/10/2002 : KO107403
03/06/2000 : KO107403
03/06/2000 : KO107403
19/06/1999 : KO107403
19/06/1999 : KO107403
12/06/1997 : KO107403
13/08/1993 : KO107403
01/01/1992 : KO107403
21/06/1991 : KO107403
14/06/1990 : KO107403
19/06/1987 : KO107403
13/05/1986 : KO107403
01/01/1986 : KO107403
26/04/1985 : KO107403