24/05/2012
ÿþM o d M a r t i 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e e r c c t e r g r a v a i r r e c h t b a n k v a r + k o o p h a n d e l B r u g e s - a f d e l i n g t e 0 0 1 8 1 V I D E
* 1 2 0 9 4 1 6 8 +
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s e h - S t a a t s b l a d _ 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 _ A n n e x e s - d u - M a n i t e u r ' b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 9 2 6 . 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B S O L U T E @ W O R K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A b d i j h o e k 6 - 8 2 1 0 Z e d e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 0 2 m e i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 0 3 . 0 5 . 2 0 1 2 , b o e k 1 1 2 , b l a d 7 9 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , V o o r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E . V A N D E R M E I R S C H , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B S O L U T E @ W O R K " , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , A b d i j h o e k 6 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d o p 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 1 1 7 5 5 9 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n
1 . E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 3 8 . 5 3 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e n t a c h t i g e u r o ( 5 7 . 0 8 0 , 0 0 E U R ) . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t = d a t d e v o o r n o e m d e B V B A V E R D E I N V E S T M E N T S u i t d r u k k e l i j k a f z i e t v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d a n o o k d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m d o o r d e h e e r D e c u p e r e F r a n k e n d o o r c r e a t i e v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 3 8 . 5 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r , t e w e t e n d e h e e r D e c u p e r e F r a n k
b ) D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n g e l d , d o o r d e h e e r D e c u p e r e F r a n k , v o o r n o e m d .
D e i n b r e n g b e t r e f t d e i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 3 8 . 5 3 0 , 0 0 E U R ) .
D i t v o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 0 4 3 8 7 9 - 0 5 t e n n a m e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A A B S O L U T E @ W O R K g e o p e n d b i j d e I N G B a n k , k a n t o o r S i n t - A n d r i e s ( B r u g g e ) .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n a t t e s t o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f a f g e l e v e r d : d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , i s a a n m i j n o t a r i s o v e r h a n d i g d t e r b e w a r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
c ) D e h e e r D e c u p e r e F r a n k d i e n t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 6 0 . 9 2 0 , 0 0 E U R ) t e b e t a l e n .
D i t v o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 0 4 3 8 7 9 - 0 5 t e n n a m e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A A B S O L U T E @ W O R K g e o p e n d b i j d e I N G B a n k , k a n t o o r S i n t - A n d r i e s ( B r u g g e ) .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n a t t e s t o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , i s a a n m i j n o t a r i s o v e r h a n d i g d t e r b e w a r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
d ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e n t a c h t i g e u r o ( 5 7 . 0 8 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e n t a c h t i g ( 5 7 , 0 8 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . T w e e d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g
' e u r o ( 6 0 . 9 2 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e n t a c h t i g e u r o ( 5 7 . 0 8 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t o t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e d o o r d e h e e r D e c u p e r e F r a n k b e t a a l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 6 0 . 9 2 0 , 0 0 E U R )
c ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e n t a c h t i g ( 5 7 . 0 8 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . D e r d e B e s l u i t A a n p a s s i n g a r t i k e l b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l a a n t e
p a s s e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l V I J F
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t a c h t i g ( 5 7 . 0 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t a c h t i g s t e ( 1 / 5 7 . O 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
A l l e z e v e n e n v i j f t i g u i z e n d t a c h t i g ( 5 7 . 0 8 0 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n
v o o r d e l e n . "
4 . V i e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n o t a r i s P e t e r D e B a e t s , t e K o k s i j d e , t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e d e z e r ,
5 . V i j f d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r d e H e e r
R A M B O E R K r i s E r i c , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p d r i e j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 4 8 0
I c h t e g e m , P i e t e r B r e u g e l l a a n 1 1 ( N a t i o n a a l n u m m e r 7 1 , 0 6 . 0 3 - 3 2 1 . 5 5 ) , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e h e e r R a m b o e r K r i s i s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n o m t e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n t e
b e v e s t i g e n d a t g e e n m a a t r e g e l e n b e s t a a n d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t t e n .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
[ ' o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2011
ÿþm o d 2 . 1
G r i f f i e G e e r r r i r r e ,
B e n a m i n g : A B S O L U T E @ W O R K
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A b d i j h o e k 6
8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A B S O L U T E @ W O R K "
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , z e v e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 0 8 . 1 1 . 2 0 1 1 , b o e k 1 1 2 , b l a d 1 1 , v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K u r t V A N L O O , h o u d e n d e : ° o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B S O L U T E @ W O R K " , m e t z e t e l t e ' ' ; 8 2 1 0 Z e d e l g e m , A b d i j h o e k 6
1 ) D a t d o o r :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R D E I N V E S T M E N T S " m e t z e t e l t e l ; ; ` . 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( L o p p e m ) A b d i j h o e k 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 0 2 7 . 7 5 6 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A r n o l d V e r m e e r s c h t e O u d e n b u r g o p v i e r m e i ; ! t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n o n d e r n u m m e r 1 1 0 7 4 1 6 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d b l e v e n ,
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e v r o u w D E G R O O T E ' ; C h a r l o t t e D i n a J a c q u e l i n e J o h a n n a M a r i j k e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , A b d i j h o e k 6 , h i e r t o e b e n o e m d b i j o p r i c h t i n g e n g e p u b i c e e r d a l s v o o r n o e m d .
N a t i o n a a l n u m m e r : 8 2 . 1 2 . 2 3 - 0 8 0 . 6 6
2 ) D e h e e r D E C U P E R E F r a n k A n d r é C o r n e l i u s , g e b o r e n t e I e p e r o p z e s j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d ; ; a c h t e n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E S M E T V e e r l e A n t o i n e t t e R a c h e l , g e b o r e n t e I e p e r o p z e s e n t w i n t i g ' ; j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 9 0 4 B o e z i n g e ( I e p e r ) , D i k s m u i d s e w e g 3 7 9 . G e h u w d t e I e p e r o p e l f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e w e t t e l i j k e g e m e e n s c h a p m e t h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c G h e s q u i e r e t e I e p e r o p t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d , z o a l s h i j h e t v e r k l a a r t .
N a t i o n a a l n u m m e r : 6 8 0 6 0 6 3 4 7 - 7 0 e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
É j 2 ) d e v e n n o o t s c h a p d e n a a m « A B S O L U T E @ W O R K » d r a a g t .
3 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , A b d i j h o e k 6
4 ) d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t ; ,
u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
5 ) d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d d o e l h e e f t :
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h i n h e t b i j z o n d e r t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 / D e e x p l o i t a t i e v a n e e n u i t z e n d k a n t o o r e n d e t i j d e l i j k e t e w e r k s t e l l i n g v a n u i t z e n d k r a c h t e n b i j g e b r u i k e r s .
2 / A l l e v o r m e n v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o a l s , m a a r n i e t b e p e r k t t o t w e r v i n g e n
s e l e c t i e , o u t p l a c e m e n t , a d v i e s , s c r e e n i n g , t e s t i n g , e n z o v e r d e r , a l s m e d e a n d e r e ( c o n u n e r c i ë l e ) a c t i v i t e i t e n z o a l s
o n d e r m e e r o p l e i d i n g , o n d e r a a n n e m i n g s a c t i v i t e i t e n e n p r o j e c t b u r e a u .
3 / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n o p l e i d i n g o p h e t v l a k v a n p e r s o n e e l s b e l e i d e n h u m a n r e s s o u r c e s b e l e i d , i n
d e r u i m s t e z i n , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n
! ; e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
N e a e r g e t e g r l t e r g r i f f i e v a n C e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u g g e - a t r . n t e n e e
o p o s O V . 2 0 1 1
J
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 U l l m o m m i u u i i
* 1 1 1 7 5 5 9 ] +
i u s
O n d e r n e m i n g s n r :
a g Y o . 9 , Z b - d 5 ° Z
m o d 2 . 1
4 / H e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l e n i n t e l l e c t u e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e e n u i t b a t i n g v a n p r o d u c t i e b e d r i j v e n o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n e n a d v i e s n a a r u i t z e n d k a n t o r e n , s e l e c t i e k a n t o r e n e n a a n v e r w a n t e s e c t o r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n u i t v o e r e n ( z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p , d e v e r h u r i n g e n d e o p r i c h t i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ) m e t h e t o o g o p h e t v e r l o n e n v a n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e l d e n / o f i n n a t u r a .
B i j k o m e n d m a g d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n v e r m o g e n a l s g o e d h u i s v a d e r b e l e g g e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t b e l e g g e n i n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n e n e f f e c t e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k i n o n r o e r e n d g o e d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s :
A I H e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n e n e f f e c t e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l ;
B I H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
C / H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f
k a p i t a a l b e s t u u r e n b e l e g g i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d ;
D / H e t d e e l n e m e n i n e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k e o f a a n v e r w a n t d o e l ;
E / H e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d e n h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , a l s m e d e h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n v a n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
6 ) h e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 8 . 5 5 0 5 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n w e r d o n d e r s c h r e v e n d o o r :
1 . D e b v b a V E R D E I N V E S T M E N T S , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o ( 5 . 7 0 8 , 0 0 E U R ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h a a r v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t ( 5 . 7 0 8 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
2 . D e h e e r D e c u p e r e F r a n k , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( 1 2 . 8 4 2 , 0 0 E U R ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h e m t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 2 . 8 4 2 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a a r d e n d a t o p i e d e r a a n d e e l é é n / d e r d e g e s t o r t i s , h e t z i j i n t o t a a l z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
7 ) d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g d o o r d e o p r i c h t e r s t o t g e w o n e n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
- D e b v b a V E R D E I N V E S T M E N T S , v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D e G r o o t e C h a r l o t t e , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , A d b i j h o e k 6 ( n n 8 2 1 2 2 3 0 8 0 6 6 )
- D e h e e r D e c u p e r e F r a n k , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 9 0 4 B o e z i n g e , D i k s m u i d s e w e g 3 7 9 ( n n 6 8 0 6 0 6 3 4 7 7 0 ) .
d i e b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , e n d i e v e r k l a r e n d e h e n v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e W e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . _ _ _ _ - . . . . . _ _ _ _ . . . _ . _ _ . _ _ . . . _ _ . _ . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ - - - - _ - - - - .
V o o r -
b e h ' o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
8 ) d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e ' . e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n I d e r t i e n o m a c h t t i e n u u r
9 ) h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p ë ë n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 0 ) h e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g t o t i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 ) W e r d a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r b e t r e f f e n d e a l l e f u n c t i e s v a n a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t v o o r z i e n b i j w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D - M i n i s t e r i e , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e o p r i c h t e r s v e r l e e n d e n d e z e t e v e n s d e b e v o e g d h e i d e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r -
s b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g