20/10/2011
�� Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
11 NINII~IIVIIIIIIIIIIII iu
*11158955*
NEERGELEGD ter GRIFE^tt u
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL Te
BRUGGE (Afdeling Brugge)I
off.11OKT zep
GriMriff
Ondernemingsar :0891,099.210
Benaming :
(voluit): ACA-DUMON
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : 8340 Damme, Corneliestraat 17
�
~
r--
Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING
lEr blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 26 september 2011, te registeren, dat de buitengewone algemene vergadering van =de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACA-DUMON, met =zetel te 8340 Damme, Corneliestraat 17, BTW BE 0891.099.210 RPR Brugge, volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit: verlenging boekjaar
De enige vennoot heeft beslist het lopend boekjaar te verlengen tot 30 juni 2012.
i----------------- -s
=Tweede besluit: jaarvergadering:
#De enige vennoot heeft beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden � worden op 20 december van elk jaar, om veertien uur, ongeacht of deze dag Peen werkdag, zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.
� 'Derde besluit: aanpassing van de artikelen 11 en 24 van de statuten aan voormelde besluiten
-De enige vennoot heeft beslist dat de eerste paragraaf van artikel 11 van de statuten voortaan als volgt zal luiden :
"De jaarvergadering zal gehouden worden ter zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats te vermelden in de oproepingsbrieven, op twintig december van elk jaar, om veertien uur, ongeacht of deze dag een werkdag, zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is."
-De enige vennoot heeft beslist dat de eerste paragraaf van artikel 24 van de statuten voortaan als volgt zal luiden :
"Het boekjaar begint op een juli van elk jaar om te eindigen op dertig juni Ivan het jaar daarop."
(Vierde besluit: aanpassing van de artikelen 1 en 11 van de statuten conform de vigerende bepalingen van het wetboek van vennootschappen.
I-De enige vennoot heeft beslist dat de tweede paragraaf van artikel 1 van de statuten voortaan als volgt zal luiden :
"In alle akten, facturen, aankondigingen, publiciteit en andere uitgaande van de vennootschap zal vermeld worden :
stukken�
de maatschappelijke naam onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door dei toevoeging besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of de lettersi
BVBA. j
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staat$biad - 20/10/2011- Annexes d� Moniteur beige I
~
Luik B - vervolg
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap.
- het ondernemingsnummer en het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar
zetel heeft, en dit door de formule "BTW BE (ondernemingsnummer) RPRBrugge"."
-De enige vennoot heeft beslist dat de paragrafen 6 tot en met 10 van artikel 11 van de statuten worden geschrapt en vervangen door volgende tekst:
"De schriftelijke besluitvorming zal blijken uit het feit dat de door de zaakvoerder(s) of de meest gerede vennoot opgestelde notulen, zonder
voorbehoud, behoorlijk, al dan niet bij volmacht, "voor akkoord en
goedkeuring van alle agendapunten" ondertekend werden door alle vennoten. Het ontwerp van de notulen van de schriftelijk te nemen besluiten zal een einddatum voor de ondertekening vermelden, welke datum zal gelden als de datum van de algemene vergadering."
Vijfde besluit: volmacht aan de zaakvoerder
De enige vennoot heeft volmacht verleend aan de zaakvoerder van de vennootschap om de voorgaande beslissingen uit te voeren en de statuten te 'coordineren.
zesde besluit: administratieve volmacht
Volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekhouding Fiscaliteit Feys met zetel te 8000 Brugge, Brugse Steenweg 121, en haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL, AFGELEVERD V��R REGISTRATIE, EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Steven Fieuws, notaris.
Alsmede hierbij neergelegd:
* een uitgifte van de akte statutenwijziging verleden voor ondergetekende notaris op 26-09-2011
* een kopie van de geco�rdineerde statuten na 26-09-2011
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
! Staatsblad