02/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 1 0 1 0 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 4 2 5 . 8 2 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C K E - V A N D E N B R O U C K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , P a s s e n d a l e s t r a a t 1 7 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 5 m e i 2 0 1 4 ; g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e i d e s t a t u t a i r e : z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n d e H e e r A C K E W i m e n M e v r o u w V A N D E N B R O U C K E N e l e , b e i d e n v o o r n o e m d , e n g a a t z i j m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n a k k o o r d m e t d i t o n t s l a g . D e k w i j t i n g v a n d e v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d t u i t g e s t e l d t o t n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n t w e e n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A S I M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , P a s s e n d a l e s t r a a t 1 7 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 7 . 8 5 9 . 6 6 1 . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r A c k e W i m , v o o r n o e m d , - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S A N N E L A H O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , K l e i n e S t a d e n s t r a a t 1 0 4 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 7 . 8 1 1 , 3 5 9 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w V a n d e n b r o u c k e N e l e , v o o r n o e m d . D e H e e r A c k e W i m e n M e v r o u w V a n d e n b r o u c k e N e l e , b e i d e n v o o r n o e m d , r e s p e c t i e v e l i j k i n e i g e n h o e d a n i g h e i d e n i n h o o f d e v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h u n v o o r m e l d e : v e n n o o t s c h a p , b e s l i s s e n h e t m a n d a a t v a n g e w o o n z a a k v o e r d e r e n v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e a a n v a a r d e n ' e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e e n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n , v e r z e t .
D E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l 1 2 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L T V V A A L F : Z A A K V O E R D E R ( S ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s - v e n n o t e n , A l s s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a a n g e s t e l d : - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A S I M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , P a s s e n d a l e s t r a a t 1 7 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 7 . 8 5 9 . 6 6 1 . , m e t a l s v a s t e
" v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r A c k e W i m , v o o r n o e m d . - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . S A N N E L A H O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , K l e i n e S t a d e n s t r a a t 1 0 4 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 7 , 8 1 1 . 3 5 9 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
" M e v r o u w V a n d e n b r o u c k e N e l e , v o o r n o e m d . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . , W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n : d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . l e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
J 1 b l t r o u d e h . * a n h e t g e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a i l e m a c h t e n a a n L U M I N A D t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , H o g e V o e t w e g 1 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n . N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e
s a m e n n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n c o ö r d i n a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/04/2014
ÿþ M o d W o r r l 1 1 . 1
-
L t r e 4 j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i b e h t a a r B e S t a a 1 1 1
I I M I !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 4 2 5 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C K E - V A N D E N B R O U C K E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , P a s s e n d a l e s t r a a t 1 7 9 ( v o l l e d i g a d r e s )
" O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2 K A P I T A A L V E R H O G I N G I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n u n a n i e m g e n o m e n w e r d e n :
( - - - )
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 8 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n a f k o m s t i g v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
Z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
( )
D E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 8 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a i l e m a c h t e n a a n L U M I N A D t e 8 5 6 0 V V e v e l g e m , H o g e V o e t w e g 1 4 m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t O n d e r n e r n i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ,
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n .
" o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n .
" V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e
s a m e n n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n h e t P V e n c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g