30/04/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N i Q l r i e e , c t i s t i M e e n f l e V a n l a i e
r e e t b ; n k v a n k o o p h a n d e l
H h I
1 1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 6 3 5 5 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T A V A S T G O E D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , L e o p o l d - 1 p l e i n 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l i s s i n g i n z a k e a r t i k e l 5 3 7 W . l . B . 1 9 9 2 - K a p i t a a l v e r h o g i n g - O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - A a n p a s s i n g , w i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H e n r i B a e k e , t e O o s t e n d e o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 v e e r t i e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 7 7 3 b l a d 1 4 v a k 1 0 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e A d v i s e u r ( g e t . ) H . G r y s o n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C T A V A S T G O E D " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L e o p o l d - I p l e i n 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 , d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 ; W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ; E U R ) b r u t o .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t v a n d i t b e d r a g t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g m o e t w o r d e n ; a f g e h o u d e n , b e d r a a g t h e t n e t t o - d i v i d e n d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 7 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
T e n e i n d e t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g i n z a k e d e t a x a t i e v a n l i q u i d a t i e b o n i , h e b b e n d e v e n n o t e n b e s l i s t h e t n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
Z i j l e g g e n m i j , n o t a r i s , e e n b a n k a t t e s t v o o r w a a r u i t b l i j k t d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t n u m m e r B E 7 7 7 3 8 0 2 3 7 8 6 4 4 2 b i j K B C B a n k .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
2 . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 7 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 8 7 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 8 7 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / d u i z e n d h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
3 , d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
a . h e t o n t s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 4 ; b , a a n d e b e s t u u r d e r s , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t a r t i k e l 5 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t e n m e t 1 2 m a a r t 2 0 1 4 ; c . h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ;
d , t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 4 e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 : d e h e e r v A N R A V E L S N i c o l a s , e n m e v r o u w A D R I A E N S J u l i e , b e i d e n w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , W a t e r l e l i e l a a n 9 , n a t e h e b b e n v e r k l a a r d d e d a a r t o e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n h o e d a n i g h e d e n t e b e z i t t e n .
D e a l d u s b e n o e m d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s s e n h i e r m e t e e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r v A N R A V E L S N i c o l a s , v o o r n o e m d .
D e b e s t u u r d e r s t r e d e n o p z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n .
4 . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e t e w i j z i g e n e n t e c o o r d i n e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i , '
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g , G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 1 1 , G . V o o r " , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r - - I -
21/10/2013
ÿþM o d W o r t ! 7 1 . 1
( 1 1 f i r
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t c r v a n C o
r e c h t b a n k v a n k o o i : = h i n d f l
B r u g g e a f d a l 1 , 7 O p a c e n c e b
° n 1 0 O K T , 2
G r i f f i e
* 1 3 1 5 6 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 3 5 5 5 2 1 B e n a m i n g
( v o l t ) : A C T A V A S T G O E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L e o p o l d I - p l e i n 9 , 8 4 0 0 O O S T E N D E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
T e k s t : E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t :
- h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r a a n v a a r d w e r d v a n d e h e e r v a n R a v e l s A l e x a n d e r , w o n e n d e t e M i d d e l k e r k e ,
N o r m a n d l a a n 1 5 .
H e t o n t s l a g g a a t i n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
E r w e r d h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
O o s t e n d e , 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3
v a n R a v e l s N i c o l a s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2011
ÿþ M o t l 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I Y I i * i a i i i a ~ ~ i i i u m s o e u i ~ u n a 1
b e h o u d e n *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( i o d t i g e l e e
r e c h t b a v a n k o o p h e r t d o l t e B r , " g e _ 3 f d } ~ e i i n g L ) r y O S T E N ; ` t ~
2
0 A U G .
r + . '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 3 5 5 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T A V A S T G O E D
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T C H A P
Z e t e l : L e o p o l d I - p l e i n 9 , 8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
T e k s t : E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 j u l i 2 0 1 1 d a t :
d e h e e r v a n R a v e l s N i c o l a s w o n e n d e t e O o s t e n d e , D o r p s s t r a a t 3 5 b 0 0 . 0 1 , v e r k o z e n w e r d t o t g e d e l e g e e r d '
b e s t u u r d e r .
D e b e n o e m i n g g a a t i n o p 1 8 j u l i t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e b e s t u u r d e r s t r e d e n o p z o a l s v o o r z i e n i n a r t . 1 9 d e r s t a t u t e n .
G e d a a n t e O o s t e n d e , 1 9 j u l i 2 0 1 1 ,
v a n R a v e l s N i c o l a s ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .