08/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 I I l i H h I I I I I I ~ I I I I I I H I I
* 1 9 0 7 6 0 2 9 +
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+ e U I P J I Y C ÿ t i , , a a . v
e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l 3 r u g g e a f d e l i n g t e O o s t e n a t
n o 2 7 M A R I - O G r i f f i e t l a g r A r
£ O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 0 3 0 . 5 3 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T A M A ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n H a m m e l a a n 1 6 - 8 2 1 0 Z e d e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
O p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 6 . 0 0 H r , w e r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n v a n d e G C V A C T A M A , V a n H a m m e l a a n 1 6 t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r C l i n c k e G i l b e r t , M e v r o u w 1 - l u y s 1 - l i l d a t r e e d t o p a l s s e c r e t a r i s .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e s a m e n a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n w e z i g z i j n , z o d a t o n d e r h a v i g e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e k o m e n e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D A G O R D E :
1 . L e z i n g v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r i n z a k e u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 . 0 6 . 2 0 1 2 e n
3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 6 1 7 / 3 2 0 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
5 . 0 n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g v a n A r t . 5 3 7 W I B 9 2 v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n 9 0
% v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r u i t g i f t e v a n 1 . 3 6 5 n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e
r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
6 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
7 . V a s t s t e l l i r i g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
8 . A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
9 . V o l m a c h t e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B E S L I S S I N G E N
1 . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r g e l e z e n e n w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , 3 7 . 9 3 2 , 7 9 ¬ b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 j u n i 2 0 1 2 .
3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n . v a n a r t . 6 1 7 1 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , 3 7 . 9 2 2 , 2 3 ¬ b e d r a a g t . .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d ' o p g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d i n d e v e r s l a g g e v i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
5 . 0 e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e 3 4 . 1 3 0 , 0 0 ¬ ( v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o ) , o m h e t v a n d u i z e n d e u r &