ACUNIA INTERNATIONAL

NV


Dénomination : ACUNIA INTERNATIONAL
Forme juridique : NV
N° entreprise : 452.215.285

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 30.06.2014 14264-0007-028
07/02/2014
ÿþ Mod Word 11.1

' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i j'III III

Ondernemingsnr : 0452.215.285

Benaming

(voluit) : Acunia International

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ter Waarde 50, B-8900 leper

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder; bijzondere volmacht voor de formaliteiten.

Er blijkt uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 19 december 2013 dat de aandeelhouders

1. KENNIS GENOMEN HEBBEN van het ontslag van de heer Rajat Bahri als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 3 juni 2013.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.

2. BESLOTEN HEBBEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.12.2013, NGL 28.01.2014 14017-0103-028
25/02/2013
ÿþ Mal Word 11.1

rui- Tri r In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0452.215.285 Benaming

(voluit) : Acunia International

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ter Waarde 4, 8900 leper (België)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke en operationele zetel - Volmacht.

Er blijkt uit het proces-verbaal van de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 16 januari 2013 dat de Raad van Bestuur :

HEEFT BESLOTEN om, overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, de maatschappelijke en operationele zetel van de Vennootschap te verplaatsen van het huidige adres, Ter Waarde 4, 8900 leper, naar Ter Waarde 50, 8900 leper, en dit vanaf 17 januari 2013.

- HEEFT BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, woonplaats kiezende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende het voorgaande besluit, alsook het stellen van alle andere formaliteiten die verband houden met het voorgaande besluit.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

UI1I1tkIII~I~I~~VI~~NN~N~

13 3 970

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 12.11.2012 12636-0594-035
17/04/2012
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsbiac

ModWoid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

/IIIII//II/II/II/III//IIIIII/I!III!//Iffff 11111111

*iao~asgq"

I

Ondernemingsnr : 0452.215.285

Benaming

(voluit) : Acunia International

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ter Waarde 4, 8900 leper

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslagen - Benoemingen - Volmacht voor formaliteiten

Er blijkt uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 19 maart 2012 dat de aandeelhouders :

1. KENNIS HEBBEN GENOMEN van het ontslag van de heer Andrew Yeoman als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 10 maart 2012.

2. HEBBEN BESLOTEN om de heer Antonius (roepnaam: Bas) Snijders, woonplaats kiezende te Meerheide 45, 5521 DZ Eersel, Nederland, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat van de heer Antonius (roepnaam: Bas) Snijders ais bestuurder van de Vennootschap zal een einde nemen onmiddellijk volgens op de algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Het mandaat van de heer Antonius (roepnaam : Bas) Snijders als bestuurder zal niet vergoed worden.

3, HEBBEN BESLOTEN om een speciale volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, beide woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

***************************************************

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 22 maart 2012 dat de Raad van Bestuur :

1.KENNIS HEEFT GENOMEN van het ontslag van de heer Andrew Yeoman als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 10 maart 2012.

2. HEEFT BESLOTEN om de heer Antonius (roepnaam: Bas) Snijders, woonplaats kiezende te Meerheide 45, 5521 DZ Eersel, Nederland, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, voor de periode van zijn mandaat als bestuurder.

Het mandaat van de heer Antonius (roepnaam : Bas) Snijders ais gedelegeerd bestuurder zal niet vergoed worden,

3. HEEFT BESLOTEN om een speciale volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, beide woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/09/2011
ÿþf

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

G SBANif 4_0

O~~

z 2 5 AUG. 1011 p_

Griffie

/EPER

111 11 OU lU lll llII

*11135115*

Ondernemingsnr : 0452.215.285

Benaming

(voluit) : Acunia International

Vc behc i n

aar Belç Staat

1 I 1

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ter Waarde 4, 8900 leper

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Vomachten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2011- Annexes du Moniteur belge A. Er blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 25 juli 2011 dat de aandeelhouders :

1. HEBBEN BESLOTEN over te gaan tot de bekrachtiging van de beslissingen die op 8 maart 2011 enkel genomen werden door Trimble NV, en waarin de volgende beslissingen werden genomen:

a.Kennisname van het ontslag op 8 maart 2011 van de onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap,

Van Maercke Management Services BVBA en Trimble NV en beslissing tot de kwijting voor de uitoefening van

hun mandaat.

b.Benoeming van nieuwe bestuurders van de Vennootschap, namelijk:

i.de heer Andrew Yeoman, met adres te 1 Bath Street, Ipswich, IP2 8SD, Verenigd Koninkrijk;

ii.de heer Rajat Bahri, met adres te 935 Stewart Drive, Sunnyvale, 94085, Californië, Verenigde Staten van

Amerika; en

iii.de heer James Kirkland, met adres te 935 Stewart Drive, Sunnyvale, 94085, Californië, Verenigde Staten

van Amerika.

c.Beslissing dat het mandaat van de nieuwe bestuurders een einde zal nemen bij de jaarvergadering van

2016

2. HEBBEN BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

*********************************************

B. Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 25 juli 2011 dat de Raad van Bestuur :

1.KENNIS HEEFT GENOMEN van het ontslag met ingang op 8 maart 2011 van Van Maercke Management Services BVBA als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

2. HEEFT BESLOTEN om over te gaan tot de bekrachtiging van de beslissing om vanaf 17 maart 2011 (i) al de bevoegdheden van de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder, Van Maercke Management Services BVBA, en (ii) alle bijzondere volmachten door de Vennootschap toegekend aan Van Maercke Management Services BVBA, in te trekken.

3. HEEFT BESLOTEN om over te gaan tot de bekrachtiging van de toekenning van alle bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur van de Vennootschap aan de heer Andrew Yeoman vanaf 17 maart 2011, en dat hij de titel van gedelegeerd bestuurder zal dragen indien hij tevens het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent. Hij is bevoegd deze bevoegdheden uit te oefenen tot op het moment dat de raad van bestuur het dagelijks bestuur aan iemand anders zou toevertrouwen.

" 4. HEEFT BESLOTEN om alle volmachten te verfenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 24.08.2011 11425-0177-032
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 23.06.2010 10206-0172-031
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 10.07.2009 09401-0381-031
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 17.07.2008 08435-0283-033
05/12/2005 : IE038436
25/07/2005 : IE038436
16/06/2005 : IE038436
28/06/2004 : IE038436
10/03/2004 : IE038436
11/02/2004 : IE038436
30/07/2003 : IE038436
11/09/2002 : IE038436
29/03/2002 : IE038436
20/10/2001 : GE172340
26/08/2000 : IE038436
03/07/1999 : IEA004470
16/04/1999 : GE172340
17/10/1998 : GE172340
17/01/1995 : GE172340
03/01/1995 : GE172340
19/03/1994 : GE172340

Coordonnées
ACUNIA INTERNATIONAL

Adresse
TER WAARDE 50 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande