AD SOM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. AD SOM
Dénomination : AD SOM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.968.728

Publication

07/10/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*11305936*

Neergelegd

05-10-2011



Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : AD SOM

0839968728

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8800 Roeselare, Zilverbergstraat 244

Onderwerp akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor meester Axelle THIERY, geassocieerd notaris te Roeselare op vijf oktober tweeduizend en elf,

ter registratie neergelegd, blijkt dat er door

1. De heer VANOVERBERGHE David Jürgen, geboren te Roeselare op acht januari negentienhonderd

vierenzeventig, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Wulfkolstraat 42.

Rijksregisternummer: 74.01.08-139.18.

Identiteitskaartnummer: 590-7201089-29.

2. Mevrouw VANDEPUTTE Ann-Sophie Georgette Hubertine, geboren te Roeselare op tweeëntwintig juni negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Wulfkolstraat 42. Rijksregisternummer: 73.06.22-062.77.

Identiteitskaartnummer: 591-2639104-30.

Gehuwd te Moorslede op elf april negentienhonderd zevenennegentig onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan voorafgaandelijk huwelijkscontract, tot op heden niet gewijzigd.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd met volgende kenmerken:

1: Naam

De vennootschap is opgericht als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "AD SOM .

2: Zetel

De vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Zilverbergstraat 244.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-

Hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal in de Bijlagen

bij het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België en in het

buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen.

3: Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

-het uitvoeren van projectmanagement, consultancy en management in het algemeen.

-het leveren van diensten van management op gebied van logistiek beheer in het bijzonder.

-het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen. Hiertoe mag de vennootschap alle

verrichtingen van aankoop, verkoop, verandering, verbouwing, inrichting, ruil, expertise, beheer van alle roerende en

onroerende goederen, uitvoeren, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht. Dit alles binnen het kader van de geldende

wettelijke en bestuurlijke voorschiften.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

-alle verrichtingen met betrekking tot het goederenvervoer of containervervoer langs de weg;

-alle verrichtingen van vervoercommissionair en vervoermakelaar;

-alle verrichtingen en activiteiten van een verhuisonderneming;

-het stouwersbedrijf en de goederen- en containerbehandeling in het algemeen;

-alle vervoer met motorvoertuigen van goederen en personen;

-het huren en verhuren van autovoertuigen alsmede aanhangwagens gebezigd voor het vervoer;

De transportverrichtingen zijn zowel nationaal als internationaal gericht.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het uitvoeren en laten uitvoeren, het coördineren van bouwwerken en algemene

grondwerken, in de meest ruime betekenis, optreden als toezichthouder bij bouwwerkzaamheden, ontwikkeling van

residentiële en niet-residentiële bouwprojecten. De handel zowel als groothandelaar als detailhandel in bouwmaterialen en

bouwproducten zowel nieuw als tweedehands. Het verhuren van materialen.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.

Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, als handelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionair,

concessionaris.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of opgelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,

belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, ondermeer door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of dewelke van aard zou zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

4: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het is verdeeld in twintig (20) aandelen zonder nominale waarde.

Inbreng in geld:

1. De heer David Vanoverberghe, voornoemd, verklaart inbreng te doen van NEGENDUIZEND DRIEHONDERD EURO (¬ 9.300,00), waarvoor hem tien (10) aandelen zonder nominale waarde toegekend worden, wat door voornoemde inbrenger aanvaard wordt.

Het werd gestort ten bedrage van NEGENDUIZEND DRIEHONDERD EURO (¬ 9.300,00).

2. Mevrouw Ann-Sophie Vandeputte, voornoemd, verklaart inbreng te doen van NEGENDUIZEND DRIEHONDERD EURO (¬ 9.300,00), waarvoor haar tien (10) aandelen zonder nominale waarde toegekend werden, wat door voornoemde inbrenger aanvaard wordt.

Het werd gestort ten bedrage van NEGENDUIZEND DRIEHONDERD EURO (¬ 9.300,00).

Al de genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer BE98 8601 1432 5693 bij Centea, te Roeselare geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op vier oktober tweeduizend en elf, dat mij is overhandigd.

Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat ondergetekende notaris aan genoemde bankinstelling de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel, heeft gemeld.

5: Zaakvoerders

a) Het mandaat van zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer lasthebbers, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene

vergadering.

De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut en het bedrag van hun vergoedingen vast.

b) Benoemingen

Voor de eerste maal wordt het aantal zaakvoerders vastgesteld op twee.

Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap:

1) de heer VANOVERBERGHE David, wonende te 8800 Roeselare, Wulfkolstraat 42.

2) mevrouw VANDEPUTTE Ann-Sophie, wonende te 8800 Roeselare, Wulfkolstraat 42.

c) Beëindiging van het mandaat.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Indien er slechts één zaakvoerder is kan het vrijwillig aftreden van de zaakvoerder niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd. Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders.

d) Bezoldiging- Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over

beslist.

Het bedrag van die eventuele bezoldiging wordt vastgesteld door de jaarvergadering voor het verstreken jaar. De jaarvergadering bepaalt tevens de voorschotten die de zaakvoerder maandelijks zal mogen voorafnemen tot de volgende jaarvergadering en aan te rekenen op de bezoldiging.

Zijn reis- en verblijfkosten, alsook andere kosten in verband met het uitvoeren van zijn functie worden hem onmiddellijk door de vennootschap terugbetaald op het voorleggen van maandelijkse door hem voor echt verklaarde afrekeningstaten.

Deze wedden en kosten worden geboekt onder de algemene onkosten.

6: Intern Bestuur

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij, voor wat het intern bestuur betreft, de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden en vermindert in niets de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van iedere zaakvoerder afzonderlijk.

7: Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders gezamenlijk

optredend.

8: Toezicht

Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft

iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Er moet dus geen commissaris benoemd worden.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Van het feit dat geen commissaris benoemd werd, wordt melding gemaakt op alle uittreksels van akten en stukken die volgens de wet tot de verantwoordelijkheid van de commissarissen behoren.

Indien de vennootschap niet kan genieten van deze uitzonderingsbepalingen, moet de algemene vergadering binnen de kortst mogelijke tijd overgaan tot het bepalen van het aantal commissarissen en hun benoeming. De commissarissen worden gekozen tussen de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de vergoedingen der commissarissen, dat te boeken is bij de algemene kosten. De duur van het mandaat is drie jaar, doch de mandaten zijn hernieuwbaar.

9: Tijdstip van vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand juni om achttien uur.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over

aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de

statuten te beraadslagen en te besluiten.

10: Plaats van de vergadering

Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk

arrondissement of in de studie van de instrumenterende notaris, aangewezen in de oproepingsbrief.

11: Meerdere gerechtigden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts een enkele eigenaar per aandeel; mede-eigenaars van een aandeel zijn gehouden zich ten overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, eveneens vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd; zolang zulke vertegenwoordiging niet werd verwezenlijkt, zal de uitoefening van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten geschorst zijn.

De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbende of rechterlijke uitspraak.

12: Einde van het boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder overeenkomstig de

wettelijke bepalingen dienaangaande, de inventaris op alsmede de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening, en

toelichting, en het jaarverslag.

De commissarissen maken in voorkomend geval het door de wet vereiste controleverslag op.

13: Winstbestemming

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte afschrijvingen

en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

a) vijf procent ervan voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

b) het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer dividenden worden uitgekeerd mag dit niet tot gevolg hebben dat, op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die niet mogen uitgekeerd worden.

14: Vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-actief door de vereffenaars eerst worden aangewend tot terugbetaling aan de aandeelhouders van het gestorte bedrag der aandelen, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet in gelijke mate is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de aandelen waarop minder volstort werd, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen waarop in hogere mate werd gestort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld, worden verdeeld.

15: UITVOERINGS- OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste maatschappelijk boekjaar

In afwijking van artikel 29 van deze statuten, zal het eerste maatschappelijk boekjaar beginnen te lopen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigen op eenendertig december tweeduizend en twaalf, en in afwijking van artikel 13 van deze statuten zal de eerste gewone algemene vergadering gehouden worden in tweeduizend dertien.

Bekrachtiging

Onder opschortende voorwaarde van uitvoering van de door het wetboek van vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, bekrachtigt de vennootschap de verbintenissen door de oprichters aangegaan voor de vennootschap tussen de datum van oprichting en de voormelde openbaarmaking.

Hierbij neergelegd:

- Expeditie proces-verbaal de dato 5/10/2011

Geassocieerd Notaris Axelle Thiery

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.09.2015, NGL 14.09.2015 15588-0189-009
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.06.2016, NGL 24.06.2016 16229-0444-009

Coordonnées
AD SOM

Adresse
ZILVERBERGSTRAAT 244 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande