20/04/2015
ÿþm a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e a k t e N E E R G E L E G D
i l f e R e o h t b a n k K o o p h a n d e l
O N I T E U R 3 E L G E . g 3 A P R 2 0 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D L A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : W o l l e s t r a a t 1 2
8 0 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M V O R M I N G I N E E N B V B A e n N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 :
I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n i n d e V . O . F . " A D L A " h e b b e n , g e l e t o p h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n , n o g d e h e r s t e l m a a t r e g e l u i t g e v o e r d d o o r h e t k a p i t a a l a d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 9 . 6 8 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 o p a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 4 8 . 2 3 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n d e ` r e k e n i n g c o u r a n t v e n n o t e n ' t e w e t e n d e e c h t g e n o t e n F A H M I - S H A K I , m i t s u i t g i f t e v a n z e s t i e n ( 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a a n d e b e s t a a n d e f r a c t i e w a a r d e , z i j n d e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 8 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e i n b r e n g v a n d e ` r e k e n i n g - c o u r a n t e n v e n n o t e n ' a d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 9 . 6 8 0 , 0 0 ) d i e d e 2 h i e r n a g e n o e m d e i n b r e n g e n d e v e n n o t e n p r o p o r t i o n e e l h e b b e n
" t e g e n o v e r d e V . O . F . A D L A .
D e v e r g a d e r i n g c o n s t a t e e r t d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a g e s c h i e d t d o o r 2 v a n d e 4 v e n n o t e n , i n ' p r o p o r t i o n e l e a a n d e l e n v e r h o u d i n g , b i j g e v o l g c o n c l u d e e r t d e v e r g a d e r i n g d a t e e n u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n i n d e V . O . F . " A D L A " a a n f r a c t i e w a a r d e g e r e c h t v a a r d i g d . E r z a l g e e n u i t g i f t e p r e m i e w o r d e n g e b o e k t .
i n b r e n g d e r ` r e k e n i n g - c o u r a n t v e n n o t e n '
D e i n b r e n g v a n d e ' r e k e n i n g - c o u r a n t v e n n o t e n ' , t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 2 9 . 6 8 0 , 0 0 ) d i e d e b e i d e e c h t g e n o t e n F A H M I - S H A K I h e b b e n t e g e n o v e r d e V . O . F . A D L A . Z i j n d e e e n r e k e n i n g - c o u r a n t a d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r m e v r o u w S H A K I e n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t a d e l f d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 1 1 . 1 3 0 , 0 0 ) d o o r d e h e e r F A H M I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r b i j e e n g e k o m e n v e n n o t e n i n d e V . O . F . b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n b e s l i s t m e t a k k o o r d v a n d e i n b r e n g e n d e p a r t i j e n : D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g :
A l d u s k o m t t o e a a n d e i n b r e n g e r s , d e e c h t g e n o t e n F A H M I - S H A K I v o l g e n s d e d o o r h e n g e d a n e i n b r e n g e n e n c o n f o r m h u n a a n d e l e n v e r h o u d i n g z e s t i e n ( 1 6 ) a a n d e l e n , t e w e t e n t i e n ( 1 0 ) n a a r m e v r o u w S H A K I e n z e s ( 6 ) n a a r d e h e e r F A H M I , v o o r h u n i n b r e n g v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 9 . 6 8 0 , 0 0 ) d i e z e a a n v a a r d e n .
F i n a c i ë l e t o e s t a n d v e n n o o t s c h a p a k k o o r d b e t r o k k e n p a r t i j e n
A l l e b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n p a r t i j e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t e g a a n m e t d e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , g e z i e n d e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r g e e n v e r s l a g g e v i n g s v e r p l i c h t i n q i s i n d e o n v o l k o m e n r e c h t s p e r s o o n V . O . F .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I i i
v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
D e i n b r e n g e r s v o o r n o e m d v e r k l a r e n , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e
h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e V . O . F . e n t o n e n a a n d a t z i j h o u d e r s z i j n
v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d t e n l a s t e v a n d e v e r n o e m d e V . O . F . b e s t a a n d e u i t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 3 - 0 4 -
G 1 S C H S T A A T S B
G e n t A f d e l i n g B r u g g e D f r f i e r
2 0 1 5
\ E m m a
B E
O n d è r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 7 3 2 . 8 2 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
1 / " D e r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( e 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) d i e m e v r o u w S H A K I h e e f t t e g e n o v e r d e V . O . F .
' 2 / D e r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n e l f d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 1 1 . 1 3 0 , 0 0 ) d i e d e h e e r F A H M i h e e f t t e g e n o v e r d e V . O . F .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r s i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D T A C H T I G E U R ( ¬ 2 9 . 6 8 0 , 0 0 ) .
D i t z o a l s h i e r b o v e n r e e d s u i t g e b r e i d b e s c h r e v e n e n g e m o t i v e e r d .
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o q i n q .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e g l o b a l e k a p i t a a l v e r h o g i n q v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p A C I - I T E N V E E R T i G D U i Z E N D T W E E H O N D E R D D E R T I G E U R ( ¬ 4 8 . 2 3 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t a r t i k e l o m t r e n t h e t k a p i t a a l z a l b i j d e n i e u w e s t a t u t e n , h i e r o n d e r , a l s d a n a a n g e p a s t z i j n .
D e e b e s l i s s i n w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n " e n o m e n .
I I I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l t e w i j z i g e n v a n B r u g g e , W o l l e s t r a a t 1 2 n a a r z e l f d e s t a d B r u g g e , ' t Z a n d 2 9 e n h e t a r t i k e l d a a r o m t r e n t z a l b i j d e n i e u w e s t a t u t e n , h i e r o n d e r , a a n g e p a s t w o r d e n . I V / O M V O R M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a p v a n d e z a a k v o e r d e r s d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a q v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r N i c o l a s R o u s e r é , k a n t o o r h o u d e n d e t e I z e g e m , B a r o n s t r a a t 8 8 a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V . O . F . A D L A h e b b e n o p g e s t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 6 0 . 2 7 6 , 0 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f n a o m v o r m i n g v a n 2 2 . 5 4 7 , 0 5 E U R , h e e f t p l a a t s g e h a d .
l k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n o m t r e n t d e v o o r r a a d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 4 2 . 3 4 0 , 0 0 E U R , v e r m i t s m i j n a a n s t e l l i n g d a t e e r t v a n n a 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
l k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n o m t r e n t h e t k a s g e l d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 8 6 3 , 3 4 E U R , v e r m i t s m i j n a a n s t e l l i n g d a t e e r t v a n n a 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n .
H e t h u i d i g n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p i s l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a d e o m z e t t i n g i n e e n B V B A . H e t v e r s c h i l b e d r a a g t - 7 . 1 3 2 , 9 5 - 1 8 . 5 5 0 = - 2 5 . 6 8 2 , 9 5 E U R .
V o o r a f g a a n d a a n d e o m z e t t i n g n a a r e e n B V B A z a l d e r e k e n i n g - c o u r a n t v e n n o t e n t e n b e l o p e v a n 2 9 , 6 8 0 E U R g e ï n c o r p o r e e r d w o r d e n i n k a p i t a a l , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 E U R o p 4 8 . 2 3 0 E U R z a l g e b r a c h t w o r d e n , e n w a a r d o o r h e t e i g e n v e r m o g e n g r o t e r z a l w o r d e n d a n h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n o m z e t t i n g v a n d e V . D . F . A D L A n a a r B V B A e n h e t m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
I z e g e m , 3 0 m a a r t 2 0 1 5 ' :
A f z i e n t e r m i i n v o o r t o e z e n d e n s t u k k e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n d e v e n n o t e n , v e r k l a r e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e o m v o r m i n g , a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n e n v o o r t o e z e n d e n v e r s l a g g e v i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
H e t e i g e n v e r m o g e n b l i j f t d e z e l f d e , m e d e a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
D e n a a m , d e z e t e l , k a p i t a a l e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i [ z i g d .
V o o r a f g a a n d e l i j k d e o m v o r m i n g h e e f t e r w e l b i n n e n d e V . O . F . e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a p l a a t s g e v o n d e n d o o r i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v e n n o t e n v a n d e 2 i n b r e n g e n d e e c h t g e n o t e n
V o * - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o . r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
F A H M I - S H A K I , z o n d e r v e r s i a g g e v i n g s v e r p l i c h t i n g , g e l e t o p d e o n v o l k o m e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o w o r d t b e v e s t i g d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e c o m p a r a n t e n h e t 1 C C I .
' D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , b l i j v e n a a n d e v e n n o t e n t o e K o m e n v o l g e n s h u n a a n d e l e n b e z i t d o o r t o e d o e n v a n d e v o o r z i t t e r .
i n g e v o l g e d e z e o m v o r m i n g h e e f t d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a " A D L A " o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n , v e r m i t s a l l e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h i e r a a n v e r b o n d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
V / H e t o n t s l a g v a n d e b e i d e z a a k v o e r d e r s d e r V . A . F . d e h e e r F A H M I A d e l e n m e v r o u w S H A K I L a l a a l s z a a k v o e d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a w o r d t a a n g e n o m e n . E r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n b e s t u u r t o t o p h e d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
V I / G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v e r d e r a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s o o k a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e W e t o p h e t D e u g d e l i j k B e s t u u r , d o o r v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , a l s v o l g t
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e b e n a m i n g " A D L A " . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , ' t Z a n d 2 9 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
T a n d a r t s p r a k t i j k e n .
H e t u i t b a t e n e n b e h e r e n v a n h o r e c a z a k e n .
D e k l e i n h a n d e l i n s o u v e n i r s , a m b a c h t e l i j k e p r o d u c t e n e n r e l i g i e u z e a r t i k e l e n , d e k l e i n h a n d e l i n
i m i t a t i e s i e r a d e n , g a d g e t s , e n z . e n d e k l e i n h a n d e l i n l e d e r w a r e n e n r e i s a r t i k e l e n v a n l e e r o f v a n
l e e r v e r v a n g e r s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m o p h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e e n g e l i j k a a r d i g o f d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n d v o o r w e r p . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d g e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D D E R T I G E U R ( ¬ 4 8 . 2 3 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , t e b e n o e m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n . H u n m a n d a a t w o r d t v a n j a a r t o t j a a r s t i l z w i j g e n d h e r n i e u w d b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g o v e r d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m a l l e a k t e n e n d a d e n t e s t e l l e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e s w a t n i e t k r a c h t e n s d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t v o o r b e h o u d e n b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n b e p a a l d e m a c h t e n , w a a r o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e t e c h n i s c h e l e i d i n g , o v e r d r a g e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , m i t s d i t g e s c h i e d t b i j s p e c i f i e k e e n h e r r o e p b a r e v o l m a c h t . l n a i l e a k t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n , d i e n t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r i n g v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d .
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s , h u n f u n c t i e e n h u n m a c h t e n k a n s t e e d s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e w i j z i g d w o r d e n z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n v o o r d e v e r a n d e r i n g a a n d e s t a t u t e n t e m o e t e n n a l e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 S . 1
4 r
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n g e v r a a g d w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) , d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n ( d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ) e n d e o b l i g a t i e h o u d e r s .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n ( d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ) e n d e o b l i g a t i e h o u d e r s , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l z e s t i e n v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l d e z a a k v o e r d e r / z a a k v o e r d e r s / c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n g e m e l d a r t i k e l , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
D e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w a r d e n t o e g e l a t e n m o e t d e v e n n o o t a l s z o d a n i g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z i j n v e r m e l d .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i i s t b i j g e h o u d e n .
E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t d e e e r s t e i a n u a r i e n e i n d i g t d e é é n e n d e r t i g s t e d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
D e d a t u m d e r i a a r v e r g a d e r i n q d i e n t g e b r a c h t t e w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n a p r i l o m t w i n t i g u u r . Z i j z a l p l a a t s h e b b e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n .
O p h e t e i n d e v a n e l k m a a t s c h a p p e l i j k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n w o r d t e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n / o f 9 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , o n k o s t e n e n d e l g i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t s a l d o z a l , n a a f t r e k - v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e - , a a n g e w e n d w o r d e n v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I I I N u d e v e n n o o t s c h a p i s o m g e v o r m d , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n b i j e e n t e k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n e n h e n t e b e n o e m e n .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e b e p a l e n e n h e n t e b e n o e m e n . Z i j b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
A l s z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , d i e a l l e b e i a a n v a a r d e n :
I / d e h e e r F A H M I A d e l , e c h t g e n o o t v a n n a g e n o e m d e m e v r o u w L a ï l a S h a k i , w o n e n d e t e O o s t e n d e , V r i j l a t e n s t r a a t 2 , e n
2 / m e v r o u w S H A K I L a ï l a , e c h t g e n o t e v a n v o o r m e l d e h e e r A d e l F a h m i , w o n e n d e t e O o s t e n d e , V r i j l a t e n s t r a a t 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e v e r p l i c h t i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n a a n t e s t e l l e n , d a a r z i j d e b i j d e w e t g e s t e l d e c r i t e r i a n i e t o v e r s c h r e d e n h e e f t . Z i j g a a t b i j g e v o l g n i e t o v e r t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s , v e r k l a r e n b e i d e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s b e z o l d i g d .
V O L M A C H T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
: , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
\ t e e - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e c o m p a r a n t e n , v e r k l a r e n h i e r b i j v o l m a c h t t e g e v e n a a n L A U W E R S Z a k e n k a n t o o r t e 8 3 1 0
B r u q q e S i n t - K r u i M o e r k e r k s e S t e e n w e . 1 9 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n n i e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e b e n a a r s t i g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
N e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t , b e s t u u r s o r g a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o i r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g