17/04/2014
ÿþ1 1 , 1 . 1 1 j 1 1 ; 1 1 1 I I
M o d W o r d 1 1
I n d e b i j l a g e m n o b N i j I h T e E t u B R e B i g s i s L G c h E
v A
S t a a t e s : c e l a r d Ë b e k e n d N x e n d
i l k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 9 - 0 4 - 2 0 1 4 G E N T A I S E L F : r i B E L G I S C H S T A A T S B L A D N E E R U i g G D u t ,
0 2 A P R . M e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 2 7 6 9 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A D V E R T I S E M E N T D I S T R I B U T I O N C O M P A N Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i T o r h o u t s e s t e e n w e g 2 5 0 , 8 2 0 0 B R U G G E ( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s i i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g f e v e r p l a a t s e n n a a r 8 2 0 0 B R U G G E , T o r h o u t s e s t e e n w e g 2 5 2 .
M a r t i n e S T R U B B E
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 11.09.2013 13578-0146-011
09/04/2013
ÿþ- i , : z . 4 .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F E d e o
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : ~ 2 U 1 3
2 1 ~
t o g r e w
G r i f f i e
i
* 1 3 0 5 5 B 2 A *
O n c ¬ e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 6 9 . 1 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A d v e r t i s e m e n t D i s t r i b u t i o n C o m p a n y
( v e r k o r t ) : A . D . C .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o r h o u t s e s t e e n w e g 2 5 2
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v é é r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d v e r t i s e m e n t D i s t r i b u t i o n C o m p a n y " ( a f g e k o r t A . O . C . ) , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , T o r h o u t s e s t e e n w e g 2 5 2 , B T W B E 0 4 6 2 . 7 6 9 . 1 8 2 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , T o r h o u t s e s t e e n w e g 2 5 0 . T W E E D E B E S L U I T : O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
H e t o n t s l a g , h a a r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r H a n s D e C o c k , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g A l b e r t 1 - l a a n 1 6 6 , w e r d a a n v a a r d .
D é c h a r g e v o o r z i j n b e s t u u r t o t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 z a l h e m v e r l e e n d w o r d e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , T o r h o u t s e s t e e n w e g
2 5 0 . "
- I n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d v o l g e n d e p a s s a g e g e s c h r a p t :
" D e h e e r H a n s D e C o c k , t h a n s w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g A l b e r t 1 - l a a n 1 6 6 , i s
s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r d e d u u r e r v a n . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
t e n z i j e e n v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r b e s l i s t . "
V I E R D E B E S L U I T : B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
M e v r o u w S t r u b b e , M a r t i n e C e c i l e J o z e f , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g A l b e r t 1 - l a a n 1 6 6 ,
w e r d b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r d e d u u r e r v a n .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j e e n v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e z a a k v o e r d e r w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n
i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B V B A H e l g a V a n R u y m b e k e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e
( V a r s e n a r e ) , G i s t e l s t e e n w e g 1 1 0 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/11/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
, _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l á d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
c i t .
{ ~ K t ~ ~ ~ t u i ~ t ~ r c ~ F t i r ~ t > M
4 2 £ o n t i w N i i v A K O O p N m e l Y . B t 3 U d g È - e e i n g B r e a e j
o p :
I I I U I I I I I I H I 1 1 H 1 1 !
* 1 2 1 8 9 7 2 9 *
~ E
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 4 6 2 . 7 6 9 . 1 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A d v e r t i s e m e n t D i s t r i b u t i o n C o m p a n y
( v e r k o r t ) : A . D . C .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o r h o u t s e s t e e n w e g 2 5 2
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p z e v e n n o v e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó b r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" A d v e r t i s e m e n t D i s t r i b u t i o n C o m . a n " a f . e k o r t A . D . C . , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) ,
T o r h o u t s e s t e e n w e g 2 5 2 , B T W - n u m m e r B E 0 4 6 2 . 7 6 9 . 1 8 2 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t
g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : V E R M I N D E R I N G V A N H E T A A N T A L A A N D E L E N A R A T O V A N ' f N I E U W A A N D E E L
V O O R 7 5 B E S T A A N D E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e d u c e r e n . V o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 )
b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t e r é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l t o e g e k e n d .
B i j g e v o l g z i j n e r t h a n s t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s t a t u t e n w e r d e n i n d i e z i n g e w i j z i g d .
T W E E D E B E S L I T : S P L I T S I N G V A N H E T A A N T A L A A N D E L E N A R A T O V A N 1 0 0 N I E U W E A A N D E L E N
V O O R ' f B E S T A A N D A A N D E E L
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s p l i t s e n , a r a t o v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e
a a n d e l e n v o o r é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l .
B i j g e v o l g z i j n e r t h a n s d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s t a t u t e n w e r d e n i n d i e z i n g e w i j z i g d .
D E R D E B E S L U I T : B E N O E M I N G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
D e h e e r H a n s D e C o c k , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g A l b e r t 1 - l a a n 1 6 6 , t h a n s n i e t - s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j e e n v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e s t a t u t e n w e r d e n i n d i e z i n g e w i j z i g d .
V I E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l u i t e n :
ª% A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n
d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
" I n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d i n f i n e v o l g e n d e p a s s a g e t o e g e v o e g d :
" D e h e e r H a n s D e C o c k , t h a n s w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g A l b e r t 1 - l a a n 1 6 6 , i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r d e d u u r e r v a n . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j e e n v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r b e s l i s t . "
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e z a a k v o e r d e r s w e r d e n g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B V B A H e l g a V a n R u y m b e k e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e ( V a r s e n a r e ) , G i s t e l s t e e n w e g 1 1 O B , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
_ t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f
í
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 01.08.2012 12364-0279-010
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 19.08.2011 11409-0360-010
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 06.08.2010 10389-0325-009
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 14.06.2008 08231-0187-008
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 27.07.2007 07476-0102-008
30/10/2006 : BG088380
29/06/2005 : BG088380
10/08/2004 : BG088380
16/12/2003 : BG088380
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