27/01/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
* 1 4 0 2 6 4 6 1 *
l o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N j
2 0
B E L G ( S C
G r i f f i e
T E U R B E L G E - 0 1 - ' A n i
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S ~ ; ~ p - , ~ , , r , ~ ~
. ~ F ~ [
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L - . K O R T R U K
E E R G E L E G D 1
N
1 0 . 0 1 . 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 8 1 7 . 2 1 5
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : " A d v i e s b u r e a u v o o r F i s k a l i t e i t e n A c c o u n t a n c y " ( v e r k o r t ) : " A . F . A "
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r P r i e m s t r a a t 1 7
8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - w i j z i g i n g b e n a m i n g - w i j z i g i n g d o e l - o n t s l a g e n b e n o e m i n g - v e r h o g i n g k a p i t a a l
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s m e t s t a n d p l a a t s B e v e r e n o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d v i e s b u r e a u v o o r F i s k a l i t e i t e n A c c o u n t a n c y " a f g e k o r t " A . F . A . " , m e t z e t e l t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , T e r P r i e m s t r a a t 1 7 ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o v i c D u F a u x t e M o e s k r o e n o p 2 7 o k t o b e r 1 9 7 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 7 n o v e m b e r 1 9 7 6 o n d e r n u m m e r 4 0 9 6 - 1 0 , ` R P R K o r t r i j k B T W B E 0 4 1 6 . 8 1 7 . 2 1 5 , n i e t m e e r g e w i j z i g d ) , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A d v i e s b u r e a u v o o r F i d u c i e e n A d m i n i s t r a t i e " , a f g e k o r t " A . F . A . "
A r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 1 - N a a m
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m : " A d v i e s b u r e a u v o o r F i d u c i e e n A d m i n i s t r a t i e " , a f g e k o r t A . F . A . "
T w e e d e b e s l u i t B e v e s t i g i n g w i i z i g i n q z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 8 5 0 0 K o r t r i j k , l e p e r s e s t r a a t , 4 0 n a a r 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , T e r P r i e m s t r a a t 1 7 , d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 0 1 2 - 1 0 - 0 9 1 0 1 6 6 7 7 5 .
A r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , T e r P r i e m s t r a a t 1 7 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
l e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , d e p o t h u i z e n o f c o m p t o i r s o p r i c h t e n . "
D e r d e b e s l u i t W i i z i g i i n g d o e l
a ) I n v e r b a n d m e t d e v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l g e e f t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t e r a a n t o e g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n h i e r v a n l e z i n g t e g e v e n .
H e t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t - - g e z i e n d e s t o p z e t t i n g v a n d e h u i d i g e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 - d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
n a a r e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e t d o e l t e w i j z i g e n c o n f o r m d e i n d e a g e n d a m e e g e d e e l d e
t e k s t .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) A l l e a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d m e t b e t r e k k i n g t o t a d v i e s v e r l e n i n g , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t i n h e t a l g e m e e n e n i n d i v e r s e s e c t o r e n o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d : - h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e o f b e s t u u r l i j k e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n .
2 ) H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
3 ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n
4 ) H e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l i n g o f i n h e t a l g e m e e n d e v e r w e r v i n g o f d e o v e r d r a c h t v a n g o e d e r e n z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n g o e d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e n o r m a l e a c t i v i t e i t e n u i t g e o e f e n d d o o r v a s t g o e d m a k e l a a r s ; B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e h a a r n u t t i g v o o r k o m e n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f d e r e a l i s a t i e e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . " V i e r d e b e s l u i t - w i i z i g i n q k a p i t a a l
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e 2 5 0 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k p e r a a n d e e l , o m t e z e t t e n i n 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n e u r o . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z i j n d e 2 5 0 . 0 0 0 , - B E F b e d r a a g t d a n 6 . 1 9 7 , 3 4 E .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n 1 2 . 4 0 2 , 6 6 ¬ , o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 . 1 9 7 , 3 4 ¬ o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r m i d d e l v a n 1 ) i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n 2 ) d o o r i n s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n 2 . 4 0 2 , 6 6 ¬ , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n 2 . 4 0 2 , 6 6 ¬ o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d .
e ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t d o o r d a t a l l e a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n z i j n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n m e t e e n e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l , w a a r b i j a l l e a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n .
f ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " V i j f d e b e s l u i t - - O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
a ) D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D a n i ë l J a n S p i l l e b e e n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G e n t s e s t e e n w e g 1 5 6 , h e e f t k e n n i s g e g e v e n a a n d e v e r g a d e r i n g v a n z i j n o n t s l a g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , u i t d e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ; D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t o n t s l a g e n b e s l u i t d e b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n w a a r b i j d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e s c h r a p t w o r d t u i t d e s t a t u t e n a l s o o k d e b e p e r k i n g e n d i e s a m e n g a a n m e t d e b e r o e p s a c t i v i t e i t v a n b o e k h o u d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
ç s
m o d 1 1 . 1
b ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , d o o r e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t m a n d a a t u i t g e o e f e n d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r , s a m e n v a l l e n d m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r 2 0 1 2 .
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n : M e v r o u w S p i l l e b e e n A n n e M a r i a , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 6 s e p t e m b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , I n g e l m u n s t e r s t e e n w e g 3 0 , d i e h i e r i s t u s s e n g e k o m e n e n d e z e b e n o e m i n g a a n v a a r d t e n v e r k l a a r t d a t e r t e g e n h a a r g e e n b e r o e p s v e r b o d w e r d u i t g e s p r o k e n . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
Z e s d e b e s l u i t : g o e d k e u r i n g a a n g e p a s t e t e k s t s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n d o o r a r t i k e l s g e w i j z e n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s
T e 9 1 2 0 B e v e r e n
N e e r g e l e g d e s t u k k e n :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
h V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g