13/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D T E R G R W E I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
= 3 F E B . 2 0 1 5
G r i f f i e
A T d e l l n y V E U R N C
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
X 1 5 0 2 4 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 9 8 1 . 6 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D V I E S B U R O W L M R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b e r t - 1 - l a a n 3 1 5 b u s 4 0 4
8 6 2 0 N i e u w p o o r t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A D V I E S B U R G W L M R " , m e t z e t e l t e ( 8 6 2 0 ) N i e u w p o o r t , A l b e r t l - l a a r s 3 1 5 b u s 4 0 4 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n ( 8 6 2 0 ) N i e u w p o o r t , A l b e r t - 1 - l a a n 3 1 5 b u s 4 0 4 n a a r " ( 2 1 1 0 ) W i j n e g e m , J a n B a p t i s t P i t t o o r s s t r a a t 3 8 " m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T D o e l w i i z i a i n q
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 4 j a n u a r i 2 0 1 5 ' i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n i ; p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e v o e g d d i e a l d u s n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s ' ' v a s t g e s t e l d ,
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , u i t t e b r e i d e n e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t h i e r n a : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e ! :
1 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n d e a d m i n i s t r a t i e , h e t m a n a g e m e n t , d e b e d n j f s o r g a n i s a t i e , d e i n f o r m a t i c a , d e t e l e c o m d e a u t o m a t i s e r i n g e n d e r e c l a m e - e n a d v e r t e n t i e c a m p a g n e s . Z i j n e v e n w e l u i t g e s l o t e n , d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
2 . H e t o n t w i k k e l e n , v e r w e r v e n , u i t w e r k e n , r e a l i s e r e n e n b e h e r e n v a n r e c l a m e - e n a d v e r t e n t i e c a m p a g n e s , v i d e o - e n m u z i e k o p n a m e n . A l l e h a n d e l s d a d e n s t e l l e n e n a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n i n d e p u b l i c i t e i t s - , d e i n f o r m a t i c a , d e t e l e c o m - e n d e a u t o m a t i s e r i n g s s e c t o r .
3 . H e t b e o e f e n e n e n u i t v o e r e n v a n u i t v o e r e n d e k u n s t e n e n d e e x p l o i t a t i e v a n z a l e n .
4 . H e t b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e h u u r , d e v e r h u u r e n d e o n d e r v e r h u u r , d e h e r s t e l l i n g , d e v e r b e t e r i n g e n d e v e r b o u w i n g , a l s m e d e d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g e n e l k e a n d e r e v e r w e r v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m z e t e r u i t o e f e n i n g v a n e n t e r u i t b r e i d i n g v a n g e n o e m d e b e h e e r s a c t i v i t e i t v e r d e r b l i j v e n d t e g e b r u i k e n . V a n z e l f s p r e k e n d m a g d e v e n n o o t s c h a p o o k o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n i n d i e n z u l k e v e r v r e e m d i n g p a s t i n h e t n o r m a l e b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n .
5 . D e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r v e r k o o p o f v e r h u r i n g a l d a n n i e t ' g e m e u b e l d , a l s m e d e t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ; h e t a a n k o p e n , i n o p t i e n e m e n , v e r k a v e l e n e n b o u w r i j p m a k e n v a n g r o n d e n m e t h e t o o g o p h u n w e d e r v e r k o o p . H e t o p s p l i t s e n v a n g e b o u w e n i n p r i v a t i e v e k a v e l s .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r d e r d e n , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r , z o w e l i n a i s b u i t e n B e l g i ë . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p
t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t v o o r w e r p . "
D E R D E B E S L U I T V o l s t o r t i n g ;
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l g e s t o r t . H e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a s r e e d s v o o r z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l g e s t o r t . E e n b i j k o m e n d e s t o r t i n g
v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a s a l d u s v e r e i s t .
D e z e v o l s t o r t i n g w e r d u i t g e v o e r d g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r d a t l i e p v a n 1 j u l i 2 0 0 6 t o t 3 0 j u n i 2 0 0 7 .
E e n e n a n d e r b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 0 7 d i e d o o r d e v o o r z i t t e r v o o r g e l e g d w o r d t .
V I E R D E B E S L U I T : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k C O U T U R I E R o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L U I T : B i i z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n i e d e r d e r c o m p a r a n t e n , i e d e r v a n h e n
b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t
( K B O ) , z o w e l d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e h u i d i g e a k t e a l s u i t a l l e t o e k o m s t i g e a k t e n , e n t e n a a n z i e n v a n d e
f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
- b i j l a g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . . b e h o û d e n c a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d