16/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
I I
N E E R G E L E G D
H T B A N K K O O P H A N D E L
e t t e e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 8 . 9 0 8 . 6 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A D V O C A A T W A N L 1 E T A E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 0 0 K o r t r i j k - P r e s i d e n t R o o s e v e l t p l e i n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a t r i c k T O R R E L L E t e H a r e l b e k e o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
D a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n ;
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e z a a k v o e r d e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , d a t o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( g o e d g e k e u r d t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ) t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d e u r o ( 3 0 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v e r s c h u l d i g d o p h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 t e n b e d r a g e v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 0 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d b e t a a l d o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
T W E E D E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 7 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 3 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n . O N D E R S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o p v a s t g e s t e l d e n o n s n o t a r i s v e r z o c h t a k t e e r v a n t e n e m e n d a t v o o m o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 3 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o m o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 3 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . " D E R D E B E S L U I T
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" D e n a a m v a n v e n n o t e n , d i e e r e - a d v o c a t e n g e w o r d e n z i j n e n g e e n a n d e r e p r o f e s s i o n e l e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n , m a g I n d e v e n n o o t s c h a p s b e n a m i n g v e r m e l d b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r n a h u n w e g l a t i n g v a n h e t T a b l e a u . "
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s a i t
V I E R D E B E S L U I T
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z i n s n e d e i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n " h e t r e g l e m e n t v a n 8 m a a r t 1 9 9 0
b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g i n s a m e n w e r k i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t " t e s c h r a p p e n a a n g e z i e n d i t r e g l e m e n t t h a n s n i e t m e e r v a n t o e p a s s i n g i s .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n . V I J F D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 2 a l s v o l g t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n : ' D e z a a k v o e r d e r i s n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
Z E S D E B E S L U I T
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n . Z E V E N D E B E S L U I T
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n d i t a r t i k e l a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- T o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e z i n n a d e t w e e d e a l i n e a : " D e v e r e f f e n a a r ( s ) z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e ( v o o r z i t t e r v a n d e ) r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . "
- T o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e z i n s n e d e a a n d e v o o r l a a t s t e z i n v a n h e t a r t i k e l : " . . . , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d . "
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r m a c h t i - g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e
b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) P a t r i c k T O R R E L L E , N o t a r i s t e H a r e l b e k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d , 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
& a n . . h e t
B e l g i s c h
" S t a a t s b l a d