22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 18.07.2014 14313-0287-014
23/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
Y 1 1 1 ; ¬ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N B E R t 3 E l . E G D t e r G R I F F I E a e '
R E C H T B A W V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d R l l n g B r u a r i e )
1 0 D E C . 2 0 1 3
s f i e '
m
* 1 3 1 9 3 1 5 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 3 4 1 . 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D V O C A T E N K A N T O O R K A T I A B O U V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 2 0 D e H a a n , R i n g l a a n - N o o r d 7 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : r e c t i f i c a t i e
I n h e t u i t t r e k s e l t o t p u b l i c a t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d v o c a t e n k a n t o o r K a t i a B o u v e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m M a e s t e K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 3 0 7 3 5 7 d i e n t d e v e r m e l d i n g v a n d e b i j l a g e n t e w o r d e n g e l e z e n a l s v o l g t :
' T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e d d . 2 8 . 1 1 . 2 0 1 3 , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r " .
W i m M a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 7 3 5 7 *
N e e r g e l e g d
0 2 - 1 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 3 4 1 . 6 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D V O C A T E N K A N T O O R K A T I A B O U V E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B V B A )
Z e t e l : 8 4 2 0 D e H a a n , R i n g l a a n - N o o r d 7 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m M A E S t e K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D V O C A T E N K A N T O O R K A T I A B O U V E , m e t z e t e l t e 8 4 2 0 D e H a a n , R i n g l a a n N o o r d 7 8 h e e f t b e s l i s t : * n u m m e r i n g v a n d e a a n d e l e n v a n 1 t o t 1 8 6
* w i j z i g i n g a r t i k e l 4 2
* k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r J a c k y G o d e f r o i d t l u i d t a l s v o l g t :
7 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t :
D e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n M e v r o u w K a t i a B O U V E a d ¬ 1 9 3 . 5 0 0 , 0 0 .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n d a t :
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a , g e w a a r d e e r d o p h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 3 . 5 0 0 , 0 0 ) i s g e b e u r d v o l g e n s v e r a n t w o o r d e n o r m e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e n c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 1 7 4 . 9 0 0 , 0 0 . D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t 1 8 6 n i e u w e a a n d e l e n . M i t s g o e d k e u r i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l e v e n e e n s v e r h o o g d w o r d e n m e t ¬ 1 7 4 . 9 0 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e e n m e t ¬ 9 0 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3
V o l g t d e h a n d t e k e n i n g
B V o . v . v . e . B V B A B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c k y G O D E F R O I D T
* e e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t ¬ 1 9 3 . 5 0 0 o m h e t t o t a a l t e b r e n g e n o p ¬ 2 1 2 . 1 0 0 d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t c r e a t i e v a n 1 8 6 n i e u w e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 8 7 t o t 3 7 2 . O p d e z e 1 8 6 a a n d e l e n z a l i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n v o o r ¬ 1 9 3 . 5 0 0 , w a a r v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 g e b o e k t z a l w o r d e n a l s k a p i t a a l e n ¬ 1 7 4 . 9 0 0 a l s u i t g i f t e p r e m i e g e p l a a t s t o p o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e s .
* t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t ¬ 1 7 4 . 9 0 0 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 3 7 . 2 0 0 o p ¬ 2 1 2 . 1 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
* d e r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t ¬ 9 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p
¬ 2 1 3 . 0 0 0 z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
* a a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
W i m M a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e d d . 2 8 . 1 1 . 2 0 1 3 , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
29/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 27.08.2013 13463-0128-015
05/01/2015
ÿþ H M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i M O N I T E U R S ~ ~ E E R G E L E G D
f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 1 1 1
2 4 - ? 2 - 2
4 i $ D E C z 0 1 4
L G I S C H S A A ~ - S g L q D
~ e n t A f d e l i G g f e u
$ - g r r ¬ f i - e r -
V o o r - b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b î " i u i
" 1 5 0 1 6 6 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 3 4 1 . 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D V O C A T E N K A N T O O R K A T I A B O U V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 2 0 D e H a a n , R i n g l a a n - N o o r d 7 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b o e k j a a r , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m M A E S t e K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D V O C A T E N K A N T O O R K A T I A B O U V E " , m e t z e t e l t e 8 4 2 0 d e H a a n , R i n g l a a n - N o o r d 7 8 h e e f t b e s l i s t :
* v e r l e n g i n g h u i d i g b o e k j a a r t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 , o m h e t b o e k j a a r d a a r n a t e l a t e n ! o p e n v a n 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r
* v e r p l a a t s e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 u * a a n p a s s e n v e n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
W i m M a e s , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e d d . 1 5 . 1 2 . 2 0 1 4 , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 16.08.2012 12407-0326-015
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 08.06.2011 11143-0109-015
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 12.06.2009 09216-0374-016
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 09.06.2008 08196-0091-015
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 04.06.2007 07177-0004-016