06/02/2014
ÿþV o o r - I b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s h r : 0 4 3 6 . 6 5 6 . 0 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D V O K A T E N K A N T O O R L E M A H I E U E N D E W U L F ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R V O R M V A N E E N B E S L O T E N
V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 8 8 0 0 R O E S E L A R E , W E S T L A A N 3 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G S C H R I J F W I J Z E N A A M - V A S T S T E L L I N G V E R P L A A T S I N G Z E T E L - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N - O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G B O E K J A A R - K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 3 1 1 6 1 1 1 , 1 * 1 1 I j i l
N E E R G E L E G D
2 7 . 0 1 , 2 0 1 4
- A T T I T e N T F ( 5 - 6 7 i T A T T F E :
G l e r É e R E J K
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . R e c h t z e t t i n g s c h r i j f w i j z e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z o d a t d e z e a l s " A D V O K A T E N K A N T O O R L E M A H I E U E N D E W U L F " w o r d t g e s c h r e v e n .
2 . A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n o m z e t t i n g v a n d e m u n t e e n h e i d w a a r i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t u i t g e d r u k t v a n B e l g i s c h f r a n k n a a r e u r o ,
3 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e z e z a l v o o r t a a n p l a a t s g r i j p e n o p d e 3 e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u u r , i n p l a a t s v a n d e l a t e v a n d e m a a n d m e i . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , B e s l u i t d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l d u s z a l p l a a t s g r i j p e n o p d e 3 e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u u r , i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
4 . V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
5 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r : v o o r t a a n l o o p t h e t b o e k j a a r t e l k e n s v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
6 , V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o 2 1 4 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 3 2 . 7 9 2 , 0 1 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e + a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s : v o l l e d i g v o l g e s t o r t b i j i n s c h r i j v i n g .
7 . 1 n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e b e i d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n ' a a n d e l e n b e z i t . T o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n . V o o r l e g g i n g b a n k a t t e s t . O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j B E L F I U S B A N K .
8 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 2 3 2 . 7 9 2 , 0 1 ) o p e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 2 5 2 . 7 9 2 , 0 1 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n i n v e s t e r i n g s r e s e r v e e n m e t b e h o u d v a n h e t a a n d e l e n a a n t a l e n d o o r m i d d e l v a n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
9 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 2 5 2 . 7 9 2 , 0 1 E U R ) .
1 0 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n a c t u a l i s a t i e v a n d e s t a t u t e n d o o r w i j z i g i n g , i n v o e g i n g e n / o f h e r f o r m u l e r i n g v a n d i v e r s e b e p a l i n g e n , o n d e r m e e r i n z a k e w i j z e v o o r k e u r r e c h t , o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n b i j e e n h o o f d i g e v e n n o o t s c h a p , o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n b i j m e e r h o o f d i g e v e n n o o t s c h a p , u i t o e f e n i n g l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d o o r v r u c h t g e b r u i k e r , s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w i j z e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t , t e r m i n o l o g i s c h e a a n p a s s i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g